监事会从维护存款人和股东的利益出发,对本公司的财务、合法经营情况、董事会和管理层的履行职务情况进行监督。
监事会通过定期召开会议、列席董事会、出席股东大会、审阅本公司上报的各类文件,听取管理层的工作报告和专题汇报、进行调研考察等方式,对本公司的经营状况、财务活动、董事和高级管理人员的履职情况进行检查和监督,对董事年度履行职责情况进行评价。
监事会组成
本公司监事会由9名成员组成,其中外部监事2名、股东监事4名、职工监事3名。监事会下设提名委员会和监督委员会。
监事会召开会议情况
2008年,监事会共召开会议10次,其中现场会议2次,通讯表决会议5次,听取专题汇报1次,调研考察2次。通过上述会议,审议通过了公司《2007年度行长工作报告》、《2007年年度报告》正文及摘要、《2007年度财务决算及2008年财务预算报告》、2007年度利润分配预案、《2007年度监事会工作报告》、关于调整第七届监事会专门委员会的议案、《2007年度董事履行职务情况评价报告》等议案,听取了《2007年度内部控制审计评价报告》、《2007年度关联交易情况审计报告》、《2007年度全行信贷资产质量情况报告》和《我行2007年案件反思及改进操作风险措施》等各项专题汇报。
监事会专门委员会
本公司监事会下设提名委员会和监督委员会,各由三名监事组成。提名委员会和监督委员会负责人由外部监事担任。
信息披露及投资者关系
本公司严格按照有关信息披露法律法规的要求,及时、准确、真实、完整地披露各项重大信息,确保所有股东有平等的机会获取信息。在完成法定信息披露义务的同时,本公司不断加强信息披露的主动性,进一步提升公司透明度。
2008年,本公司在上海证券交易所发布4份定期报告、60余份临时公告(包括股东大会文件),10份公司治理文件;本公司在香港联合交易所发布4份定期报告、60余份公告(包括股东通函),10份公司治理文件。
本公司2007年度报告获得了有年报奥斯卡之称的ARC国际年报评选活动颁发的最佳年报整体表现铜奖,以及英国投资者关系杂志2007年度最佳年报和公司出版物奖。
本公司着力提升投资者关系管理,继续推进资本市场营销。2008年度,共接待境内外各类投资者来访146家次,参加31场境内外著名投资银行主办的投资推介会,进行了欧洲、美国和东南亚等地的全球路演。通过上述推介活动,管理层与机构投资者进行了深入坦诚的交流。对于大量中小股东采用邮件、电话等方式进行的日常咨询,本公司也一视同仁,认真、耐心、及时给予回复或解答,全年接听了超过550通的电话咨询。
收购永隆银行后,本公司针对收购事件举办了全球投资者、分析师的电话会议,向资本市场通报了本公司收购永隆银行的战略考虑,并回答了投资者、分析师关心的问题。与投资者及时、充分的沟通取得了良好效果,增进了投资者对本公司此次收购的理解。
上半年,本公司对投资者关系网页进行了改版并于2008年6月30日推出新版的中、英文投资者关系网页,改善了投资者与本公司进行沟通和联系的渠道。
通过大量细致、有效的工作,本公司投资者关系管理工作获得了好评。2008年度,本公司荣获众多荣誉:如在英国《投资者关系杂志》(IRMagazine)中国区颁奖中,本公司荣获包括最佳投资者关系大奖(GrandPrixforBestOverallInvestorRelations)在内的六项大奖;在和讯网主办的2008中国财经风云榜上,本公司获2008年度最佳投资者关系上市公司;在《中国证券报》、南京大学联合主办的2008中国投资者关系管理年会评选活动中,本公司获得投资者关系管理的多项大奖,包括中国A股上市公司投资者关系百强、社会责任贡献奖,兰奇董秘荣获最佳董秘称号。
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