非法集资案件该如何进行报案-法师兄

非法集资案件该如何进行报案

来源：法律编辑整理时间： 2023-09-27 01:05:57 180 人看过

一、非法集资案件该如何进行报案

非法集资报案技巧是发现自己被集资诈骗后，可以收集资料，向当地的公安机关及时报案。

立案需准备的材料：

1．提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料。

2．提供嫌嫌疑人虚构的非法集资的“海报”。如广告、启示、通知、“特大喜讯”、“送你福音”、“最新消息”、等材料。

3．提供嫌疑集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等材料。

二、非法集资处罚标准是什么

非法集资处罚标准如下：

1．以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；

2．数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；

3．单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照规定处罚。

法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。非法集资是指使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。

三、非法集资后果由谁承担

非法集资损失由参与者承担，不得转嫁给未参与非法金融业务活动的国有银行和其他金融机构以及其他任何单位。

根据《防范和处置非法集资条例》第二十五条，非法集资人、非法集资协助人应当向集资参与人清退集资资金。清退过程应当接受处置非法集资牵头部门监督。任何单位和个人不得从非法集资中获取经济利益。因参与非法集资受到的损失，由集资参与人自行承担。

第二十九条，处置非法集资过程中，有关地方人民政府应当采取有效措施维护社会稳定。

《防范和处置非法集资条例》第二十五条

《防范和处置非法集资条例》第二十九条

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