什么标准下违法发放贷款罪才立案-法师兄

什么标准下违法发放贷款罪才立案

来源：互联网时间： 2023-08-04 08:11:14 345 人看过

违法发放贷款，数额在二百万元以上的法院应予以立案。银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：违法发放贷款，数额在二百万元以上的；违法发放贷款，造成直接经济损失数额在五十万元以上的。

违法发放贷款罪的立案标准最新

（一）具有下列情形之一的，属于“数额巨大或者造成重大损失”，应予立案追诉，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金：

1．违法发放贷款100万元以上不满500万元的；

2．造成直接经济损失20万元以上不满100万元的；

3．造成重大损失的其他情形。

（二）具有下列情形之一的，属于“数额特别巨大或者造成特别重大损失”，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：

1．违法发放贷款500万元以上的；

2．造成直接经济损失100万元以上的；

3．造成特别重大损失的其他情形。

《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第三十七条

〔违法发放贷款案（刑法第一百八十六条）〕银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

（一）违法发放贷款，数额在二百万元以上的；

（二）违法发放贷款，造成直接经济损失数额在五十万元以上的。

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