职务侵占罪虚假交易如何认定
来源:法律编辑整理
时间: 2024-08-14 18:46:19
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在对职务侵占罪中涉及的虚假交易问题作出裁定时,我们通常会以综合性的考量方法来评估众多的要素。
首要任务是全面审查所涉及的交易活动的真实性与合理性。
若某个交易行为缺乏真实、合理且具有商业目的性的特点,同时交易价格出现显著偏离市场公允水平,甚至交易流程存在严重违规现象,或涉及虚假陈述之情形,那么这些都可能被视为虚假交易的征兆。
第二个值得重视的因素便是研究交易资金的去向。
倘若资金最终回流至实施职务侵占的涉案人员手中,或者被用于满足其个人利益需求,而并非用于公司的正常运营,那么这也将成为判定是否构成虚假交易的关键依据。
最后,我们还需对与交易相关的各类书面文件、实物证据以及证人证言等进行深入细致的调查与分析。
《中华人民共和国刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪;贪污罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
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