2023洗钱的量刑标准是怎么规定的
来源:互联网 时间: 2023-05-08 17:51:47 384 人看过

一、洗钱的量刑标准是怎么规定的

(一)没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金;

(二)情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金;

(三)单位犯本罪的,实行双罚制,即对单位判处罚金,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处5年以下有期徒刑或者拘役。

1、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。

2、单位犯本罪,对单位处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

二、洗钱罪的性质是什么

从洗钱犯罪的国际立法来看,人们对洗钱犯罪性质的认定并不一致。有的着眼于其对社会经济和被害人财产的侵害,把它规定为侵犯财产罪;有的着眼于它对司法的妨害把它归结为妨害司法罪的一种;有的则着眼于它与为取得黑钱而实施的所谓的“上游犯罪”的密切关系,把它规定在“上游犯罪”的条文之后。

把它作为侵犯财产罪的人从保护经济利益的角度出发,认为洗钱犯罪不但侵害了公平竞争、自由平等的市场经济规则,也严重侵犯了“上游犯罪”被害人的财产所有权;把它归为妨害司法活动罪的人认为,洗钱犯罪的目的是要掩盖、清除并最终改变犯罪所得的性质,是一种犯罪屏障,严重妨碍了司法活动;而主张洗钱犯罪与其“上游犯罪”规定在一起的人则主要考虑两种犯罪之间的因果关系,以避免处罚对一切犯罪的洗钱行为。

洗钱犯罪不但直接扰乱经济秩序,妨害司法机关对犯罪的侦破,而且还间接侵犯“上游犯罪”被害人的财产所有权。同时,在一定意义上,它又是“上游犯罪”的后续,严重侵害了社会管理秩序。因此,单纯地以其中的某一方面论及该罪的性质明显不妥。而如何认定其犯罪性质并进而依此对之予以分类,要根据各国同这种犯罪作斗争的实际情况并考虑该罪侵犯的主要客体而定。洗钱犯罪的经济侵害性决定了它在当代中国所侵害的主要客体应当是社会主义市场经济秩序。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月08日 20:09
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多洗钱犯罪相关文章
  • 中国对洗钱罪既遂的量刑标准,2024最新规定是什么?
    自然人犯此罪的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯此罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚。《刑法》第一百九十一条第一款明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金帐户的;(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性
    2024-04-20
    215人看过
  • 刑法是怎么规定洗钱罪的
    根据《刑法》第一百九十一条,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。洗钱罪的特征1、洗钱罪既侵犯了金融秩序,又侵犯
    2023-08-14
    94人看过
  • 定罪量刑的标准是怎么规定?
    根据其影响犯罪构成的犯罪数额、犯罪次数、犯罪后果等犯罪事实,依照量刑的指导原则和基本方法进行量刑。一、盗窃又归还的该怎么处理盗窃又归还,一般会作为酌定的量刑情节,可以对其从轻处罚。盗窃涉嫌构成盗窃罪。盗窃罪构成要件主要有以下几点:1、客体要件,盗窃罪侵犯的客体是公私财物的所有权;2、客观要件,盗窃罪在客观方面表现为行为人具有秘密窃取数额较大的公私财物或者多次秘密窃取公私财物的行为;3、主体要件,盗窃罪的主体是一般主体;4、主观要件,盗窃罪在主观为故意。一、构成盗窃罪的,可以根据下列不同情形在相应的幅度内确定量刑起点:1、达到数额较大起点的,两年内三次盗窃的,入户盗窃的,携带凶器盗窃的,或者扒窃的,可以在一年以下有期徒刑、拘役幅度内确定量刑起点;2、达到数额巨大起点或者有其他严重情节的,可以在三年至四年有期徒刑幅度内确定量刑起点;3、达到数额特别巨大起点或者有其他特别严重情节的,可以在十年至
    2023-06-23
    53人看过
  • 法律规定洗黑钱怎么量刑
    法律规定洗黑钱的量刑,是根据《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。一、洗钱罪的构成要件1、行为主体本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成本罪。2、行为本罪在行为方面表现
    2023-02-22
    472人看过
  • 如何判断洗钱罪量刑的标准
    一、如何判断洗钱罪量刑的标准根据我国《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明确规定,洗钱犯罪的刑事法律责任需要根据行为人掩盖或隐藏犯罪所得及其利益之源流及其性质的恶劣程度作出判断和评估。详细来讲,若行为人为他人提供银行账户、协助将非法获得的财产转变为现金、金融票据、有价证券等形式,或者通过转账或者其他任何支付结算手段进行资产往来,跨越国界转移相关财务信息,亦或是采取其他任何方法掩盖和隐匿犯罪所得及其利益的源头与性质,并且在这个过程中,犯罪所得及利益的数额较为巨大,或者此种行为所涉及到的犯罪性质极其严重,或者行为人还存在其他严重情节,例如反复实施洗钱活动、导致严重社会后果等等,那么就有可能面临长达五年至十年以下的有期徒刑,同时还要额外处以罚金的严厉制裁。如果这种行为的恶劣程度相对较低,那么可能会被判处五年以下的有期徒刑或者拘役,同时也可能会被处以罚金或者单独处以罚金。对于那些单位组织实施洗钱犯
    2024-07-09
    305人看过
  • 不知情的情况下洗钱罪量刑是怎么规定的
    一、不知情的情况下洗钱罪量刑是怎么规定的在洗钱案件中,若有确凿证据证明被告人理应知晓其行为涉及的洗钱活动,即使他本人坚称自己并不知情,仍将被视为知情者并以洗钱罪对其进行定罪和量刑。然而,倘若被告确实完全未曾察觉到相关事实真相,便无法构成犯罪,自然也就无需承担刑事责任。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    2024-07-22
    265人看过
  • 基于犯罪的洗钱罪是以什么标准量刑的
    自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。一、多少金额才可以看洗钱洗钱的数额认定标准:洗钱罪没有数额标准,只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。1、自然人犯洗钱罪的,没收违法收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依规定处罚。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一
    2023-03-17
    142人看过
  • 洗钱罪量刑标准真的很重吗
    重。洗钱数额越大,所涉及到的处罚也就越严重了,情节严重的可以处5年以上10年以下的有期徒刑。洗钱罪量刑标准如下:自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑等等。一、洗钱罪与掩饰隐瞒所得收益罪的界限是什么1、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,与本条规定的洗钱罪,两者都属于连累犯的范畴,即行为人明知是犯罪分子的违法所得,仍事后给予了犯罪分子某种帮助,因此,两者存在着很大的联系。但是,从具体犯罪构成要件而言,两者也存在着以下几方面的区别:(1)侵犯的客体不同,前者侵犯的是双重客体,其中主要客体是金融管理秩序,从而该罪被归类在“破坏社会主义市场经济秩序罪”,后者侵犯的是单一客体,即社会管理秩序。(2)行为的对象不同,前者特指毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,后者泛指一切犯罪的所得赃物。(3)行为方
    2023-06-20
    67人看过
  • 四川洗钱罪的量刑有标准吗
    关于洗钱罪之法定刑罚,其标准主要包括以下几个方面:对于任何形式的洗钱行为,都应当依法没收所有实施该项罪行所得到的非法收入以及其衍生的经济利益,同时对被告人判处五年以下的有期徒刑或者是拘役制裁,并且可以在处罚中附加或者单独执行罚金;如果情节较为恶劣,则应当处以五年以上直至十年以下的有期徒刑,并且同样需要附加或单独执行罚金。《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩
    2024-05-07
    498人看过
  • 既遂洗钱罪的司法量刑标准?
    自然人犯此罪的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯此罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚。洗钱罪量刑标准具体包括哪些洗钱罪量刑具体细分成的标准:一般判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;如果情节严重的,应当处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。本罪是指明知是毒品犯罪,黑社会性质的组织犯罪,恐怖活动犯罪,走私犯罪,贪污贿赂犯罪等所得及其产生的收益,而为其掩饰,隐瞒其来源和性质的行为。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗
    2023-07-04
    308人看过
  • 网络洗钱的构成及量刑标准
    网络洗钱量刑标准是,没收犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。一、洗钱一般怎么判?1、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。二、银行卡借人洗钱怎么判刑知情情况下将银行卡借予别人洗钱,构成洗钱罪。洗钱罪的量刑标准如下:没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。根据《刑法》第一百九十一条的规定,为掩饰、
    2023-06-29
    228人看过
  • 量刑标准:洗钱罪900万的判决
    量刑:根据国家相关法律的规定,犯洗钱罪,洗钱九百万的一般会被判处五年以下有期徒刑或拘役,还要处罚金。如果情节严重有提供资金、通过转账或其他方式转移资金、跨境转移资产等的属于情节严重,会被判处五至十年之间的有期徒刑和处罚金。洗钱三十万量刑根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条、第三百一十二条规定,洗钱罪30万的刑事处罚:1、没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。2、明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪
    2023-07-07
    359人看过
  • 涉嫌洗钱罪的量刑标准最新
    根据我国相关法律法规,对故意实施洗钱犯罪行为的犯罪者,会依法判处以下三种形式的刑事惩罚:第一,可被判处五年以下到有期徒刑或拘役不等的刑期,同时在这个基础上,要面临高额罚金的处罚;第二,如果犯罪情节较为严重,那么将会被判处五年以上至十年以下的有期徒刑,同样也需要承担相应的罚金处罚;第三,对于那些单位组织实施洗钱犯罪行为的情况,不仅要对单位进行罚款处理,而且还要对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人进行相应的刑事处罚,具体的处罚标准参照前述两种情况。洗钱罪,是指行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等各类犯罪的违法所得及其收益,却为了掩盖、隐瞒这些非法收入的来源和性质,而采取各种手段提供资金账户、协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移,甚至协助将资金汇往境外,或者采用其他
    2024-05-13
    348人看过
  • 刑法中洗钱罪既遂是以什么标准量刑的?
    没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,
    2024-04-18
    131人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    洗钱犯罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质。 而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往... 更多>

    #洗钱犯罪
    相关咨询
    • 洗钱罪情节严重的处罚标准是什么?洗钱罪的量刑标准是怎样规定的?
      甘肃在线咨询 2022-01-25
      刑法修正案六第十六规定、将刑法第一百九十一条第一款修改为:“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗
    • 洗钱罪应当按照什么标准量刑呢,2023最新规定是什么
      安徽在线咨询 2023-11-26
      洗钱罪法院会在结合案情的基础上依照以下标准判处刑法:没收实施犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
    • 洗钱100万罪量刑标准,洗钱100万怎么量刑
      河北在线咨询 2022-07-08
      洗钱罪最高量刑根据刑法第一百九十一条规定:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上
    • 洗钱罪从犯如何量刑,2023最新的规定
      广东在线咨询 2023-10-31
      法律分析 对洗钱罪的从犯应当这样量刑:犯本罪的,一般会处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。但对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
    • 什么是洗钱罪,洗钱罪的常见行为有哪些,洗钱罪的量刑标准是怎样的
      天津在线咨询 2022-03-08
      洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。 洗钱手段:提供资金账户的;协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;协助将资金汇往境外的;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所