高利转贷罪立案标准是什么？-法师兄

高利转贷罪立案标准是什么？

来源：互联网时间： 2023-07-26 09:35:39 53 人看过

高利转贷罪立案标准：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的，应予以立案调查。

认定高利转贷罪的标准具体是什么

认定高利转贷罪的标准是：

1、客体要件，本罪侵犯的客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序；

2、客观要件，本罪在客观方面表现为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为；

3、主体要件，本罪的主体为为特殊主体，即借款人；

4、主观要件，本罪在主观为故意。

《刑法》第一百七十五条

以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。

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