骗子利用空头支票时间差骗取巨款-法师兄

骗子利用空头支票时间差骗取巨款

来源：互联网时间： 2023-06-06 15:34:57 119 人看过

香港银行在支票结算上存在1天的时间差。往账户内存入空头支票并随即在ATM上查询账户余额，会显示所存入空头支票的金额。银行次日对支票进行结算时发现是空头支票后，会撤销所存入的金额显示记录。骗子利用这个时间差，在香港存入空头支票款项后，随即陪同被害人在内地ATM上查询卡上余额，取得被害人的信任后再要求被害人将利息打入指定账户，以达到骗取巨款的目的。

哭笑不得

骗子作案过程破绽百出

该资本公司注册资金仅为1元

给了个融资信用证还是假的

昨日，办案民警刘XX细说该案，指出骗子在作案过程中破绽百出。

刘XX说，融资一般是先到款再扣利息，直接在本金里扣，此案中，对方提出先付利息，本身就不正常。

对于让三名办卡人员手机关机两个工作日这一情节，刘XX说，嫌疑人声称新开的账户上突然有大笔现金进来，特别是将一些灰色的钱、黑钱洗白，会引起监管部门关注并惹来麻烦，受害人被嫌疑人洗了脑。

据报案人员称，他们曾提醒过公司老总，支票打进来会有时间差，让人误以为钱到账了等。而周某收到胡某短信，发现自己的名字没有用繁体字，而胡某自称是在香港生活的台湾人，周就跟老板提出有问题。

事实上，油墨公司也派人去香港考察过。办案民警说，考察人员参观了对方公司的办公室，并到当地律师楼咨询，被告知，对方公司刚注册不久，注册资金为1元钱。律师也有过提醒，如此融资不可靠，并指出年利息12%已属高利贷。

不仅如此，涉案双方谈了两次融资协议未果后，罗某提出用别的办法帮这家企业融资，并提供了一个融资信用证，油墨公司拿到内地及香港银行咨询过，被告知该信用证是假的。

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