洗钱罪有金额规定吗
来源:互联网 时间: 2023-06-20 09:22:40 440 人看过

对于洗钱罪是没有金额相关的立案规定的,只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。行为人涉嫌有提供资金账户的、将财产转换为现金、金融票据、有价证券的、跨境转移资产等情形的,构成洗钱罪,应当立案追诉。

一、银行卡借给别人洗钱被刑事拘留会判多久

银行卡借给别人洗钱被刑事拘留了会判多久,需要根据情节进行确定。分别是:

1、处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;

2、情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

洗钱罪的立案标准是什么

1、提供资金账户的;

2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

4、协助将资金汇往境外的;

5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

二、洗钱的主要方式有哪些呢?

洗钱罪的行为方式主要有:1、提供资金帐户的;2、将犯罪的所得及其产生的收益转换为现金、金融票据、有价证券的;3、通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;4、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。洗钱罪一般是指,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,而提供资金账户的,或者将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的,或者跨境转移资产的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

三、帮洗黑钱会被判刑吗?

会。根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十八条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

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2024年11月08日 20:44
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