挪用资金罪需要的证据材料有哪些-法师兄

挪用资金罪需要的证据材料有哪些

来源：法律编辑整理时间： 2024-08-01 15:42:55 129 人看过

有关挪用资金罪的证据资料构成皿成部分包罗万象，其中包括能够准确无误地证实资金被擅自挪用这一违法事实的文书证据，诸如财务报表以及详细的资金流动记录等；

无可争议的人证证言，例如公司内部工作人员及财务部门相关人员所提供的证词；

与此案相关的实物证据，例如被嫌疑人擅自挪用的资金凭证及票据等；

当然也少不了与案件有关的犯罪嫌疑人本人的招供与辩解，等等。

在此基础上，为了进一步明确资金的流向及其实际用途，可能还会需要借助于审计报告、鉴定意见等专业性较强的证据资料。

总而言之，这些证据资料必须紧密相连，形成一个完整的证据链条，以便能够有力地证明犯罪事实的存在。

《中华人民共和国刑法》第二百七十二条

【挪用资金罪；挪用公款罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑；数额特别巨大的，处七年以上有期徒刑。

国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。

有第一款行为，在提起公诉前将挪用的资金退还的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以减轻或者免除处罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

诉讼离婚
诉讼离婚需要哪些证据材料诉讼离婚需要哪些证据材料

诉讼离婚需要下列证据材料：(一)证明当事人(原、被告)的诉讼主体资格的证据1、证明原、被告是夫妻关系的证据，如结婚证、婚姻关系证明书、户口簿以及身份证。2、如涉及构成事实婚姻的，应提交居委会或村委会出具的证明。3、证明被告下落不明的，应提交被告住所地或经常居住地村委会、居委会或公安机关的证明。(二)证明婚姻关系破裂的证据1、如涉及家庭暴力，应提交法医鉴定，提出证人。2、如涉及吸毒、赌博行为的，应提交居委会或村委会或公安机关出具的证明;涉及行政处罚、刑事犯罪的，应提交有关处罚决定或判决书。3、如涉及有重婚行为或有配偶与他人同居的，应提交上述行为相关的结婚证、子女出生证、居住证明、相片或居委会、村委会、公安机关出具的证明等证据。4、因重婚、有配偶者与他人同居、实施家庭暴力、虐待遗弃家庭成员引起离婚的，无过错方有权请求损害赔偿。(三)证明由一方抚养子女为宜的证据1、证明一方经济状况良好的，应提交

2023-02-18

193人看过
签证
2023英国签证资金材料需要哪些

英国签证资金材料：1、存款最好在申请人自己名下，只需提供资金证明一份;2、若存款在父母(一方或双方)或法定监护人名下的资金，则需提供他们出具的信函，该信函需确认：申请人与父母(一方或双方)或法定监护人的关系及同意申请人在英国留学时使用其名下资金;3、存款数额按照CAS上注明的数额，减去已支付的押金提供，存款需包括课程时间内的学费以及生活费。伦敦地区的生活费为每月800英镑，非伦敦地区为每月600英镑，超过9个月的课程按照9个月计算生活费用;4、所开具的存款证明必须在相应户头中达到28天以上的存期;5、需要在开具出存款证明的一个月内递交签证;6、存款证明的冻结期要覆盖整个签证的审核期。签证审核周期一般为1到4周左右，每年的6到9月份是签证高峰期，可能审核期会更长些，但据我们的经验来讲，高峰期期间一般需要6周左右审核完成。这些就是我们在这方面的知识。如果你想要了解更多关于这些方面的内容，也可以

2023-05-30

61人看过
法律综合知识
第三者的证据需要哪些材料

一、第三者的证据需要哪些材料1．“保证书”、“道歉书”等，婚外情突然被曝光，一方情急之下写下保证书等表示悔改，这是婚外情的关键证据；2．单位查实职工的婚外情后，有时会对其生活作风问题作出处理。3．嫖娼事件等，通常有警方介入，有警方的笔录；4．对方与第三者来往的书信、短信、电子邮件等，该类证据除书面证据外，短信、电子邮件等均应先做一公证，再提交法院为妥；5．捉奸在床，收集这类证据难度很大，可通过拍照摄像拿实证据。二、婚姻出轨后离婚财产如何分配出轨的婚姻离婚的财产的分割是共同财产由双方协议处理；协议不成的，由人民法院根据财产的具体情况，按照照顾子女、女方和无过错方权益的原则判决。出轨不是过错行为，不会影响离婚财产的分割，所以原则上双方对于财产的分割是有约从约，无约定的可以起诉至法院要求法院判决。《中华人民共和国民法典》第一千零八十七条离婚时，夫妻的共同财产由双方协议处理；协议不成的，由人民法院

2023-08-31

329人看过
法律综合知识
证明非法拘禁罪需要哪些证据材料

一、证明非法拘禁罪需要哪些证据材料成立非法拘禁罪需要的证据有：能够证明非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的物证；书证；证人证言；被害人陈述；犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；鉴定意见；勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；视听资料、电子数据。《中华人民共和国刑法》第二百三十八条【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。二、非法拘禁罪案件多久可以开庭一般从拘留开始到法院开庭审理，大约是六个月的时间，法院在判处犯罪

2023-11-05

339人看过

法律综合知识
举报滥用职权需要哪些证据材料

一、举报滥用职权需要哪些证据材料当事人举报官员的，需要以下证据：物证；书证；证人证言；被害人陈述等。物证是指以其存在的形状、质量、规格、特征等来证明案件事实的证据，是通过其外部特征和自身所体现的属性来证明案件的真实情况。二、举报滥用职权向哪控告最有效1．投诉法官可以向其所在法院纪检监察部门反映或者举报；2．可以向同级检察院反映或者举报；3．还可以同级的人大常委会反映或者举报；4．可以直接向最高人民法院纪检组或者中纪委举报。三、举报滥用职权后违法人员会拘留多久最长拘留期限为37天。超过37天仍还不能批准逮捕的，应当解除强制措施。对于公安机关依法决定和执行的刑事拘留，拘留的期限是法律分别规定的公安机关提请人民检察院批准逮捕的时间和人民检察院审查批准逮捕的时间的总和。《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十一条公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊

2024-01-31

374人看过
有期徒刑
挪用专项资金的定性依据有哪些？

挪用专项资金的定性依据，具体如下：1、公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，挪用本单位的资金给个人使用或者借给他人，数额较大，三个月以上未偿还的，或者数额较大的，从事营利活动或者非法活动的，犯罪分子会被人民法院判处三年以下有期徒刑或者拘役；2、挪用本单位资金数额巨大或者数额较大不退还的，犯罪分子会被人民法院判处三年以上十年以下有期徒刑。《中华人民共和国刑法》规定，在提起公诉前将挪用的资金退还的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以减轻或者免除处罚。挪用专项资金有什么后果根据法律规定，挪用专项资金的后果有：1、一般来说，如果是情节严重，致使国家和人民群众利益遭受重大损害的，对直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役；2、如果是属于情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑；3、犯罪情节越重，量刑就越重。《中华人民共和国刑法》第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，

2023-07-02

288人看过
误工费
误工费证据需要哪些材料

误工费证据规定需要这些证明材料：1、误工日期证明，误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天；2、收入证明，当事人有固定收入的，由单位出具因为交通事故误工减少收入的证明，没有的，可以参考同行的收入。误工费证据搜集证明误工费数额的证据方面，一个是收入状况证据，一个是误工时间的证据。1、收入状况证据内容可以包括：（1）具体的收入水平数据；（2）没有固定收入的可以提供一段时间（前三年）收入状况证明；（3）没有固定收入的还可以提供所从事行业的证明材料。2、误工时间的证据内容包括：（1）正常情况下，根据医疗机构的医嘱。即医疗机构应当签发医嘱，提出休息时间、需要营养和护理的时间建议；（2）工作单位可出具受伤人员误工时间的证明；（3）可申请司法鉴定机构对误工期长短进行鉴定，凭鉴定文书确定误工时间。没有劳动收入不支持误工费，有劳动收入的都是

2023-07-27

295人看过
法律综合知识
挪用购房定金是什么罪，挪用资金罪的主体要件有哪些

一、挪用购房定金是什么罪挪用购房定金构成挪用资金罪。《刑法》第一百八十五条商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，挪用本单位或者客户资金的，依照本法第二百七十二条的规定定罪处罚。《刑法》第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。二、挪用资金罪的主体要件有哪些本罪的主体为特殊主体，即公司、

2024-01-24

337人看过

分居
夫妻分居的证据需要哪些材料？

能够证明夫妻分居的证据有：1、一方在外居住的房屋租赁合同；2、双方签订的夫妻分居书面协议，必须书面，口头协议必须由对方承认；3、一方向另一方发出的书面分居文件，最好用快递邮寄，在备注栏注明分居，并保留邮寄凭证。从邮寄之日起至离婚期间，属于夫妻分居时间；4、双方来往的书信、电子邮件等可以证明双方感情不和分居的事实；5、证人也可以，比如双方都认识的朋友或亲戚。但由于证人往往与为其作证的一方有利害关系，分居是夫妻私事，法院很难接受单独的证人证言，需要辅助其他证据。夫妻长期分居的证据类型有哪些1、一方在外居住的房屋租赁合同；2、双方签订的夫妻分居书面协议，一定是要书面的，口头协议必须对方承认；3、一方向另一方发出的书面分居文书，最好是用快件性质邮寄，在备注栏里注明“分居”，并且保留邮寄凭证，从邮寄之日起到提起离婚期间属于夫妻分居时间；4、双方来往的书信、电子邮件等能证明双方感情不和分居的事实。《中

2023-07-02

216人看过
签证
美国留学签证需要哪些资金材料

资金材料包括：存款证明、父母近三年的收入证明、资金支持函、车证、存单存折及税单、其他投资性的材料证明、公司营业执照、资产负债表、损益表、银行对账单、公司流水单、公司简介。其中，前三项材料是必须材料(当然对于父母没有正式工作的例外，下面会做说明)，后四项材料有的话尽量带着，没有就不用带了。下面对每一项做详细说明。1.存款证明签证阶段的存款证明需要的金额要能够涵盖学生I-20上所标明的在录取学校两年的费用，包括学费、生活费以及其他杂费。金额一般要在60万人民币以上。对于申请博士并拿到全奖的学生，金额不用必须60万，40万左右也可以。该证明要在大型的银行开具，中英文对照。2.父母近三年的收入证明父母有正式工作的，要让工作单位开具中英文对照的收入证明，证明中列举父母近三年的年收入并要有单位盖章。学生资金支持人如果不是父母，那就开具资金支持人的近三年的收入证明。收入要真实，不能造假，因为一旦被查出来

2023-05-30

401人看过
外资企业
外资企业注册资金有哪些要求及需要的材料有哪些

一、有限责任公司有限责任公司注册资本的最低限额根据不同行业的性质有不同的规定，其中，以生产经营为主的公司不能低于50万元人民币；以商品批发为主的公司不能低于50万元人民币；以商品零售为主的公司不能低于30万元人民币；科技开发、咨询、服务性公司不能低于10万元人民币；以及其它企业法人的注册资金不得少于3万元人民币。二、股份有限公司股份有限公司注册资本的最低限额为1，000万人民币。根据目前政府行业主管部门的有关规定，对外商投资某些行业的最低注册资本额有如下的要求：1.从事零售业务的合营商业企业，其注册资本不低于5，000万元人民币，在中西部地区投资不低于3，000万元人民币；2.从事批发业务的合营商业企业，其注册资本不低于8，000万元人民币，在中西部地区投资不低于6，000万元人民币；3.外资银行、合资银行的最低注册资本为3亿元人民币等值的自由兑换货币；4.外资财务公司、合资财务公司的最低

2023-03-20

434人看过
犯罪目的
挪用公款罪与挪用资金罪有哪些区别

挪用公款罪与挪用资金罪的区别：1、犯罪主体不同。挪用公款罪的主体是国家工作人员，挪用资金罪的主体是公司、企业或者其他单位除国家工作人员以外的其他工作人员；2、犯罪对象和对象不同。挪用公款罪的犯罪对象是复杂的对象，即同时侵犯公务行为的诚信和公款的部分所有权，而挪用资金罪只侵犯公司、企业或者其他单位的部分资金所有权。挪用公款罪与贪污罪的区别1、犯罪目的不同。挪用公款罪以非法占用为目的，即暂时地挪用公款归个人使用；贪污罪以非法占有为目的，即意图永远地非法占有公共财物。2、行为手段不同。挪用公款罪的行为手段是擅自私用公款，实际案件中行为人一般没有涂改、销毁、伪造账簿的非法行为；贪污罪的行为手段是侵吞、窃取、骗取等非法手段，实际案件中行为人往往有涂改、销毁、伪造账簿的非法行为。3、行为对象有所不同。挪用公款罪的对象仅限于公款；贪污罪的对象是公共财物，既包括公款，也包括公物。《中华人民共和国刑法》第三

2023-07-21

434人看过

法律综合知识
挪用资金证据标准

（一）犯罪嫌疑人的供述和辩解，主体方面应掌握犯罪嫌疑人是否具有国家工作人员身份，工作单位、单位性质、部门、职务、职权及获得职务、职权的具体时间等。在主观方面要讯问犯罪嫌疑人的犯罪动机、目的，犯意产生的时间、原因、是否有归还的打算等；如果是共同犯罪，还应讯问犯罪预谋的过等等。（二）证人证言；（三）物证；（四）书证。《中华人民共和国刑法》、《刑事诉讼法》。

2024-05-06

229人看过
法律综合知识
遗嘱公证需要哪些材料和证据

一、遗嘱公证需要哪些材料和证据遗嘱公证是确保遗嘱的法律效力和执行的重要保障，办理遗嘱公证需要提交一系列相关材料和证据。具体而言，以下材料是不可或缺的：1．遗嘱或遗赠人的身份证件是必要的。这包括国内居民的身份证和户口簿，对于港、澳、台居民，则需要提供身份证和通行证；外国人则需提供护照。2．遗嘱或遗赠人的婚姻状况证明也是必要的。这可以是结婚证、夫妻关系证明书、离婚证或丧偶证明等。3．遗嘱或遗赠人所处分的财产凭证也是必须提交的材料。这包括房地产权证、存款凭证、股票等，用于证明遗嘱人对财产的合法所有权。4．遗嘱或遗赠人本人草拟的遗嘱也是关键材料。如果遗嘱人书写有困难，可以向公证处申请代为草拟，但必须由遗嘱人或遗赠人核对无误后签名并捺指印确认。5．与申请公证事项有关的其他材料也是必需的。二、遗嘱公证的法律依据遗嘱公证的法律依据主要来源于《中华人民共和国公证法》和《中华人民共和国民法典》。1．《中华人

2024-07-29

298人看过