洗钱罪定罪情况有几种-法师兄

洗钱罪定罪情况有几种

来源：互联网时间： 2024-07-27 20:16:36 440 人看过

洗钱活动被业界称为“最肮脏的犯罪”，在行为人的入罪标准中，这一犯罪涵盖了多个方面，具体介绍如下：

首先，提供相应的资金账户：行为人为犯罪活动提供便利，也就是俗称的“洗钱渠道”；

其次，将非法所得的财产转化为现金、金融票据以及有价证券：这里涉及到的手法不胜枚举，总之就是让犯罪所得的财产以合法财富形式出现；

再者，运用转账或其他支付结算的手段来转移犯罪所得资金：其主要目的在于逃避监管部门的追查，同时也减少了警方破案的难度；

最后，跨境转移资产：这是一种更为隐蔽且难以追踪的洗钱方式，将犯罪所得及其收益从一个国家转移至另一个国家。

此外，还有一些其他的方式可以用来掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质，比如通过典当、租赁、买卖、投资等方式进行操作。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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