帮信流水三百多万,获利一万怎么判
来源:互联网 时间: 2024-04-14 12:36:44 284 人看过

一、帮信流水三百多万,获利一万怎么判

如果您帮助他人进行洗钱活动,那么这种行为很可能会构成洗钱罪,也意味着您将面临高达十年以下有期徒刑以及相应金额的罚款。

值得注意的是,并非所有涉及使用银行卡刷取流动资金的行为都必然触犯法律,唯独在涉及到银行卡频繁刷动大量流水及巨额非法资金时,才会被判定为触犯洗钱罪,面临刑事审判的风险。

根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定,对于那些意图隐匿或掩盖毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等所产生的违法收入及其来源和性质的行为,可以通过以下几种方式进行惩罚:

1.没收有关犯罪所得及其衍生的收益。

2.对犯罪者判处五年以下有期徒刑或者拘役,同时处以罚金。

3.如情节特别严重,则对其判处五年以上至十年以下有期徒刑,并进行罚金处罚。

《刑法》第二百八十七条之二

【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。

【择一重处】有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

二、帮信罪4000万流水怎么判

协助他人进行过账的不法行为,可能会导致涉嫌触及洗钱罪,这将面临着最高可达10年以下有期徒刑,以及相应的罚金处罚。

请注意,并非所有涉及使用银行账户进行过账操作的问题都将受到刑事审判,仅当此类行为表现为长时间频繁进行且涉案金额颇具规模,以致符合洗钱罪的构成要件时,才可能因此获罪并接受刑罚。

根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定:为了掩盖、隐匿形迹于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、毁坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其所产生的收益的来源和性质,实施如下任何一种行为的,应将有关犯罪所得及其所产生的收益予以没收,同时对犯罪嫌疑人判处5年以下有期徒刑或拘留,附加相应罚款;若情节严重者,则对其判处5年以上至10年以下有期徒刑,同样需附加罚款。

《中华人民共和国刑法》(2020修正):第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第四节 破坏金融管理秩序罪    第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:\n(一)提供资金帐户的;\n(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;\n(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;\n(四)跨境转移资产的;\n(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。\n    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月24日 09:50
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 帮信罪获利两千流水两百万如何判刑
    涉及到帮助信息犯罪案件,特别是关于获取收益达2000元且处理流水高达人民币200万的情况,刑事审判通常都需要全面权衡犯罪情节以及对社会造成的危害程度等多方面因素进行判决。在此类情形之下,被告人可能面临被判处三年以下有期徒刑或拘役,并且可能被处以罚金。这是依据我国《中华人民共和国刑法》中的相关规定所做出的处罚决定。如果存在前述两种行为,并且同时构成了其他类型的犯罪,那么将按照处罚较重的那一项罪名进行定罪和处罚。”“情节严重”的情况主要包括为三个及以上对象提供帮助;支付结算金额超过人民币20万元;通过投放广告等方式提供资金支持超过人民币5万元等等。处理流水高达人民币200万元,已经符合情节严重的判定标准。然而,具体的量刑结果仍需结合案件的其他具体情况,由法院最终作出裁决。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务
    2024-07-27
    265人看过
  • 流水二百万帮信罪判多久
    一、流水二百万帮信罪判多久?帮信罪200多万流水将会按照三年以下有期徒刑或者是拘役来判刑。1、明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。2、单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。3、有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。二、帮助信息网络犯罪活动罪立案标准以及司法认定是怎样的?1、情节严重根据《刑法》规定,构成帮助信息网络犯罪活动罪需达到“情节严重”。2、明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供帮助,具有下列情形之一的,应当认定为《刑法》第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”:“情节严重”认定(1)为三个以上对象提供帮助的;(2)支付结算金额二十万以上的;(3
    2024-02-02
    335人看过
  • 帮信罪流水十几万,获利几百块会判刑吗
    一、帮信罪流水十几万,获利几百块会判刑吗1、看具体情节。一般处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。2、但是还会看自首以及坦白等情节以及获利问题,如果嫌疑人并没有获利又或者只是一次性卖掉银行卡获利不大的话,可以争取不起诉。3、还有身份问题,有些案件中,即使嫌疑人构成帮信罪,也只是一个从犯的角色,从犯应当从轻、减轻或者免除处罚。二、帮信罪量刑标准是什么1、帮信罪量刑标准,具体如下:(1)三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;(2)单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚;(3)明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管
    2024-01-31
    437人看过
  • 涉嫌帮信罪流水一百多万如何判
    一、涉嫌帮信罪流水一百多万如何判?判刑标准是三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金,帮信罪是指帮助信息网络犯罪活动罪。《刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。二、帮助信息网络犯罪活动罪的立案标准是怎样的?1、为三个以上对象提供帮助的;2、支付结算金额二十万以上的;3、以投放广告等方式提供资金五万以上的;4、违法所得一万以上的;5、二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪
    2023-04-20
    162人看过
  • 流水70万获利5000被判帮信罪
    依据我国相关法律规定,关于涉及帮信罪且涉案流水高达七十万元的案件,可被判处三年以下有期徒刑或拘役,并且可以同时进行财产罚,即罚金的惩处;而对于拘役的时间期限,则为自一个月起至六个月止不等。而至于罚金额度方面,需要视犯罪嫌疑人的具体犯罪情节而定。此外,罚金应于判决书所确定的日期之内一次性支付,或者分期缴付,具体情况由法官判定。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
    2024-04-22
    75人看过
  • 帮信罪流水一百万会怎样
    因其涉及“帮信罪”的操作超过100万元人民币,因该项犯罪已构成“情节严重”这一情况,根据中国法律规定,相关责任人员将面临由人民法院判处三年以下有期徒刑或拘役,同时缴纳罚金。若涉及犯罪的主体为单位,人民法院不仅会对该单位进行罚金惩罚,而且还会追究其直接负责的主管人员以及其他直接责任人的法律责任。若在执行帮信罪的过程中,存在法律明确规定的行为且同时达到了其他犯罪的程度时,应依据处罚较重的那一项罪名来定罪量刑。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
    2024-05-12
    490人看过
  • 帮信罪,流水750万,获利两万,会判多长时间?
    帮信罪流水750万获利两万,达到情节严重的情形,会按帮信罪进行处罚。根据刑法规定,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
    2024-04-30
    433人看过
  • 帮信罪获利八百流水一般在多少
    在协助信息网络犯罪活动罪这一罪名中,关于获利数额与流水金额对于定罪量刑的重要性上,需特别注意的是,即使仅获得了八百元的收益,但若流水金额高达二十万元以上,仍有可能被视为犯罪。然而,值得注意的是,协助信息网络犯罪活动犯能否成立犯罪,并不仅仅依赖于流水金额以及获利与否这两个单一指标,而是需要综合权衡行为人的主观意识清晰度、犯罪情节的复杂程度等多方面因素进行考量。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
    2024-07-27
    202人看过
  • 帮信罪流水一百多万判刑标准是什么?
    一、帮信罪流水一百多万判刑标准是什么?帮信罪流水一百多万判刑标准是判处三年以下的有期徒刑,帮信罪最轻可以判拘役刑,帮信罪在情节比较轻微的情况下单处罚金,帮信罪的罚金应当根据犯罪情节的严重程度确定,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。帮信罪的量刑标准没有规定具体罚金数额,而没有规定具体数额的,罚金最少为一千元。自然人犯帮信罪情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前面的规定进行处罚,也需要判三年以下有期徒刑或者拘役。二、帮信罪被刑事拘留满37天后如何处理?对于帮信罪被刑事拘留37天后,根据案件实际情况有几种结果,具体如下:1、被批准逮捕,案件事实清楚
    2024-01-15
    324人看过
  • 帮信罪一百多万流水一般会判多长时间?
    1、帮信罪流水一百多万属于支付结算金额二十万元以上,属于法律规定的“情节严重”,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。2、根据法律规定,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照
    2024-04-23
    312人看过
  • 流水300万获利1万多怎么判刑
    依据我国现行有效的相关法律法规,在涉及到帮助信息网络活动罪的案件中,如果涉案流水金额高达300万元人民币,通常会被判处三年以下有期徒刑、拘役等刑事处罚,同时可能还需要承担相应的罚金。值得注意的是,“帮信罪”并非是一种以犯罪数额大小来衡量刑期长短的犯罪类型,因此,犯罪数额本身并不能作为量刑的唯一标准。然而,如果在构成帮信罪的同时,还涉嫌触犯了其他相关罪名,那么就应该按照处罚较为严重的那一项罪名进行定罪和处罚。此外,如果犯罪分子能够主动积极地退还赃款,这无疑将有助于减轻其所面临的刑罚甚至有可能获得免于处罚的机会。最后,关于犯罪者的身份问题以及主观意图,我们需要明确的是,只有当犯罪分子明知自己正在为他人实施的信息网络犯罪活动提供协助时,才会构成帮信罪。然而,在某些情况下,即使犯罪嫌疑人已经符合帮信罪的构成要件,他们也仅仅扮演着从犯的角色。对于从犯而言,法律规定应给予从轻、减轻或者免除处罚的宽大处
    2024-05-01
    137人看过
  • 帮信罪一百万流水取保以后一般怎么判?
    一、帮信罪一百万流水取保以后一般怎么判?帮信罪流水100万可能判处三年以下有期徒刑或拘役。只要正犯的行为符合构成要件并且违法,不管正犯是否具有责任,即不管正犯是否具有责任能力以及是否具有故意,只要帮助行为与正犯的不法具有因果性,而且帮助者认识到了正犯的行为及其结果,就可以认定帮助犯的成立。二、哪些行为属于帮信罪的范畴之内?(一)明知他人违法进行赌博游戏,仍为其提供玩家充值通道和支付结算业务,并按比例收取手续费的行为。(二)行为人明知他人开办的银行卡可能用于实施电信网络诈骗等犯罪行为,仍帮助其开办银行卡这些行为比较常见,往往是违法犯罪分子要求当事人用自己身份证办理几张银行卡,并承诺一张银行卡支付多少费用。(三)行为人明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供支付结算的帮助,这里常见的是其上线实施违法犯罪行为,而当事人自己仍然为其提供支付结算业务。(四)明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提
    2023-06-17
    332人看过
  • 流水一百万构成帮信罪吗?
    一、流水一百万构成帮信罪吗?流水一百一般会万构成帮信罪,具体理由如下:《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供帮助,具有下列情形之一的,应当认定为《刑法》第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”:(一)为三个以上对象提供帮助的;(二)支付结算金额二十万元以上的;(三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的;(四)违法所得一万元以上的;(五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的;(六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的;(七)其他情节严重的情形。实施前款规定的行为,确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度,但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上,或者造成特别严重后果的,应当以帮
    2024-01-21
    261人看过
  • 赌博流水一百多万怎么判
    以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。一、网上拉人赌博判多久网赌拉人一般判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。1、利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据,组织赌博活动的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;2、开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。界定赌博从以下几点:1、侵犯的客体是社会主义的社会风尚;2、在客观方面表现为聚众赌博或者以赌博为业的行为;3、主体为一般主体;4、在主观方面表现为故意,并且以营利为目的。二、赌博抽水严重吗赌博抽水是比较严重的违法行为。赌博抽水一般会判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。情节严重的,处三年以上十年以下有
    2023-03-23
    145人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 帮信罪累犯获利并获利一百五万怎么量刑
      浙江在线咨询 2023-10-05
      1、一般处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。 2、但是还会看自首以及坦白等情节以及获利问题,如果嫌疑人并没有获利又或者只是一次性卖掉银行卡获利不大的话,可以争取不起诉。 3、还有身份问题,有些案件中,即使嫌疑人构成帮信罪,也只是一个从犯的角色,从犯应当从轻、减轻或者免除处罚。
    • 帮信罪一百万怎么判
      山东在线咨询 2022-07-22
      第一百九十一条 那么洗一百万罪判几年呢?【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分
    • 帮信罪累犯流水一千三百万需要回家吗
      内蒙古在线咨询 2023-10-05
      帮信罪是否可以取保候审,看具体情况决定。 取保候审条件: (1)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的; (2)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的; (3)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的; (4)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
    • 流水两百多万,盈利二十万左右能判
      河北在线咨询 2022-10-20
      就是什么情况,我们是成都的律所,有什么可以帮助你的吗。
    • 帮信罪多次犯流水数百万能缓刑么
      四川在线咨询 2023-10-04
      帮信罪(帮助信息网络犯罪活动罪)流水500万,属于情节严重的,犯罪嫌疑人会被人民法院判处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯帮信罪的,人民法院会对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照规定处罚。有法律规定行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。