有违法转账记录会构成贩毒罪吗-法师兄

有违法转账记录会构成贩毒罪吗

来源：法律编辑整理时间： 2023-08-02 17:35:54 435 人看过

贩毒转账记录可以作为证据使用，只有转账记录的话不能定罪，因为孤证不能定罪，但若有其他证据作支撑，转账记录就可以成为定案依据。《刑事诉讼法》第五十五条规定，对一切案件的判处都要重证据，重调查研究，不轻信口供。只有被告人供述，没有其他证据的，不能认定被告人有罪和处以刑罚；没有被告人供述，证据确实、充分的，可以认定被告人有罪和处以刑罚。证据确实、充分，应当符合以下条件：（一）定罪量刑的事实都有证据证明；（二）据以定案的证据均经法定程序查证属实；（三）综合全案证据，对所认定事实已排除合理怀疑。

诈骗罪一方没有违法转账记录是否追诉

根据我国相关法律规定，对于诈骗罪只有转账记录不给立案的情形，是不一定的。其诈骗罪的立案标准：行为人诈骗的金额在3千元到1万元的，是属于《刑法》诈骗罪的“数额较大”的情形，其公安机关即可进行立案追诉，对于转账记录在3千元以上的情形，其公安机关是可以以此作为证据进行立案侦查的。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第五十五条对一切案件的判处都要重证据，重调查研究，不轻信口供。只有被告人供述，没有其他证据的，不能认定被告人有罪和处以刑罚；没有被告人供述，证据确实、充分的，可以认定被告人有罪和处以刑罚。

证据确实、充分，应当符合以下条件：

（一）定罪量刑的事实都有证据证明；

（二）据以定案的证据均经法定程序查证属实；

（三）综合全案证据，对所认定事实已排除合理怀疑。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多刑事诉讼法相关文章

缓刑
构成贩毒罪法院会判缓刑吗

一、贩毒罪法院会判缓刑吗贩毒罪是否缓刑要看其犯罪的情节。1、缓刑适用的对象必须是被判处拘役或者3年以下有期徒刑的犯罪分子，被判处超过3年有期徒刑的犯罪分子，由于他们的罪行较重，社会危害性较大，不适宜放在社会上执行，所以不能适用缓刑。2、适用缓刑的犯罪分子必须是犯罪情节比较轻微，悔罪表现比较好，放在社会上确实不致再危害社会的。3、根据我国的规定，对于累犯和犯罪集团的首要分子不能适用缓刑。因此，贩卖毒品罪如果依法被判处3年以下有期徒刑，如果同时满足毒品毒害性较小、销量不大、销售时间短没有形成规模、系初犯、偶犯的，可以争取缓刑。二、贩卖毒品罪数量怎样认定(一)一般情况下，是按照其购买的毒品数量认定其贩卖毒品的数量，而非按照能够证明的贩卖数量及查获的毒品数量认定其贩毒数量，该规定修改了《全国部分法院审理毒品犯罪案件工作座谈会纪要》的相关规定；(二)购买的毒品数量无法查明的，才按照能够证明的贩卖数量

2023-03-31

179人看过
毒品犯罪
男朋友贩毒给我转账会有事吗

需要看你是否知情并参与贩毒，如没参与贩毒且不知情，则不会有事。如果你属于明知犯罪，而且使用自己的账户协助毒贩转移独资，属于贩毒中的一个环节，明显属于从犯，这种情况已经触犯刑事法律。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其

2023-04-15

479人看过
法律综合知识
有转账记录抓嫖会判刑吗

仅仅凭借银行转账凭证往往不足以确认当事人从事了嫖娼活动，若缺乏其他确凿的证据来证实存在嫖娼行径，便不能判定其构成实际的嫖娼违法行为，进而无法依法予以相应的治安处罚措施。但是，倘若能提供充分的相关证据来证明的确发生过嫖娼行为，那么就必须依照法律规定对涉事者实施拘留和罚款等惩戒程序。《中华人民共和国治安管理处罚法》第六十六条卖淫、嫖娼的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五千元以下罚款；情节较轻的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款。在公共场所拉客招嫖的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款。

2024-05-21

479人看过
刑事犯罪
嫖娼会查转账记录吗

不会查，嫖娼是违法行为不是犯罪行为。一、卖淫嫖娼严重威胁到你的家庭我该怎么办建议选择报警，寻求警察的帮助。嫖娼属于违法行为，但不是犯罪行为。卖淫嫖娼的具体认定处理情况应当由公安机关对实际的犯罪场所进行调查取证后进行判定，特别是造成了严重的犯罪事实的，如存在强制卖淫或者组织卖淫行为的，就构成了犯罪行为，这时就需要进行立案侦查和司法判决处理。二、嫖娼一般怎么处罚嫖娼一般不构成犯罪，不会被追究刑事责任。嫖娼违反的是治安管理处罚法的规定，一般会被处以相应的治安管理处罚。根据我国治安管理处罚法关于嫖娼的相关规定，嫖娼的，应处以十天以上十五天以下拘留，并且可以同时处以五千元以下罚款。如果嫖娼情节较轻，可以从轻处罚，只处以五日以下拘留或者五百元以下罚款。就嫖娼行为作出处罚的行政机关是公安机关。因嫖娼被处行政处罚的，公安机关会保存相应违法和处罚记录，虽然不构成刑事犯罪，但也会在公安机关留下案底。但是，即使

2023-03-19

284人看过

法律综合知识
只有银行转账记录盗窃罪成立吗？

一、只有银行转账记录盗窃罪成立吗？1、只有银行转账记录盗窃罪一般不成《刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。2、可以用于证明盗窃案件事实的材料，都是证据。证据包括：（1）物证；（2）书证；（3）证人证言；（4）被害人陈述；（5）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；（6）鉴定意见；（7）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；（8）视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。二、侵占罪与盗窃罪的区别是什么？侵占罪与盗窃罪的区别包括行为人实际支配行为对象的时刻不同、犯罪主体不同等。1

2024-01-13

449人看过
法律综合知识
派出所能不能凭转账记录直接认定我贩毒

一、派出所能不能凭转账记录直接认定我贩毒本案乃一涉案人员共同参与的非法持有毒品犯罪活动诉讼案件。检察机关确认被告在微信支付平台上进行的多轮非法购买冰毒交易活动中，共计获得了一百五十克冰毒。因此，检察院以涉嫌非法持有毒品罪对被告提起诉讼。然而，我方发现，检察院仅凭被告与其上线之间的微信聊天内容和转账凭证来认定被告持有毒品，但实际上并无真实的毒品实物作证。而且，这些聊天记录与转账凭证并非直接从被告与上线主体的设备中获取，而是由侦查人员在侦办上家所涉及的贩毒案件过程中所摄制，以侦查人员设备拍摄的被告与上线之间的转账照片来证明。但令人遗憾的是，由于上家和被告的手机已经损毁，唯一能够提供线索的照片只能保存在庭审卷宗之中，且这些照片并未附有任何扣押笔录、清单或录音录像等可以证明其合法性的证据。在此情况下，检察院试图将这些照片作为判定被告犯有非法持有毒品罪的主要依据。《中华人民共和国刑法》第三百四十七条

2024-04-01

413人看过
有期徒刑
胁迫贩毒构成毒品罪吗？

仍然构成贩毒罪。贩毒是指知道是毒品而非法销售或者以贩卖为目的非法购买毒品的行为。根据我国刑法的规定，走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量如何，都应当追究刑事责任，给予刑事处罚。《刑法》第三百四十七条走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量如何，都应当追究刑事责任，给予刑事处罚。走私、贩卖、运输、制造毒品，有下列情形之一的，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，没收财产：（1）走私、贩卖、运输、制造鸦片、海洛因、甲基苯丙胺、海洛因、海洛因、海洛因、海洛因、海洛因、海洛因、海洛因、海洛因、海洛因、海洛因、海洛因、海洛因、海洛因、海洛因、海洛因、海洛因、海洛因、海洛因、海洛因、海洛因、海洛因、海洛因、海洛因、海洛因、海洛因、海洛因海洛因、海洛因、海洛因海洛因、海洛因海洛因、海洛因海洛因、海洛因海洛因海洛因海洛因、海洛因海洛因海、海洛因海、海洛因海、海洛因海洛因海洛因海洛因海洛因海洛因海洛因海洛因海、海

2023-08-09

129人看过
借条
借条需要转账记录吗，是需要再用转账记录记录吗

借据需要转账记录证明。贷款人向人民法院提起民间借贷诉讼时，应当提供借据、收据、借据等债权凭证，以及其他能够证明借贷法律关系的证据。当事人持有的借据、收据、借据等债权凭证未载明债权人，持有债权凭证的当事人提起民间借贷诉讼的，人民法院应当受理。转账记录可以作为起诉证据吗可以。按照法律规定，借款必须签订具有法律效应的借款合同，这样假如借款人没有按时偿还合同，可以起诉。但是现在线上钱包支付方便，很多人使用支付宝、微信转账，借钱的时候也只是通过线上转账，不会签订纸质合同或者协议等。万一遇到借款人不还钱，或者遇到诈骗，只有双方之间的转账记录。《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定（2020修正）》第二条出借人向人民法院提起民间借贷诉讼时，应当提供借据、收据、欠条等债权凭证以及其他能够证明借贷法律关系存在的证据。当事人持有的借据、收据、欠条等债权凭证没有载明债权人，持有债权凭证的当事人提起民间借贷

2023-08-07

329人看过

法律综合知识
“以毒易毒”构成贩卖毒品罪吗

案情：2012年2月，被告人王某（吸毒人员）在个旧市云锡宾馆附近用0．4克“纯冰”（毒品，高纯度甲基苯丙胺）与吸毒人员张某（另案处理）交换了1．85克“小马”（低纯度甲基苯丙胺），并将部分“小马”贩卖给他人吸食。同月，被告人王某还在个旧市人民路“盛世英皇”酒吧附近，用0．4克“纯冰”抵去其欠他人的人民币700元。分歧意见：该案的办理过程中，对王某以毒抵债700元的事实定性为贩卖毒品罪并无争议，但对王某与张某进行毒品交换的行为是否构成犯罪存在分歧。第一种意见认为本案构成贩卖毒品罪。因为毒品交易的行为表现为对价销售，该对价不仅可以是金钱，也可以是用毒品换取其他等价物，只要实质上是有价值的交换，就构成贩卖毒品行为。第二种意见认为本案不构成犯罪。因为在毒品互易的时候，毒品的禁止流通性决定了双方的交易仅是为了追求不同毒品的使用价值（即吸食毒品后产生的生理反应），不能一概视为刑法意义上的贩卖。评析：笔

2022-11-16

394人看过
有期徒刑
给转账记录会被立案吗

转账记录不足以定罪。转账记录只可以作为单独的证据使用，在法律上不能成为罪名认定的依据，必须有其他的证据支持。定罪量刑的事实都有证据证明、据以定案的证据均经法定程序查证属实、综合全案证据，对所认定事实已排除合理怀疑才能定罪。被诈骗没有转账记录能立案吗被诈骗没有转账记录能立案。法律规定，公民人身、财产权利受到侵犯的，可以对犯罪事实或者犯罪嫌疑人，向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。报警是公民维护自身合法权益的一种方式。以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。《民事诉讼法》第六十三条证据包括：（一）当事人的陈述；（二）书证；（三）物证；（四）视听资料；（五）电子

2023-08-05

59人看过
有期徒刑
聊天记录能立案贩毒吗

视具体情况而定。如果该聊天记录内容真实，警方会以聊天记录为线索，对案件进行立案侦查，案件事实清楚、证据确实、充分的，就会追究犯罪嫌疑人的刑事责任。根据我国《刑法》第三百四十七条规定：走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。具体怎么量刑,要根据毒品的数量等具体情节确定。有下列情形之一的，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产：一、走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的；二、走私、贩卖、运输、制造毒品集团的首要分子；三、武装掩护走私、贩卖、运输、制造毒品的；四、以暴力抗拒检查、拘留、逮捕，情节严重的；五、参与有组织的国际贩毒活动的。

2023-06-18

165人看过
法律综合知识
曾贩毒算重大不良犯罪记录吗

一、曾贩毒算重大不良犯罪记录吗知道吗，让未成年人参与走私、贩卖、运输、制造毒品或者向他们出售毒品的行为，法律要重重地惩罚！这里的“未成年人”就是我们常说的未满18周岁的群众。实际上啊，“利用”这个词呢，指的是利用那些还没达到刑事责任年龄的孩子们去干这些非法勾当。因为他们不能对自己的行为负责嘛，所以啊，实施这种“犯罪”的人其实就是间接的主谋，他们和被利用的孩子们并不是同伙关系，而是各自承担相应的刑事责任哦。至于“教唆”，那就是教唆那些已经成年的未成年人去做这些违法的事情啦。按照刑法的理论来说，对于间接的主谋和直接的主谋，法律都是同等对待的，不会加重处罚。但是呢，刑法考虑到这类犯罪的危害性实在太大了，所以特意规定要加重处罚。还有啊，刑法第29条已经明确规定了，教唆不满18周岁的人犯罪，应该受到更严厉的惩罚；而刑法第347条也特别强调了，对于上面提到的那种情况，也要加重处罚。不过大家别误会，这条

2024-07-26

403人看过

刑事犯罪
吸毒被拘留15那是贩罪记录吗

不是犯罪记录。案底是指某人过去犯法或犯罪行为的记录，又称为"前科"。个人的刑事犯罪记录，存于当地或上至国家级的档案中，是自然人的历史另类表现。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百八十六条规定：犯罪的时候不满十八周岁，被判处五年有期徒刑以下刑罚的，应当对相关犯罪记录予以封存。犯罪记录被封存的，不得向任何单位和个人提供，但司法机关为办案需要或者有关单位根据国家规定进行查询的除外。依法进行查询的单位，应当对被封存的犯罪记录的情况予以保密。吸毒拘留后果吸毒第一次被抓到，可能面临十五天的拘留，警方如果认定吸毒成瘾可以对其强制戒毒。法律规定：《治安管理处罚法》第七十二条有下列行为之一的，处10日以上15日以下拘留，可以并处2000元以下罚款；情节较轻的，处5日以下拘留或者500元以下罚款：(一)非法持有鸦片不满200克、海洛因或者甲基苯丙胺不满10克或者其他少量毒品的；(二)向他人提供毒品的；(三)吸食

2023-06-03

253人看过
刑事责任年龄
吸食毒品能构成贩毒罪吗？

司法实践中，对出于个人吸食目的而购买较大数量毒品的一般认定为非法持有毒品罪，吸毒者在运输较大数量毒品过程中被查获的，通常辩解称是个人购买为自己吸食，对认定构成运输毒品罪带来困难一、满足什么条件会构成非法持有毒品罪?1.客体要件。本罪侵犯的客体，是国家对毒品的管制和他人的身体健康。本罪的对象为毒品。行为人将假毒品误认为是真毒品而加以收藏、保存，行为人主观上明知是毒品，而故意违反国家毒品管制，实施非法持有的行为，这属于刑法理论上的对象认识错误。对象认识错误，不影响定罪，仍构成非法持有毒品罪。2.客观要件。本罪客观方面表现为非法持有毒品数量较大的毒品。所谓持有毒品，是指行为人持有毒品时，没有合法的根据；或者说，行为人持有毒品，不是基于法律、法令、法规的规定或允许。如果行为人合法持有毒品，则不构成犯罪。即依法生产、使用、研究毒品的人持有毒品时，是正当行为，不构成犯罪。如医生因病人病情的需要，为使用

2023-03-21

115人看过