非法集资罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。所谓非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为,是构成本罪的行为实质所在。形形色色的非法集资行为破坏了国家的金融管理秩序,损害了投资者的利益,危及社会稳定,因此有必要予以打击。对于某些危害较大的非法集资行为,依靠让行为人承担相应的民事责任和行政责任的手段来规制是不够的,而必须用刑事的手段来予以打击。
一、出资入股非法集资的钱能否追回
参与非法集资活动不受法律保护。投资的钱财根据《刑事诉讼法司法解释》第三百六十条:对被害人的合法财产,权属明确的,应当依法及时返还,但须经拍照、鉴定、估价,并在案卷中注明返还的理由,将原物照片、清单和被害人的领取手续附卷备查;权属不明的,应当在人民法院判决、裁定生效后,按比例返还被害人,但已获退赔的部分应予扣除。
还有有关法律明确规定:因参与非法吸收公众存款、非法集资活动受到的损失,由参与者自行承担,而所形成的债务和风险,不得转嫁给未参与非法吸收公众存款、非法集资活动的国有银行和其他金融机构以及其他任何单位。债权债务清理清退后,有剩余非法财物的,予以没收,就地上缴中央金库。在取缔非法吸收公众存款、非法集资活动的过程中,地方政府只负责组织协调工作,而不能采取财政拨款的方式来弥补非法集资造成的损失。
如果非法集资案件到了法院,法院会组织清退,清退阶段会把剩余的全部钱款返还给集资人,余下的被集资组织者花费完的不予补偿,由集资人自行承担。
有时嫌疑人在追诉过程中会积极退一部分,以获得从轻减轻处罚,如果受害人众多,财产不够偿还各被害人,司法机关会结案后按比例退还,被害人要及时关注该案进程和结果以便及时获得退还部分。
当地政府及有关部门对集资案的退款方式政策,实践当中,金融公司一旦被认定为非法集资,一般由批准部门、主管单位或者组建单位组建组织,负责清理清退债权债务。如有没批准部门、主管单位或者组建单位的,由所在地的地方人民政府负责组织清理清退债权债务。
二、非法集资罪的立案标准
个人非法吸收或变相吸收公众存款,数额在20万元以上,单位在100万元以上的;个人非法吸收或变相吸收公众存款对象30人以上的,单位在150人以上的;个人非法吸收或者变相吸收公众存款,造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位在50万元以上的,将依法追究刑事责任。
司法解释还明确了非法集资的特征要件。其第1条规定,非法集资是违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为。同时,非法集资还应具备违法性、公开性、利诱性、社会性四个要件。
司法解释还明确了非法集资的特征要件。其第1条规定,非法集资是违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为。同时,非法集资还应具备违法性、公开性、利诱性、社会性四个要件。
-
集资罪的新定义:区分集资诈骗与非法吸收集资犯罪
56人看过
-
非法集资到底是如何定义的呢?
451人看过
-
非法集资的定义与融资有什么区别?
381人看过
-
非法集资投资者有罪吗,非法集资如何认定
329人看过
-
非法集资的定义及有关法律责任规定
71人看过
-
集资罪非法数额的界定
464人看过
刑事诉讼法是指国家制定或认可的调整刑事诉讼活动的法律规范的总称。 它调整的对象是公、检、法机关在当事人和其他诉讼参与人的参加下,揭露、证实、惩罚犯罪的活动。它的内容主要包括刑事诉讼的任务、基本原则与制度,公、检、法机关在刑事诉讼中的职权和相... 更多>
-
非法集资的特征是什么,非法集资的定义是什么江西在线咨询 2021-10-22根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动的通知》,非法筹资是指公司或个人未经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权证明书的方式向社会公众筹资,约定在一定期间内以货币、实物和其他方式向出资者偿还本金或回报的行为。为依法惩治非法吸收公众存款,集资诈骗等非法集资犯罪活动,最高人民法院会同中国银行业监督管理委员会等有关单位,研究制定了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题
-
-
非法集资的定义与融资的定义是一样的吗?甘肃在线咨询 2023-03-31以下是对非法集资的定义与融资的定义说明融资是指的资金融通,集资是指合作投资或资金集聚。 集资是融通资金的方式之一。 简单说:融资是从企业外部获得资金,集资是内部获得 非法集资(融资): 一是未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资。 二是承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式。 三是向社会不特定的对
-
公司与个人非法集资的区别,非法集资怎样定义的吉林省在线咨询 2022-08-01非法集资的主要特征 一是未经有关监管部门依法批准,违规向社会(尤其是向不特定对象)筹集资金。如未经批准吸收社会资金;未经批准公开、非公开发行股票、债券等。二是承诺在一定期限内给予出资人货币、实物、股权等形式的投资回报。有的犯罪分子以提供种苗等形式吸收资金,承诺以收购或包销产品等方式支付回报;有的则以商品销售的方式吸收资金,以承诺返租、回购、转让等方式给予回报。三是以合法形式掩盖非法集资目的。为掩饰
-
如何定义非法集资,怎么规定的甘肃在线咨询 2023-11-26根据《防范和处置非法集资条例》,非法集资是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向不特定对象吸收资金的行为。 非法集资行为需同时具备非法性、公开性、利诱性、社会性四个特征要件,具体为: 非法性:未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金; 公开性:通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传; 利诱性:承诺在一定期限内以