500万元高利转贷犯罪行为判刑标准-法师兄

500万元高利转贷犯罪行为判刑标准

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-11 08:55:08 63 人看过

高利转贷获利500万应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度从重处罚或从轻处罚或减轻处罚。根据相关法律规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

涉嫌构成高利转贷罪判多久

1、自然人犯高利转贷罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

2、单位犯犯高利转贷罪，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。

《中华人民共和国刑法》第一百七十五条以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多高利转贷相关文章

法律综合知识
盗窃罪500万元能不判刑吗

若因涉嫌盗窃罪而导致涉案金额高达500万元，那么，被法院判处刑事责任也几乎成为了必然结果。事实上，此类涉及到如此庞大数额的盗窃犯罪是极其严重的违法行径。从法律角度出发来说，对于盗窃类罪名的量刑尺度，需要依据犯罪情节的繁复程度以及涉案金额的大小等多方面因素进行全面考量和综合判断。值得注意的是，500万元这一数额已经达到了“特别巨大”的标准，因此，犯罪嫌疑人往往将面临较为严厉的刑事处罚。《中华人民共和国刑法》第二百六十四条【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

2024-08-23

358人看过
管制
偷窃500元以上的犯罪行为会判多长时间的刑？

行为人盗窃500元以上，触犯了《治安管理处罚法》的，情节较轻的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较重的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款。如果有入室盗窃、扒窃等行为，触犯刑法的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。偷窃罪既遂通常情况下是怎么判刑的偷窃罪既遂通常情况下的判刑规则：1、构成偷窃罪即盗窃罪既遂的，一般判处三年以下有期徒刑、拘役或管制；2、盗窃数额巨大或情节严重的，判处三年以上十年以下有期徒刑；3、盗窃数额特别巨大或情节特别严重的，则应判处十年以上有期徒刑或无期徒刑。《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十九条盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较重的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款。第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗

2023-07-06

415人看过
罚款
盗窃行为罚款最高达500元

五百元以下不构成盗窃罪，不用判刑。量刑标准：盗窃公私财物价值一千元至三千元以上属于“数额较大”，一般会被判处三年以下有期徒刑、盗窃三万元至十万元以上属于“数额巨大”，会被判处三至十年之间的有期徒刑、盗窃三十万元至五十万元以上的属于“数额特别巨大”，会被判处十年以上有期徒刑。入室盗窃金额达到多少可以立案？入室盗窃这里的室，即表现为提供他人家庭生活和与外界相对隔离的两个方面。如封闭的院落，牧民的帐篷，渔民作为家庭生活的渔船以及非经营时间的商户等。这里要注意的是，入室盗窃以后，被户主发现使用暴力或者是暴力相威胁，很容易转化为入室抢劫。盗窃公私财物价值1千元至3千元以上，3万元至10万元以上。30万元至50万元以上的，应当分明认定为刑法第264条规定的数额较大，数额巨大，数额特别巨大。《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年

2023-07-08

415人看过
高利转贷
什么行为构成高利转贷罪？

符合下列要求构成高利贷罪：主观要件：主观上表现为故意；主体要件：主体为特殊主体，即借款人；（3）客体要件：客体是国家信贷资金的发放和利率管理秩序；客观要件：客观上表现为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为。高利转贷罪的犯罪构成是什么1、主体要件。本罪主体不是一般主体，而是特殊主体，即已获得金融机构贷款资金的个人或者单位，亦即金融机构贷款合同中的特定贷款人。2、主观要件。本罪具有主观上的故意，且以牟利为目的。3、客体要件。本罪侵犯的直接客体是贷款资金的管理秩序。4、客观方面。本罪客观方面表现为已经实施转贷行为。《中华人民共和国刑法》第一百七十五条以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的

2023-08-06

213人看过

高利转贷
2018高利转贷罪侦破标准

以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人的是为高利转贷罪。司法解释又规定，出现以下情形的，是为本罪的立案标准：第一，高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；第二，虽未达到十万元以上的数额标准，但是两年内因高利转贷受过两次以上行政处罚的，又高利转贷。这两种情形属于应予立案追诉的情形。高利转贷罪立案标准及量刑高利转贷罪的立案标准是存在转贷行为，而量刑是处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。本罪在客观上表现为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为。换言之，借款人在依正常程序依法贷得金融机构信贷资金之后，以转贷牟利为目的，将贷款高利转贷他人。因此高利转贷罪应该根据上述规定来处理。高利转贷罪，是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二

2023-07-14

421人看过
法律综合知识
偷盗500万元如何判刑

一、偷盗500万元如何判刑1、盗窃500万可能会被判处十年以上有期徒刑、并处罚金。《刑法》第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。2、盗窃500万属于盗窃数额特别巨大的情形盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为《刑法》第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。二、盗窃罪侵犯的是

2024-02-06

82人看过
高利贷
高利贷行为是否犯罪,高利贷的利息是多少

高利贷的利息是多少高利贷的资金价格都是指1钱一个月的月息，一般是1毛，接近120%，比5.31%(2008-12-23贷款利率)左右的银行借贷(年)利率至少高出14倍。高利贷行为是不是犯罪高利贷是指索取特别高额利息的贷款。或叫大耳窿、地下钱庄，这些现今称为“放数”的放债人，向“高利贷”借钱，一般毋须抵押，甚至毋须立下字据。很多人会问，高利贷行为是否违反了国家规定，是否会被判刑，如果犯罪都属于哪些犯罪?下面我们将会一一讲解。高利贷活动中，高利借贷再高利转贷达到一定数额标准的即构成非法吸收公众存款罪;以转贷为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，且违法数额较大的构成高利转贷罪;以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的构成集资诈骗罪;高利贷行为极易引发非法拘禁、绑架、伤害、诈骗等其它刑事犯罪;民间中介机构和个人合法收入的自有资金高息放贷的属民间借贷行为，如发生借贷纠纷，属民事调整范畴

2023-05-02

279人看过
高利转贷
为了赚点利息差犯了“高利转贷”罪

为了赚点利息差犯了高利转贷罪，不少企业个人都在打类似擦边球，到一定数额就构成犯罪。余杭徐老板夫妇因为高利转贷罪被判了三年徒刑。这件事让很多人大吃一惊，徐老板夫妇不过是从银行贷了款，然后转借给别人，赚利息，这也犯法?徐老板夫妻俩为人精明，在余杭做建材生意起家，两人还不到五十岁已经拥有一个建材经营部和四个门面房。去年年初，朋友阿忠向徐老板借300万元，说投资矿产，一年利息可以付五六十万。当时徐老板的回答是回家跟老婆商量商量。其实，徐老板有自己的算盘，一下子要抽出那么多现金给阿忠会影响自己生意的。如果将自己的店面房向银行抵押贷款，拿贷出的款项借给阿忠，自家可以赚个利息差。徐老板和老婆一合计，就弄了一份假的购销合同以进货为由向银行贷款，用四间门面房做抵押成功套取300万。而后借给阿忠。一切在去年4月办妥。一开始，阿忠每月付利息，一切按计划进行。可是到了今年，不仅利息没有了，阿忠连本金都还不上了。原

2023-06-08

113人看过

毒品犯罪
洗钱罪量刑标准：500万

我国的刑法对洗钱罪的量刑标准作出了明确的规定。一般情况下，如果罪犯洗钱五百万，那么不仅会被法院判处五年以下有期徒刑或者拘役，还会被处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。如果犯罪情节严重的，那不仅会被处五年以上十年以下的有期徒刑，还会被处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。洗钱罪量刑标准是什么１、犯本罪的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额５％以上２０％以下罚金；情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5％以上20％以下罚金。２、单位犯本罪的，对单位判处罚金，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处５年以下有期徒刑或者拘役。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得

2023-07-01

462人看过
缓刑
隐瞒500万行贿案：罪犯被判缓刑

掩饰、隐瞒犯罪所得500万元，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。犯罪嫌疑人主动投案自首，积极退赔有可能判缓刑，但概率较低。因为缓刑只能适用于三年以下有期徒刑。掩饰隐瞒犯罪所得是什么？我国刑法第312条规定，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处3年以上7年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。根据《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得

2023-07-16

383人看过
有期徒刑
因受贿500万元，被判刑

1、贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金2、贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产3、贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。受贿罪量刑标准最新最新《刑法》关于单位受贿罪的量刑标准为：犯罪情节严重的，应对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。该罪的主体主要是国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体。《中华人民共和国刑法》第一百六十三条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年

2023-07-12

314人看过
法律综合知识
盗窃罪定罪标准500元

一、盗窃罪定罪标准500元盗窃500元一般属于违反行为不会构成犯罪，依据治安管理处罚法的规定，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。《中华人民共和国治安处罚法》第四十九条盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款;情节较重的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款。二、盗窃罪定罪量刑标准是什么1、触犯盗窃罪，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。2、触犯盗窃罪，情节严重的，处3年以上10年以下有期徒刑，判处罚金。所谓情节严重，是指数额巨大或者其他严重情节。所谓数额巨大，是指个人盗窃公私财物价值人民币3万元至10万元以上。盗窃增值税专用发票或者可以用于骗取出口退税，抵扣税款的其他发票，其数额巨大的起点为250份。其他严重情节，是指除数额巨大以外的其他严重情节。盗窃数额达到“数额较大”的起点，并具有下

2023-03-18

223人看过

抵押
抵押借款90万元高息转贷牟利获刑

记者陈旻希报道：近日，南昌县检察院以高利转贷罪将陈某提起公诉，法院最终判处被告人陈某拘役5个月，缓刑10个月，并处罚金17万元。陈某今年38岁，经营着一家二手车店。去年1月，陈某的一个朋友找到他借230万元，开出月息8分的条件，并承诺3个月还钱。因陈某当时手头只有140万元，面对着高息回报，2013年1月中旬，陈某用自己的房子作抵押从银行贷款90万元，加上原有的140万元共230万元全部打到对方账户上。到了该年4月，根据约定对方向陈某还款本息共计276万元。而此间陈某向银行支付利息1.4万余元，陈某通过银行贷款转贷的形式非法获利16.5万余元。

2023-06-08

439人看过
高利贷
放高利贷是否犯法，判刑标准如何？

根据个案情节不同，高利转贷罪的量刑标准也不同：自然人犯本条规定的罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，处违法所得一倍以上五倍以下罚金；单位犯本条规定的罪，对单位处以罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处三年以下有期徒刑或者拘役。私人高利贷严重可能涉及高利贷转移罪。高利贷转移罪是指违反国家规定，以转移贷款牟利为目的，从金融机构获取信贷资金，高利贷给他人的行为。放高利贷犯法吗通过《中国人民银行关于取缔地下钱庄及打击高利贷行为的通知》，高利贷是不但不受国家法律保护，还要严厉打击，是违法的。刑法中没有关于高利贷的罪名，只是规定非法吸收公众存款罪，但在放高利贷的过程中有触犯刑法的，要依法追究其刑事责任。《中华人民共和国刑法》第一百七十五条以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期

2023-07-03

339人看过