非法集资诈骗如何报案，要准备哪些材料-法师兄

非法集资诈骗如何报案，要准备哪些材料

来源：法律编辑整理时间： 2023-12-01 08:24:28 78 人看过

一、非法集资诈骗如何报案，要准备哪些材料

1、对于非法集资诈骗的行为，可以保存相关证据，不需要额外材料，直接向当地公安机关进行报警。《刑法》规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

2、法律依据：《中华人民共和国刑法》

第一百九十二条

以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

二、资金去向不明，一概认定为“以非法占有为目的”？

1、集资诈骗案件中，查明集资款的去向至关重要，关乎行为人有无非法占有为目的这一核心问题。集资款流向生产经营活动，与集资款用来购买房产、豪车、奢侈品等，是两种性质不同的行为。

2、拒不交代资金去向，逃避返还资金的，可以认定犯罪嫌疑人或被告人具有“以非法占有为目的”。这一条款的适用有以下几个条件：在被告人的供述和辩解中，被告人拒绝回答集资款的流向；被告人逃避返还资金。可以认为，正是因为不交代资金去向，才无法查清楚集资款去向，无法进行追缴。

3、资金去向不明的情况下，集资款只有少部分用于生产经营，是可以证明的，二者相辅相成，结合起来认定被告人是否具有“以非法占有为目的”。

4、在获取集资款后，将少部分资金用于放贷给他人，并无证据能够证实其将集资款用于其他生产经营活动，也无证据能够证实曹某所经营的放贷行为与所筹集的资金存在对等规模，更无相关会计帐册记录筹集资金的具体去向和明确用途，致使集资款无法返还，给被害人造成重大经济损失。

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条

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