吸收客户资金不入账罪立案标准是什么？-法师兄

吸收客户资金不入账罪立案标准是什么？

来源：法律编辑整理时间： 2024-04-18 16:24:57 334 人看过

一般情况下，只要出现以下的情况之一的，公安机关就可以对该行为人进行立案追究：

第一、吸收客户的资金不入账，并且吸收金额在一百万元以上的；

第二、吸收客户的资金不入账，并且导致直接经济损失金额在二十万元以上的。

《中华人民共和国刑法》第一百八十七条

银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入帐，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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