国佳第一次临时股东大会公告-法师兄

国佳第一次临时股东大会公告

来源：互联网时间： 2023-05-02 21:50:09 383 人看过

根据《公司法》第一百零二条规定，**国家实业有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会未于2004年、2005年召开年度股东大会，为维护投资者的合法权益，作为公司第一大股东（占公司股本的28.61%），siii控股有限公司决定于2006年6月24日上午10时在北京召开并主持公司2006年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：1。会议时间和地点：2006年6月24日上午9:00。地点：北京市昌平区小汤山九华别墅会议大厦（10区）。2.会议主要议题：1。审议关于修改公司章程的议案；2.审议《关于罢免公司董事会现任董事、现任独立董事的议案》和《关于选举公司董事会新成员的议案》；3.审议关于罢免现任监事会和选举新一届监事会成员的议案；4.审议《关于公司不聘请审计机关审计2004、2005年度报告的议案》和《关于说明2004、2005年度财务报告的议案》；5.审议其他事项和动议。3、参会人员及参会方式：1。截至2006年6月16日，本公司全体股东或其授权代表在中国结算公司深圳分公司登记注册。2.公司董事、监事、高级管理人员。4、会议登记方式：所有符合上述条件的股东或其授权委托人应于2006年6月16日后使用股东账户卡复印件和身份证复印件（授权代表还应持有授权委托书和代表身份证），法人股东应当持有公司法定代表人证明、营业执照、法人授权委托书，受托人应当以信函或者传真方式登记，并附身份证复印件。5、其他事项：1。联系地址及联系人：通讯地址：北京市朝阳区北辰东路8号惠宾大厦a座1801，邮编：100101联系人：王帅联系电话：010-84992729/30/31传真：010-849927172，会议半天。参会人员自理交通、食宿等费用

附：委托书委托先生/女士代表本公司（个人）出席**国佳实业有限公司2006年第一次临时股东大会，并代表本公司行使表决权。委托人姓名：委托人身份证号码：委托人持有人号码：委托人账户：受托人签名：受托人身份证号码：委托日期：委托人签名：

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一、法律规定1、《中华人民共和国公司法》第十六条：公司向其他企业投资或者为他人提供担保，依照公司章程的规定，由董事会或者股东会、股东大会决议;公司章程对投资或者担保的总额及单项投资或者担保的数额有限额规定的，不得超过规定的限额。2、公司为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须经股东会或者股东大会决议。3、前款规定的股东或者受前款规定的实际控制人支配的股东，不得参加前款规定事项的表决。该项表决由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过。4、股东会的议事方式和表决程序，除本法有规定的外，由公司章程规定。股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。5、有限责任公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征

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