揭示国际诈骗集团
来源:互联网 时间: 2023-11-09 17:20:07 407 人看过

这篇文章介绍了一个网站的举报系统,用户可以通过注册或非注册两种方式进行举报。注册举报人可以一次举报多条线索并查询以往举报的处置情况,非注册举报人则只能举报一条线索。举报人需要填写被举报网站的名称、地址、违法行为描述以及举报人信息等相关内容,提交后网站将提供查询结果账号和密码。

网站允许用户通过注册举报和非注册举报两种途径进行举报。举报人登陆主页,可点击“用户注册”图标,按要求填写相关内容完成注册。

2、注册举报人登陆后一次可举报多条线索,并可查询以往举报的处置情况非注册举报人一次可举报一条线索。

3、举报人点击“我要举报”图标,按照提示填写被举报网站的名称、地址、违法行为描述、举报人信息(带“”标识的为必填项目)等相关内容后提交。非注册举报人提交成功后,本网站将提供查询结果账号、密码。

怎么查询以往举报?

根据我国《中华人民共和国行政处罚法》的规定,公民、法人或其他组织对行政机关及其执法人员实施行政处罚的行为,有权向行政机关提出书面或口头举报。如果举报属实,行政机关应当依法给予行政处罚,并应当自收到举报之日起20日内将行政处罚决定书送达当事人。

根据上述法律规定,当事人自收到行政处罚决定书之日起60日内,有权向作出行政处罚决定的行政机关的上一级行政机关申请行政复议。上一级行政机关应当在收到行政复议申请之日起60日内作出是否受理的决定,并通知申请人。

因此,当事人可以通过向作出行政处罚决定的行政机关的上一级行政机关申请行政复议,来查询以往举报的情况。同时,当事人还可以在法定的行政复议期限内,向上一级行政机关申请行政复议,寻求法律救济。

公民、法人或其他组织对行政机关及其执法人员实施行政处罚的行为,有权向行政机关提出书面或口头举报。举报属实后,行政机关应在20日内给予行政处罚,并将决定书送达当事人。当事人自收到决定书后60日内,可向上一级行政机关申请行政复议。上一级行政机关应在60日内作出是否受理的决定,并通知申请人。

《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月07日 13:48
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多管制相关文章
  • 揭示企业集资诈骗的发生条件和原因
    企业构成集资诈骗的条件:一、客体要件本罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度。在现代社会,资金是企业进行生产经营不可缺少的资源和生产要素。而生产者、经营者自有资金极为有限,因此间社会筹集资金成为一种越来越重要的金融活动。与此同时,一些名为集资、实为诈骗的犯罪行为也开始滋生、蔓延。这种集资诈骗行为采取欺骗手段蒙骗社会公众,不仅造成投资者的经济损失,同时更干扰了金融机构储蓄、贷款等业务的正常进行,破坏国家的金融管理秩序。二、客观要件本罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。构成本罪行为人在客观方面应当符合以下条件:1、必须有非法集资的行为。(1)集资的主体应当是符合公司法规定的有限责任公司或者股份有限公司条件的公司或者其他依法设立的具有法人资格的企业。(2)公司、企业聚集资金的目的。(3)公司、企业募集资金主要通过发行股票、债券
    2023-07-06
    184人看过
  • 诈骗集团在国外可以追讨吗
    诈骗集团在国外可以追讨。根据相关规定,在行为人在犯罪后无论逃到哪里,国内都拥有司法管辖权,但是在别的国家又涉及到其主权,按照国际法惯例,如果跟别的国家没有司法合作是不能进行直接抓人的。不过如果是重大案件,可以通过国际刑警抓人也可与别的国家进行司法合作通过引渡等手段进行抓人。一、在中国犯法逃到国外有什么用无论是在我国违法犯罪后出逃的中国人和外国人,一般情况下会通过国际刑警组织将出逃的犯罪嫌疑人抓获并引渡回国受审。但引渡犯罪分子属于国际法问题,并不是说有罪出逃到另一个国家就可以引渡,主要取决于出逃的国家跟我们国家之间有没有引渡协议,没有的话是不能引渡或抓回的,只有通过外交手段才有可能解决。二、警察上门抓人是严重的吗警察上门抓人是否严重,需要看警察是以什么理由抓人的。警察抓人的理由一般有三种,分为传唤、刑拘、逮捕。如果是传唤,就是警察带回去协助调查;如果是刑拘,就说明当事人已经被锁定位犯罪嫌疑人
    2023-03-05
    83人看过
  • 国际犯罪集团人数是多少
    犯罪集团是指三人以上为了实施一种或几种犯罪而组织起来的共同犯罪组织。它是共同犯罪的一种特殊形式。刑法第26条第2款规定:三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织,是犯罪集团。一、犯罪集团应当具备以下条件1、必须由三人以上组成。犯罪集团的成员至少在三人以上,两人不可能成为犯罪集团。在实际发生的案件中,许多犯罪集团的人数远不止三人,少者五六人,多则数十人、百余人。因此这里所说的三人以上,只是构成犯罪集团人数的最低限度。2、具有较为固定的组织形式。这里所说的固定是指重要成员固定或者基本固定,犯罪的组织形式基本稳定。犯罪集团中有首要分子,又有一般成员,首要分子领导、指挥一般成员进行犯罪活动。一般成员以首要分子为核心,结合比较紧密。他们在实施一次犯罪之后,其组织形式仍然继续存在,不断地进行某种或者某几种犯罪活动。但是,犯罪集团的构成并不以事实上实施了多次犯罪为条件,只要查明各成员是为了进行多
    2023-02-08
    389人看过
  • 诈骗集团犯罪集团进行诈骗行为会怎么处罚
    处罚诈骗犯罪集团的一般在量刑的基础上,主犯承担全部罪行、从犯减轻从轻处罚。诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。一、履行部分合同算诈骗吗履行部分合同不算诈骗。诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗就是虚构事实,隐瞒真相,让对方自愿交出财物。如果没有合同,但是其行为符合诈骗罪的构成要件的,仍然要按照诈骗承担刑事责任。如果有合同的诈骗,合同是诈骗行为的一个手段,具体到刑法中的罪名就是合同诈骗罪。在构成诈骗罪的基础上,通过合同进行的诈骗按刑法规定的合同诈骗罪进行定罪处罚,没有合同,只是诈骗的话,按照刑法关于诈骗的规定进行定罪处罚。二、电信诈骗量刑标准是什么电信诈骗量刑标准如下:诈骗财物数额达到3000元以上、3万元以下,应当在3年以下有期徒刑、拘役或者管制量刑,并处或者单处罚金。如果电信诈骗罪
    2023-06-27
    388人看过
  • 国际垄断组织财团集团管控的延伸
    国际垄断组织是私人垄断资本和国家垄断资本主义的国际联合。它是国家垄断资本主义国际化的高级形态。这种国际同盟是部分发达资本主义国家组成的地区性经济集团,也是国际调节程度很高的一体化集团。欧洲共同体的发展和扩大,是它的典型表现。西方七国政府首脑会议,则是联合国际协调和干预的新形式。还要指出,50年代和80年代以来出现了资本主义世界两次企业大兼并高潮,迄今这一大兼并活动仍在进行中,这一方面体现了资本主义矛盾的深化反映了激烈的国际国内市场的竞争,另一方面又是现代化发展的一个推动力量,这对于西方国家经济结构的大变动、经济大调整、企业组织结构的变化都起了重要的作用。第二次世界大战前日本金融寡头的统治,由于日本资本主义形成和发展的历史条件不同,表现为财阀统治。它们是以家族为中心的三井,三菱,住友,安田四大财阀。战后,在原来财阀解体的基础上,通过美国垄断资本的扶持,经过重新组合又恢复与发展起来。现在居于最
    2023-06-07
    477人看过
  •  揭秘诈骗团伙举报攻略
    本文介绍了诈骗分子的法律应对措施,包括拨打110电话或向当地派出所报警,以及举报诈骗行为在网络违法犯罪举报网站上。诈骗罪行的处罚为三年以下有期徒刑、拘役或管制,并处或单处罚金;数额较大或严重情节的处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或有其他特别严重情节的处十年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或没收财产。诈骗分子可以拨打110电话或者向当地派出所报警,如果是网络诈骗,还可以在网络违法犯罪举报网站上举报诈骗行为。诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。 诈 骗 分 子 举 报 攻 略 : 电 话 、 派 出 所 、 网 络 举 报 全 解 析诈骗分子举报攻略:电话、派出所、网络举报全
    2023-09-08
    410人看过
  • 诈骗集团诈骗两百万判多久
    一、诈骗集团诈骗两百万判多久诈骗集团诈骗两百万属于“数额特别巨大”的情形,集团中的主犯处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产,从犯可以从轻处罚。诈骗罪是以非法占有为目的,用虚构事实、隐瞒真相的方法,骗取他人财物数额较大的行为。法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。二、诈骗案的犯罪分子被判刑,刑罚执行结束后还需要还钱吗1、诈骗案的犯罪分子被判刑,刑罚执行结束后还需要还钱。因为判刑只是刑事责任,在承担刑事责任之后,还应该承担民事赔偿责任。刑事责任并不能代替民事责任。一般刑事附带民事诉讼都是这样的。除非原
    2024-01-23
    231人看过
  • 骗诈骗集团的钱犯罪吗
    法律综合知识
    律师解答:是的。是的。依据我国刑法的规定,实施诈骗行为,骗取的金额达到数额较大的,就会构成诈骗罪,要追究刑事责任。1、侵犯客体是公私财物所有权。2、客观表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。3、凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。4、主观表现为具有非法占有的目的。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
    2024-04-24
    289人看过
  • 集资诈骗集团主犯判几年
    一、集资诈骗集团主犯判几年集资诈骗罪一般的判刑标准:1、犯集资诈骗罪的,一般判处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;2、存在犯罪数额巨大等严重情节的,判七年以上有期或无期徒刑,并处罚金或没收财产;3、单位犯本罪应对其判处罚金,并对其直接责任人员依照个人犯罪的规定予以判刑。法律依据:《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。二、被诈骗了怎么办1、当事人被骗,可以亲自到公安机关报警。被诈骗分子诈骗了,当事人可以按以下方式处理:(1)收集与诈骗有关的证据。例如,转账记录、聊天记录、电子数据等;(2)收集完证据后,向公安机关报案,公安机关认为要追究刑事
    2024-01-25
    68人看过
  • 受雇国际犯罪集团伪造信用卡组织严密手段专业诈骗42万
    马来西亚籍犯罪嫌疑人受雇于某国际信用卡诈骗犯罪集团,分工负责到我国境内使用伪造的信用卡,盗取沪上七位市民人民币42万余元。日前,犯罪嫌疑人张华辉、朱耀太因涉嫌信用卡诈骗罪被上海市检察二分院批准逮捕。受雇于国际犯罪集团外籍罪犯来华频频作案犯罪嫌疑人张华辉和朱耀太均为马来西亚人,两人于2005年在法国结识,在那里参加了信用卡诈骗集团,后来因在atm机上装读卡器被法国警方抓获,被关了8个月后分别被释放回马来西亚。2007年,张华辉当时在中国浙江义乌做生意,生意做得不好,他回到那个犯罪集团,又和朱耀太凑到一起。一次,张华辉在义乌某家银行的atm机上做模型时被当场抓获,朱耀太因在一旁望风得以逃脱。但因定案证据不足,张华辉被取保候审。2009年,张华辉在马来西亚认识了阿力,经拉拢两人都加入了阿力所在的犯罪集团,并在其安排下于今年3月潜入中国境内从事信用卡诈骗活动。这个犯罪集团有专人负责盗取信用卡的信息
    2023-06-11
    389人看过
  • 再揭美国世行集团融资黑幕(5)
    国际诈骗团伙现身故事并未就此完结。高康公司聘请的专业机构对lcgf公司进行调查,结果发现,这家所谓的风险投资公司虽然在维尔京群岛注册,在美国却根本没有商业记录。进一步的调查发现,lcgf其实是一个骗子公司。它的前身是matrixsyndicatedstrategies,niversalpacificfnd(矩阵企业组织理事会,全球太平洋财团)。主要在韩国、中国和马来西亚等亚洲国家活动。当企业向该财团及以后的lcgf公司付过钱后,它们却不做投资。kitscott和mikeloie正是lcgf的主要成员。除二人外,还有一位叫anthonytobin。据有关受骗的当事人透露,美国亚特兰大联邦调查局正在调查anthonytobin,而佛罗里达联邦调查局则在调查kitscott。在网上,也能检索到不少关于lcgf和这三个外国人的信息。这些信息相当丰富,其中不少是一些受骗的企业提供的。比如,对三人的长
    2023-06-09
    275人看过
  • 集团诈骗罪如何处理
    法律综合知识
    集团诈骗刑事案件的处理流程如下:1、公安机关立案侦查。公安机关对犯罪嫌疑人刑事拘留或者逮捕以后,对于被拘留的人,应当在拘留后的24小时以内进行讯问。公安机关侦查终结的案件,应当做到犯罪事实清楚,证据确实、充分,并且写出起诉意见书,连同案卷材料、证据一并移送同级人民检察院审查决定。2、检察院审查起诉。人民检察院审查案件,应当讯问犯罪嫌疑人,听取被害人和犯罪嫌疑人、被害人委托的人的意见。人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清,证据确实、充分,依法应当追究刑事责任的,应当作出起诉决定,按照审判管辖的规定,向人民法院提起公诉。审查起诉阶段一般是一个月时间。3、法院审判。人民法院对提起公诉的案件进行审查后,对于起诉书中有明确的指控犯罪事实并且附有证据目录、证人名单和主要证据复印件或者照片的,应当决定开庭审判。检察院向法院提起公诉,法院审判阶段,一般是两个月。集团诈骗犯罪立案标准。诈骗公私财物在三
    2024-04-29
    352人看过
  • 国际破产财团
    破产财团
    破产财团,在英美法系国家又被称为破产财产,①破产财团是破产宣告后继续进行破产程序的基础,当破产财团不足以支付破产费用和共益债务的,则可能引起破产程序的终结。同时破产财团又是债权人得以通过破产程序接受清偿的物质保证。因此,对破产财团的定位,除关系到破产程序的继续进行与否外,更重要的是关系到债权人及其他破产当事人的利益。国际破产财团,是指:在国际破产程序中,依破产法的规定,在宣告破产时,为了清偿破产债权的需要而组织起来管理的破产人的全部财产。国际破产财团,一般适用破产宣告国法,部分情况依物之所在地法。其中否认权依破产宣告国法律来认定是否存在,别除权依物之所在地法来确认并支配,取回权中:1.不动产物权的取回:依物之所在地法2.对他人主张债权:依破产宣告国法
    2023-06-06
    241人看过
  • 国际贸易诈骗分析
    (案例1)某公司1997年向美国ABC公司出口马桶盖。付款方式为即期L/C;但客户要求寄1/3正本B/L给他以便早日提货销售,并一再声称这是美国商界现行流行做法。因是第一次交易,我方坚持不寄,客户则坚持不寄不成交。最后在客户签定保函保证即使没有收到1/3提单时,也要按时依据L/C要求付款后,签定合同1X20’柜,FOBDALIANUSD10,500。第一次合作很顺利,在我方刚刚寄出B/L,就收到了客户通过银行L/C项下的付款。第二次合同金额增至USD31,500,客户仍坚持带1/3正本B/L。考虑到客户第一单很守信用及时付款的事实我方答应了客户要求。货发出后,就及时将正本B/L寄出并迅速向银行交单议付。十几天后,我方询问客户是否已经付款时,客户答曰:正在办理。二十几天后当我方发现货款仍未到帐又追问客户是否已付款时,客户答曰:因资金紧张,过几天就付款。实际此时客户已凭我们寄去的正本B/L将货
    2023-06-05
    486人看过
换一批
#刑罚种类
北京
律师推荐
    展开
    #管制
    词条

    管制是指对犯罪分子不实行关押,依法实行社区矫正,限制其一定自由的刑罚方法。 管制具有以下特征: 1、对犯罪分子不予关押,不剥夺其人身自由。 2、被判处管制刑的罪犯须依法实行社区矫正,其自由受到一定限制。 3、被判管制的罪犯可以自谋生计,在劳... 更多>

    #管制
    相关咨询
    • 团伙集团诈骗被怎么认定是诈骗罪
      重庆在线咨询 2021-11-08
      集团诈骗数额的认定:集团诈骗数额在3000元以上、3万元以上、50万元以上的,分别是诈骗数额较大、巨大、巨大。
    • 诈骗集团能假释吗
      台湾在线咨询 2022-08-17
      假释的概念 假释,是对被判处有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子,在执行一定刑期之后,因其遵守监规,接受教育和改造,确有悔改表现,不致再危害社会,而附条件地将其予以提前释放的制度。 二、适用假释的条件 《刑法》第八十一条【适用条件】被判处有期徒刑的犯罪分子,执行原判刑期二分之一以上,被判处无期徒刑的犯罪分子,实际执行十三年以上,如果认真遵守监规,接受教育改造,确有悔改表现,没有再犯罪的危险的,可以假释。如
    • 电信诈骗集团诈骗多久会坐牢
      吉林省在线咨询 2023-01-26
      电信诈骗集团从犯判根据具体情形定罪量刑,具体有以下规定: 《刑法》第二十七条规定,在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第二百六十六条规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金; 数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
    • 诈骗集团应怎么定罪
      山东在线咨询 2022-07-14
      不知情诈骗团伙成员不构成诈骗罪,诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪的主观上是故意并且具有非法占有的目的。《刑法》第二百六十六条规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无
    • 集团诈骗罪怎样立案
      山西在线咨询 2022-08-26
      【法律意见】 可以立案追究对方诈骗罪的刑事责任。