洗钱罪的法律规定及其刑罚特点
来源:互联网 时间: 2023-08-19 02:20:13 417 人看过

该段内容描述了对于明知是各种犯罪所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质的行为所应承担的法律责任。根据法律规定,这种行为将受到没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金的处罚。如果情节严重,则处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

1. 【刑法】洗钱罪刑罚规定

洗钱罪,是指将非法所得收入通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段,转化为合法收入,逃避法律制裁的行为。其刑罚规定如下:

根据我国《刑法》第三百一十二条的规定,洗钱罪是指金融机构、非金融机构或者个人,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户、协助转换财产或者协助资金转移等行为。

洗钱罪的刑罚为五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑或者拘役,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

洗钱罪是严重危害金融管理秩序和破坏经济秩序的犯罪行为,对洗钱犯罪行为,我国刑法采取了高压打击的态度。任何单位和个人都应当严格遵守法律法规,避免洗钱行为的发生,否则将承担法律责任

任何单位和个人都应当严格遵守法律法规,避免洗钱行为的发生,否则将承担法律责任。洗钱罪是严重危害金融管理秩序和破坏经济秩序的犯罪行为,对洗钱犯罪行为,我国刑法采取了高压打击的态度。

《刑法》第一百九十一条,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

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2024年07月12日 19:41
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