只有银行流水能告职务侵占吗
来源:法律编辑整理 时间: 2023-02-17 11:32:13 335 人看过

看是否构成职务侵占的要件,构成的话就可以。

公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位的财物非法占为己有,数额较大的,构成职务侵占罪

构成本罪必须符合以下三个条件:

1、主体是公司、企业或者其他单位的人员。“公司”,是指依照公司法在中国境内设立的有限责任公司股份有限公司。“企业”,是指进行企业登记从事经营活动的经济实体,如厂矿、商店、宾馆、饭店以及其他服务性行业。

2、行为人必须具有利用职务便利,侵占本单位财物,数额较大的行为。“侵占”,是指公司、企业或者其他单位的人员利用职务的便利,侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有本单位的财物,如公司经理将应为本单位的财产收入,转到个人账户或者私自送给他人;会计人员将公司收入不入账,据为己有等。利用职务的便利,主要是指行为人利用其在本单位中所担任的职务形成的便利条件将本单位的财物非法占为己有。

3、行为人在主观方面,是故意的,犯罪的目的是非法占有本单位的财产。过失不能构成本罪。

职务侵占罪量刑标准如下:

(1)、数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;

(2)、数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;

(3)、数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。

一、职务侵占罪的认定

(一)本罪与贪污罪的界限

1、主体要件不同,本罪的主体是公司、企业或者其他单位的人员。

2、犯罪行为不同,本罪是利用职务的便利,侵占本单位财物的行为。

3、犯罪对象不同。本罪的对象必须是自己职权范围内或者是工作范围内经营的本单位的财物。

4、情节要件的要求不同。本罪的构成必须是侵占公司、企业财物数额较大的行为,数额较小的不构成犯罪。

5、法定刑上有所不同。本罪的最高法定刑只有十五年有期徒刑,而贪污罪的最高法定刑为死刑。

(二)具有国家工作人员身份的人员与公司、企业或者其他单位的人员共同侵占单位财物如何定性处理

如果主犯的身份是公同、企业或者其他单位的人员,那么全案郁定侵占罪;如果主犯的身份是国家工作人员,应分别定罪,具有国家工作人员身份的定贪污罪,公司、企业或者其他单位的人员定侵占罪。

(三)本罪与盗窃罪的界限

两种犯罪都是以非法占有财物为目的,侵犯财产所有权的犯罪。二者的主要区别是:

1、主体要件不同、本罪的主体是特殊主体,盗窃罪的主体为一般主体。

2、犯罪对象不同,本罪对象只能是本单位的财物;而盗窃罪的对象是他人财物,包括公私财物,而且多为犯罪行为前不被自已所控制的他人财物。

3、犯罪手段不同。本罪是利用职务的便利侵占实际掌管的本单位财物;而盗窃罪则是采用秘密窃取的手段获取他人财物的行为。

4、法定刑不同。本罪最高法定刑是十五年有朋徒刑,法定刑较轻,且量刑的幅度较小;而盗窃罪的最高法定刑为死刑,量刑幅度较宽。

(四)本罪与诈骗罪的界限

两种犯罪都是以非法占有为目的,侵犯财产所有权的行为,两者的主要区别就在于:

1、主体要件不同,本罪主体是特殊主体,必须是公司、企业或者其他单位的人员;而诈骗罪的主体为一般主体。

2、犯罪对象不同。本罪的对象是本公司企业的财物,这种财物实际上已被行为人所掌握,而诈骗罪的对象是不为自己实际控制的他人财物。

3、犯罪的行为不同。本罪是利用职务上的便利侵占本单位的财物;而诈骗罪则是用虚构的事实或者隐瞒事实真相的方法骗取他人的财物。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月01日 12:10
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多有期徒刑相关文章
  • 职务侵占罪是否只有股东有权利告?
    职务侵占罪不是只有股东有权利告,任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。行为人构成职务侵占罪的,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产。《中华人民共和国刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产。
    2024-04-28
    221人看过
  • 假流水会对职务侵占案影响吗
    肯定是有影响的,这个确定之后还会加重。根据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条规定,职务侵占罪是指公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的行为。职务侵占罪客观要件本罪在客观方面表现为利用职务上的便利,侵占本单位财物,数额较大的行为具体而言,包括以下三个方面:一、必须是利用自己的职务上的便利所谓利用职务上的便利,是指利用职权及与职务有关的便利条件。职权,是指指本人职务、岗位范围内的权力,与职务有关的便利条件,是指虽然不是直接利用职务或岗位上的权限,但却利用了本人的职权或地位所形成的便利条件,或通过其他人员利用职务或地位上的便利条件。包括:(1)利用自己主管、分管、经手、决定或处理以及经办一定事项等的权力;(2)依靠、凭借自己的权力去指挥、影响下属或利用其他人员的与职务、岗位有关的权限;(3)依靠、凭借权限、地位控制、左右其他人员,或者利用对己有所求
    2023-06-03
    478人看过
  • 没有劳动合同能告职务侵占吗?
    一、没有劳动合同能告职务侵占吗?1、没有劳动合同不一定能告职务侵占。(1)如果属于民事纠纷案件,满足以下的条件,可以起诉:①原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;②有明确的被告;③有具体的诉讼请求和事实、理由;④属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。(2)如果构成犯罪,是否起诉,由检察院审查后确定。2、职务侵占罪在下列情况下无罪:(1)职务侵占罪的主体是公司、企业或者其他单位工作人员,改制后的企业与职工解除劳动关系,该职工不属于企业人员,不符合主体要件,不构成职务侵占罪;(2)个体工商户股东、收银人员等工作人员不符合职务侵占罪的主体资格,不构成职务侵占罪;(3)合作关系、承包关系、挂靠关系人员不是被害单位人员,主体不适格,不构成职务侵占罪;(4)行为人讨薪未果,与被害单位存在债务纠纷,行为人占有本单位财物以此寻求解决纠纷,不能认定具有非法占有的目的,不构成职务侵占罪
    2023-05-24
    215人看过
  • 银行存款侵占罪还能告吗
    一、银行存款侵占罪还能告吗在我国,若银行储蓄账户发生不明原因的资金流失情况,则很可能归类为职位侵占罪或是盗窃罪的范畴内。根据我国《刑法》相关严格规定,即便此类不法行为发生在较长的一段时期之后,只要其未超过法定的诉讼时效,那么对应的刑事责任均应受到法律的追究。然而,实际是否能够提起诉讼程序,仍然要综合考虑案件的时限性要求、关键证据以及其他因素多方面因素来进行判断。《中华人民共和国刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产。二、银行存款解冻时要另外收取执行费吗恢复执行请求并不需要提交任何罚款或执行费。然而,当第一批执行款项交付到人民法院时,该机关会酌情将其收取的法定执行费用做相应的扣除。关于申请执行时效的中止与中断问题,它们均须按照相关法规中
    2024-07-07
    118人看过
  • 退还还能报告职务侵占吗
    如果职务侵占的数额较大的,在进行了职务侵占之后即使是退还了财物,也还是属于职务侵占,会构成职务侵占罪,仍然需要判刑,一般会判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金,但是可以在量刑上从轻处罚。一、侵占合伙资产属于职务侵占吗根据法律规定,合伙企业中,行为人侵占合伙资产是能构成职务侵占罪的,个人合伙不能构成职务侵占。职务侵占的量刑规定是数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。二、职务侵占1万怎么判刑职务侵占1万元会判刑,判刑的时间为三个月以上六个月以下,利用职务上的便利,非法侵占本单位财物,犯罪数额达到“数额较大”起点一万元的,可以在三个月拘役至六个月有期徒刑幅度内确定量刑起点,对涉嫌职务侵占人员进行宣判。职务侵占罪是根据犯罪数额进行判决的,数额巨大的会处五年以上有期徒刑。三、职务
    2023-03-15
    339人看过
  • 职务侵占案如何打印流水
    侵占职务需要使用相关证据定罪:1、公司通报需要提供书面通报资料,盖公章。2、相关人员如实陈述事件的经过。3、通报公司工商营业执照复印件,嫌疑人是本公司员工的相关证明资料,如录用、录用合同、任命书、工资和签字、福利发行和签字等。4、有关事件的收据、收据、财务账簿、收据、银行贷款证明书、物品库存、出库、提货证明书等原件和复印件。5、犯罪嫌疑人签名(伪造签名)或所用印章原件及复印件。6、嫌疑犯担任与犯罪相关的职务.责任的证明资料。7、本罪起点:5000-10000元以上。公款多久算职务侵占案没有时间的限制,只要单位财物被个人所控制,数额达到刑事立案标准的,即构成犯罪既遂。职务侵占罪,6万元以上的,属数额较大;100万元以上的,属数额巨大。职务侵占罪是指公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的行为。《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十一条公诉案件中被告人有
    2023-08-06
    125人看过
  • 收银员能否职务侵占
    法律综合知识
    律师解答:能。1、收银员偷钱不是侵占罪,是职务侵占罪。收银员作为工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,构成职务侵占罪,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。2、职务侵占罪,是指公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的行为。本罪中的单位在所有制属性上在所不问,既包括国有单位、集体单位,也包括私营单位。而这里的单位资质,需要细致探讨。利用职务上的便利,将数额较大的单位财物非法占为己有的行为。刑法理论的通说与司法实践均认为,职务侵占罪包括利用职务上的便利窃取、骗取、侵占本单位财物的行为以及其他将本单位财物占为己有的行为。换言之,刑法第271条规定的行为,实际上是公司、企业、单位人员的贪污行为,而不只是狭义的侵占行为。《中华人民共和国刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,
    2024-04-22
    304人看过
  • 银行卡只能在外地打流水吗?
    银行系统是联网的,个人银行流水账单可以异地同行打印,提供三种打印方式供参考:1。需要携带身份证。银行卡到异地同行营业网点的非现金业务窗口,需要提供身份证,经密码身份验证后,由银行工作人员打印;2、携带银行卡到异地同行营业网点打印自助查询设备。自助查询机-插入银行卡-输入密码-码-进入查询明细页面-历史明细-输入查询打印所需日期-查询-打印流水;3、登录个人网银账户-打开个人账户账单-选择查询账单周期-导出账单明细-保存文档-打印文档即银行账单流水(前提条件:需要开通网银功能)。办理银行卡走流水违法吗办银行卡给别人走流水如果数额巨大且来历不明的,构成洗钱罪,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。《银行卡业务管理办法》第五十二条、第
    2023-08-05
    198人看过
  • 银行流水账能告人诈骗吗
    视情况而定。有每次转账银行流水单,涉嫌诈骗罪,公安机关应当立案侦查,依法追究刑事责任。如果属于民事纠纷,应当向法院起诉,通过法院判决解决问题。诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪侵犯对象不是骗取其他非法利益。其对象,也应排除金融机构的贷款。因本法已于第193条特别规定了贷款诈骗罪。《中华人民共和国刑法》。
    2024-05-10
    296人看过
  • 盗窃罪的职务侵占罪还能告吗
    能否提起指控的探讨关于举报职务侵占罪的方式,有以下几种选择:1.您可直接拨打当地公安机关的报警热线,向警方报告犯罪嫌疑人的职务侵占行为。2.亦可通过撰写书面举报信的方式,将案件详情提交至公安机关进行举报。3.亲自到公安机关面对面举报也是可行的,同时请务必携带相关证据以支持您的指控。具体来说,您需要准备以下三类材料:(1)提供能够证明公司、企业或者其他单位及其经营资质的资料,例如营业执照以及上级主管部门的审批文件等;(2)提供能够证明犯罪嫌疑人在该单位工作的身份证明文件;(3)提供犯罪嫌疑人侵占单位财产的详细情况以及金额认定的相关依据。《刑事诉讼法》第一百一十条任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。公安机关、人民检察院或
    2024-04-23
    276人看过
  • 职务侵占可以执行被告房产吗
    依据我国相法律的规定,犯罪分子的财产如果是因职务侵占行为所得的,人民法院在审理案件的时候,是可以对房屋执行的。《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第一条本规定所称刑事裁判涉财产部分的执行,是指发生法律效力的刑事裁判主文确定的下列事项的执行:(一)罚金、没收财产;(二)责令退赔;(三)处置随案移送的赃款赃物;(四)没收随案移送的供犯罪所用本人财物;(五)其他应当由人民法院执行的相关事项。刑事附带民事裁判的执行,适用民事执行的有关规定。第二条刑事裁判涉财产部分,由第一审人民法院执行。第一审人民法院可以委托财产所在地的同级人民法院执行。第三条人民法院办理刑事裁判涉财产部分执行案件的期限为六个月。有特殊情况需要延长的,经本院院长批准,可以延长。第四条人民法院刑事审判中可能判处被告人财产刑、责令退赔的,刑事审判部门应当依法对被告人的财产状况进行调查;发现可能隐匿、转移财产的,应当及时
    2023-06-18
    395人看过
  • 误工费只有银行的工资流水能理赔吗
    不一定,需要证明实际工资收入情况,以及产生了误工损失,才可以主张。不能单凭流水就能认定,需要结合劳动合同、工资单等证明。误工费是根据受害人的误工时间和收入状况确定。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的,误工时间可以计算至定残日前一天。误工费没有银行流水只有微信收入记录可以吗不可以。误工费如果没有银行流水,可以由公司开具误工证明。误工费的计算标准有:1、当事人有固定收人的,按照本人因误工减少的固定收入计算,对收入高于交通事故发生地平均生活费3倍以上的,按照3倍计算。2、无固定收入的,按照交通事故发生地国营同行业的平均收入计算。《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第七条误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的,误工时间可以计算至定残日前一天。受害人有固
    2023-07-21
    108人看过
  • 只有银行流水账能不能起诉对方公司
    仅凭借银行流水账簿便可向目标公司发起法律诉讼,然而这并不意味着相关证据已经十分充足。虽然银行流水账能够成为证明资金往来的关键性实据,但是想要明确双方之间的法律关系以及违约方的具体诉求,仍然需要借助于其它相关佐证进行互相验证。例如,如果涉及到的是借款纠纷,那么仅仅凭着银行流水恐难否定该项款项即是借款,因此还需依赖借款协议、借条、微信聊天或电话录音等证据予以佐证,从而证明双方之间曾达成过借款的共识。根据《中华人民共和国民事诉讼法》中的相关条款,当事人若针对自身提出之主张未能提供有效证据加以支撑,需承担相应的法律责任。此外,当当事人及其诉讼代理人均无法依据客观条件自我收集所需证据,或者人民法院在审理案件时认为需要的证据,则应由人民法院进行主动调查收集。法院在审查核实各类证据时,应依据法定程序,综合全面且客观公正的视角,审慎判断每一份证据的真实性和有效性。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条当事
    2024-07-27
    87人看过
  • 只有银行转账证明能告吗
    只有转账证明一般不可以告诈骗。诈骗在法律上的定义是“虚构或隐瞒事实,骗取钱财、非法占有”。关键看是否是在有虚构或隐瞒事实的前提下给的钱。如果是,就可能构成诈骗。只有转账记录无法证明对方的主观目的,只是客观的记录也不算是直接证据,需要其他证据佐证。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
    2023-04-15
    385人看过
换一批
#刑罚种类
北京
律师推荐
    展开

    有期徒刑是我国刑法规定的刑罚的一种,指在一定期限内剥夺犯罪人的自由,实行强制劳动改造的刑罚方法。有期徒刑是我国适用面最广的刑罚方法。 对于判处有期徒刑的罪犯,最高减刑数额为原判刑期的一半。判刑十五年,最多减刑七年六个月。... 更多>

    #有期徒刑
    相关咨询
    • 职务侵占罪银行流水给个人
      安徽在线咨询 2022-03-17
      银行汇款凭条可以证明你汇给过他一笔与保险费金额吻合的款项。至于最终你的说法能不能被法庭采纳,那就要看你如何说服法官了。 职务侵占罪起刑点两万,所以如果这笔款项金额不超过两万,一般情况下公安局是不会立案的,犯罪嫌疑人也无从谈起。
    • 职务侵占罪是只有股东有权利告吗
      黑龙江在线咨询 2023-07-20
      职务侵占罪不是只有股东有权利告,任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。行为人构成职务侵占罪的,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产。
    • 职务侵占罪只有法人能定罪吗
      重庆在线咨询 2022-01-27
      是否法人,不是判断构成职务侵占罪的依据。个人独资企业是否能成为职务侵占罪的客体,在司法实践中,存在争议。但无论最终定为哪种犯罪,你都可以提起刑事附带民事诉讼解决实际问题。我个人倾向:职务侵占罪比较符合刑法的立法精神(其他单位的外延)。尽管制定刑法时还没有出台《个人独资企业法》,但这不应影响兜底条款表述内容的效力。
    • 职务侵占罪只能是公职人员吗
      辽宁在线咨询 2023-02-20
      职务侵占罪的主体是非国家工作人员,也就是不能是公职人员,如果是公职人员就不能以职务侵占罪来进行处理了,一般的企业员工就可以构成职务侵占罪。
    • 职务侵占案如何打印流水
      河北在线咨询 2021-10-21
      侵占职务需要使用相关证据定罪:1、公司通报需要提供书面通报资料,盖公章。2、相关人员如实陈述事件的经过。3、通报公司工商营业执照复印件,嫌疑人是本公司员工的相关证明资料,如录用、录用合同、任命书、工资和签字、福利发行和签字等。4、有关事件的收据、收据、财务账簿、收据、银行贷款证明书、物品库存、出库、提货证明书等原件和复印件。5、犯罪嫌疑人签名(伪造签名)或所用印章原件及复印件。6、嫌疑犯担任与犯罪