传销犯罪需要什么证据-法师兄

传销犯罪需要什么证据

来源：互联网时间： 2023-06-23 11:53:46 163 人看过

传销定罪需要的证据有：

1、传销组织组织者的身份信息；

2、涉嫌组织、领导传销活动的参与人数；

3、传销组织中所构造的层级；

4、因传销活动被骗取财物的数额以及其他损失数额。

一、传销经侦立案标准是什么

传销经侦立案标准是：组织、领导以推销商品等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，对组织者、领导者，应予立案追诉。

二、传销公司员工受牵连吗

具体依据违法事实确定，不是主要负责人无须承担刑事责任。

对骗人人数较少的，一般予以教育，追缴违法所得。但对于其中骗入传销组织人数达到30人或者在传销组织中层级达到三级的，应当按组织领导传销活动罪追究刑事责任。

三、传销的三层级如何认定

直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，对组织者、领导者，应予立案追诉。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多传销相关文章

传销
举报传销组织是否需要证据

举报传销组织无需具体证据。只要发现有传销的犯罪事实或者犯罪嫌疑人就可报案但有相应证据举证，对案件进展更为有利，举报者可以提供参与人员，活动地点，销售方式，是否销售有商品、如果有是什么商品，参与方式，具体的销售行为、或活动行为的资料向工商部门或者是公安机关进行举报。传销报案先去哪里报案1、任何单位和个人有权向工商行政管理部门、公安机关举报传销行为；2、工商行政管理部门、公安机关接到举报后，应当立即调查核实，依法查处，并为举报人保密；3、经调查属实的，依照国家有关规定对举报人给予奖励。怎么举报传销组织举报传销组织可拨打电话12345向政务部门投诉，具体内容如下：1、12345政务服务便民热线（简称12345热线），指各地市人民政府设立的由电话12345、市长信箱、手机短信、手机客户端、微博、微信等方式组成的专门受理热线事项的公共服务平台，提供“7－24小时”全天候人工服务。12345热线可以提

2023-08-02

303人看过
传销
传销犯罪是否有法律依据？

如果是普通受欺骗或者蛊惑参加传销活动的，不构成犯罪，不会被判刑。组织、领导传销组织，进行传销活动的，可判处五年以下有期徒刑；情节严重的，可判处五年以上有期徒刑。真正的成功没有捷径，积累财富要靠打拼。对于身边朋友介绍的所谓“短平快”暴富之路，要保持足够的理性和克制，君子爱财、取之有道。不知情的情况下销赃是不构成犯罪的。“销赃罪”已经改为“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”，掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元，或者一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的刑事立案，量刑在3年以下有期徒刑、管制或拘役。传销会不会判刑传销会被判刑，传销属于我国《中华人民共和国刑法》所明文规定的犯罪之一，其通常以虚构的商品、服务诱骗人员参加，接着对参加人员进行控制，要求、诱骗人员接着发展他人参加该组织，对人员收取费用、骗取财物等扰乱经济秩序的传

2023-07-02

401人看过
传销
集体传销罪一般犯什么罪

集体传销活动罪的判刑：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。集体传销罪一般判多长时间对于构成集体传销活动罪的既遂的犯罪分子，一般应当判处其五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。本罪侵犯的客体为复杂客体，既侵犯了公民的财产所有权，又侵犯了市场经济秩序和社会管理秩序。《刑法》第二百二十四条之一，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依

2023-07-29

103人看过
间接证据
传来证据是间接证据吗需要注意什么

传来证据可能是间接证据，但不是所有的传来证据都是间接证据。需要注意：1、传来证据可作为获得原始证据的线索，通过传来证据获取原始证据。2、在特定情形下，可以作为审查原始证据是否真实的手段。3、其与原始证据相互印证可强化原始证据的证明力。4、在无法取得原始证据或取得原始证据确有困难时经查证属实的传来证据才可以作为定案的根据。5、对传来证据的审查要着重查明其来源。一、警察如何取证网络诈骗1、电子证据的取证对能够为法庭接受的、足够可靠和有说服性的、存在于计算机和相关外部设备中的电子证据的确认、保护、提取和归档的过程即是电子证据的取证。电子证据获取技术的关键，是如何保证在获取数据的同时不破坏原始介质。在安庆市迎江区人民检察院提起公诉的许某传播淫秽物品案中，犯罪嫌疑人许某利用互联网传播淫秽视频电影，该案认定犯罪事实的证据除了犯罪嫌疑人供述、证人证言、鉴定结论等传统证据外，还包括电子证据：视频电影文件点

2023-04-01

119人看过

传销
传销罪取证时引导证人证言需要注意些什么

1、注意证人的选择和询问方式。网络传销犯罪案件中，证人的选择和询问方式也很重要。有的侦查人员在询问一些中间层级的传销人员时，会询问其对组织运作模式的认识，这些中间层级的传销人员往往既是受害者同时又是害人者，他们因为参与时间早并且退出早而牟取了大量利益，因而他们在回答侦查人员询问时，往往违心说此种经营模式很好。因而，侦查人员在收集证人证言时，要有所选择，尽量不要选择向那些在传销活动中牟取了非法利益的传销人员取证，同时，在向传销人员取证时，也要避免询问他们这类问题，也即只需要让他们对事实作出客观陈述，不要他们对事实作出主观评价。2、与其他合法经营网站划清界限。网络传销犯罪案件中，有的证人可能确实对传销组织的性质认识不清，比如，在唐某某等人网络传销犯罪案件中，有的证人在回答侦查人员询问时，将该传销组织的运作模式与淘宝网、当当网、拉手网等当前热门商务网站作比较，错误认为传销组织的运作模式与这些合法

2023-03-06

332人看过
传销
什么是网络传销，如何识别网络传销犯罪？

网络传销与传统传销是一对双胞胎。传统传销为非法，受到工商部门的密切关注和严厉打击。网络传销则使用了隐秘的不公开的手段，它的得利方式同样是交纳会费或说是享受产品，然后再拉人进入作为自己的下线，如此炮制，这种方式与传统传销没有本质的区别。只是不法份子是利用互联网大肆发展网上会员，从事网络传销活动。网络传销犯罪呈现出依托网络、扩散速度快；层级严密、规避风险；传销模式易被复制；审讯抵触、反侦查意识强;证据隐蔽、电子数据成关键等新特点。律师补充：纯网络化运作的网络传销该类网络传销从入会、发展下线、信息传递、消费返利等均通过互联网来实现，多以“虚拟货币”、“互联网金融”等虚拟商品或纯概念运作为幌子，会员上下线之间往往互不相识。线上线下同时运作的网络传销该类网络传销通常都有实物商品，组织者通过线上捆绑线下的方式，将线上网络平台或电子商务网站与线下实体店衔接，既利用新型网络扩散，又采取传统的方式落地推广宣

2023-05-07

115人看过
传销
传销没有证据能定罪吗

传销没有证据不能定罪。人民法院对刑事案件的判处要重证据，重调查研究，不轻信口供。对于刑事案件。证据不足，不能认定被告人有罪的，人民法院应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。一、证据不足法院会该如何判刑事案件中，秉承“疑罪从无”原则，即检方证据不足的，刑诉法规定，在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。所以，刑事案件因证据不足，被告罪名不成立，当庭释放。而且，不仅仅定罪方面，控方举证不足以证明相关案件事实的，该案件事实不能被认定，一般体现在犯罪后果、犯罪金额等方面，影响着案件量刑事实。二、进了看守所

2023-04-06

129人看过
刑事责任年龄
诈骗罪犯需要什么证据才会批捕

对有证据证明有犯罪事实，可能判处徒刑以上刑罚的犯罪嫌疑人、被告人，采取取保候审尚不足以防止发生下列社会危险性的，应当予以逮捕：（一）可能实施新的犯罪的；（二）有危害国家安全、公共安全或者社会秩序的现实危险的；（三）可能毁灭、伪造证据，干扰证人作证或者串供的；（四）可能对被害人、举报人、控告人实施打击报复的（5）企图自杀或逃跑的。诈骗罪犯罪条件1、行为人具备刑事责任年龄与刑事责任能力；2、行为人实施诈骗行为，诈骗数额至少表现为较大；3、行为人通过欺诈等手段使受害者陷入错误认识而处分了财物；4、行为人具有主观上的故意性；5、该罪侵犯了公私财产权益，同时也扰乱了社会正常秩序。《中华人民共和国民法典》第一百四十八条一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。第一百四十九条第三人实施欺诈行为，使一方在违背真实意思的情况下实施的民事法律

2023-07-22

69人看过

传销
网络传销罪具有什么犯罪特性

1、虚拟性网络是一个虚拟空间，非法传销者利用网络这一特征，借助高科技、电子商务等名义，遮人耳目，大搞空手道。会员得到的仅仅是虚拟的网络空间，从传销传统的实物产品发展为纯粹以发展会员获得奖金为目的，有些付费方式都是网上支付，完全“电子商务化”了。2、欺骗性利用网站作为传销平台，比传统意义上的传销更具欺骗性和隐蔽性。该些传销网站多打着远程教育、培训个人创业、电子商务的旗号吸引人，掩人耳目，遮盖其发展会员（下线）牟利的本质。3、隐蔽性与传统传销相比，网络传销隐蔽性更强。发展会员都是在网络上进行，会员必须通过网站才能加入传销，并且使用的用户名都是假名或者代号，并且都有各自的登陆密码，彼此之间的联系主要通过电子邮件或即时通讯工具来完成。4、跨地域性互联网传播具有跨地域性，使得传销突破了地域和国界的限制，即使在一国内，也是遍地开花。但由于属地管辖的限制，各地工商部门只能就本辖区的传销活动进行监督，对全

2023-04-30

432人看过
传销
揭露传销活动所需的证据

传销是一种违法行为，通过让组织者发展成员以获取财富。根据刑诉法规定，任何人都有权利举报犯罪事实或犯罪嫌疑人。被害人也享有报案或控告的权利。公安机关、人民检察院或人民法院都应接受报案或举报，但举报者无需提供具体证据。如果有证据，举报者可以提供参与人员、活动地点、销售方式、商品或商品详情、参与方式以及销售行为或活动行为的资料。传销是指通过让组织者发展成员,以直接或间接发展成员数量或业绩作为报酬依据,或者要求成员交纳一定费用才能获得加入资格等方式来获取财富的违法行为。根据刑诉法规定，任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报，都应当接受。根据以上规定，只要发现有传销的犯罪事实或

2023-11-08

156人看过
传销
传销属不属于单位犯罪，传销的犯罪构成

一、传销属不属于单位犯罪传销不属于单位犯罪，传销涉及的罪名是“组织、领导传销活动罪”，其主体是一般主体，凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。对专门从事传销行为的公司，依照司法解释的规定，不以单位犯罪论处，而对其组织者和主要参与人以自然人犯罪定罪处罚。注意，追究的主要是传销的组织策划者，多次介绍、诱骗、胁迫他人加入传销组织的积极参与者，对一般参加者，则不予追究。二、传销的犯罪构成传销的犯罪构成有以下四个要件：1.主体要件本罪主体是一般主体，凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。2.主观要件本罪在主观方面表现为直接故意，具有非法牟利的目的。即行为人明知自己实施传销行为，为国家法规所禁止，但为达到非法牟利的目的，仍然实施这种行为。3.客体要件本罪侵犯了公民的财产所有权，又侵犯了市场经济秩序和社会管理秩序。本罪的犯罪对象是公民个人财产，通常是货币。

2023-06-25

214人看过
传销
传销罪如何定罪？法律依据是什么？

一、根据传销罪的追诉标准，举报传销活动重点要搜集以下四方面的证据：1、组织者的身份信息。2、涉嫌组织、领导的传销活动人数。3、传销组织中所构造的层级。4、骗取财物的数量。二、法律依据：1、《刑法》第二百二十四条组织、领导传销活动罪，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。2、二0一0年五月七日颁布施行的《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第七十八条规定，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者够买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一

2023-06-15

421人看过

犯罪未遂
未完成犯罪所需证据是什么？

犯罪未遂所需的证据包括物证、书证、证人证言、被害人陈述、犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录以及视听资料和电子数据。采用刑讯逼供等非法方法收集的供述和证人证言应当排除。犯罪未遂所需的证据包括：1.物证；2.书证；3.证人证言；4.被害人陈述；5.犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；6.鉴定意见；7.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；8.视听资料、电子数据。采用刑讯逼供等非法方法收集的犯罪嫌疑人、被告人供述和采用暴力、威胁等非法方法收集的证人证言、被害人陈述，应当予以排除。犯罪未遂证据包括哪些？犯罪未遂是指在实行犯罪过程中，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的情形。对于犯罪未遂的证据，根据《中华人民共和国刑法》的规定，包括以下内容：1. 犯罪未遂实行行为：这是指犯罪分子实施的具体犯罪行为，包括使用暴力、威胁、非法拘禁等手段。2. 犯罪未遂

2023-09-11

288人看过
传销
传销找不到证据如何定罪

如果传销找不到足以定罪的证据，那么当事人会受到行政处罚。《禁止传销条例》第二十四条规定，有本条例第七条规定的行为，组织策划传销的，由工商行政管理部门没收非法财物，没收违法所得，处50万元以上200万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。有本条例第七条规定的行为，介绍、诱骗、胁迫他人参加传销的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，没收非法财物，没收违法所得，处10万元以上50万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。有本条例第七条规定的行为，参加传销的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，可以处2000元以下的罚款。非法传销应怎样定罪量刑陕西公安局清查传销组织8月24日，陕西宝鸡市公安局组织各区警力，对残留在宝鸡的传销组织进行清查。中山西路派出所社区警察通过日常走访发现，长青路一处老旧小区内的防盗窗上，放有多个旅行箱。警察判断，这可能是有一处传销组织。上午11时许，宝鸡市公安局刑侦

2023-07-25

387人看过