营业执照是怎么洗钱的？-法师兄

营业执照是怎么洗钱的？

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-15 08:31:18 187 人看过

一、营业执照是怎么洗钱的？

在办理营业执照过程中涉及到洗钱行为的，则很有可能会被指控犯有洗钱罪名。

针对该罪行的刑期裁量标准，需要依据案件整体的犯罪情况及相关证据进行全面分析。

通常情况下，这类罪犯将面临五年以下有期徒刑或拘役，并附加或单独处以洗钱金额5％至20％的罚金。

但是如果情节严重的话，则有可能获得处以五年以上、十年以下有期徒刑，同时附加或单独处以洗钱金额5％至20％的罚金。

《刑法》第一百九十一条

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节产重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）协助将财产转换为现金或者金融票据的；

（三）通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

二、合伙洗钱一千万挣了两万怎么办

倘若被控犯有洗钱罪行，那么将面临如下法律后果。

对于构成洗钱罪的罪犯，其犯罪所得及其产生的收益将被依法予以没收。

同时，法院会依据具体情况，对被告人判处五年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚，并在特定情况下，以洗钱额为参照标准，处以百分之五以上百分之二十以下的罚金。

若情节严重者，则可能被判处五年以上十年以下有期徒刑，同样是以洗钱额为参照标准，处以百分之五以上百分之二十以下的罚金。

具体的量刑结果还需要结合被告人在案件中所扮演的角色、发挥的作用、获得的利益以及是否积极退赃等多方面因素进行综合考量和判断。

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