政府将“清算”外资银行的洗钱行为---法师兄

政府将“清算”外资银行的洗钱行为--

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-24 21:51:11 412 人看过

近日，南方证券又爆出了7.8亿美元(约合60亿元人民币)的外汇逃汇案。据悉，在这起逃汇案件中，外资银行利用了外管局监管的不成熟，成为逃汇帮凶。根据公安机关的侦查结果显示，在南方证券高管违法转移外汇的过程中，8家外资银行竟然允许南方证券在没有取得外汇业务资格的情况下，进行数次外汇非法转移。相关资料显示，南方证券在花旗银行深圳分行和渣打银行深圳分行开设两个B股交易和清算账户，这两个账户均没有取得外汇管理局的批准。此后，南方证券就将存在花旗及渣打银行中的大量美元外汇，通过大通银行、南洋银行、哈里斯银行、美洲银行、花旗银行、宝生银行、德意志商业银行、渣打银行、中银悉尼分行等银行，4年间非法转移到南方证券美国分公司、香港分公司、南美分公司、AE投资公司、德意志银行资产管理亚洲有限公司等境外账户中。其中一次的金额就高达近7亿美元。根据国家外汇管理局关于境内投资者B股交易结算资金账户的规定，支出范围为从事外币证券交易需要支付的外汇和转入其在境内商业银行开立的外币现钞账户，不得汇往境外。有法律人士认为，南方证券非法转移外汇，实际上就是洗钱。业内人士相信，外汇管理局和银监会将依据司法调查结果，对纵容南方证券非法转移外汇的银行进行处理，并打击部分外资银行纵容或者帮助国内企业洗钱的行为。

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