非法集资主要表现形式有哪些
来源:互联网 时间: 2023-03-24 16:51:44 148 人看过

非法集资活动涉及内容广,表现形式多样,从目前案发情况看,主要包括债权、股权、商品营销、生产经营等四大类。

主要表现有以下几种形式:

1、借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。

2、以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。

3、通过认领股份、入股分红进行非法集资。

4、通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。

5、以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家联盟与“快速积分法”等方式进行非法集资。

6、利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品,如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资。

7、对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行非法集资。

8、利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资。

9、利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。

一、员工非法集资可以检察出来吗

1.非法集资的罪名认定问题:非法集资是包含非法吸收公众存款、集资诈骗等一系列罪名的违法犯罪行为。即单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。根据以上可知:非法集资是涉及多种罪名的一种分类,可以是单位犯罪。

2.非法集资罪的量刑标准:非法集资罪罪名中,最多的就是非法吸收公众存款,以此为例。非法吸收存款罪基本犯为处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。数额巨大或者有其他严重情节的情形如下:个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。

3.非法集资的员工量刑标准:非法集资罪的构成中若存在员工,则相对的一定为共同犯罪,根据在犯罪活动中起到的作用大小来区分主犯、从犯、胁同犯。对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。即在正常量刑幅度内,从轻、减轻处罚或者免除处罚。

二、非法集资股权投资有什么特点

非法集资股权投资主要具有以下特点:

1、投资主体不具体:私募股权投资只能面向特定对象,但数量有限200人、合伙制和有限责任公司股权基金不得超过50人,向公众吸收资金,即社会不特定的对象,通常涉及大量的人涉嫌非法集资;

2、私募股权公开吸引投资:私募股权投资只能以非公开方式进行,通常由基金经理私下与投资者协商;

3、承诺回报快:私募股权投资通常是长期持有公司的股票或长期投资公司,属于长期投资方式。非法集资一般承诺投资期限短,通常以月、季、半年、一年或两年承诺回报,即投资时间短,回报快;

4、承诺回报高:非法集资通常以高息、返利等为诱饵,承诺在一定期限内偿还本息或给予固定回报;

5、虚构项目:涉及非法集资的项目经理虚构项目,从事庞氏骗局和自筹,或在实际投资过程中明股实债。

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2024年12月01日 17:40
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