传销罪需要什么证据来定罪-法师兄

传销罪需要什么证据来定罪

来源：互联网时间： 2023-04-17 14:30:46 256 人看过

一、传销罪需要什么证据来定罪

根据传销罪的追诉标准，举报传销活动重点要搜集以下四方面的证据：

1、组织者的身份信息。

2、涉嫌组织、领导的传销活动人数。

3、传销组织中所构造的层级。

4、骗取财物的数量。

二、法律依据：

《刑法》第二百二十四条组织、领导传销活动罪，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十八条规定，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者够买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，对组织者、领导者，应予立案追诉。

传销罪属于经济犯罪中的扰乱市场经济秩序犯罪，是牟利性犯罪，也是故意犯罪的一种行为犯。本罪在主观方面表现为直接故意，具有非法牟利的目的。即行为人明知自己实施传销行为，为国家法规所禁止，但为达到非法牟利的目的，仍然实施这种行为。且对危害结果的发生持希望和积极追求的态度。

文章告诉我们，对于传销的领导人是属于组织、领导传销活动罪的，一般是判处5年有期徒刑并处以罚金的。另外，要注意如果传销活动人员低于30人的话，领导人是不用被立案追诉的。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多传销相关文章

传唤
传唤犯罪嫌疑人需要有什么证据吗

一、传唤犯罪嫌疑人需要有什么证据吗派出所传唤没有证据是不可以的，关于传唤的时效问题，需要注意区分刑事传唤和治安传唤两种情况：《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十七条第二款规定：传唤、拘传持续的时间不得超过十二小时;案情特别重大、复杂，需要采取拘留、逮捕措施的，传唤、拘传持续的时间不得超过二十四小时。《治安管理处罚法》第八十三条第一款规定：对违反治安管理行为人，公安机关传唤后应当及时询问查证，询问查证的时间不得超过八小时;情况复杂，依照本法规定可能适用行政拘留处罚的，询问查证的时间不得超过二十四小时。二、传唤的性质1.不具有强制性;2.不属于强制措施。根据我国刑事诉讼法第一百一十七条之规定“对于不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人，可以传唤到指定的地点或者他的住所、所在单位进行讯问，但是应当出示人民检察院或者公安机关的证明文件，”传唤的目的是保证刑事诉讼活动有计划进行，及时处理案件，传唤必须使用法

2023-04-28

430人看过
立遗嘱
诈骗罪是否需要明确的证据来支持定罪？

诈骗罪的证据有：1、能够证明诈骗犯罪事实的物证；2、被诈骗钱款转账记录、账本等书证；3、证人就其所了解的案件情况所作的陈述；4、被害人就其受害情况和其他与案件有关的情况所作的陈述；5、诈骗犯罪嫌疑人、被告人的供述和辩解；6、勘验、检查笔录。一、诈骗罪的构成要件如下：1、客体要件，侵犯的客体是公私财物所有权。诈骗罪侵犯的对象，仅限于国家、集体或个人的财物，而不是骗取其他非法利益；2、客观要件，往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物；3、主体要件，主体是一般主体，凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪；4、主观要件，在主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的。二、证据确实、充分，应当符合条件有：1、定罪量刑的事实都有证据证明；2、据以定案的证据均经法定程序查证属实；3、综合全案证据，对所认定事实已排除合理怀疑。综上所述，诈骗罪的证据有能够证明诈骗犯

2023-06-30

268人看过
传销
被传销诈骗怎么报案需要什么证据

报案诈骗一般不需要充分的证据，只要公安机关认为有犯罪事实需要追究刑事责任，就应当立案。如果公安机关认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案，并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服，可以申请复议。一、强拆公安违法不立案怎么做？申请复议。1．可以申请复议。2．根据《刑事诉讼法》第一百一十二条人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案；认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案，并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服，可以申请复议。二、刑诉法关于立案是怎么规定的刑诉法关于立案的规定有：公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人，应当按照管辖范围，立案侦查。对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速审

2023-03-13

102人看过
传销
根据法律传销罪一般怎么定罪

组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的违法活动的，应当认定为组织、领导传销活动罪。《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

2023-04-15

65人看过

传来证据
法律规定中什么是传来证据

一、什么是传来证据按照证据的来源划分，凡是直接来源于案件事实，未经复制、转述的证据是原始证据;凡是间接来源于案件事实，经过复制、转述的证据，是传来证据。一般而言，直接来源于案件事实的原始证据比传来证据可靠。就来自同一来源的证据，距原始证据越近的通常越可靠，转手和复制的次数越多，离证明对象越远，其所含信息发生减损或者扭曲的可能性越大。二、如何运用传来证据传来证据的运用，应当遵循以下规则：1、没有正确的来源或者来源不明的传说、文字材料，不能作为定案的根据;2、只有在原始证据不能取得或者确有困难时，才能用传来证据代替;3、应当收集和运用距原始证据最近的传来证据;4、如果案内只有传来证据而没有原始证据，不能认定犯罪嫌疑人、被告人有罪。传来证据的法律规定传来证据1994年最高人民法院《关于审理刑事案件程序的具体规定》第40条第3款规定：“书证的副本、复制件，物证的照片，录像，经与原件、原物核实无误时

2023-06-03

354人看过
酒驾
定罪酒驾需要什么证据2020

一、定罪酒驾需要什么证据交通民警在查办酒驾过程中，需要具备以下三个方面的证据材料才能对酒驾者进行依法处罚：1.呼气酒精测试：要严格按照《交通警察道路执勤执法工作规范》的要求检查酒后驾驶机动车行为，检查中发现机动车驾驶人有酒后驾驶机动车嫌疑的，立即进行呼气酒精测试，并将测试结果打印出来，由酒驾者签字确认。2.现场笔录：对酒驾的经过进行询问并做好笔录，酒驾者要签字确认笔录的准确性和真实性。3.现场摄像拍照：对酒驾者和机动车等进行多方位拍照或摄像，有见证人的，也应当及时收集证人证言。法律依据：《车辆驾驶人员血液、呼气酒精含量阈值与检验》规定，饮酒驾车是指车辆驾驶人员血液中的酒精含量大于或者等于20mg/100mL，小于80mg/100mL的驾驶行为。醉酒驾车是指车辆驾驶人员血液中的酒精含量大于或者等于80mg/100mL的驾驶行为。二、酒驾一定要承担全责吗酒驾后发生交通事故，酒驾人不一定就负事故

2023-02-28

221人看过
报警
传销报警需要哪些证据

只要发现有传销的犯罪事实或者犯罪嫌疑人就可报案，无需具体证据。一、撤案需要报案人签字吗《刑事诉讼法》第八十四条规定任何单位和个人,尤其是被害人,发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或控告。办案机关对于报案都应该接受，然后按流程出具报案回执或立案通知书等。但是经过查明，认为不构成犯罪，或者依法不应当追究刑事责任时，公安机关会作出撤销案件的决定。撤销案件简称“销案”，是司法机关终止刑事诉讼的一种方式。因此，撤案是程序问题，不需要经过报案人的签名的。一旦启动这个程序，公安机关会制作撤销案件决定书，其由正本、副本和存根三部分组成。这份文书是犯罪嫌疑人被撤销案件，不追究刑事责任的凭据。二、关于刑事立案的法律规定刑事诉讼法关于立案的相关规定有：1、公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人，应当按照

2023-04-05

389人看过
传销
传销罪取证时引导证人证言需要注意些什么

1、注意证人的选择和询问方式。网络传销犯罪案件中，证人的选择和询问方式也很重要。有的侦查人员在询问一些中间层级的传销人员时，会询问其对组织运作模式的认识，这些中间层级的传销人员往往既是受害者同时又是害人者，他们因为参与时间早并且退出早而牟取了大量利益，因而他们在回答侦查人员询问时，往往违心说此种经营模式很好。因而，侦查人员在收集证人证言时，要有所选择，尽量不要选择向那些在传销活动中牟取了非法利益的传销人员取证，同时，在向传销人员取证时，也要避免询问他们这类问题，也即只需要让他们对事实作出客观陈述，不要他们对事实作出主观评价。2、与其他合法经营网站划清界限。网络传销犯罪案件中，有的证人可能确实对传销组织的性质认识不清，比如，在唐某某等人网络传销犯罪案件中，有的证人在回答侦查人员询问时，将该传销组织的运作模式与淘宝网、当当网、拉手网等当前热门商务网站作比较，错误认为传销组织的运作模式与这些合法

2023-03-06

332人看过

传销
传销行为需要哪些证据证明？

传销组织严密、行动诡秘，以诱骗亲戚、朋友、同事等加入，编造暴富神话，集中授课、交流谈心等方式灌输暴富思想，使参与者深信不疑，且商品价格与价值严重背离。传销的特点包括组织严密、行动诡秘、杀熟、编造暴富神话、洗脑、高额返利、商品道具价格虚高。传销活动罪行的证据包括以下几点：1.需要展示传销组织的结构图，反映其上下级关系；2.需要证明涉及传销活动的人数；3.需要指出传销活动的地点；4.传销资料、书籍以及偷拍视频等证据较为关键；5.传销头目的个人信息以及骗取的财物数量；6.传销人员自己写的起诉书和承认指证的证据。传销有什么特点1、组织严密、行动诡秘，传销一般采取把人员骗到异地参与，组织严密，一般实行上下线人员单独联系，而组织者异地遥控指挥；2、杀熟，以“找工作”、“合伙做生意”、“外出旅游”、“网友会面”等为借口，诱骗亲戚、朋友、同乡、同事、同学到异地参与传销；3、编造暴富神话，利用一套貌似科学合

2023-11-24

301人看过
传来证据
传来证据需要注意哪些方面？

传来证据可能是间接证据，但不是所有传来证据都是间接证据。需要注意传来证据可作为获得原始证据的线索，在特定情形下可作为审查原始证据是否真实的手段，其与原始证据相互印证可强化原始证据的证明力。在无法取得原始证据或取得原始证据确有困难时经查证属实的传来证据才可以作为定案的根据，对传来证据的审查要着重查明其来源。以下是对原始文本的改写,保持其意义不变:传来证据可能是间接证据,但不是所有传来证据都是间接证据。需要注意：1、传来证据可作为获得原始证据的线索，通过传来证据获取原始证据。2、在特定情形下，可以作为审查原始证据是否真实的手段。3、其与原始证据相互印证可强化原始证据的证明力。4、在无法取得原始证据或取得原始证据确有困难时经查证属实的传来证据才可以作为定案的根据。5、对传来证据的审查要着重查明其来源。"传来证据是间接证据吗？揭秘关键点！"根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十三条的规定，证据包括

2023-11-10

335人看过
传销
传销罪的构成要件有哪些，传销罪的定义

1、客体要件本罪侵犯的客体为复杂客体，既侵犯了公民的财产所有权，又侵犯了市场经济秩序和社会管理秩序。2、客观要件本罪在客观方面表现为违反国家规定，组织、从事传销活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为。3、主体要件本罪主体是一般主体，凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。4、主观要件本罪在主观方面表现为直接故意，具有非法牟利的目的。即行为人明知自己实施传销行为，为国家法规所禁止，但为达到非法牟利的目的，仍然实施这种行为，且对危害结果的发生持希望和积极追求的态度。传销罪情节严重的标准传销罪情节严重的标准：第一，组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的；第二，直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的；第三，曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达六十人

2023-08-05

106人看过
交通事故责任认定
交通事故定罪需要什么证据

1、公安机关作出的《道路交通事故责任认定书》。2、公安机关作出的该事故不属于任何一方当事人违章行为造成的结论。3、在公安机关调解时，双方经调解已达成的调解协议，调解书生效后另一方不履行的，应提交公安机关制作的调解书。4、经公安机关调解，双方未达成协议的，应提交公安机关制作的调解终结书。5、医疗费的凭据，是指当事人的交通事故创伤治疗所必须的费用。6、误工费、护理费、营养费的证据。在公安机关处理道路交通事故时未作“三费”鉴定的，在向人民法院提起民事诉讼时，应提交书面申请，要求人民法院作“三费”鉴定，根据鉴定的报告要求对方误工费、护理费和营养费。7、处理交通事故的交通费、住宿费等凭据，包括其亲属参加处理交通事故的交通费、住宿费折凭据及误工费证明。8、道路交通事故造成伤残的，应提交《伤残鉴定报告》。9、因交通事故造成残疾的，需要配制补偿功能的器具的，应提交医院的证明，凭医院的证明按照普及器具来计算

2023-03-13

125人看过

传销
举报传销都需要那些证据？

一、组织者的身份信息。2、涉嫌组织领导的传销人数。3、传销组织中构建的层次。四、骗取财物的数量。传销有两个特点。一是传销商品的价格严重偏离商品本身的实际价值；第二，参与者获得的收入不是来自合理的利润，而是来自他人加入时支付的费用。变相传销活动以高利润为诱饵，传销组织者对参与者承诺的利润回报远高于正常经营活动。联名举报传销立案标准有何规定二０一０年五月七日颁布施行的《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第七十八条规定，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者够买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，对组织者、领导者，应予立案追诉。《

2023-08-08

309人看过
传销
组织、领导传销活动罪的定罪证据有哪些？

《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十条可以用于证明案件事实的材料，都是证据。证据包括：（一）物证；（二）书证；（三）证人证言；（四）被害人陈述；（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；（六）鉴定意见；（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；（八）视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。传销活动中，当然也有一部分受害人是被迫加入传销组织，对于被迫加入传销组织的受害人肯定不追究法律责任，如果用故意伤害等这些方法逼迫当事人加入传销组织，应按照故意伤害罪及组织领导传销活动罪数罪并罚。组织领导传销活动罪不逮捕情形依据我国相关法律的规定，对于组织、领导传销活动罪的犯罪嫌疑人，如果不符合逮捕条件的，就不需要逮捕，逮捕的条件有可能实施新的犯罪的、可能毁灭、伪造证据等。《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十一条对有证据证明有犯罪事实，可能判处徒刑以上刑罚的犯罪嫌疑人、被告人，采取取保候审尚不足以

2023-08-18

61人看过