洗钱罪属于刑法哪一类罪名-法师兄

洗钱罪属于刑法哪一类罪名

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-06 20:22:18 149 人看过

洗钱行为乃涉及金融领域之非法活动，依据相关法律规定，若触犯洗钱罪，通常将面临五年以下有期徒刑或拘役的刑罚，同时还需缴纳罚金；倘若情节严重，则需接受五年以上、十年以下有期徒刑并罚款的严厉制裁。

《刑法》

第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

刑事责任能力
洗钱罪名，法院判刑

会被处五年以上十年以下有期徒刑。为掩饰、隐瞒犯罪所得进行洗钱行为，金额达到九百万触犯了洗钱罪，需要承担刑事责任，而且属于刑法规定的洗钱罪情节严重的情节，还要进行罚金的处罚，具体的量刑法官会根据被告人有无自首、积极供述罪行、其他需要减轻刑罚的情节酌情进行判决，罚金的多少也会由法官进行根据洗钱的数额进行定夺。洗钱三百万判多久根据我国刑法的规定，洗钱罪没有数额标准，只要年满十六周岁以上、具有刑事责任能力的自然人和单位符合法定情形即可被追究刑事责任。洗钱三百万会被判刑的。属情节严重，处五年以上十年以下有期徒刑。《刑法》第一百九十一条，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之

2023-07-01

129人看过
刑事责任能力
电诈洗钱环节属于什么罪名

属于洗钱罪。本罪侵犯的客体是国家金融管理制度和司法机关的正常活动。掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源行为又称洗钱，其意是指犯罪分子为掩盖其不法行为，将赃款通过金融活动将“黑钱变白”，从而达到可以公开使用的目的。一、什么是洗钱罪,具体怎么进行处罚洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。二、洗钱罪的规定是什么洗钱罪的规定包括：1、为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来

2023-06-19

115人看过
刑事责任能力
诈骗洗钱是否属于洗钱罪？

帮诈骗犯罪洗钱，属于诈骗罪的共犯。罪行是否严重，应当按照参与程度及诈骗数额定罪量刑。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而提供帮助的，构成洗钱罪。怎么算够洗钱罪1、客体要件本罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。2、客观要件本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。3、主体要件本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位。4、主观要件本罪在主观方面的表现为故意，即

2023-07-04

360人看过
洗钱犯罪
属于洗钱罪犯罪对象

我国的刑法对洗钱罪的犯罪对象作出了明确的规定。一般情况下，洗钱罪的犯罪对象有以下五种：1、为洗钱提供资金帐户；2、协助把财产换成现金或者金融票据的；3、通过转帐或其他的结算方式帮助资金转移；4、帮助把资金汇到境外的；5、通过其他手段，掩饰、隐瞒犯罪的违法所得还有收益的性质和来源的。一、朋友帮忙转账给我别人违法吗一般是没有问题的，但如果符合洗钱罪的构成要件就会构成洗钱罪，需要根据具体的情况进行确定。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。二、把银行卡借给别人走账是否犯法把银行

2023-06-19

208人看过

管制
非法拘禁罪在刑法中属于哪一类？

非法拘禁罪是指以拘押、禁闭或者其他强制方法,非法剥夺他人人身自由的犯罪行为。一般处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,拘禁时间需达到二十四个小时。根据《中华人民共和国刑法》第二百三十三条，非法拘禁罪的规定，需要满足以下立案标准：拘禁时间达到二十四个小时。构成非法拘禁罪，一般处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。非法拘禁罪是指以拘押、禁闭或者其他强制方法，非法剥夺他人人身自由的犯罪行为。非法拘禁罪的立案标准是多长时间？非法拘禁罪是指以非法手段限制他人人身自由的行为，其立案标准主要有以下几点：1. 限制他人人身自由时间：根据《中华人民共和国刑法》第二百三十三条的规定，非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。其中，三年以下有期徒刑、拘役、管制的，依法应当追究刑事责任的，处三年以上十年以下有期徒刑。2. 限制他人人身自由

2023-11-12

244人看过
毒品犯罪
什么属于洗钱罪？怎么量刑？

行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织等犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为构成洗钱罪。行为人构成洗钱罪的，会被没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。洗钱罪立案标准是什么《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：1、提供资金账户的。2、协助将财产转换为现金或者金融票据的。3、通过转账或者其他结算方式协助资

2023-08-01

269人看过
洗钱行为
哪几种犯罪属于洗钱行为？

以上七种犯罪行为分别为：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪。这些犯罪行为均属于上游犯罪，涉及非法活动谋取经济利益，并具有相应的组织结构。1.毒品犯罪：使用毒品进行非法活动，例如贩卖毒品、运输毒品等。2.黑社会性质的组织犯罪：以非法手段谋取经济利益，并具有黑社会性质的组织结构，例如黑帮、犯罪集团等。3、恐怖活动犯罪。4、走私犯罪。5、贪污贿赂犯罪。6、破坏金融管理秩序犯罪。7、金融诈骗犯罪。上游犯罪是指产生用于洗钱活动的犯罪收益的犯罪行为。恐怖活动犯罪与洗钱恐怖活动犯罪和洗钱是两种不同的犯罪行为,但它们之间存在着一些关联和重叠。恐怖活动犯罪通常是指恐怖组织或个人实施的暴力行为或破坏行为,包括但不限于制造爆炸、绑架、劫持、刺杀等。而洗钱则是指通过一系列的交易或操作将非法所得转化为看似合法的资金或财产的行为。在恐怖活动犯罪中,

2023-11-21

59人看过
毒品犯罪
洗钱罪是否属于行为罪

洗钱罪属于行为罪，行为人实施了洗钱的行为的，需要承担刑事责任。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。洗钱罪所“洗”的钱必须是特定的犯罪所得及其产生的收益，即必须是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其产生的收益。一、法律依据：《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒

2023-02-19

380人看过

有期徒刑
拒不履行判决、裁定罪属于哪一类罪名？

拒不执行裁定罪属于刑事类型的妨害司法犯罪，拒不执行罪属于法院管辖，拒不执行判决、裁定罪的犯罪线索，一般由法院移送到公安机关。法院在采取强制执行措施时，如果被执行人有暴力抗拒执行，情节严重的，法院向公安机关报案，然后由公安机关进行立案侦查。拒不执行裁定罪既遂法院如何量刑拒不执行判决裁定罪的判罚有三种情形：1、犯本罪，会被判处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。2、情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。3、如果是单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述规定处罚。《中华人民共和国刑法》第三百一十三条对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

2023-07-04

490人看过
刑事责任能力
洗钱罪哪些属于惩罚性质

由于洗钱罪主要是对社会经济和被害人财产的造成侵害，所以它的性质应该是侵犯财产类犯罪。虽然洗钱犯罪不仅直接扰乱了社会主义市场经济秩序，妨害司法机关对其他关联犯罪的侦破，而且还间接侵犯“上游犯罪”被害人的财产所有权。同时，在一定意义上，它又是“上游犯罪”的后续，严重侵害了社会管理秩序。但是我国刑法还是把洗钱罪归入破坏社会主义市场经济秩序罪。一、第一次跑分5万如何判刑第一次跑分5万，犯罪嫌疑人会被人民法院判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。情节严重的，犯罪嫌疑人会被人民法院判处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。洗钱罪的构成要件是什么1、洗钱罪侵犯的客体是复杂客体，即既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定；2、洗钱罪在客观方面表现为协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将

2023-06-20

469人看过
犯罪形态
有哪些犯罪形态属于洗钱？

洗钱犯罪的形式有：1、缺乏可识别的受害者，洗钱犯罪没有可识别的受害者，其行为本身也没有引人注目的谴责性，很难引起人们的注意；2、复杂性，洗钱的方法很多，几乎银行提供的所有服务都可能被洗钱者使用；3、国际性，洗钱犯罪涉及广泛的领域，包括犯罪技术的国际化；4、资金密集性。《中华人民共和国刑法》规定，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。洗钱犯罪及处罚标准？洗钱罪的处罚有三种情形：1、犯此罪，没收实施犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；2、情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；3、单位犯此罪的，对单位判处罚

2023-07-12

136人看过
经济犯罪
哪些情况下属于洗黑钱罪？

洗钱是洗钱罪，是违反经济秩序的经济犯罪。洗钱罪是指知道是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的非法所得及其收入，为隐瞒其来源和性质提供资金账户的；或者协助将财产转换为现金、金融票据、证券，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移，或者协助将资金汇往海外，或者以其他方式隐瞒或者隐瞒犯罪收入及其收入的来源和性质。洗黑钱罪判多少明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，构成洗钱罪，洗钱罪处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：《刑法》第一百九十一条，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性

2023-08-07

482人看过

法律综合知识
洗钱犯罪属于哪个部门管

针对洗钱犯罪问题，往往需要诸多部门联合行动与监督执法。作为监管核心的几个部门中，首要的是公安机关、中华人民共和国人民检察院以及中华人民共和国最高人民法院的举足轻重作用。公安机关主要负责对洗钱罪行展开全面而深入的调查，同时部署相关举措以搜集多元化的证据支持，并通过核查认定犯罪活动。随后，中华人民共和国人民检察院会针对公安机关完成相关侦查并依法移送审查起诉的洗钱犯罪案件进行严谨认真的审查，依法律规定的标准确定是否向人民法院正式提请诉讼。最后，至中华人民共和国最高人民法院，其职责主要在于对洗钱犯罪案件进行公正且权威的审判，依据严格遵守的法律条文以及事实情况作出合理且准确的判定裁决。《中华人民共和国刑事诉讼法》第三条【职权原则严格遵守法定程序原则】对刑事案件的侦查、拘留、执行逮捕、预审，由公安机关负责。检察、批准逮捕、检察机关直接受理的案件的侦查、提起公诉，由人民检察院负责。审判由人民法院负责。除

2024-08-06

232人看过
法律综合知识
重婚罪属于哪一类刑事案件

一、重婚罪属于哪一类刑事案件重婚罪属于侵害一夫一妻婚姻制度的犯罪类型。重婚罪属于刑事案件，既可以是自诉案件也可以是公诉案件。本罪指的是有配偶又与他人结婚或者明知他人有配偶而与之结婚的行为。重婚罪只有在被害人不告诉情况下其他公民向检察机关控告才转为公诉案件。我国采公诉兼自诉制。法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百五十八条有配偶而重婚的，或者明知他人有配偶而与之结婚的，处二年以下有期徒刑或者拘役。二、重婚罪的追诉时效是多久重婚罪的追诉时效是5年。1．重婚罪的处罚最高不满五年，因此经过五年后，不会再进行追诉。2．如果公安机关进行立案的案件，不受追诉时效的限制。3．犯罪经过下列期限不再追诉：（1）法定最高刑为不满5年有期徒刑的，经过5年；（2）法定最高刑为5年以上不满10年有期徒刑的，经过10年；（3）法定最高刑为10年以上有期徒刑的，经过15年。（4）判处无期徒刑、死刑的，经过20年不再追诉三

2023-10-27

161人看过