介绍人去洗钱未获利属于违法吗-法师兄

介绍人去洗钱未获利属于违法吗

来源：法律编辑整理时间： 2024-04-29 18:53:02 194 人看过

对于劝告他人进行非法洗钱活动，但并未亲自涉及该行为者，他们将面临严厉的法律制裁。

根据相关法律法规，其所获得的收益及在整个过程中所产生的所有利益，均将依法予以没收。

此举旨在维护社会公正与国家安全，是一项坚决果断的措施。

除此之外，这类违法行为还将承受相应的刑事责任。

具体来说，应判处五年以下有期徒刑或者拘役。

同时，还需额外缴纳洗钱金额的5％至20％作为罚款。

若情节严重，则可能面临更长的刑期以及更高的罚款额度。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；

情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

法律综合知识
介绍别人去嫖没有获得利益怎么办

一、介绍别人去嫖没有获得利益怎么办关于介绍卖淫活动所涉罪名及处罚标准如下：首先，介绍卖淫的数量和频率将直接影响其定罪量刑；其次，介绍卖淫罪的定义在于通过利益交换，以金钱、物品或其他方式，为卖淫者与嫖客之间搭建联系桥梁的行为；第三，司法机构在处理有关介绍卖淫的案件时，会依据犯罪分子介绍卖淫的实施频次、涉及人数以及是否存在法定特殊情节（如介绍未成年人等），来决定具体的量刑标准；最后，根据公安机关的立案标准，若介绍卖淫行为达到两次以上，即应启动刑事诉讼程序进行追究。《刑法》第三百五十九条组织、强迫他人卖淫的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。组织、强迫未成年人卖淫的，依照前款的规定从重处罚。犯前两款罪，并有杀害、伤害、强奸、绑架等犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。为组织卖淫的人招募、运送人员或者有其他协助组织他人卖淫行为的，

2024-07-25

60人看过
毒品犯罪
介绍洗钱算什么罪

根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。（一）提供资金帐户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。（二）协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元)，将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据）。（三）通过转帐或者其他结算方式协

2023-05-01

90人看过
法律综合知识
介绍别人去贷款被骗洗钱我需要承担责任吗

一、介绍别人去贷款被骗洗钱我需要承担责任吗若未能构成犯罪，便无需承担相应的刑事责任，因此，在毫不知情且被欺诈的情况下参与洗钱活动，并不会使您遭受牢狱之灾。我们必须明确的是，洗钱罪行的关键要素在于行为人是否具有知晓其所从事行为性质的主观意识。换言之，若当事人参与了洗钱活动但缺乏对此的认识，那么他将无法构成洗钱罪这一刑事罪名，更不需要面临任何刑事审判和刑罚处罚。洗钱行为作为一种严重的经济犯罪形式，它不仅严重地干扰到公平正义的经济秩序，损坏了活跃有序的市场环境，还极大地损害了金融机构的公信力和正常运转规程，同时也威胁到了整个金融体系乃至国家政治稳定和社会安定的重要基石。尤其值得关注的是，洗钱活动常常与贩毒、走私、恐怖主义、贪污受贿、逃税漏税等重大刑事犯罪紧密相连，从而使得这些违法行为对一个主权国家及其国际政治经济体系带来了严重的安全隐患和危机。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定：明知是毒品

2024-04-05

137人看过
不记名支票
帮别人洗钱属于什么违法行为

一、帮别人洗钱会犯什么罪？洗钱是一种犯罪行为。触犯了《刑法》规定的洗钱罪。根据我国刑法：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)提供资金帐户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年

2023-03-20

390人看过

买卖婚姻
介绍买卖婚姻属于犯法吗

介绍买卖婚姻有拐卖妇女行为的，是犯罪，应当依法负刑事责任。根据《刑法》第二百四十条第一款第一、二、五、八项规定，拐卖妇女、儿童的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；情节特别严重的，处死刑，并处没收财产：（一）拐卖妇女、儿童集团的首要分子；（二）拐卖妇女、儿童三人以上的；（五）以出卖为目的，使用暴力、胁迫或者麻醉方法绑架妇女、儿童的；（八）将妇女、儿童卖往境外的。拐卖妇女、儿童是指以出卖为目的，有拐骗、绑架、收买、贩卖、接送、中转妇女、儿童的行为之一的。借婚姻索要财物和买卖婚姻属于一回事吗？借婚姻索要财物和买卖婚姻相比，虽然都涉及索要财物，但两者在本质上是不同的，前者最多是一种不道德的行为，而后者则是根本的违法行为。借婚姻索要财物的婚姻，双方当事人对婚姻的成立是完全自愿的，因此婚姻关系完全合法有效；而买卖婚姻是违背婚

2023-07-27

464人看过
管制
婚姻介绍所收了钱不介绍对象违法吗

违法，婚介公司与消费者如果事实上约定了服务关系，婚介公司应该提供相应的婚介服务。如果婚介公司没有提供相应的服务，就属于违约行为，按照民法典的规定，交付定金方可以主张违约方双倍返还定金。你可以跟他协商一下，如果他不退钱你就报警处理。法律依据：《民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。一、利用婚姻诈骗的公安局立案吗立案。婚姻诈骗涉嫌了诈骗罪，属于刑事案件的范畴，应向公安机关报案由警方立案侦察。如果只想追回财产损失也可以向法院提起民事诉讼请求返还财产。婚姻诈骗罪是以借婚姻索取财物为目的，用虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取他人财物数额较大，并构成犯罪的行为。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金额巨大或者有其他严重情

2023-03-18

90人看过
毒品犯罪
介绍洗钱的怎么判刑

一、没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金。二、情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金;三、单位犯本罪的，实行双罚制，即对单位判处罚金，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处5年以下有期徒刑或者拘役。一、参与洗钱一方量刑标准根据《刑法》规定，需要区分自然人犯本罪还是单位犯本罪，主体不同实际的量刑标准也不太一样。1、自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。2、单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，

2023-03-22

347人看过
法律综合知识
介绍人洗钱罪立案标准最新

关于洗钱罪的立案探查法则：根据我国现行法律制度及相关法规的明文规定，洗钱罪更偏向于作为一种特殊的行为犯罪进行打击；当行为人有意识地对包括毒品犯罪在内的八类明确列出的法定上游犯罪的非法所得及其收益进行掩盖以及隐瞒其来源与价值的行为时，无论是通过提供资金账户，还是协助实物资产转换形态，或者是协助资金进行转移，甚至是协助将资金汇往境外等方式，都可以被视为构成了本罪名，应当予以立案并展开深入调查。《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十八条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资

2024-05-07

153人看过

法律综合知识
银行卡被别人骗去洗钱属于犯罪吗

一、银行卡被别人骗去洗钱属于犯罪吗若您出于善意将个人银行卡借予他人，然而随后却发现对方实际使用该卡进行非法洗钱活动，在这种情况下，若由司法机关通过深入严谨的调查取证，最终判定您在此事中并不明知对方借用银行卡的真实意图为实施欺诈行为，那么您便不属于共犯范畴，自然也就无需承担相关的违法乃至犯罪责任。反之，倘若司法机关经查实认为，您在主观上其实已经事先知晓或故意协助他人从事违法甚至犯罪行为，那么您将不得不承受相应的法律制裁，有可能面临刑事处罚。《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（

2024-03-25

482人看过
法律综合知识
介绍人洗钱但没拿好处构成犯罪吗

规劝他人从事非法洗钱活动且没有实际参与其中者，将面临严厉的制裁。根据相关法律规定，他们的所得以及在此过程中产生的任何利益，都将被依法枉没。这是为了保护社会公平和国家安全而采取的强硬措施。此外，此类违法行为还将受到相应的刑事处罚。具体而言，应处以五年以下有期徒刑，或拘役。同时，还要额外处以洗钱金额5％至20％的罚金。若情节更为恶劣，将会面临更长时间的刑期，以及更高的罚金标准。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者

2024-05-14

412人看过
法律综合知识
跑分介绍人没获利怎么量刑

依据我国现行法律法规的严格规定，凡涉嫌从事跑分活动且被判定为洗钱犯罪行为的个人，将会受到五年以下有期徒刑或者拘役的严厉惩罚，同时必须按照洗钱金额的5％到20％以下比例缴纳相应的罚款。对于情节特别严重的案例，可能会被判处五年以上、十年以下有期徒刑，并且仍需按照洗钱金额的5％到20％以下比例缴纳相应的罚款。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、

2024-05-10

414人看过
毒品犯罪
介绍别人洗钱没参与如何量刑

介绍别人洗钱没参与依然构成洗钱罪，犯本罪的，具体量刑标准如下：1、处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；2、情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。一、洗钱5万元会不会判刑洗钱5万元会判刑。我国法律规定洗黑钱，犯洗钱罪。洗钱罪的量刑标准如下，犯洗钱罪的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金，情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。洗钱是指犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资，从而压缩、隐瞒其非法来源和性质，使非法资产合法化的行为。二、洗钱罪最高刑期是多长时间洗钱罪的最高刑为十年以上有期徒刑。洗钱罪的量刑标准：1、明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、仍然走私犯罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱金额5％以上20％以下罚金；2、情节严重的，处五年以上十年以

2023-03-04

231人看过

刑事责任能力
介绍他人跑分从中间赚钱违法吗

所谓微信跑分，实责就是洗黑钱，这是犯法的。为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。介绍他人跑分构成什么罪介绍他人跑分，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的共同犯罪，按照信息网络犯罪活动罪进行判刑。自然人或者单位明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，就会构成帮助信息网络犯罪活动罪。帮信罪的主体为一般主体，包括年满16周岁，具有刑事责任能力的自然人，单位也可成为帮信罪的主体。帮信罪的主观方面为故意，即明知自己为他人实施的信息网络犯罪提供帮助的行为，会给国家的信息网络管理秩序造成损害，仍然希望

2023-08-13

288人看过
法律综合知识
介绍对象收中间钱违法吗

律师解答：不违法。一般不违法。法律明文规定为犯罪行为的，依照法律定罪处刑；法律没有明文规定为犯罪行为的，不得定罪处刑。法律没有规定介绍对象收中间钱是违法犯罪行为。但是如果多次介绍，甚至以此为业，获得的收入成为主要生活来源就是违法的行为。《中华人民共和国刑法》第三条法律明文规定为犯罪行为的，依照法律定罪处刑；法律没有明文规定为犯罪行为的，不得定罪处刑。

2024-04-19

227人看过