破坏金融管理秩序犯罪有什么
来源:法律编辑整理 时间: 2023-04-04 11:11:04 351 人看过

破坏金融管理秩序犯罪有:保证罪、违规出具金融票证罪、吸收客户资金不入账罪、洗钱罪、逃汇罪、骗购外汇罪、对违法票据承兑、付款、违法发放贷款罪、违法运用资金罪等等。

一、帮别人倒钱犯法吗

帮别人倒钱一般是没有问题的,但如果符合洗钱罪的构成要件就会构成洗钱罪,需要根据具体的情况进行确定。洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,而提供资金账户的,或者将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的,或者跨境转移资产的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

二、洗钱罪的特征

洗钱罪的特征如下:

1、洗钱罪既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。

2、提供资金帐户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。

3、协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金等。

4、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移。

5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性:指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法,如将犯罪所得投资于某种行业,用犯罪所得购买不动产等等。

6、本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。

三、洗钱罪怎么认得怎么定罪

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为认定构成洗钱罪。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月19日 19:01
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多毒品犯罪相关文章
  • 金融管理秩序的破坏方式及法律应对
    (一)破坏金融管理秩序罪侵犯的客体是金融管理秩序,即破坏我国的货币、外汇、有价证券管理制度以及对金融机构、证券交易和保险公司组织和行为的监督管理制度。(二)破坏金融管理秩序罪在客观方面表现为,违反国家对金融市场的监督管理的法律、法规。(三)破坏金融管理秩序罪在主观方面都是故意犯罪,其中有的犯罪,法律规定必须具有“明知”或“故意”。过失不构成破坏金融管理秩序罪。破坏金融管理秩序罪包括哪些具体的罪名破坏金融管理秩序罪包括以下罪名:1.虚报注册资本罪和虚假出资、抽逃出资罪的辨别2.非法吸收公众存款罪与擅自发行股票、公司、企业债券罪以及集资诈骗罪的辨别3.洗钱罪与相关罪名的辨别4.伪造货币罪5.出售、购买、运输假币罪6.金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪7.持有、使用假币罪8.变造货币罪9.擅自设立金融机构罪10.高利转贷罪11.非法吸收公众存款罪12.伪造、变造金融票证罪13.伪造、变造国家
    2023-07-22
    431人看过
  • 解读金融秩序破坏罪名是什么意思
    一、解读金融秩序破坏罪名是什么意思解读金融秩序破坏罪名的意思是违反国家对金融业和金融市场监督管理的法律、法规,从事危害国家对货币、外汇、有价证券及金融机构、证券交易机构和保险公司管理的犯罪活动。属于《中华人民共和国刑法》规定的破坏社会主义经济秩序罪中的一个犯罪类别。《中华人民共和国刑法》第一百七十条【伪造货币罪】伪造货币的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:(一)伪造货币集团的首要分子;(二)伪造货币数额特别巨大的;(三)有其他特别严重情节的。二、金融秩序破坏罪的减刑条件《中华人民共和国刑法》第七十八条【减刑的适用条件与限度】被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子,在执行期间,如果认真遵守监规,接受教育改造,确有悔改表现的,或者有立功表现的,可以减刑;有下列重大立功表现之一的,应当减刑:(一)阻止他人重大犯
    2023-11-06
    434人看过
  • 金融犯罪侵犯的客体是金融管理秩序吗?
    一、金融犯罪侵犯的客体是金融管理秩序吗?是金融管理秩序。金融犯罪侵犯的客体是金融管理秩序。金融管理秩序是银行管理秩序、货币管理秩序、外汇管理秩序、信贷管理秩序、证券管理秩序、票据管理秩序、保险管理秩序等的总称,侵犯其中任何一种秩序都属于侵害金融管理秩序。二、防范金融犯罪针对境外驻国内机构或成立的公司在国内从事非法活动,相关管理部门在管理上存在的问题,首先在思想上要高度重视,充分认识保障金融稳定对中国经济发展所具有的重要性,积极防范有些境外人员在金融危机时期在我国进行破坏性的金融犯罪活动。因此,对此类非法活动要露头就打决不手软,同时各有关部门要相互支持,相互配合确实履行职责,加强监管,建立和健全监管机制,不给他们以任何可钻的漏洞,为此建议如下:1、建立建全有关规定建立对境外驻中国办事处、代表处的严格审批制度。对境外公司申请在国内设立办事机构实行严格的审查。改变以往程序性的审查。不仅要审查其申
    2023-04-16
    145人看过
  • 嗜赌丈夫涉嫌破坏金融管理秩序被起诉
    做假存折,原本只是想骗骗妻子,不料,这个举动竟涉嫌了犯罪。近日,北京市朝阳区检察院以涉嫌伪造金融票证罪对糊涂丈夫王x依法提起公诉。王x平日里喜欢赌博,欠下许多赌债。为还债,他把家里的存款从银行提了出来。因为害怕妻子发现存款丢失后与自己吵架,王x按照存折的原样伪造了一份。这一招,果然瞒过了妻子。不料,去年12月,妻子拿着存折到银行取钱,银行工作人员却告诉她存折是假的,还报了案。警方通过调查,将作假的王x抓获。办理此案的检察官告诉记者,王x蒙骗的虽是其妻,但他的行为破坏了金融管理秩序,涉嫌伪造金融票证罪。
    2023-04-22
    107人看过
  • 洗钱罪是破坏金融秩序罪里的吗
    洗钱罪是破坏金融秩序罪里的。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。破坏金融管理秩序罪是违反国家对金融业和金融市场监督管理的法律、法规,从事危害国家对货币、外汇、有价证券及金融机构、证券交易机构和保险公司管理的犯罪活动。是《中华人民共和国刑法》规定的破坏社会主义经济秩序罪中的一个犯罪类别。具体包括:①货币犯罪。如伪造货币罪,出售、购买、运输伪造的货币罪,变造货币罪等,侵害的是国家货币管理制度。②破坏金融机构管理秩序罪。如擅自设立
    2023-05-02
    90人看过
  • 破坏金融管理秩序罪司法解释的内容包括哪些?
    一、破坏金融管理秩序罪破坏金融管理秩序罪(CrimesofUnderminingtheOrderofFinancialManagement)是指违反国家对金融市场的监督管理的法律、法规,从事危害国家对货币、外汇、有价证券以及金融机构、证券交易和保险公司管理的活动,破坏金融市场秩序,情节严重的行为。二、构成特征破坏金融管理秩序罪作为破坏社会主义市场经济秩序罪中的一类犯罪,具有以下主要特征:(一)这类犯罪侵犯的客体是金融管理秩序,即破坏我国的货币、外汇、有价证券管理制度以及对金融机构、证券交易和保险公司组织和行为的监督管理制度。(二)这类犯罪在客观方面表现为,违反国家对金融市场的监督管理的法律、法规。这类犯罪的客观方面的表现形式虽然多种多样,但可以将其归纳为以下七种类型:破坏货币管理制度的犯罪行为妨害金融机构的犯罪行为破坏有价证券管理制度的行为扰乱证券市场交易秩序的犯罪行为破坏金融机构管理制度
    2023-04-13
    345人看过
  • 破坏经济秩序罪属于什么犯罪
    一、破坏经济秩序罪属于什么犯罪破坏经济秩序罪属于刑事犯罪。破坏社会主义市场经济秩序罪,是指违反国家经济管理法规,破坏国家经济管理活动,严重扰乱社会主义市场经济秩的行为。二、破坏经济秩序罪都有哪些罪名1.生产、销售伪劣商品罪本罪指违反国家产品质量管理法规的犯罪有:生产、销售伪劣产品罪;生产、销售假药罪;生产、销售劣药罪;生产、销售不符合卫生标准的食品罪;生产、销售有毒、有害食品罪;生产销售不符合标准的医用器材罪等。2.走私罪本罪指违反海关监管的犯罪有:走私武器、弹药、核材料罪;走私假币罪;走私文物罪;走私珍贵动物、珍稀植物及其制品罪;走私淫秽物品罪;走私普通货物、物品罪等。3.妨害对公司、企业的管理秩序罪本罪指违反公司企业管理法规的犯罪有:虚假出资、抽逃出资罪;欺诈发行股票、债券罪;提供虚假的财务报告罪;妨害清算罪;公司企业人员受贿罪;签订、履行合同失职被骗罪等。4.破坏金融管理秩序罪本罪指
    2023-06-15
    470人看过
  • 破坏社会秩序和经济秩序是犯罪吗
    一、破坏社会秩序和经济秩序是犯罪吗?是。这两项违法行为,会侵犯公民私人所有的财产,侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利,依照法律应当受刑罚处罚的,是犯罪。犯罪基本特征是社会危害性与刑事违法性。【法律依据】《刑法》第十三条一切危害国家主权、领土完整和安全,分裂国家、颠覆人民民主专政的政权和推翻社会主义制度,破坏社会秩序和经济秩序,侵犯国有财产或者劳动群众集体所有的财产,侵犯公民私人所有的财产,侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利,以及其他危害社会的行为,依照法律应当受刑罚处罚的,都是犯罪,但是情节显著轻微危害不大的,不认为是犯罪。如果需要经验更丰富的建议或者想在当地找律师咨询刑事法律问题的,点击#找律师#,可以选择同城、领域、是否在线以及电话咨询服务!!私密咨询个人法律问题。快速解决你的困扰!二、犯罪未遂和中止的区别是什么?1、发生的时间不同。犯罪未遂发生在已经着手实施犯罪以后,犯罪预备
    2023-12-07
    459人看过
  • 罪犯的哪些行为属于破坏监管秩序
    我国法律规定破坏监管秩序的行为包括:(一)聚众哄闹,扰乱正常监管秩序的;(二)辱骂或者殴打民警的;(三)欺压其他罪犯的;(四)偷窃、赌博、打架斗殴、寻衅滋事的;(五)有劳动能力拒不参加劳动或者消极怠工,经教育不改的;(六)以自伤、自残手段逃避劳动的;(七)在生产劳动中故意违反操作规程,或者有意损坏生产工具的;(八)有违反看守所管理规定的其他行为的。有上述情况,情节较轻的,予以警告;情节较重的,予以记过;情节严重的,予以禁闭;构成犯罪的,依法追究刑事责任。法律依据《看守所留所执行刑罚罪犯管理办法》第七十一条罪犯有下列破坏监管秩序情形之一,情节较轻的,予以警告;情节较重的,予以记过;情节严重的,予以禁闭;构成犯罪的,依法追究刑事责任:(一)聚众哄闹,扰乱正常监管秩序的;(二)辱骂或者殴打民警的;(三)欺压其他罪犯的;(四)偷窃、赌博、打架斗殴、寻衅滋事的;(五)有劳动能力拒不参加劳动或者消极怠
    2023-06-14
    326人看过
  • 法律视角下的金融秩序破坏罪名解析
    一、法律视角下的金融秩序破坏罪名解析法律视角下的金融秩序破坏罪名如下:1.货币犯罪;2.破坏金融机构管理秩序罪;3.破坏证券、股票、债券的发行、管理、买卖秩序罪;4.破坏金融票证、存贷款管理秩序罪;5.破坏外汇管理秩序罪。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第二款银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利,以伪造的货币换取货币的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产,情节较轻的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。二、金融秩序破坏罪可以适用缓刑的条件《中华人民共和国刑法》第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合下列条件的,可以宣告缓刑,对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的
    2023-10-21
    398人看过
  • 破坏选举秩序与破坏选举罪有什么区别
    二者都是对选举制度的破坏,行为的主体可以是有选举权的公民,也可以是无选举权的公民,既可以是一般的公民,也可以是负责选举的工作人员。二者的区别主要体现在以下三个方面:(1)侵害的对象不同。虽然破坏选举秩序和破坏选举罪都是对选举制度的破坏,但在具体的侵害对象上还是有所不同的。破坏选举罪所破坏的选举活动必须是选举各级人大代表和国家机关领导人员的选举活动。破坏选举秩序的行为不仅包括破坏上述选举,而且还包括破坏依法所进行的村民委员会和城市居民委员会的选举。(2)造成的危害后果不同。破坏选举罪的认定必须是足以造成破坏选举或者妨害选民和代表自由行使选举权和被选举权的后果,属于情节严重的行为。破坏选举秩序的行为不需要情节严重,只要使选举无法正常进行或者影响到正常的选举结果即可。(3)界限区分的性质不同。破坏选举罪是指违反《选举法》而造成破坏选举的行为犯罪,与由于认识模糊、不懂法、工作疏忽大意而造成的选举违
    2023-08-18
    450人看过
  • 破坏监管秩序罪的认罪与从宽处理
    破坏监管秩序罪的认定条件是依法被关押的罪犯,有下列法定破坏监管秩序行为之一,情节严重的:1.殴打监管人员的;2.组织其他被监管人破坏监管秩序的;3.聚众闹事,扰乱正常监管秩序的;4.殴打、体罚或者指使他人殴打、体罚其他被监管人的。破坏监管秩序罪的主体是什么1、该罪规定的犯罪主体为特殊主体,即“依法被关押的罪犯”。所谓罪犯,是指经法院生效判决认定犯有罪行的人。可见破坏监秩序的犯罪主体仅限于被关押的罪犯。2、由于对该罪犯罪主体的限制,会出现罪刑不一致的情况。上列案件中,对何某的行为,以何某犯有故意伤害(轻伤)罪提起公诉,而轻伤可以判处三年以下有期徒刑、拘役或管制。如能对何某以破坏监管秩序罪提起公诉,量刑是三年以下有期徒刑。显然破坏监管秩序罪与故意伤害(轻伤)罪相比属重罪。这就出现了在同一场所,实施了具有相同社会危害性的行为而受到不同的处罚。《中华人民共和国刑法》第三百一十五条依法被关押的罪犯,
    2023-07-05
    119人看过
  • 刑法破坏监管秩序罪用什么法律和程序
    实施以上破坏监管秩序的行为,可以在监狱、拘役所,也可以在外出劳动作业的场所或者在押解途中。以上破坏监管秩序的行为,情节严重的才构成犯罪。所谓“情节严重”,是指多次实施上述破坏监管秩序行为的;实施上述破坏监管秩序行为造成严重影响的;造成严重后果的等等。对破坏监管秩序犯罪,处三年以下有期徒刑。新刑法破坏监管秩序罪既遂如何判新刑法对破坏监管秩序罪既遂的量刑标准为:1、一般情况下,犯此罪情节严重的,会判处三年以下有期徒刑、拘役或罚金。2、破坏监管秩序罪的主体是特殊主体。必然是具有特定身份的自然人,即被依法判处刑罚,并被强制在劳改机关服刑的罪犯。《中华人民共和国刑法》第三百一十五条依法被关押的罪犯,有下列破坏监管秩序行为之一,情节严重的,处三年以下有期徒刑:(一)殴打监管人员的;(二)组织其他被监管人破坏监管秩序的;(三)聚众闹事,扰乱正常监管秩序的;(四)殴打、体罚或者指使他人殴打、体罚其他被监管
    2023-07-22
    498人看过
  • 应该怎么认定破坏监管秩序罪
    (一)客体要件本罪所侵犯的客体,就是我国劳改机关的监押管理秩序。详言之,破坏监管秩序罪的客体要件,就是我国劳改机关在有关的法律、法规、规章和规则的调节下,形成的监押、管理犯人的一种正常的社会状态。监管秩序是社会秩序的一种,是社会秩序在劳改机关这个特殊场所的特殊表现。(二)客观要件本罪在客观方面表现为依法被关押的罪犯,有法定破坏监管秩序行为之一,情节严重的行为。法定破坏监管秩序的行为主要表现为:(1)殴打监管人员。(2)组织其他被监管人破坏监管秩序。(3)聚众闹事,扰乱正常监管秩序。(4)殴打、体罚或者指使他人殴打、体罚其他被监管人员。破坏监管秩序行为,只有在情节严重时,才构成犯罪,所谓情节严重,一般指多次殴打监管人员或者为抗拒改造而殴打监管人员或者殴打监管人员致伤的;多次组织其他被监管人破坏监管秩序或者组织的人数众多或者建立了较严密组织形式破坏监管秩序的;多次聚众闹事扰乱监管秩序或者聚众绝
    2023-04-04
    350人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    毒品犯罪是指,破坏毒品管制活动,违反国家和国际关于禁毒法律、法规,必须受到刑法处罚的违法犯罪行为。走私、贩卖、运输、制造毒品罪,非法持有毒品罪,包庇毒品犯罪分子罪等都属于毒品犯罪。无论数量多少,只要走私、贩卖、运输和制造毒品,都会被追究刑事... 更多>

    #毒品犯罪
    相关咨询
    • 刑事诉讼怎么处理破坏金融管理秩序罪
      辽宁在线咨询 2023-05-29
      目前律师费的收费方法,主要有三种: 计件收费。如简单的法律事务。 按标的金额比例收费。 按工作小时计时收费。 具体收费办法及数额,由双方在《聘请律师合同》中约定。 您应当提供的情况和证据 您在聘请律师时,应当向律师如实陈述与委托事项相关的情况和聘请律师的要求,并提供有关的证据材料: 委托事项的概况及产生过程。 委托事项所涉及的争议。 与委托事项事实有关的证据和线索。 委托律师的主要要求。 承办律师
    • 开设赌场罪属于破坏金融管理秩序罪吗
      江西在线咨询 2022-10-07
      金融诈骗罪包括8个小的罪行,如下: (1)集资诈骗罪:使用诈骗的方式集资,要求是有非法占有的犯罪目的。其犯罪客体是复杂客体,国家正常的金融管理秩序和公私财物的所有权。(吴英案)。犯罪主体是一般主体,包括自然人和单位。有死刑(2)贷款诈骗罪:具体非法占有的目的,诈骗的对象特定:银行或金融机构,骗的是贷款。客体是国家正常的贷款管理秩序和金融机构对所借出资金的所有权。犯罪主体仅限于自然人。 (3)票据诈
    • 破坏金融秩序罪犯罪具体规定都有哪些
      台湾在线咨询 2022-10-17
      《刑法》第二编分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第四节破坏金融管理秩序罪,全部都是破坏金融管理秩序罪的相关规定。可以参看。部分的可以参看:第四节破坏金融管理秩序罪第一百七十条【伪造货币罪】伪造货币的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:(一)伪造货币集团的首要分子;(二)伪造货币数额特别巨大的;(三)有其他特别严重情节的。
    • 哪位律师能帮我判破坏金融管理秩序罪
      江苏在线咨询 2023-03-21
      计时收费:200-3000元/小时。不涉及财产的行政诉讼:3000-20000元/件;涉及财产的行政诉讼收费标准:在收取基础费用1000-8000元的基础上再按其争议标的额分段按比例累加计算收取:5万元以下:免加收;5万-10万(含10万元),8%。
    • 破坏金融管理秩序罪怎么认,法律上有哪些规定
      北京在线咨询 2023-08-11
      符合下列特征的认定构成破坏金融管理秩序罪: 1、侵犯的客体是金融管理秩序; 2、在客观方面表现为违反国家对金融市场的监督管理的法律、法规; 3、在主观方面都是故意犯罪。