非法集资的钱去了哪里-法师兄

非法集资的钱去了哪里

来源：互联网时间： 2023-04-15 11:22:52 420 人看过

在非法集资人那里。案发地人民政府组织有关成员单位成立专案组(或工作组)。按照案件的实际情况组织对非法集资活动的取缔和公告的发布工作。对集资群众身份、集资数额等进行逐笔登记，掌握案件的集资总人数、集资总金额、已返金额和未返金额等情况。专案组对涉案企业(个人)的债权清收、资产保全，以及对涉案资产通过公开拍卖的方式进行变现，用于集资款的清退。专案组根据清理后的剩余资金，按集资参与者集资额比例，制订统一的返款政策、返款原则、返款方案和返款比例实施清退，并以处置报告的形式结束案件善后处置工作。

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多有期徒刑相关文章

债权凭证
遭遇非法集资应该找哪里?

一、遭遇非法集资应该找哪里?非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。非法集资一般以非法吸收公众存款、集资诈骗罪论处。如果发现非法集资可以打110报案，也可以直接到公安局经济侦查大队报案。二、非法集资的特点有哪些?1、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格。2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式。3、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人。4、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的，犯罪分子往往与投资人(受害人)签订合同，伪装成正常的生产经营

2023-04-28

380人看过
管制
非法集资治理难度在哪里?

目前非法集资治理方面存在一定难度。1、金融行业主管部门关于P2P、金融理财类的事前审批制度尚未建立，发布广告的市场准入清单和发布标准还需明确。2、非法集资活动隐蔽性强，许多金融投资类广告主要内容都是企业形象宣传和品牌推广，增加了广告监管执法的难度。3、互联网领域涉嫌非法集资广告传播快、范围广、违法成本低，监管政策和治理手段需要进一步加强。一、企业股权众筹和非法集资的区别企业股权众筹不是非法集资。两者的区别有：1、定义区别非法集资是指：单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。股权众筹是指：公司出让一定比例的股份，面向普通投资者，投资者通过出资入股公司，获得未来收益。这种基于互联网渠道而进行融资的模式被称作股权众筹。另一种解释就是“股权众筹

2023-03-11

158人看过
报警
遇到非法集资在哪里报警？

（一）可以直接到案发地公安局经济侦查大队报案。（二）配合公安机关调查，作询问笔录时按照公安机关的要求或者主动提出申报、登记《非法集资参与资金登记表》，并提供集资合同、收款凭证等证据材料，注意自己留存一份填好的《非法集资参与资金登记表》；（三）公安机关在立案后侦查的过程中，调查组会对集资情况进行审计核实，在此过程中被害人需耐心等待并积极配合调查；（四）在案件侦查完毕，调查组将集资情况核对确认完毕后会填制清退凭证《非法集资登记回执》，由办理此案的公安机关在回执上加盖骑缝章；（五）专案组会通知非法集资活动参与人或代理人，持有效身份证件及《非法集资参与资金登记表》，换领《非法集资登记回执》。回执将作为非法集资参与资金按比例清退的凭证；（六）专案组会依据公安、司法机关实际追缴控制的全部涉案资产变现资金及经确认的非法集资参与人出资余额，拟订资金清退方案；（七）集资款的清退，根据清理后剩余的资金和实物资

2023-03-20

264人看过
住房贷款
交税的钱到哪里去了

国家收上去的税，通常用于公共基础建设。2019年，全国公共预算共计支出23.9万亿元，比去年增长8.1%。其中教育支出奋勇为3.5万亿，比去年增加8.5%。其次是社会保障和就业支出近3万亿，最后城乡社区支出2.57万亿，卫生医疗健康支持1.68万亿，科研支出9500亿等。一、个人所得税扣税标准纳税人的子女接受学前教育和学历教育的相关支出，按每个子女每月1000元的标准定额扣除，纳税人在中国境内接受学历继续教育支出的，在学历教育期间按每月400元定额扣除，纳税人接受执业资格继续教育的，在取得证书的当年，按照3600元定额扣除。大病医疗方面，纳税人在一个纳税年度内发生的自负医药费用超过1.5万元部分，可在每年8万元限额内据实扣除。二、职工教育经费的扣除比例是多少一般企业的职工教育经费税前扣除限额与高新技术企业的限额统一，从2.5%提高至8%。企业发生的职工教育经费支出，不超过工资薪金总额8%的

2023-03-21

435人看过

自首
个人非法集资进去要追多少钱？

个人非法集资标准是在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的，应当依法追究刑事责任。个人非法集资怎么举报向公安部门报案，可以拨打110，同时可以向银监会、工商局（电话12315）举报，由当地银监、公安、工商等部门介入查处。《刑事诉讼法》第十九条职能管辖刑事案件的侦查由公安机关进行，法律另有规定的除外。人民检察院在对诉讼活动实行法律监督中发现的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪，可以由人民检察院立案侦查。对于公安机关管辖的国家机关工作人员利用职权实施的重大犯罪案件，需要由人民检察院直接受理的时候，经省级以上人民检察院决定，可以由人民检察院立案侦查。自诉案件，由人民法院直接受理。第一百零九条立案的机关公安机关

2023-07-26

121人看过
社保
以前社保卡里的钱去哪里了

每年交的社保钱都在你的社保账户上。但是现在钱不能取出来。等你退休时，可以根据你交的社保金额领取退休金。这是一种养老保险。一、农保交了几年不交可以拿出来吗1.不可以取，社保规定要交十五年期限就不要交了，如果要取出这笔钱必须到退休年龄可以一次性取出。2.新的政策规定社保账户可以转迁接续缴纳不能提取（有特殊情况比如当地没有新农合或社保机构）直到法定退休年龄。3.社保一般要交满15年，退休的时候才能终生享受养老金,所以想拿养老金的人请务必在自己退休前15年就开始交。如果到退休年龄交养老保险不满15年,那等到你退休的时候国家会把你个人帐户上存的8%的养老金全部退给你。国家把单位为你交的21%的钱全部划到国家的养老统筹基金里了。退钱的时候只退给个人自己扣交的钱,单位为他交的钱全部都为国家做贡献。二、社保交了半年不交了钱能退出来吗一般来讲，社保是不能退钱的，满足以下条件可以从你的个人账户中取出来，但是单

2023-04-04

398人看过
从犯
非法集资到哪里告才能维权？

一、非法集资到哪里告才能维权？非法集资属于违法犯罪行为，建议及时向公安部门报案，同时可以向银监会、工商局举报，由当地银监、公安、工商等部门介入查处。相关规定：国务院办公厅关于依法惩处非法集资有关问题的通知三、地方人民政府要切实担负起依法惩处非法集资的责任，确保社会稳定省级人民政府要把依法惩处非法集资列入重要工作议程，加快建立健全本地区依法惩处非法集资的工作机制和工作制度，做好相关工作。一是加强监测预警。要对本地区的非法集资问题保持高度警惕，进行全程监测，主动排查风险，做到早发现，早预警，防患于未然。二是及时调查取证。发现问题后，要组织当地银监、公安、工商等部门提前介入，开展调查取证工作。对社会影响大、性质恶劣的非法集资案件，要采取适当预防措施，控制涉案人员和资产，保护证据，防止事态扩大和失控。同时，要制定风险处置预案，防止引发群体性事件。三是果断处置。对于事实清楚且可以定性的非法集资，要果

2023-04-28

305人看过
有期徒刑
哪里举报非法集资，如何维权

关于非法集资的具体规定。除货币外，还本付息还有实物形式和其他形式；从不特定于社会的人那里筹集资金。这里的“不特定对象”是指公众，而不是特定的少数人；以法律形式掩盖非法集资的本质。面对一些官员和非法集资企业的“合唱”，很难说后者一定要“把前者拉下水”，也很难说前者只是“不经意间”沦为“活道具”，成为“帮凶”。公安、司法机关要依法严厉打击非法集资活动。这些模棱两可的“活道具官员”绝不能放过。只要参与非法集资的“演出”，就必须承担党政纪律责任和法律责任，无论是只收取入场费还是进一步操作，按照《关于进一步打击非法集资等活动的通知》（银发[1999]289号）的有关规定，对非法集资行为进行分类，“非法集资”可以概括为：（一）通过发行证券、会员卡或者债务凭证吸收资金，较为常见的有：变相或者以期货交易、典当等名义发行股票、债券、彩票、投资基金等权益凭证。认股、分红、委托投资、委托理财等非法集资行为。通过

2023-05-03

241人看过

债权凭证
什么是非法资集，非法集资能赚钱吗？

非法集资是赚不到钱的，而且非法集资是属于违法的行为；非法集资(根据是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，最高人民法院会同中国银行业监督管理委员会等有关单位，研究制定了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，该司法解释自2011年1月4日起施行。集资特点一、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资;跨省非法集资有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格二、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式。三、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人

2023-04-28

95人看过
保全
我国处理非法集资哪里管辖？

国家对社会恶劣程度极强的非法集资案件的处理方面是给予高度重视的，除了在对非法集资中的犯罪分子判刑和处罚上有非常高的标准以外，还对专门管辖和处理案件的部门作出了具体规定以便于公民遭遇案件之后能够快速报案。那么我国处理非法集资哪里管辖呢？一、我国处理非法集资哪里管辖？第三十八条案发地省级人民政府负责本辖区非法集资案件的处置和维护社会稳定工作。第三十九条对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款能力和还款意愿的案件，由省级人民政府责令非法集资单位或个人立即停止非法集资活动，指导、督促其限期完成集资款的清理和清退。第四十条除第三十九条所述案件处置方式外，非法集资案件一般处置程序为：(一)成立专案组。(二)制定处置方案。(三)公告取缔。(四)债权债务申报登记和确认。(五)资产负债审计和资产评估。(六)资产清收、保全和实物资产的变现。(七)集资款项清退。第四十一条省级人民政府应组织有关成员单位

2023-06-23

248人看过
强制执行
执行划拨的钱去哪里了

法院划扣钱会发生在被执行人未按照执行通知履行生效判决确定的义务的时候，执行法院依法可以查询、冻结、划拨其银行存款。强制执行划扣的钱最终会到申请执行人的账户里。法律依据：《中华人民共和国民事诉讼法》第二百一十八条被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务，人民法院有权向银行、信用合作社和其他有储蓄业务的单位查询被执行人的存款情况，有权冻结、划拨被执行人的存款，但查询、冻结、划拨存款不得超出被执行人应当履行义务的范围。法院强行划扣的钱一般会放到法院的账户上再划给执行人，根据法律规定，如果根据生效的法律判决文书，债务人依然没有偿还债务，则债权人可以向法院申请强制执行。被法院执行了，被冻结的钱会被扣划分配给执行申请人。法院划扣钱会发生在被执行人未按照执行通知履行生效判决确定的义务的时候，执行法院依法可以查询、冻结、划拨其银行存款。强制执行划扣的钱最终会到申请执行人的账户里。法律依据：《中华人民共和

2023-03-09

443人看过
个人债务
非法集资在那里报案

非法集资一般以非法吸收公众存款、集资诈骗罪论处。如果发现非法集资可以打110报案，也可以直接到公安局经济侦查大队报案。一、非法集资投资人违法吗非法集资就是非法吸收公众存款罪，这是几年比较受到关注的一种违法行为，指的是以非法途径来募集基金的一种犯罪行为。那么参与了非法投资的的人都会被怎样量刑呢，非法集资的投资人会受到怎样的处罚呢?非法集资的犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位。犯罪主观方面是故意。犯罪客体是国家金融管理秩序。犯罪客观方面表现为未依法定程序经有关部门批准的集资行为。非法集资并不是一个独立的罪名，刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。非法集资是指使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。总的来说，非法集资处罚的是进行非法集资

2023-02-18

73人看过

车牌
拍卖车牌的钱去了哪里

广州拍卖车牌以来，已有13.35亿元收入，其中今年上半年为3.35亿元。7月7日，在市政府常务会议新闻发布会上，广州市财政局局长宣布了《广州市中小客车总量调控增量指标竞价收入资金管理办法》修订稿。根据修订稿，竞价收入收支计划应报市人大审议。财政局局长透露，将从支出内容中挑选项目引入第三方评价，必要时向社会公布评价结果。交通拥堵带来的现代城市病，让不少城市为控制新增机动车总量、缓解交通拥堵，而开始对私车牌照进行市场化配置，先后开始实施汽车限牌限购政策，有的还连夜突袭。随着拥堵病的流行，不远的将来或许会有更多城市出台限牌举措。于是，这笔不菲的车牌拍卖收入，就慢慢成为公众关注的话题。以上海为例，从1994年开始，上海市私车额度拍卖经历了从不公开拍卖到公开拍卖等变迁，其中从2000年1月起，实行私车额度公开拍卖，薄薄一块车牌因此被称为世界上最贵的铁皮。实施拍牌20年来，车牌拍卖收入总计已超过300

2023-06-08

240人看过
自首
非法集资自首了还需还钱吗

需要。犯罪嫌疑人涉嫌集资诈骗的，需要依法承担刑事责任，即使自首了，仍然需要偿还被害人的被骗款项。如果犯罪嫌疑人拒不偿还的，被害人可以依法向法院提起民事诉讼。《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

2023-04-15

143人看过