洗钱罪司法解释-法师兄

洗钱罪司法解释

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-11 16:11:21 381 人看过

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

1、提供资金账户的；

2、协助将财产转换为现金或者金融票据的；

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

4、协助将资金汇往境外的；

5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。（关于经济犯罪案件追诉标准的规定第40条，最高人民检察院、公安部公发[2001]11号。）

一、以进行走私、逃汇、洗钱、骗税等犯罪活动为目的，使用虚假、无效的凭证、商业单据或者采取其他手段向外汇指定银行骗购外汇的，应当分别按照刑法分则第三章第二节、第一百九十条、第一百九十一条和第二百零四条等规定定罪处罚。

二、海关、银行、外汇管理机关工作人员与骗购外汇的行为人通谋，为其提供购买外汇的有关凭证，或者明知是伪造、变造的凭证和商业单据而出售外汇，构成犯罪的，按照刑法的有关规定从重处罚。

三、实施本解释规定的行为，同时触犯二个以上罪名的，择一重罪从重处罚。（关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释第1、5、6条，最高人民法院法释[1998]20号。）

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