开设赌场罪资金冻结后如何处理-法师兄

开设赌场罪资金冻结后如何处理

来源：法律编辑整理时间： 2024-07-27 04:09:57 260 人看过

关于涉嫌犯有开设赌场罪而导致的资金冻结问题，其后续处理流程繁琐且需要全方位地权衡各种制约条件。

通常情况下，若涉案资金被司法机关确认为涉嫌犯罪的不法收益或于刑事诉讼中被判断和犯罪行为存在关联性的财产，那么待案件审理完毕之后便会依法进行追索或者没收。

然而，若能提供充分的证据证明部分资金属于合法收入，或者与犯罪行为之间不存在直接关联性，那么这部分资金将有可能得到解冻并被返还给其真实的所有权人手中。

《中华人民共和国刑法》第六十四条

【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

法律综合知识
开设赌场没抓现场的如何处理

一般来说，公安机关是可以继续侦查，取得能够证明犯罪嫌疑人有开设赌场的相关证据，再将案件移交给检察院，由检察院审查起诉。审查起诉是指人民检察院对侦查机关移送起诉或者直接受理的案件，审查决定是否起诉的活动。《刑法》第三年百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

2024-05-18

265人看过
法律综合知识
开设赌场罪如何界定，如何处罚

开设赌场罪，指为赌博提供场所，设定赌博方式，提供赌具、筹码、资金等组织赌博的行为。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。《刑法修正案（六）》规定（即《刑法》303条第2款）规定：犯本罪的，处3年以下有期徒刑，拘役或者管制，并处罚金，情节严重的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。能够取保候审的，一般情节不严重。开设赌场罪属于29日公布的《刑法修正案（六）》中将“开设赌场罪”从赌博罪中分离出来成为新罪名。开设赌场罪的主体为一般主体，主观方面为故意，以营利为目的，客体是赌场，客观方面表现为营业性地提供场所，设定赌博方式，提供赌具、筹码、资金等。

2024-04-13

340人看过
犯罪构成
什么叫开设赌场罪，如何认定开设赌场犯罪?

一、什么叫开设赌场罪?开设赌场罪是指客观上是否具有聚众赌博、开设赌场、以赌博为业的行为。对于“开设”的含义，应当做广义理解，除传统的营业性地为赌博者提供场所，设定赌博方式，提供赌具、筹码，接受赌客投注，以供他人赌博外，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，以及以接受电话投注的方式进行赌博，而参与者并不集中在一起的，也属于开设赌场。提供棋牌室等娱乐场所只收取正常的场所和服务费的，不构成本罪。提供赌场之后，本人是否参与，是否抽取渔利的，不影响本罪成立。二、开设赌场的主要方式开设赌场的主要方式有以下几种：(一)以营利为目的，以行为人为中心，在行为人支配下设立、承包、租赁专门用于赌博的场所。提供赌博用具让他人赌博的，其场所公开与否并不影响犯罪构成。(二)以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的。一旦赌场开始正式营业，并有人实际使用，就成

2023-04-28

196人看过
刑事责任年龄
如何认定开设赌场罪开设赌场罪怎样认定

一、如何认定开设赌场罪认定开设赌场罪，需要从以下四个方面着手进行分析：(一)本罪主体为一般主体，只要达到法定刑事责任年龄、具备刑事责任能力的自然人均能构成本罪。(二)本罪在主观方面表现为故意，并且以营利为目的。即行为人聚众赌博、开设赌场或者一贯参加赌博，是为了获取钱财，而不是为了消遣、娱乐。(三)本罪侵犯的客体是正常的社会管理秩序。(四)本罪在客观万面表现为聚众赌博、以赌博为业和开设、经营赌场的行为。二、开设赌场罪的认定标准是什么(一)聚众赌博和开设赌场罪比较所谓聚众赌博，是指组织、招引多人进行赌博，自己从中抽头渔利。这种人俗称“赌头”，赌头本人不一定直接参加赌博。所谓以赌博为业，是指嗜赌成性，一贯赌博，以赌博所得为其生活来源，这种人俗称“赌棍”，这里要注意赌博行为的时间延续性和长期性。在具体认定上要根据实际情况确定。所谓开设赌场，是指开设和经营赌场，提供赌博的场所及用具，供他人在其中进行

2023-02-26

114人看过

法律综合知识
开设赌场银行卡会被冻结吗

在我国，设立赌博场所构成了严重的违法行为，相关当事人的银行账户有很大可能性会面临资产冻结的境地。面对此类情况，负责执法工作的机关机构将依据实际案件需求，采取包括冻结银行账户在内的各种法律手段，目的是阻止涉事财产在案件进程中的流动乃至掩藏，从而确保案件调查工作和后续处理得以顺利进行。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十四条【查封、冻结财产】人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。有关单位和个人应当配合。【禁止重复冻结原则】犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产已被冻结的，不得重复冻结。

2024-08-06

476人看过
结合犯
如何对开设赌场赌资金额进行认定

在认定赌资数额时，投注点数实际代表金额应结合被告人供述及各方面证据综合认定。“赌资数额”与“投注数额”不同，在依据投注点数不能计算出客观真实赌资数额时，应结合犯罪嫌疑人供述、证人证言；及赌博网站管理信息系统提取的各项数据、以及专用于赌资流转的账户资金等各客观证据综合计算其赢取金额，作为赌资数额认定的依据。上级代理向下级代理“返水”金额不应从上级代理非法获利数额中扣除。一、开设赌场罪情节严重的规定有下列情形之一，视为开设赌场罪情节严重：1.抽头渔利数额累计达到3万元以上的;2.赌资数额累计达到30万元以上的;3.参赌人数累计达到120人以上的;4.建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博,违法所得数额在3万元以上的;5.参与赌博网站利润分成,违法所得数额在3万元以上的;6.为赌博网站招募下级代理,由下级代理接受投注的;7.招揽未成年人参与网络赌博的;8.其他情节严重的情形。二、网赌输的钱可以要回

2023-04-02

144人看过
从犯
开设赌场罪涉及多少金额才能成立？开设赌场罪的从犯如何处罚

一、开设赌场罪涉及多少金额才能成立？开设赌场的，应予立案追诉。在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于本条规定的开设赌场。以营利为目的，聚众赌博，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：1、组织三人以上赌博，赌资数额累计五万元以上的；2、组织三人以上赌博，参赌人数累计二十人以上的；3、组织三人以上赌博，抽头渔利数额累计五千元以上的；4、组织中华人民共和国公民十人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的；5、其他聚众赌博应予追究刑事责任的情形。以营利为目的，以赌博为业的，应予立案追诉。赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。第四十四条开设赌场案（刑法第三百零三条第二款）开设赌场的，应予立案追诉。在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站

2023-03-23

143人看过
法律综合知识
协助开设赌场罪判刑后银行卡会不会冻结

在涉案人员因涉嫌协助开设赌场罪被判处有期徒刑之后，银行卡片有可能遭到司法机构的冻结。倘若该被告被判定须承担刑事罚金，那么法院有权依照法律规定对其银行账户实施冻结措施，以便确保罚金的顺利执行。除此之外，若银行卡中的资金被确认为犯罪所得或与犯罪行为相关的非法财产，同样将面临被冻结的风险。《中华人民共和国刑法》第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。

2024-08-22

111人看过

法律综合知识
前夫开设赌场罪冻结我的卡怎么办

一、前夫开设赌场罪冻结我的卡怎么办若您的银行卡遭到公安机关的司法冻结，这可能与网络赌博有关。在这种情况下，我们鼓励您积极配合公安部门的调查工作。当调查结束并且确认没有其他疑点之后，您的账户将会尽早地得到解冻处理。值得注意的是，公安局不能自主决定实施对个人银行账户的冻结操作。如果确实因为案件办理或者司法程序需要，公安局必须首先向法院申请冻结相关的银行账户。一旦法院收到申请并通过函件告知银行方面，银行将按照规定执行冻结操作。通常情况下，冻结期限为六个月，但根据实际需求，也可以延长一次，延长时间一般为三至六个月。如果涉及到违法行为等严重问题，那么账户则可能面临永久性的冻结。《最高人民法院关于适用《民事诉讼法》的解释》第四百八十七条人民法院冻结被执行人的银行存款的期限不得超过一年，查封、扣押动产的期限不得超过两年，查封不动产、冻结其他财产权的期限不得超过三年。申请执行人申请延长期限的，人民法院应当

2024-05-25

160人看过
法律综合知识
开设赌场罪网路赌博代理如何定罪

依据相关法律条款，网络赌博代理角色的存在已经被广泛认为是构成了开设赌场罪的犯罪构成要件之一。换言之，当某位人士作为网络赌博网站的代理人并且接受下注时，就等于他自己正在进行着开设赌场的行为。在定罪量刑的环节中，有关部门会综合评估代理组织的规模大小、参与者数量以及投入赌博的资金数目等多方面要素，从而确定适当的刑罚措施。一般而言，如果情节严重的话，将会面临更为严厉的刑事处罚。《中华人民共和国刑法》第三百零三条【赌博罪；开设赌场罪；组织参与国（境）外赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

2024-08-17

393人看过
法律综合知识
开设赌场提供资金结算从犯吗

通常情况下，协助开设赌场并负责资金结算工作的人士会被视为从犯角色。在此类共同犯罪活动中，扮演着辅助性或次要角色的犯罪者即构成从犯。就开设赌场这一特定犯罪行为而言，提供资金结算服务无疑对整个犯罪过程产生了重要的推动和支持作用。从法律视角出发，此类行为可能涉及到违反《中华人民共和国刑法》的相关规定。根据该法条，开设赌场的行为将面临五年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑事处罚，同时还需缴纳罚金；若情节严重，则将面临五年以上十年以下有期徒刑，同样需要缴纳罚金。而对于从犯，法律规定应予以从轻、减轻处罚甚至免除处罚。在实际司法操作中，具体的定罪量刑将综合考虑犯罪情节的严重程度、提供资金结算的金额大小以及参与程度等多方面因素。《中华人民共和国刑法》第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

2024-08-03

52人看过
法律综合知识
开设赌场资金结算服务有哪些

在众多违法行为中，提供赌场资金结算服务无疑是其中最为突出的一种。这种行为主要涉及了为赌场的运营和收益提供各类货币交易及转换等金融服务，如现金收取、支出以及转账，再到货币之间的流通和结算。举例来说，这类服务可能涵盖借助于银行账户、第三方支付平台等多个途径协助赌场对赌博资金进行转移，或是向赌客提供资金存储、提取等相关操作。然而，值得我们注意的是，这种行为是被法律所禁止的。根据我国《中华人民共和国刑法》的规定，对于开设赌场的行为，将面临五年以下有期徒刑、拘役或管制的严厉惩罚，同时还需缴纳罚金；而如果情节严重的话，则将面临五年以上十年以下有期徒刑，同样需要缴纳罚金。《中华人民共和国刑法》第三百零三条【赌博罪；开设赌场罪；组织参与国（境）外赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处

2024-07-30

205人看过

管制
如何区分赌博罪与开设赌场罪

1．从犯罪场所的职能稳定性和时间连续性来看开设赌场罪的场所吸引赌博人员的功能更加稳定，持续时间也较长。从字义上分析，赌场是指专供赌博的场所，因此，某一场所只要在特定时段专门用于赌博即可认定为赌场。但在实践中，很多开设赌场行为人为逃避打击而采取移动赌场的形式不断变动赌场的地点，地点确定后临时通知，但这种位置上的变化并不影响赌场对赌博人员的吸引，即场所聚众的功能。此行为依然应认定为开设赌场罪，而不能因场所不固定而认定为赌博罪。如果特定行为人为了赌博方便，今天在甲家赌，明天在乙家赌，这种提供赌博场所的行为则不宜认定为开设赌场罪。2．从组织的严密性来看开设赌场的行为人内部有严密的组织和明确的分工。有赌场服务人员在赌场内负责收费、记账、发牌或洗牌，有专人望风，参赌人员需由赌徒介绍或熟人带路才能进入赌场参赌。开设赌场虽具有一定的社会公开性，但参赌人员与行为人之间可能完全不认识。而聚众赌博往往规模较小，

2023-08-04

135人看过
管制
如何区分开设赌场罪与赌博罪

一、开设赌场罪与赌博罪的区分根据《刑法》第三百零三条之规定，赌博罪包括聚众赌博和以赌博为业两种行为方式，因此判断行为人是构成开设赌场罪还是赌博罪，必须掌握开设赌场的行为与聚众赌博、以赌博为业的区别所在。1、开设赌场与聚众赌博的区分最高人民法院《刑事审判参考》第58集（2007年第5集）中对聚众赌博与开设赌场的行为该如何区分提出了具体的标准：一是聚众赌博的规模一般较小，而开设赌场的规模一般较大，其营业场所大，赌博的工具齐全，赌博方式多样，有专门为赌场服务的人员；二是聚众赌博的场所具有不固定性，有时是临时租赁，有时是临时在宾馆里开房进行的，而开设赌场的赌博场所一般具有固定的营业地点和场所；三是聚众赌博的时间一般具有临时性、短暂性的特点，而开设赌场的时间具有持续性和稳定性特点；四是聚众赌博一般具有隐秘性，而开设赌场一般具有半公开性；五是聚众赌博的赌头往往会利用其人际关系和人际资源来召集、组织每一

2023-03-19

192人看过