期货喊单老师诈骗怎么办
来源:法律编辑整理 时间: 2023-03-06 09:03:00 156 人看过

许多黑平台会自吹自擂,信誓旦旦地向投资者保证有技术过硬的老师或者“内部信息”,以这些来诱导广大投资者买入自家平台的挂牌商品,更有甚者会鼓吹可以代客理财,帮助客户第一时间跟上行情,承诺赚取利润。起初他们所提供的信息十有八九都是正确的,让投资者自己对比,禁不住诱惑的投资者难免会心痒、上钩,最终落入圈套,资金全部亏损。

一、比较常见的非法集资的形式都有哪些

(一)投资理财领域。近两年来,各地出现大量以投资理财咨询为名从事各类金融业务活动的公司,如投资咨询、非融资性担保、第三方理财、财富管理等,常常打着投资理财的旗号,承诺无风险、高收益,公开向社会发售理财产品吸收公众资金,甚至虚构投资项目或借款人,直接进行集资诈骗。

(二)p2p网络借贷。在这里提醒广大投资者,p2p网络借贷属于信息中介机构,只能进行“点对点”、“个人对个人”的交易撮合,不能充当信用中介,投资者签订借款合同的对象不能是平台本身;p2p本质上是向陌生人出借自己的资金,属于较高风险类的投资,需要投资者具备相应的风险意识、投资管理能力和风险承受能力;要警惕“担保”、“保证收益”类的宣传,警惕一些通过论坛、网帖、甚至街头路边、市场集市等线下渠道以“p2p”名义招揽客户的机构组织和人员。

(三)农民专业合作社。部分农民专业合作社突破社员制、封闭性原则,超范围吸收农民资金却未用于农业生产,而是高息放贷赚取息差,资金链断裂、暴力催债、“跑路”事件等频频发生。此类案件主要涉及河北、江苏、辽宁、河南、山西、山东等地,个别地方已经出现行业性风险。一些农民专业合作社或由原先开办担保公司、投资公司的经营者发起设立,或以合法身份为幌子,仿照银行外观设立营业网点,通过代办员、业务员广泛吸收农民存款,欺骗性极强,严重损害了农民利益,影响农村金融秩序和社会稳定。

(四)其他领域。比如,在房产界中以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式;以转让林权并代为管护、以代种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金的。比如,不具有发行股票、债券的真实内容,以虚假转让股权、发售虚构债券等方式;不具有募集基金的真实内容,以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的。比如,以高价回购收藏品为名非法集资。

二、《监管问答》相关问题

1.《监管问答》的内容

根据《监管问答》的相关规定,单纯以认购股份为目的而设立的公司法人、合伙企业等持股平台,不具有实际经营业务的,不符合投资者适当性管理要求,不得参与非上市公众公司的股份发行;全国中小企业股份转让系统挂牌公司设立的员工持股计划,认购私募股权基金、资产管理计划等接受证监会监管的金融产品,已经完成核准、备案程序并充分披露信息的,可以参与非上市公众公司定向发行。据此,对于之前可以参与新三板挂牌公司定增的合格公司法人或者合伙企业等持股平台,如被认定为单纯以认购股份为目的而设立,不具有实际经营业务,则不得参与定增。对于新三板挂牌公司设立的员工持股计划,在满足以下条件时可以参与定增:(2)已经完成核准、备案程序;和(3)充分披露信息。由此可见,《监管问答》无疑在一定程度上增加了参与新三板挂牌公司定增的合格投资者的准入门槛。

2.《监管问答》的适用

《监管问答》仅适用于新三板挂牌公司的定增,对于挂牌前公司并不适用。因此,在挂牌之前,公司搭建好员工持股平台并落实预留的股份或财产份额、完成员工持股计划目前还不受上述限制。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月13日 02:47
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多借款相关文章
  • 怎么举报期货诈骗
    法律综合知识
    一、怎么举报期货诈骗举报期货诈骗可以通过以下途径:1.向公安机关报案。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权向公安机关报案或者控告。公安机关对于报案、控告、举报,都应当接受。如果报案人认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查,可以向人民检察院提出。人民检察院认为公安机关不立案理由不能成立的,会通知公安机关立案,公安机关接到通知后应当立案。2.向中国证监会举报。举报人可以通过中国证监会互联网站举报专栏、举报电话、信函、来访等方式,向中国证监会及各证监局实名或匿名举报有关个人或单位涉嫌违反证券期货法律和行政法规的行为。二、举报期货诈骗需要的证据材料举报期货诈骗时,可以提供的证据材料包括但不限于:1.身份证明材料:如身份证、户口本,诈骗方的姓名、身份证号等。2.聊天记录:双方之间的聊天记录,特别是涉及诈骗行为的聊天记录。3.转账记录:包括银行转账记录、微信转账记录等,证明
    2024-02-10
    408人看过
  • 期货诈骗20万怎么判
    诈骗20多万属于数额巨大,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的数额较大、数额巨大、数额特别巨大。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定:诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。一、涉及诈骗案拘留期限
    2023-02-22
    240人看过
  • 期货诈骗案该怎么辩护?
    一、期货诈骗案该怎么辩护?期货诈骗案的辩护要点是:主体不符合诈骗罪构成要件、主观方面不符合诈骗罪构成要件等。(1)未正常履约不等于诈骗罪,应着重审查行为人未履约的原因及对所发生的债务的态度。行为人虽未依约履行,但承认债务并积极履行或创造履行的,可排除其主观方面的非法占有目的。(2)行为人与“被害人”之间有合法的债权债务关系,行为人使用欺骗手段骗取财物系为抵消债权,不能据此认定其主观上的“非法占有目的”。(3)行为人有真实的还款行为,具备还款能力,且不存在逃逸、隐匿财产等行为的,不能认定其主观上的非法占有目的。(4)行为人与相对人存在民事纠纷,采取占用他人财物的不当手段以实现权利,该行为不妥甚至可能涉嫌其它犯罪,但不能据此认定行为人对财物的非法占有目的。(5)民事借贷纠纷、民事欺诈与诈骗罪的区别,罪与非罪的区分关键,即行为人主观上不具有“非法占有目的”。二、期货诈骗案无罪辩护的原则(一)熟悉
    2024-02-03
    423人看过
  • 老板不发工资还喊人打怎么办.
    一、老板不发工资还喊人打怎么办.针对贵公司的此类违法行为,我建议您立即向劳动监察部门提出投诉。在通常情况下,若对薪资待遇存在异议,您可尝试以下几种途径进行维权:首先,双方应积极沟通协商解决;其次,如未能达成和解共识,您有权申请劳动仲裁;最后,若对劳动仲裁裁决结果仍感不满,您还可以选择提起民事诉讼。倘若用人单位恶意拖欠劳动者工资,您可随时拨打全国统一的维权热线12333寻求帮助。《劳动保障监察条例》第十七条劳动保障行政部门对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的调查,应当自立案之日起60个工作日内完成对情况复杂的,经劳动保障行政部门负责人批准,可以延长30个工作日。二、老板不发工资可以报警处理吗对于雇主拖欠薪资的情况,您有权通过报警途径来反映问题。然而需明确的是,此类事项实际上属于劳动争议的范畴,并非警方所能直接处理。就此种情形而言,我们建议您尝试寻求劳动行政部门的帮助解决。此外,如您发现用
    2024-07-07
    376人看过
  • 小孩喊老婆离婚怎么判
    法律综合知识
    一、小孩喊老婆离婚怎么判在涉及离婚情况下,若子女明确表达了希望跟随其中某一位父母继续生活的心愿,则法院将充分尊重并采纳该子女的个人意愿。然而需要注意的是,子女选择并不应成为决定性的关键因素,法庭仍需全面衡量以下诸多方面:子女的实际年纪、性别差异;父母双方的实际经济实力及养育能力;双方父母自身的身心健康状况表现;以及父母双方对子女的关爱投入额度与教育资源投资状况等。《民法典》第一千零八十四条【离婚后的父母子女关系】父母与子女间的关系,不因父母离婚而消除。离婚后,子女无论由父或者母直接抚养,仍是父母双方的子女。离婚后,父母对于子女仍有抚养、教育、保护的权利和义务。离婚后,不满两周岁的子女,以由母亲直接抚养为原则。已满两周岁的子女,父母双方对抚养问题协议不成的,由人民法院根据双方的具体情况,按照最有利于未成年子女的原则判决。子女已满八周岁的,应当尊重其真实意愿。二、男女离婚小孩怎么判给女方在涉及
    2024-07-16
    198人看过
  • 期货诈骗立不了案怎么弄
    一、期货诈骗立不了案怎么弄依据我国相关法律的规定,炒期货被诈骗的,如果诈骗金额达到三千以上的,就会构成诈骗罪,可以立案,如果期货从事人员诱骗投资者买卖期货合约的,造成投资者损失5万就可以立案。二、期货交易的特点1、双向性期货交易与股市的一个最大区别就期货可以双向交易,期货可以买多也可卖空。价格上涨时可以低买高卖,价格下跌时可以高卖低买。做多可以赚钱,而做空也可以赚钱,所以说期货无熊市。(在熊市中,股市会萧条而期货市场却风光依旧,机会依然。)2、费用低对期货交易国家不征收印花税等税费,唯一费用就是交易手续费。国内三家交易所手续在万分之二、三左右,加上经纪公司的附加费用,单边手续费亦不足交易额的千分之一。(低廉的费用是成功的一个保证)3、杠杆作用杠杆原理是期货投资魅力所在。期货市场里交易无需支付全部资金,国内期货交易只需要支付5%保证金即可获得未来交易的权利。由于保证金的运用,原本行情被以十余
    2023-06-06
    53人看过
  • 怎么算诈骗货款
    法律综合知识
    以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取货款,那就算诈骗货款。人民法院自收到申请执行书之日起超过六个月未执行的,申请执行人可以向上一级人民法院申请执行。上一级人民法院经审查,可以责令原人民法院在一定期限内执行,也可以决定由本院执行或者指令其他人民法院执行。《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十六条人民法院自收到申请执行书之日起超过六个月未执行的,申请执行人可以向上一级人民法院申请执行。上一级人民法院经审查,可以责令原人民法院在一定期限内执行,也可以决定由本院执行或者指令其他人民法院执行。
    2024-05-02
    343人看过
  • 合同诈骗单位老板怎么判刑
    一、合同诈骗单位老板怎么判刑合同诈骗罪的量刑为:1.处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。2.数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金...3.数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。二、合同诈骗罪的表现形式有哪些(1)以虚构单位或者冒用他人的名义签订合同的。(2)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的。这里所称的票据,主要指能作为担保凭证的金融票据,即汇票、本票和支票等。所谓其他产权证明,包括土地使用权证、房屋所有权证以及能证明动产、不动产的各种有效证明文件。(3)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的。(4)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。(5)以其他方法骗取对方当事人财物的。这里所说的其他方法,是指在签
    2024-01-22
    335人看过
  • 老板诈骗财务怎么办
    老板诈骗财务不知情不构成诈骗罪的共犯,若是明知老板实施诈骗业务仍提供财务工作的,构成诈骗,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。老板诈骗员工公司多久判刑如果公司进行了诈骗活动,那么对于员工的处罚,就要以这个员工在诈骗活动中所起的作用的大小来决定。如果在诈骗活动中起到了次要的作用或辅助作用,那会以从犯来从轻、减轻或免除处罚。此外,还要看诈骗金额和次数来进一步的确定量刑。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另
    2023-07-27
    461人看过
  • 期货诈骗的危害
    期货黑平台交易诈骗步骤:1、把自己包装成华丽高大上的国际平台,以低风险高收益来拉拢客户;2、制造所谓的“监管资质”和虚假的“交易软件”来迷惑投资者;3、通过把投资者拉网络聊天工具交流群对投资者实施诱导诈骗行为;4、所谓的分析师自导自演,利用直播间对投资者以“荐股”的方式讲课洗脑推荐投资黑平台;5、由众多拖扮演的“投资者”在群里面晒出各种虚假的“盈利”账单,利诱和劝说投资者入金试水;6、对投资者喊单下指令建议并指导操作给其造成严重的亏损,达到目的后玩消失。网络期货诈骗案怎么判刑网络期货诈骗案按照诈骗数额大小、犯罪情节处理。1、如果诈骗数额较大,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,处罚金;2、如果诈骗数额巨大或有其他的严重情节,那么就处3-10年的有期徒刑,并处罚金;3、如果诈骗数额特别巨大或有其他特别严重情节,则可能被判处10年以上的有期或无期徒刑,并且会处罚金或没收其财产。《中华人民共和国刑
    2023-07-06
    183人看过
  •  怎样报案应对期货诈骗?
    如果您需要报警, 应及时联系公安机关。根据我国相关法律法规规定, 公安机关对于公民扭送、报案、控告、举报或者犯罪嫌疑人自动投案的, 应当立即接受, 并问明情况、制作笔录, 经核对无误后, 要求扭送人、报案人、控告人、举报人、自动投案人签名或捺指印。如果您需要报警,应及时联系公安机关。根据我国相关法律法规规定,公安机关对于公民扭送、报案、控告、举报或者犯罪嫌疑人自动投案的,应当立即接受,并问明情况、制作笔录,经核对无误后,要求扭送人、报案人、控告人、举报人、自动投案人签名或捺指印。必要时,应当录音或者录像。 遇 到 期 货 诈 骗 怎 么 办 ?投资理财诈骗是一种常见的诈骗行为,如果遭受了诈骗,应该及时采取行动。根据《刑法》第二百六十六条规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数
    2023-09-20
    112人看过
  • 期货诈骗罪怎样立案的?
    一、期货诈骗罪怎样立案的?1、利用期货诈骗公私财物价值三千元至一万元以上公安机关会立案最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为《刑法》第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。2、诈骗立案需要的材料如下:(1)尽可能地保存好所有与诈骗分子进行联系的单据,如电子邮件、银行汇款单、手机短信等等。(2)将被骗经过以书面形式记录下来。(3)带着被骗经过和被骗单据到当地公安机关刑事警察部门、公共信息网络安全监察部门或者派出所进行报案,并由民警作一份报案笔录。(4)在当地公安机关
    2024-02-02
    488人看过
  • 如果在货款遇到诈骗怎么办
    一、如果在货款遇到诈骗怎么办可以报警处理。具体处罚是,诈骗公私财物的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款;情节较重的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处一千元以下罚款。法律依据:《刑事诉讼法》第一百一十条规定,任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报,都应当接受。对于不属于自己管辖的,应当移送主管机关处理,并且通知报案人、控告人、举报人;对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的,应当先采取紧急措施,然后移送主管机关。犯罪人向公安机关、人民检察院或者人民法院自首的,适用第三款规定。二、诈骗罪的构成要件是什么1、客体要件本罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活
    2024-01-15
    293人看过
  • 送货单签假名算诈骗吗
    当事人在签订合同用假名签字,导致对方未作出真实意思表示而有利于自己的,属于欺诈行为,该行为是不合法的民事行为,该行为将可能导致合同自始无效、绝对无效。可以向公安报警,公安不立案的话你可以向检察院侦查监督科提出要求,让侦查监督科强制公安立案。一、无效合同和可撤销合同的区别?无效合同和可撤销合同的区别在于无效合同自始无效,而可撤销合同在撤销前仍然是有效的。根据2021年实施的《民法典》第一百四十八条规定,一方以欺诈手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。第一百五十三条规定,违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效。但是,该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外。违背公序良俗的民事法律行为无效。二、空置遗嘱无效的法定事由有哪些?(一)遗嘱人不具有完全行为能力;(二)遗嘱内容不是立遗嘱人的真实意思表示;(三)由于遗嘱继承人的原因
    2023-04-02
    188人看过
换一批
#民间借贷
北京
律师推荐
    展开
    #借款
    词条

    借款指企业向银行等金融机构以及其他单位借入的资金,包括信用贷款、抵押贷款和信托贷款等。借款也可以指当事人向银行等金融机构以及其他单位和个人借入的资金,包括信用贷款、抵押贷款和信托贷款等。借款合同也是一般的民事合同,应当适用民事诉讼法律以及相... 更多>

    #借款
    相关咨询
    • 网上炒股指被骗,怎么报案,在微信群里被带单老师誘金,老师喊单总是喊反被骗了怎么报警呢?
      辽宁在线咨询 2022-07-08
      骗钱都属于违法行为,可以报警处理。根据《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规定,诈骗公私财物数额较大的,构成诈骗罪。诈骗数额在10万元以上,又具有下列情形之一的,应认定为“情节特别严重”: 1、诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯; 2、惯犯或者流窜作案危害严重的; 3、诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料,严重影响生产或者造成其他严重损失的; 4、诈骗救灾、抢险、防汛、优抚
    • 货款拖欠怎么办,单位涉嫌诈骗
      上海在线咨询 2021-10-31
      解决单位拖欠货款的方法有以下几种: 1、协商方式:债务人不还债的,可以在约定的还款期限届满后协商分期还款。 二、诉讼方式:债权人不能达成一致意见的,可以携带身份证、户口本、起诉状、借条等证据向法院提起民事诉讼。法院判决对方偿还,对方在判决书规定的履行期限内未偿还的,债权人可以在法院判决履行期限届满之日起两年内向作出判决的法院申请强制执行。 3、支付令:债权人也可以直接向法院申请支付令,要欠款。
    • 投资微盘跟老师喊单亏损怎么办,该怎么要回亏损的钱
      内蒙古在线咨询 2022-10-31
      投资本身就有风险,自己操作的自己承担后果
    • 喊单期货交易出现亏损,可以报警吗?
      台湾在线咨询 2024-12-04
      在合法期货交易过程中,如果出现虚假交易指令导致投资者遭受重大损失且具有明显欺诈性质的情况,投资者有权主动采取措施保护自己的权益,并向当地警方报案。根据中国大陆地区的相关法律法规,任何组织或个人在发现涉及刑事违法活动或犯罪嫌疑人后,享有向相关政府部门报案或举报的权益和义务。 面对自身身心健康以及财产权益受到侵犯的情况,受害人也有向侦查机关、检察机关或是审判机关提出报案或提出控诉的法定权利。 《刑
    • 期货诈骗案该怎么辩护?
      江苏在线咨询 2023-08-23
      期货诈骗案的辩护要点是:主体不符合诈骗罪构成要件、主观方面不符合诈骗罪构成要件等。未正常履约不等于诈骗罪,应着重审查行为人未履约的原因及对所发生的债务的态度。行为人虽未依约履行,但承认债务并积极履行或创造履行的,可排除其主观方面的非法占有目的。