吸收客户资金不入账罪既遂如何量刑-法师兄

吸收客户资金不入账罪既遂如何量刑

来源：互联网时间： 2023-06-24 18:53:46 251 人看过

构成吸收客户资金不入账罪既遂的量刑标准：

1、一般应处五年以下有期徒刑或者拘役，并处2-20万元罚金；

2、犯罪数额特别巨大或损失特别重大的，处五年以上有期徒刑，并处5-50万元罚金。

一、构成使用假币罪会如何追究责任?

构成使用假币罪会追究的责任：

1、构成使用假币罪的，一般会追究3年以下有期徒刑或拘役，并处或单处1-10万元罚金的刑事责任；

2、犯罪数额巨大的，会追究3-10年有期徒刑，并处2-20万元罚金的刑事责任；

3、犯罪数额特别巨大的，则会追究10年以上有期徒刑，并处5-50万元金或没收财产的刑事责任。

二、信用证诈骗罪会判多长时间?

信用证诈骗罪的判刑标准：

1、犯信用证诈骗罪的，一般判处5年以下有期徒刑或拘役，并处2-20万元罚金；

2、信用证诈骗的数额巨大或情节严重的，处五5-10年有期徒刑，并处5-50万元罚金；

3、数额特别巨大或情节特别严重的，处10年以上有期徒刑或无期徒刑，并处5-50万元罚金或没收财产。

三、票据诈骗罪既遂的刑事责任具体是什么？

犯票据诈骗罪的，处5年以下有期徒刑或者拘役、并处2-20万元罚金；数额巨大情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处5-50万元罚金；数额特别巨大情节特别严重的，处10年以上有期徒刑或无期徒刑，并处5-50万元罚金或者没收财产。

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客体要件侵犯的客体是国家存贷款管理秩序。客观要件客观方面表现为采取吸收客户资金不入账的方式，将资金用于非法拆借、发放贷款，造成重大损失。吸收客户资金不入账是指不记入金融机构的法定存款账户，以逃避国家金融监管，是否记入法定账户以外的账户不影响犯罪的成立。非法借贷、发放贷款是指将未入账资金借给其他单位，或者将未入账资金作为贷款发放给其他单位或个人。主体要件犯罪主体是特殊主体，即银行或其他金融机构的工作人员，单位也可成为本罪的主体。主观要件的主观方面是故意的，而且盈利的目的。构成吸收客户资金不入账罪的条件有哪些（一）客体要件本罪侵犯的客体是国家金融管理制度和客户的合法权益。根据有关金融法律、法规的规定，金融机构及其工作人员如果采取吸收客户资金不入账的方式，将资金用于非法拆借、发放贷款，直接破坏了国家对信贷资金的总量控制和比例管理，直接影响到国家金融管理制度。同时非法拆借客户资金发放贷款，增加了客

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一、哪些标准下吸收客户资金不入账罪才立案1、银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账的数额达到100万元以上的;2、因其吸收客户资金不入账的行为造成了20万元以上直接经济损失的。3、法律依据：《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十三条银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(一)吸收客户资金不入账，数额在一百万元以上的;(二)吸收客户资金不入账，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。二、如何认定吸收客户资金不入账罪1、罪与非罪的界限吸收客户资金不入账罪必须具备两个条件，一是要有造成重大损失的结果，二是要有牟利的目的，不具备这两个条件，不能构成犯罪。2、本罪与挪用公款罪或者挪用资金罪的界限注意将用账外客户资金非法拆借、发放贷款的行为与挪用公款罪和挪用资金罪区别开来。对于利用职务上的便利，挪用已经

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这段内容讲述了吸收客户资金不入账的处理方式和相关法律规定。如果涉及的资金数额较大或给公司造成了重大损失,犯罪者将面临五年以下有期徒刑或拘役,并处罚款二万元以上二十万元以下;若所涉及的资金数额巨大或给公司造成了特别重大的损失,犯罪者将面临五年以上有期徒刑,并处罚款五万元以上五十万元以下。吸收客户资金不入账的处理方式如下：1、若所涉及的资金数额较大或给公司造成了重大损失，犯罪者将面临五年以下有期徒刑或拘役，并处罚款二万元以上二十万元以下；2、若所涉及的资金数额巨大或给公司造成了特别重大的损失，犯罪者将面临五年以上有期徒刑，并处罚款五万元以上五十万元以下。有关吸收客户资金不入账罪的法律规定吸收客户资金不入账罪，又称“吸收客户资金不存入银行罪”，是指银行或其他金融机构的工作人员，违反国家有关金融管理的规定，吸收客户资金不入账，情节严重的行为。该罪行的法律依据为《中华人民共和国刑法》第一百八十七条

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1、自然人犯吸收客户资金不入账罪，(1)数额巨大的，能判5年以下有期徒刑或者拘役，并处2到20万元罚金；(2)数额特别巨大的，能判5年以上有期徒刑，并处5到50万元罚金。2、单位犯吸收客户资金不入账罪，(1)对单位判处罚金；(2)对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述自然人的判刑规定处罚。吸收客户资金不入账罪既遂，如果数额巨大的，能判五年以下有期徒刑或者拘役，并处二到二十万元罚金；如果数额特别巨大的，能判五年以上有期徒刑，并处五到五十万元罚金。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百八十七条银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接

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男友因涉及在银行或金融机构工作并犯有吸收客户资金不入账罪被公安机关依法抓捕,需要明确一点,该罪行的前提条件是在银行或金融机构工作。此外,该罪的量刑起点是造成损失高达五十万元以上,并且男友是为了牟利而没有将资金入账。如果男友基本符合上述情况,那么他就可能触犯该罪。建议保持良好的认罪态度,并寻求专业律师的帮助。男友因涉及在银行或金融机构工作并犯有吸收客户资金不入账罪被公安机关依法抓捕,需要明确一点,该罪行的前提条件是在银行或金融机构工作。此外,该罪的量刑起点是造成损失高达五十万元以上,并且男友是为了牟利而没有将资金入账。如果你的男友基本符合上述情况，那么他就可能触犯该罪。你可以帮他联系一位对刑事经济犯罪比较专业的律师再详细咨询一下，建议保持良好的认罪态度。2. 涉及银行或金融机构工作，男友触犯吸收客户资金不入账罪，怎么办？根据我国《刑法》第一百九十四条的规定，涉及银行或金融机构工作的人员，若违

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怎么样判断是否构成吸收客户资金不入账罪?

1、对于银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；2、数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；3、单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。一、违法发放贷款罪如何判刑违法发放贷款罪判刑如下：1、银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；2、数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。违反国家规定，向关系人发放贷款的银行或者其他金融机构工作人员，依照规定从重处罚。单位犯罪的，对单位处以罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照规定处以罚款。二、非法放

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犯有吸收客户资金不入账罪会带来哪些后果？

犯吸收客户资金不入账罪的，严重。行为人犯吸收客户资金不入账罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。本罪侵犯的客体是国家对存贷款的管理秩序。吸收客户资金不入账罪的构成要件（一）侵犯的客体是国家对存贷款的管理秩序。（二）客观方面表现为采取吸收客户资金不入账的方式，将资金用于非法拆借、发放贷款，造成重大损失的行为。（三）“吸收客户资金不入账”，是指不记入金融机构的法定存款账目，以逃避国家金融监管，至于是否记入法定账目以外设立的账目不影响该罪成立。“非法拆借、发放贷款”，是指将没有入账的资金挪借给其他单位，或者将没有入账的资金作为贷款发放其他单位或个人。（四）犯罪主体是特殊主体，即银行或者其他金融机构的工作人员，单位也可以成为本罪的主体。（五）主观方面是故意，且具有牟利的目的。要构成吸收客户资金罪，首

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满足什么条件会构成吸收客户资金不入账罪

(一)客体要件本罪侵犯的客体是国家金融管理制度和客户的合法权益。根据有关金融法律、法规的规定，金融机构及其工作人员如果采取吸收客户资金不入账的方式，将资金用于非法拆借、发放贷款，直接破坏了国家对信贷资金的总量控制和比例管理，直接影响到国家金融管理制度。同时非法拆借客户资金发放贷款，增加了客户资金的风险，侵犯了客户拘合法权益。(二)客观要件所谓吸收客户资金不入账，在此特指银行或其他金融机构对公营或个人存款户的入款或存款，只单方面地发给人款户或储户一张存单，而不将其款项记人本单位的大账，即不纳入上报中国人民银行和国家财政的银行会计核算，而仅将其另人法定会计账册以外的本单位小“金库”账册上。吸收客户资金不入账数额巨大或者造成重大损失，是成立本罪的必备要件。(三)主体要件本罪的主体是特殊主体，即银行或者其他金融机构工作人员。其他主体不构成本罪。(四)主观要件本罪的主观罪过形式，就行为而言是明知故犯

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吸收客户资金不入账罪判刑有什么特征？能不能说一下

吸收客户资金不入账罪判刑有如下规定1、侵犯的客体是国家对存贷款的管理秩序。2、客观方面表现为采取吸收客户资金不入账的方式，将资金用于非法拆借、发放贷款，造成重大损失的行为。“吸收客户资金不入账”，是指不记入金融机构的法定存款账目，以逃避国家金融监管，至于是否记入法定账目以外设立的账目不影响该罪成立。“非法拆借、发放贷款”，是指将没有入账的资金挪借给其他单位，或者将没有入账的资金作为贷款发放其他单位或个人。3、犯罪主体是特殊主体，即银行或者其他金融机构的工作人员，单位也可以成为本罪的主体。4、主观方面是故意，且具有牟利的目的。（三）认定1、认定本罪应注意区分此罪与彼罪的界限。本罪中的“牟利”，一般是指谋取用账外客户资金非法拆借、发放贷款所产生的非法收益，如利息、差价等。对于用款人为取得贷款而支付的回扣、手续费等，应根据具体情况分别处理：银行或者其他金融机构用账外客户资金非法拆借、发放贷款，收

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