民间借贷移送刑事立案条件-法师兄

民间借贷移送刑事立案条件

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-06 17:33:14 108 人看过

当人民法院立案后，发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资犯罪的，应当裁定驳回起诉，并将涉嫌非法集资犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。公安或者检察机关不予立案，或者立案侦查后撤销案件，或者检察机关作出不起诉决定，或者经人民法院生效判决认定不构成非法集资犯罪，当事人又以同一事实向人民法院提起诉讼的，人民法院应予受理。人民法院立案后，发现与民间借贷纠纷案件虽有关联但不是同一事实的涉嫌非法集资等犯罪的线索、材料的，人民法院应当继续审理民间借贷纠纷案件，并将涉嫌非法集资等犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。

一、移送公安机关的属

1、根据最高人民法院《关于审理经济合同纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十条的规定，法院应将犯罪嫌疑线索、材料移送有关公安机关或检察机关查处。但根据民事法律规范判断，当事人之间构成民事法律关系，且不影响民事案件审理的，民事案件可继续审理。

2、审理中发现涉嫌犯罪，且该刑事犯罪嫌疑案件确认的事实将直接影响民事纠纷案件的性质、效力、责任承担的，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十六条第一款第(五)项的规定，法院应裁定中止审理，将犯罪线索移送有关公安机关或检察机关，等待刑事程序终结后再恢复审理。

3、审理中发现涉嫌犯罪，且不构成民事责任承担的，例如发现案外人涉嫌盗用、私刻单位公章从事诈骗的行为，作为民事被告的单位没有过错，不应当承担民事责任的，即合同当事人之间不存在民事法律关系的，法院应全案移送。

二、非法集资报案好还是起诉

被人非法集资的，应当及时报案。非法集资属于刑事犯罪，受害人应当及时向所在地公安机关报案。我国法律也有规定，任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多刑事立案相关文章

法律综合知识
2024民事借款立案条件

民事借款立案条件一般来说，民间借贷是合法的，但必须是在法律允许的范围内，否则不受保护。1、立案条件（1）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织。（2）有明确的被告。（3）有具体的诉讼请求和事实、理由。（4）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。《民事诉讼法》第一百二十三条规定，人民法院应当保障当事人依照法律规定享有的起诉权利。对符合本法第一百一十九条的起诉，必须受理。符合起诉条件的，应当在七日内立案，并通知当事人；不符合起诉条件的，应当在七日内作出裁定书，不予受理；原告对裁定不服的，可以提起上诉。综上，民间借贷纠纷一般属于民事民事诉讼范围，民事诉讼案件，没有最低额的限制。《中华人民共和国民事诉讼法》（2021修正）：第一编总则第十章　对妨害民事诉讼的强制措施第一百一十九条　拘传、罚款、拘留必须经院长批准。\n拘传应当发拘传票。\n罚款、拘留应当用决定书。对

2023-11-29

82人看过
法律综合知识
民事案件移送执行期间如何确定

一、民事案件移送执行期间如何确定？移送执行期间的确定，应从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。《民事诉讼法》第二百四十六条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从最后一期履行期限届满之日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。二、民事案件移送执行和申请执行的区别有哪些？1、移送执行是基于人民法院的职权行为而开始，申请执行则是基于当事人行使申请执行权而开始；2、移送执行没有时间限制，申请执行则须遵守执行期限；3、移送执行的，权利人无权决定延期执行或申请人民法院不予执行，申请执行的，申请人则可以决定延期执行或撤销执行申请；4、移送执行

2024-02-01

489人看过
刑事诉讼法
接受刑事移送案件该不该重新立案

接受刑事移送案件该不该重新立案。在司法实践中，司法机关发现犯罪事实或犯罪嫌疑人，依法立案后，在案件侦查过程中，发现案件不属于自己管辖，应将案件移送有管辖权的机关。但是，由于法律对案件移送没有具体要求，有关执法机关在受理移送管辖的案件后，是否重新立案，操作很不一致。实践中，主要有以下几种做法：1.重新立案。立案是启动刑事诉讼的必经程序，立案会引起一系列法律后果，只有重新办理立案手续，才能开始本部门的侦查活动，才能采取拘留、逮捕等强制措施。2.不重新办理立案手续，用移送案件单位的立案手续进行本部门的侦查活动。理由是：立案应是一件严肃、慎重的事情，对同一犯罪嫌疑人就同一事实不能因侦查部门的更换而重复立案。3.不重新立案，也不办理撤案手续。如：甲地司法机关对犯罪嫌疑人钱某立案后，在侦查过程中发现调查困难，同时认为犯罪嫌疑人户籍所在地和发案单位的主管机关在乙地，由乙地司法机关管辖更为适宜而将案件移送

2023-06-11

116人看过
借条
民间借贷有个借条就能立案吗

一、民间借贷有个借条就能立案吗民间借贷纠纷有借条后，只是立案的条件之一，还需要满足其他条件才能立案，例如原告与案件有利害关系，法院有管辖权等。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条起诉条件起诉必须符合下列条件：(一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;(二)有明确的被告;(三)有具体的诉讼请求和事实、理由;(四)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二条出借人向人民法院提起民间借贷诉讼时，应当提供借据、收据、欠条等债权凭证以及其他能够证明借贷法律关系存在的证据。当事人持有的借据、收据、欠条等债权凭证没有载明债权人，持有债权凭证的当事人提起民间借贷诉讼的，人民法院应予受理。被告对原告的债权人资格提出有事实依据的抗辩，人民法院经审查认为原告不具有债权人资格的，裁定驳回起诉。二、民间借贷怎么起诉1、个人债务

2023-04-26

495人看过

证人证言
民间借贷属于民事纠纷还是刑事案件

民间借贷属于民事纠纷，民间借贷产生纠纷的可以向人民法院提起民事诉讼。根据相关法律规定，本规定所称的民间借贷，是指自然人、法人和非法人组织之间进行资金融通的行为。出借人向人民法院提起民间借贷诉讼时，应当提供借据、收据、欠条等债权凭证以及其他能够证明借贷法律关系存在的证据。一、借钱没有借条有转账记录可以起诉吗借钱没有借条有转账记录可以起诉，但被告在不承认的情况下需要原告提供更多相应的证据来证明借贷关系。出借人向人民法院提起民间借贷诉讼时，应当提供借据、收据、欠条等债权凭证以及其他能够证明借贷法律关系存在的证据。《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十七条规定：原告仅依据金融机构的转账凭证提起民间借贷诉讼，被告抗辩转账系偿还双方之前借款或其他债务，被告应当对其主张提供证据证明。二、借钱没有写借条的情况下可以起诉吗没有借条能到法院起诉，但是没有借条可能会影响到诉讼结果。在

2023-02-27

360人看过
法律综合知识
法院移送民事案件程序

一、法院移送民事案件程序移送管辖一航就需要遵守提出管辖异议审核移送管辖的流程，根据《民事诉讼法》第36条规定：人民法院发现受理的案件不属于本法院管辖的，应当移送给有管辖权的人民法院，受移送的人民法院应当受理。受移送的人民法院认为受移送的案件依照规定不属于该院管辖的，应当报请上级人民法院指定管辖，不得再自行移送。据此规定，移送管辖的适用应当具备以下条件：（一）人民法院已经受理案件。若尚未受理的案件，经审查不归本法院管辖的，不存在移送管辖问题，应告知当事人向有管辖权的人民法院起诉。（二）受理案件的人民法院对该案无管辖权。依法享有管辖权的人民法院才有权行使审判权，因此无管辖权的人民法院无权审理案件。（三）接受移送案件的人民法院依法享有管辖权。这是对移送案件法院的要求，即不得随意移送，只能向有管辖权的人民法院移送。在具备上述三个条件的同时，还必须正确理解本条所规定的不得再自行移送的含义，才能正确认

2022-02-08

60人看过
法律综合知识
2024民间借贷非法融资经侦立案条件

一、民间借贷非法融资经侦立案条件依据我国相关法律的规定，民间借贷有非法融资情形的，涉嫌集资诈骗罪，个人非法吸收数额达到10万，单位非法吸收存款50万的，就可以立案进行侦查。二、相关法律规定《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未

2023-12-08

78人看过
刑事诉讼法
刑事诉讼法案件移送是多少条

刑事诉讼法移送审理的规定是：《刑事诉讼法》第二十四条，上级人民法院在必要的时候，可以审判下级人民法院管辖的第一审刑事案件；下级人民法院认为案情重大、复杂需要由上级人民法院审判的第一审刑事案件，可以请求移送上一级人民法院审判。第二十六条，几个同级人民法院都有权管辖的案件，由最初受理的人民法院审判。一、行政诉讼管辖权的转移有哪两种情况1、上级人民法院有权审判下级人民法院管辖的第一审行政案件，也可以把自己管辖的第一审行政案件移交下级人民法院审判。2、下级人民法院对其管辖的第一审行政案件，认为需要由上级人民法院审判的，可以报请上级人民法院决定。二、大得刑不是最大的大法院吗? 还是中级法院更厉害?刑事案件有可能，总的来说会移到上一级法院审理肯定是基层法院管辖不了的、重大影响的等等情形。有法律规定，上级人民法院在必要的时候，可以审判下级人民法院管辖的第一审刑事案件；下级人民法院认为案情重大、复杂需要由

2023-03-12

397人看过

法定代表人
民间借贷案件立案后怎么处理？

民间借贷纠纷立案后应当在五日内将起诉状副本发送被告，被告应当在收到之日起十五日内提出答辩状。答辩状应当记明被告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式；法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务、联系方式。人民法院应当在收到答辩状之日起五日内将答辩状副本发送原告。被告不提出答辩状的，不影响人民法院审理。民间借贷案件立案后多久开庭并没有直接规定立案后多久可以开庭，按照法律相关规定，只要原告符合起诉条件的，法院应当在七日内立案。人民法院审理民事案件，应当在开庭三日前通知当事人和其他诉讼参与人。公开审理的，应当公告当事人姓名、案由和开庭的时间、地点。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十五条人民法院应当在立案之日起五日内将起诉状副本发送被告，被告应当在收到之日起十五日内提出答辩状。答辩状应当记明被告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式；

2023-08-01

405人看过
刑事犯罪
刑事案件要移送公安机关立案侦查吗？

民事案件不需要移送公安立案侦查，要立案追究的，必须是依照刑法的规定构成犯罪的行为。立案应当而且只能对犯罪行为进行。如果不是犯罪的行为，就不能立案。没有犯罪事实，或者根据《刑事诉讼法》第16条第1项的规定，有危害社会的违法行为，但是情节显著轻微，危害不大，不认为是犯罪的，就不应立案。由于立案是追究犯罪的开始，此时所说的有犯罪事实，仅是指发现有某种危害社会而又触犯刑律的犯罪行为发生。至于整个犯罪的过程、犯罪的具体情节、犯罪人是谁等，并不要求在立案时就全部弄清楚。这些问题应当通过立案后的侦查或审理活动来解决。《刑事诉讼法》第十六条有下列情形之一的，不追究刑事责任，已经追究的，应当撤销案件，或者不起诉，或者终止审理，或者宣告无罪：（一）情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的；（二）犯罪已过追诉时效期限的；（三）经特赦令免除刑罚的；（四）依照刑法告诉才处理的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的；（五）犯罪嫌

2023-08-05

374人看过
法律综合知识
民事案件管辖移送需要具备哪些条件

一、民事案件管辖移送需要具备哪些条件?1、人民法院已经受理案件。若尚未受理的案件，经审查不归本法院管辖的，不存在移送管辖问题，应告知当事人向有管辖权的人民法院起诉。2、受理案件的人民法院对该案无管辖权。依法享有管辖权的人民法院才有权行使审判权，因此无管辖权的人民法院无权审理案件。3、接受移送案件的人民法院依法享有管辖权。这是对移送案件法院的要求，即不得随意移送，只能向有管辖权的人民法院移送。二、一审民事诉讼审理周期是多久?一审审限一般6个月，根据我国《民事诉讼法》的相关规定，人民法院适用普通程序审理一审民事案件的审限为6个月;有特殊情况需要延长的，由本院院长批准，可以延长6个月;还需要延长的，报请上级法院批准;适用简易程序审理案件的审限为3个月，不能延长，若3个月内不能审结，转为普通程序继续审理。第一百四十九条规定，人民法院适用普通程序审理的案件，应当在立案之日起六个月内审结。有特殊情况需

2023-08-11

249人看过
法律综合知识
2023民事案件管辖移送时间有规定吗

一、民事案件管辖移送时间有规定吗1、民事案件移送管辖有时间规定，提出管辖权异议应当在提交答辩状期间提出。移送管辖的上诉时间是10天。人民法院发现受理的案件不属于本法院管辖的，应当移送给有管辖权的人民法院，受移送的人民法院应当受理。2、法律依据：《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十条，人民法院受理案件后，当事人对管辖权有异议的，应当在提交答辩状期间提出。人民法院对当事人提出的异议，应当审查。异议成立的，裁定将案件移送有管辖权的人民法院；异议不成立的，裁定驳回。当事人未提出管辖异议，并应诉答辩的，视为受诉人民法院有管辖权，但违反级别管辖和专属管辖规定的除外。二、民事案件移送管辖立案期限是多久1、民事案件移送管辖立案期限是当在收到案卷材料后的三日内立案，接受移送管辖的人民法院，是需要重新立案，送达立案通知书，然后重新计算审理期限。2、移送管辖的条件；（一）人民法院已经受理案件。若尚未受理的案件

2023-08-17

149人看过

借款
民间借贷案件移交公安局需要具备哪些条件

民间借贷诉讼移交公安的条件是借款利率违反国家规定涉嫌违法犯罪。根据相关的法律条文的规定，禁止高利放贷，借款的利率不得违反国家有关规定。借款合同对支付利息没有约定的，视为没有利息。一、民间借贷纠纷有哪些法律制度民间借贷是一种私人之间或企业之间或企业与个人之间基于自愿的原则进行的经济活动，它同时也必须受到法律的约束。《民法典》第六百八十条规定：禁止高利放贷，借款的利率不得违反国家有关规定。借款合同对支付利息没有约定的，视为没有利息。借款合同对支付利息约定不明确，当事人不能达成补充协议的，按照当地或者当事人的交易方式、交易习惯、市场利率等因素确定利息；自然人之间借款的，视为没有利息。二、借钱收利息算犯法吗？借钱收利息不算犯法，借款人可以自由约定利息，但约定的利息不得超出法律规定。借款合同对支付利息约定不明确，当事人不能达成补充协议的，按照当地或者当事人的交易方式、交易习惯、市场利率等因素确定利息

2023-02-21

217人看过
强制执行
民间借贷立案立诉问题

贷款纠纷立案准备的材料应当符合《最高人民法院关于人民法院登记立案若干问题的规定》和《民事诉讼法》的有关规定：民间借贷债权人可以通过协商等方式直接向人民法院提起民事诉讼，保证其债权的顺利实现。法院起诉应注意以下问题：1、书写民事起诉书，并根据对方人数提交副本；如果因为客观原因写不出来，也可以口头起诉。人民法院审查当事人提交的民事诉讼状的内容如下：1、原告的身份信息；2、被告身份信息；3、诉讼请求和依据的事实和理由、证据和证据来源、证人姓名和住所。在民间借贷纠纷案件中，贷款人提出的诉讼请求是贷款本金和相应的利息。原告立案时需要证明民事法律关系的存在。2、起诉应注意诉讼时效期；3、准备相关证据，提交原件，无法获得的证据，依法向法院申请。；准备一定数额的诉讼费用。我国的民间借贷起诉多久立案开庭？民间借贷案件，自立案之日起三到六个月内审结，判决生效后，两年内可以申请法院强制执行。人民法院适用简易程序

2023-08-07

213人看过