卷走10亿拥23套房,其涉嫌都有哪些罪名-法师兄

卷走10亿拥23套房,其涉嫌都有哪些罪名

来源：互联网时间： 2023-06-02 17:17:08 410 人看过

该名犯罪嫌疑人在2010年公办了一家投资管理公司，以保本付息、炒外汇等形式向群众非法吸收资金，一直到2018年，该投资管理公司出现兑付危机，很多投资者才知道自己被骗，从而向公安机关报案，才牵出这一大案，案发后，嫌疑人还潜逃到国外，最终在泰国被公安机关抓获。

依据掌握的情况，该犯罪嫌疑人涉嫌的罪名是比较多的，包括集资诈骗罪、洗钱罪、组织他人偷越国(边)境罪，罪名成立的会进行数罪并罚。

相关法律规定

《中华人民共和国刑法》

第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

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