反洗钱法大额交易限额-法师兄

反洗钱法大额交易限额

来源：互联网时间： 2023-07-28 08:20:55 144 人看过

《反洗钱法》大额交易限额为二十万。

《反洗钱法》规定的大额交易和可疑交易的标准如下：

一、法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付；

二、金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付；

三、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易。

中华人民共和国反洗钱法的举报接受机关

《中华人民共和国反洗钱法》规定的举报接受机关是反洗钱行政主管部门或者公安机关。根据我国的相关法律规定规定，称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，任何单位和个人发现洗钱行为时，都有权利向相关机关报告。履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告、采取洗钱风险管理措施等工作，受法律保护。

《反洗钱法》第二条，本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪；

贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

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反洗钱法可疑交易标准

根据相关规定，可疑交易的标准有以下几点：1、法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付；2、金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付；3、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易。一、有限公司可以对公开展业务吗?公司成立不一定要开立对公账户的，暂时不经营或者不开发票的情况下，可以不开对公账户，有需要使用到对公账户的时候再申请就可以了，没有强制性的。对公账户主要是办理转账结算和现金收付的主办账户，经营活动的日常资金收付以及工资、奖金和现金的支取均可通过该账户办理。二、走流水账犯法吗正常转账流水，不违法的。《人民币银行结算账户管理办法》第三十九条银行结算账户用于办理个人转账收付和现金存取。存款人使用银行结算账户，不得有下列行为：1、违反本办法规定将单位款项转入个人银行结算账

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