具体指导:关于移动支付诈骗案件的立案标准
来源:法律编辑整理 时间: 2023-09-07 21:00:21 314 人看过

针对移动支付网络欺诈的定罪标准是欺诈金额达3000元以上时,将构成诈骗罪,需进行立案追诉。但各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,按照规定的数额幅度,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。

针对移动支付网络欺诈的定罪标准是:欺诈金额达3000元以上时,将构成诈骗罪,需进行立案追诉。但各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,按照规定的数额幅度,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。

诈 骗 数 额 的 界 定 : 素 材 中 提 到 的 诈 骗 罪 构 成 标 准 是 什 么 ?

根据素材中提到的诈骗罪构成标准,诈骗罪是以非法占有为目的,使用诈骗方法,骗取数额较大的公私财物的行为。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定,诈骗罪构成需要满足以下条件:

1. 诈骗罪是以非法占有为目的。即诈骗罪的根本目的是为了非法地获取他人的财物,而不是为了满足自己的需要或欲望。

2. 使用诈骗方法。诈骗罪必须使用诈骗方法,即通过欺骗、谎言、虚假陈述等手段,使被害人上当受骗。

3. 骗取数额较大的公私财物。数额较大的公私财物包括:1. 个人财物,如现金、银行卡、珠宝等;2. 单位财物,如公司、企业、政府机关等;3. 国家财产,如土地、房屋、文物等。

4. 达到法定刑事责任年龄。根据《中华人民共和国刑法》的规定,诈骗罪的刑事责任年龄为十六周岁。

5. 具有下列情形之一的,可以认定为诈骗罪:

(一)诈骗数额较大的;

(二)诈骗次数较多,给被害人造成较大损失的;

(三)具有其他严重情节的。

综上所述,诈骗罪的构成需要满足以上五个条件。若满足以上条件,则可以认定为诈骗罪,依法应当追究刑事责任。

诈骗罪是以非法占有为目的,使用诈骗方法,骗取数额较大的公私财物的行为。根据素材中提到的诈骗罪构成标准,诈骗罪构成需要满足以下条件:1. 诈骗罪是以非法占有为目的。2. 使用诈骗方法。3. 骗取数额较大的公私财物。4. 达到法定刑事责任年龄。5. 具有诈骗数额较大、诈骗次数较多、给被害人造成较大损失或其他严重情节之一的,可以认定为诈骗罪。若满足以上条件,则可以认定为诈骗罪,依法应当追究刑事责任。

《刑法》第二百六十六条

诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月01日 15:13
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多移动支付相关文章
  • 关于集资诈骗罪立案标准和立案金额
    立案集资诈骗罪的标准。根据最高人民检察院公安部关于经济犯罪追诉标准的规定,以非法占有为目的,以诈骗方式非法集资,涉嫌下列情形之一的,应当追诉。第一人集资诈骗金额在10万元以上的,第二人集资诈骗金额在50万元以上的,只要符合上述标准,就构成集资诈骗犯罪。单位集资诈骗罪的立案标准是什么1、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。具有下列情形之一的。应当认定其行为属于“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资”:携带集资款逃跑的;挥霍集资款,致使集资款无法返还的;使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。对于实施上述非法集资的行为之一,数额达到10万元以上的,公安机关就应当立案侦查。2、集资诈骗犯罪危害的不是一个人两个人,而且一群人,涉及到的群体之多,因此,随着犯罪情节不同,量刑的轻重也是不同的。情节非法严重的,就会处以重型,当然,单
    2023-08-07
    257人看过
  •  经侦部门关于贷款诈骗案件立案标准的解释
    该段内容描述了个人和单位非法吸收或变相吸收公众存款的数额和条件,并给出了相应的罚款金额。同时,对于非法吸收或变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额的区分,并给出了相应的罚款金额。最后,对于造成恶劣社会影响或者其他严重后果的情况,罚款金额更高。个人和单位非法吸收或变相吸收公众存款的数额,若达到20万元以上和100万元以上,respectively。个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的。个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。 单位非法吸收存款标准根据我国《非法集资犯罪案件追诉标准》的规定,单位非法吸收存款标准如下:1. 个人非法吸收存款数额在200万元以上的;2. 单位
    2023-08-25
    288人看过
  • 江苏立案诈骗案件的标准
    江苏诈骗的立案标准为:根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。诈骗罪立案标准诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内
    2023-07-06
    475人看过
  • 诈骗立案条件是什么,诈骗立案标准?
    诈骗罪立案标准如下:为谋取不正当利益,以捏造事实提起民事诉讼,妨害司法秩序或者严重侵犯他人合法权益。犯诈骗罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。本罪可以是单位犯罪,对单位判处罚金,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,按照上述规定处罚。有上述行为,非法占有他人财产或者逃避合法债务,构成其他犯罪的,依照严重处罚的规定定罪从重处罚。司法人员利用职权与他人共同实施上述三种行为的,从重处罚;构成其他犯罪的,依照重处罚的规定定罪从重处罚。《刑法》第三百零七条以暴力、威胁、贿买等方法阻止证人作证或者指使他人作伪证的,处三年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑。帮助当事人毁灭、伪造证据,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役。司法工作人员犯前两款罪的,从重处罚。
    2024-05-10
    201人看过
  • 了解信用卡诈骗罪立案的具体标准
    信用卡诈骗罪立案标准有:1、使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用别人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的;2、恶意透支,数额在一万元以上的;3、恶意透支是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的;4、恶意透支数额在一万元以上不满十万元的,在公安机关立案前已偿还全部透支款息,情节显著轻微的,可以不追究刑事责任。信用卡诈骗罪的立案标准根据相关法律规定,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在5000元以上的行为。刑法第一百九十六条第一款第(三)项所称“冒用他人信用卡”,包括以下情形:(一)拾得他人信用卡并使用的;(二)骗取他人信用卡并使用的;(三)窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获
    2023-07-04
    123人看过
  • 团伙诈骗罪的立案具体有哪些标准
    一、团伙诈骗罪的立案具体有哪些标准关于团伙诈骗案的法律依据及立案门槛现予以详细说明如下:第一,团伙以行骗为业,导致他人受骗而遭受重损失,即诈骗公众财务价值达到了法定的三千元起步线以上,那么这类案件归属于人民法院审理范围后,根据实际情况,可能而判处三年以下的有期徒刑、拘役或管制;第二,若诈骗后果极其严重,案值也大幅攀升到数额巨大乃至存在其他重大情节,经法院审理,将在此基础上处以三年至十年之间的有期徒刑,且在处罚时还需加入额外罚金的惩罚手段。在此过程中,需要注意的是诈骗罪的构成要素主要包括四个部分:首先,诈骗行为对社会公共财产权造成的侵害是其核心打击对象;其次,行为人在实施过程中通常采用欺骗手段获取大量公众财务;再次,诈骗罪的执行主体为所有自然人;最后,从主观意识来看,此类犯罪是各种主观动机与犯罪意图的蓄意集合。关于团体诈骗罪的量刑标准,根据相关法律规定,量刑标准主要针对以下几个方面:其一,诈
    2024-07-28
    413人看过
  • 骗贷罪立案标准具体是
    刑事责任年龄
    骗贷罪立案标准:诈骗数额达到二万元以上才会立案。构成贷款诈骗罪,一般判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。本罪的主体是一般主体,任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成,单位不能成为本罪的主体。骗贷罪构成条件骗贷罪构成条件如下:(一)客体方面,骗取贷款罪侵犯的客体系双重客体,即国家的金融管理秩序和国家金融信贷资金管理制度。(二)客观方面,本罪的客观方面表现为行为人违反国家法律、行政法规的有关规定,采用虚构事实;隐瞒真相的方法骗取银行或者其他金融机构的贷款,并给银行或者其他金融机构造成重大损失后果或者骗取贷款情节严重的行为。(三)主体方面,本罪的犯罪主体是一般主体,包括自然人和单位。单位,法人或非法人不限,除单位本身外,还包括犯罪单位的直接负责的主管人员和其他直接责任人员。(四)主观方面,骗取贷款罪的主观方面只能由直接故意构成,不要求具有特定目的。《最高
    2023-08-16
    415人看过
  •  移动支付领域网络诈骗的立案依据是什么?
    移动支付网络欺诈立案标准包括使用伪造的信用卡进行欺诈、使用作废的信用卡进行诈骗、冒用他人的信用卡进行作骗和使用信用卡进行恶意透支。这些行为都将被认定为欺诈行为,并受到相应的法律制裁。移动支付网络欺诈立案标准:1.使用伪造的信用卡进行欺诈。2、使用作废的信用卡进行诈骗,所谓作废的信用卡,是指使用因法定的原因失去效用的信用卡。3、冒用他人的信用卡进行作骗。4、使用信用卡进行恶意透支。 移动支付诈骗的立案标准是什么?移动支付诈骗的立案标准是什么?移动支付诈骗是一种新型网络诈骗手段,通过发送虚假的移动支付二维码,诱导用户进行付款。针对这种违法犯罪行为,我国《关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第1条规定,诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为诈骗罪的“数额较大”“数额巨大”和“特别巨大”。另外,《关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第11条规定,诈骗
    2023-08-20
    293人看过
  •  刑事案件立案标准的具体规定
    根据我国《刑事诉讼法》的规定,刑事案件立案需要满足以下三个条件:首先,有犯罪事实,即已受理的案件中,犯罪嫌疑人已实施的行为已触犯刑法,构成了犯罪;其次,需要追究刑事责任,即犯罪嫌疑人的犯罪行为需依法受到刑罚处罚;最后,属于自己管辖,公安机关只能负责处理法律规定的案件。立案作为刑事诉讼开始的标志,是每一个刑事案件都必须经过的法定阶段;同时,这一诉讼阶段具有相对独立性和特定的诉讼任务。根据我国《刑事诉讼法》的规定,刑事案件立案需要满足以下三个条件:首先,有犯罪事实,即已受理的案件中,犯罪嫌疑人已实施的行为已触犯刑法,构成了犯罪;其次,需要追究刑事责任,即犯罪嫌疑人的犯罪行为需依法受到刑罚处罚;最后,属于自己管辖,公安机关只能负责处理法律规定的案件。立案作为刑事诉讼开始的标志,是每一个刑事案件都必须经过的法定阶段;同时,这一诉讼阶段具有相对独立性和特定的诉讼任务。 立案在刑事诉讼中的作用是什么?
    2023-08-25
    318人看过
  • 吸毒案件立案的具体标准解释
    引诱他人吸毒立案标准:1、引诱、教唆、欺骗他人吸食、注射毒品的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;2、情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;3、强迫他人吸食、注射毒品的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。引诱、教唆、欺骗或强迫未成年人吸食、注射毒品的,从重处罚。只要行为人引诱、教唆、欺骗他人吸食、注射毒品,原则上构成犯罪,应当立案侦查。引诱欺骗他人吸毒罪一般判几年引诱欺骗他人吸毒罪一般判处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。引诱、教唆、欺骗他人吸毒罪是指通过向他人宣扬吸食、注射毒品后的感受等方法,诱使、唆使他人吸食、注射毒品的行为或者用隐瞒事实真相或者用制造假象等方法使他人吸食、注射毒品的行为。《中华人民共和国刑法》第三百五十三条引诱、教唆、欺骗他人吸食、注射毒品的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。强迫
    2023-07-05
    253人看过
  • 公安立案标准:电信诈骗案件审理指南
    电信诈骗立案标准为:诈骗公私财物价值三千元以上;发送诈骗信息五千条以上的,或者拨打诈骗电话五百人次以上的;在互联网上发布诈骗信息,页面浏览量累计五千次以上的。如果是骗取财物的,至少需要骗取3000元。河南省电信诈骗罪的立案标准是怎样1、其中《规定》由公安机关直接立案的诈骗犯罪,是集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗、金融凭证诈骗、信用证诈骗、信用卡诈骗、有价证劵诈骗、保险诈骗和合同诈骗共计九类诈骗案件。具体规定如下:第四十九条[集资诈骗案(刑法第一百九十二条)]以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(1)个人集资诈骗,数额在十万元以上的;(2)单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。2、第五十条[贷款诈骗案(刑法第一百九十三条)]以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在二万元以上的,应予立案追诉。3、第五十一条[票据诈骗案(刑法第一百九十四条第一款)
    2023-07-07
    369人看过
  • 电信诈骗案件立案标准:关于公司财务人员的报道
    公私财务人员被电信诈骗罪的立案标准分为数额标准和数量标准。数额标准是指,通过电信诈骗手段,3000元为数额较大,涉嫌诈骗罪,可以立案。数额难以确定时,备案标准为短信、电话号码或上网发布的诈骗信息浏览量。参考标准是发送诈骗信息5000条以上,或拨打诈骗电话500人以上,或在网上发布诈骗信息,页面浏览量5000次以上。销售分公司财务人员管理制度1、下属各销售分公司的财务人员在人事关系上属于股份公司总部,任何部门无权聘用和解聘财务人员。下属各销售分公司财务负责人由股份公司总部财务审计部经理提名,报股份公司总经理批准后聘任或解聘。2、下属各销售分公司核定财务人员的工资福利等相关待遇由股份公司总部财务审计部统一管理和发放;财务人员为销售分公司办公或出差等而发生的费用由各销售分公司承担;财务人员的培训及其他相关费用由股份公司总部承担。3、下属各销售分公司的财务人员必须严格执行股份公司的各项财务管理制度
    2023-07-01
    495人看过
  • 诈骗案件立案标准:2020年最新动态
    根据我国刑法的明确规定,诈骗罪是指行为人以非法占有为目的,欺骗他人而处分其财产并转移占有的犯罪行为。根据我国司法解释的规定,诈骗罪的立案标准是,行为人诈骗公私财物数额较大的,达到2000元以上的则成立诈骗罪,如果行为人诈骗公私财物达到3万元以上的,则属于诈骗财物数额巨大,法定刑更高。2019年诈骗立案标准?诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状
    2023-06-30
    334人看过
  • 盗窃罪的立案标准具体指什么
    盗窃罪的立案标准如下:1、盗窃公私财物价值一千元至三千元以上;2、非法进入供他人家庭生活,与外界相对隔离的住所盗窃;3、二年内盗窃三次以上;4、其他立案标准。一、盗窃罪的构成要件如下:1、盗窃罪侵犯的客体是公私财物的所有权;2、盗窃罪在客观方面表现为行为人具有窃取数额较大的公私财物或者多次窃取公私财物的行为;3、盗窃罪主体是一般主体;4、盗窃罪在主观方面表现为直接故意,且具有非法占有的目的。二、盗窃罪的量刑标准如下:1、个人盗窃公私财物价值人民币1千元至3千元以上的,处3年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;2、个人盗窃公私财物价值人民币3万元至10万元以上,情节严重的,处3年以上10年以下有期徒刑,判处罚金。盗窃罪的立案标准公安机关凡接到报警的盗窃案件,不论盗窃财物数额多少,均应受理、登记并认真查处。其中达到当地规定的盗窃犯罪数额标准的,立为刑事案件;撬门破窗入室盗窃的,扒窃的
    2023-07-27
    401人看过
换一批
#互联网金融法
北京
律师推荐
    展开

    移动支付是指移动客户端利用手机等电子产品来进行电子货币支付,移动支付将互联网、终端设备、金融机构有效地联合起来,形成了一个新型的支付体系,并且移动支付不仅仅能够进行货币支付,还可以缴纳话费、燃气、水电等生活费用。移动支付开创了新的支付方式,... 更多>

    #移动支付
    相关咨询
    • 移动支付诈骗什么要立案
      西藏在线咨询 2023-09-03
      移动支付网络诈骗公私财物价值三千元以上的,构成诈骗罪,应当立案追诉。但各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。
    • 关于私藏枪支具体立案标准
      黑龙江在线咨询 2022-08-15
      (一)非法持有、私藏军用枪支或以火药为动力发射枪弹的非军用枪支1支的,为有期徒刑一年; (二)非法持有、私藏以压缩气体等为动力的其他非军用枪支2支的,为拘役刑或管制刑;3支的,为有期徒刑一年;4支的,为有期徒刑二年; (三)非法持有、私藏军用子弹20发以上30发以下的,为管制刑;30发以上40发以下的,为拘役刑;40发的,为有期徒刑六个月,以上至100发,每增加3发,刑期增加一个月; (四)非法持
    • 立案标准为拒不支付劳动报酬罪,具体是指
      江苏在线咨询 2021-10-10
      以转移财产、逃避等方式逃避支付劳动者的劳动报酬,或者有支付劳动者的劳动报酬的能力,政府有关部门命令支付也不支付的情况之一,立案诉讼:(1)拒绝支付1名劳动者3个月以上的劳动报酬,金额在5千元到2万元以上的情况下(2)拒绝支付10名以上劳动者的劳动报酬,金额累计在3万元到10万元以上的情况下。不支付工人劳动报酬,未造成严重后果,刑事立案前支付工人劳动报酬,依法承担相应赔偿责任的,不予立案追诉。
    • 移动支付网络诈骗立案标准,2023最新规定是什么
      重庆在线咨询 2023-08-19
      移动支付网络诈骗构成诈骗罪,因此诈骗罪的立案标准: 1、诈骗公私财物价值三千元及以上的,属于数额较大;三万元及以上的,属于数额巨大;五十万元及以上的,属于数额特别巨大; 2、各地方司法机关可以结合本地区经济社会发展状况,在上述数额幅度内,确定本地区执行的具体数额标准。
    • 关于立案的具体条件?
      台湾在线咨询 2023-06-10
      立案的条件主要是: (1)案件依法应由本机关管辖; (2)经审查案件来源材料(控告、检举、自首等),确实存在犯罪事实; (3)根据犯罪事实的情节需要追究刑事责任。如案件不属自身管辖,应移送主管机关。如无犯罪事实,或犯罪事实显着轻微,不需要追究刑事责任的则不予立案。 民事诉讼法院立案条件有:【依据《中华人民共和国民事诉讼法》第108条之规定,起诉的实质要件是】 1、原告是本案有直接利害关系的公民、法