高利转贷犯罪司法解释的实质内容是什么？-法师兄

高利转贷犯罪司法解释的实质内容是什么？

来源：互联网时间： 2023-07-03 11:36:00 382 人看过

《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》（公通字［2010］23号）

第二十六条［高利转贷案（刑法第一百七十五条）］以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

（一）高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；

（二）虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

关于高利转贷犯罪违法所得数额的计算问题。

高利转贷罪的违法所得，是指将银行信贷资金以高于银行贷款利率转贷他人后所获取的利息差额部分的数额。

第一宗高利转贷犯罪中，沣盈公司从兴业银行广州花城支行获取信贷资金1500万元后，以日利率4、贷款期限10日转贷给章某，获取利息60万元，其从兴业银行广州花城支行贷款的年利率为8．528％，需支付银行利息为35533元，故违法所得为564467元。第二宗高利转贷犯罪中，聂某荣从招商银行广州分行获取信贷资金500万元后，以日利率5．5、贷款期限10日转贷给清远市好来登国际酒店有限公司，获取利息275000元，其从招商银行广州分行贷款中400万元年利率为7．572％，100万元年利率为8．203％，需支付银行利息为10692元，故违法所得为264308元。第三宗高利转贷犯罪中，沣盈公司从中国工商银行广州同福中路支行获取信贷资金1450万元后，转贷给珠海市庭佑化妆配件公司，五日获取利息275500元，其从中国工商银行广州同福中路支行贷款的年利率为6．6％，需支付银行利息为13292元，故违法所得为262208元。以上共计违法所得1090983元。

因此，公诉机关指控的违法所得数额计算有误，本院予以纠正。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多高利转贷相关文章

立功
职务犯罪自首立功的司法解释内容是什么

《最高人民法院最高人民检察院关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》法发[2009]13号为依法惩处贪污贿赂、渎职等职务犯罪，根据刑法和相关司法解释的规定，结合办案工作实际，现就办理职务犯罪案件有关自首、立功等量刑情节的认定和处理问题，提出如下意见：关于自首的认定和处理根据刑法第六十七条第一款的规定，成立自首需同时具备自动投案和如实供述自己的罪行两个要件。犯罪事实或者犯罪分子未被办案机关掌握，或者虽被掌握，但犯罪分子尚未受到调查谈话、讯问，或者未被宣布采取调查措施或者强制措施时，向办案机关投案的，是自动投案。在此期间如实交代自己的主要犯罪事实的，应当认定为自首。犯罪分子向所在单位等办案机关以外的单位、组织或者有关负责人员投案的，应当视为自动投案。没有自动投案，在办案机关调查谈话、讯问、采取调查措施或者强制措施期间，犯罪分子如实交代办案机关掌握的线索所针对的事实的，不能认

2023-04-13

367人看过
有期徒刑
最高院侵占罪司法解释包括什么内容？

一、最高院侵占罪司法解释包括什么内容？侵占罪，是指以非法占有为目的，将他人的交给自己保管的财物、遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交还的行为。犯本罪的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。犯罪的起点数额侵占罪的起点数额是指构成侵占罪所需行为对象的最低价值，它是侵占行为的社会危害程度由违法向犯罪过渡的分界点。1、数额较大应参照盗窃罪的起点数额为宜，其理由是侵占罪的性质和危害近似于贪污罪，按常理分析，其起点数额可以参照贪污罪，但是由于我国立法对贪污罪的数额标准限定过宽，使贪污罪的起刑点不合理，所以对于本罪的起点数额应参照适用盗窃罪的起点数额为宜2、侵占罪的社会危害程度远远低于贪污罪，前者侵犯的客体是财产权，后者侵犯的客体则是职务行为的廉洁性及财产权，因此刑法第270条第3款才把侵占罪确定为告诉才处理的亲告罪。本人认为，

2023-04-13

468人看过
不当得利
不当得利司法解释的内容

一、不当得利司法解释的内容不当得利司法解释的规定是：得利人没有法律根据取得不当利益的，受损失的人可以请求得利人返还取得的利益。我国民事立法关于不当得利只有两个条文。《民法典》第九百八十五条：得利人没有法律根据取得不当利益的，受损失的人可以请求得利人返还取得的利益，但是有下列情形之一的除外：（一）为履行道德义务进行的给付；（二）债务到期之前的清偿；（三）明知无给付义务而进行的债务清偿。第九百八十六条：得利人不知道且不应当知道取得的利益没有法律根据，取得的利益已经不存在的，不承担返还该利益的义务。第九百八十七条：得利人知道或者应当知道取得的利益没有法律根据的，受损失的人可以请求得利人返还其取得的利益并依法赔偿损失。第九百八十八条：得利人已经将取得的利益无偿转让给第三人的，受损失的人可以请求第三人在相应范围内承担返还义务。《民法典》对不当得利的构成要件和法律效果作了原则性的规定，司法解释对不当得

2023-04-12

94人看过
事实婚姻
最高院事实婚姻司法解释的内容有哪些

事实婚姻系泛指不具有结婚形式要件的婚姻。这种婚姻形式从古到今各国都存在，但名称和对事实婚姻的法律态度不尽相同。我国最早是在1979年2月2日最高法院《关于贯彻执行民事政策法律的意见》中对它下了定义并予以承认和保护；事实婚姻是指没有配偶的男女未进行结婚登记，以夫妻关系同居生活，群众认为是夫妻关系的。它具有四性：（一）是无偶性，同居的男女双方必须都是无偶的，以区别于事实重婚；（二）是公开性，未婚男女同居是公开的，当地群众认可的，以区别于姘居和不以夫妻名义的同居；（三）是自认性，同居的男女双方相互承认是一种夫妻关系，并享有并履行了夫妻之间的权利义务，包括繁衍后代，以区别于不正当的男女关系；同时也区别于埃塞俄比亚、法国等民法典所确认的准婚姻关系的“非法同居”，后者只是一种同居的事实状态，男女双方并无结为夫妻的真实意思，即“关系处理得好，就同居下去，处理不好，就离开完事”；（四）是持续性，男女双方的

2023-08-18

150人看过

赡养费
最高法惩戒老赖特发入罪司法解释的内容是什么

一、最高法惩戒老赖特发入罪司法解释的内容是什么?为依法惩治拒不执行判决、裁定犯罪，确保人民法院判决、裁定依法执行，切实维护当事人合法权益，根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》《中华人民共和国民事诉讼法》等法律规定，就审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题，解释如下：第一条被执行人、协助执行义务人、担保人等负有执行义务的人对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，应当依照刑法第三百一十三条的规定，以拒不执行判决、裁定罪处罚。第二条负有执行义务的人有能力执行而实施下列行为之一的，应当认定为全国人民代表大会常务委员会关于刑法第三百一十三条的解释中规定的“其他有能力执行而拒不执行,情节严重的情形”:(一)具有拒绝报告或者虚假报告财产情况、违反人民法院限制高消费及有关消费令等拒不执行行为，经采取罚款或者拘留等强制措施后仍拒不执行的;(二)伪造、毁灭有关被执行人

2023-04-28

57人看过
法律综合知识
最高检滥用职权司法解释内容是什么

最高检滥用职权司法解释：第一条，国家机关工作人员滥用职权，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百九十七条规定的“致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失”：(一)造成死亡1人以上，或者重伤3人以上，或者轻伤9人以上，或者重伤2人、轻伤3人以上，或者重伤1人、轻伤6人以上的;(二)造成经济损失30万元以上的。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理渎职刑事案件适用法律若干问题的解释(一)》第一条：国家机关工作人员滥用职权或者玩忽职守，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百九十七条规定的“致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失”：(一)造成死亡1人以上，或者重伤3人以上，或者轻伤9人以上，或者重伤2人、轻伤3人以上，或者重伤1人、轻伤6人以上的;(二)造成经济损失30万元以上的;(三)造成恶劣社会影响的;(四)其他致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的情形。具有下列情形之一的，应当认定

2023-04-13

294人看过
数罪并罚
黑社会性质组织犯罪司法解释的内容有哪些

一、黑社会性质组织犯罪司法解释的内容有哪些?《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》为依法惩治黑社会性质组织的犯罪活动，根据刑法有关规定，现就审理黑社会性质组织的犯罪案件具体应用法律的若干问题解释如下：第一条刑法第二百九十四条规定的“黑社会性质的组织”，一般应具备以下特征：(一)组织结构比较紧密，人数较多，有比较明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定，有较为严格的组织纪律;(二)通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力;(三)通过贿赂、威胁等手段，引诱、逼迫国家工作人员参加黑社会性质组织活动，或者为其提供非法保护;(四)在一定区域或者行业范围内，以暴力、威胁、滋扰等手段，大肆进行敲诈勒索、欺行霸市、聚众斗殴、寻衅滋事、故意伤害等违法犯罪活动，严重破坏经济、社会生活秩序。第二条刑法第二百九十四条第二款规定的“发展组织成员”，是指将境内、外

2023-04-13

160人看过
法律综合知识
高利贷非法经营罪司法解释

司法解释规定：明知他人生产、销售假药、劣药，而有下列情形之一的，以共同犯罪论处：（一）提供资金、贷款、账号、发票、证明、许可证件的；（二）提供生产、经营场所、设备或者运输、储存、保管、邮寄、网络销售渠道等便利条件的；（三）提供生产技术或者原料、辅料、包装材料、标签、说明书的。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害药品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条明知他人生产、销售假药、劣药，而有下列情形之一的，以共同犯罪论处：（一）提供资金、贷款、账号、发票、证明、许可证件的；（二）提供生产、经营场所、设备或者运输、储存、保管、邮寄、网络销售渠道等便利条件的；（三）提供生产技术或者原料、辅料、包装材料、标签、说明书的；（四）提供广告宣传等帮助行为的。

2024-04-12

366人看过

法律综合知识
高利贷是什么犯罪，相关内容有哪些？

放高利贷严重的，可能会涉嫌高利转贷罪。高利转贷罪是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。构成高利转贷罪的，一般处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。《中华人民共和国刑法》第一百七十五条以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。

2024-04-29

330人看过
法律综合知识
寻衅滋事罪最高司法解释内容包括什么？

寻衅滋事罪最高司法解释为《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》。行为人为寻求刺激、发泄情绪、逞强耍横等，无事生非，实施规定的行为的，应当认定为“寻衅滋事”。行为人因日常生活中的偶发矛盾纠纷，借故生非，实施规定的行为的，应当认定为“寻衅滋事”，但矛盾系由被害人故意引发或者被害人对矛盾激化负有主要责任的除外。行为人因婚恋、家庭、邻里、债务等纠纷，实施殴打、辱骂、恐吓他人或者损毁、占用他人财物等行为的，一般不认定为“寻衅滋事”，但经有关部门批评制止或者处理处罚后，继续实施前列行为，破坏社会秩序的除外。随意殴打他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为规定的“情节恶劣”：(一)致一人以上轻伤或者二人以上轻微伤的;(二)引起他人精神失常、自杀等严重后果的;(三)多次随意殴打他人的;(四)持凶器随意殴打他人的;(五)随意殴打精神病人、残疾人、流浪乞讨人员

2023-04-13

479人看过
犯罪未遂
司法解释犯罪未遂的内容有哪些？

一、司法解释犯罪未遂的内容有哪些？根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，犯罪未遂是犯罪分子已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。《刑法》第二十三条规定的是犯罪未遂的特征与处罚原则。犯罪未遂所具有的三个构成要件或特征也是与故意犯罪的其他停止形态相区分的标志：第一，行为人已经着手实行犯罪，这与犯罪预备相区别;第二，犯罪未完成(未得逞)而停止下来，这与犯罪既遂相区别;第三，犯罪停止在未完成形态是犯罪分子意志以外的原因所导致的，这与犯罪中止相区别。二、犯罪特征有哪些？1、行为人已经着手实行犯罪，是指行为人开始实施刑法分则规定的作为某种具体犯罪构成要件的行为。实行行为的着手：是指犯罪分子已经开始实施刑法分则所规定的某种犯罪构成要件的行为。在这种情况下，着手是实行行为的起点。应该从主客观统一的意义上把握着手：主观上，行为人实行犯罪的意志已经通过客观的实行行为开始表现

2023-04-13

351人看过
法律综合知识
高利贷司法最新解释

一、高利贷司法最新解释高利贷司法最新解释是借贷的当事人约定的借贷利率超过了一年期贷款市场报价利率的四倍，法律禁止高利贷，如果超过了，则超过部分的利息不受法律保护，借款人可以不予偿还。《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十五条借贷双方没有约定利息，出借人主张支付借期内利息的，人民法院不予支持。自然人之间借贷对利息约定不明，出借人主张支付利息的，人民法院不予支持。除自然人之间借贷的外，借贷双方对借贷利息约定不明，出借人主张利息的，人民法院应当结合民间借贷合同的内容，并根据当地或者当事人的交易方式、交易习惯、市场利率等因素确定利息。二、高利贷起诉时效有多久高利贷起诉时效是三年，自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。高利贷也是一种借款行为，其诉讼时效适用民事诉讼时效。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条起诉必须符合下列条件：（一）原告是与本案有直

2023-06-12

409人看过

从犯
盗窃罪主从犯的司法解释的主要内容是什么样的？

小偷一直被广大的人民所厌恶，大家也希望国家可以对相关的盗窃分子予以严惩，当然国家也对盗窃的犯罪分子的审判问题做了一定的规定，特别是在盗窃犯罪当中还需要区分主犯和从犯，而且对于主犯和从犯在法律上也是有不同的处罚的，那么盗窃罪主从犯的司法解释的主要内容是什么样的？根据刑法第二十六条第一款的规定，所谓主犯，是指“组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的”犯罪分子。又根据刑法第九十七条的解释：“本法所称的首要分子，是指在犯罪集团或聚众犯罪中起组织、策划、指挥作用的犯罪分子。”据此，主犯包括三种情况：1、在犯罪集团，起组织领导作用的首要分子;2、在聚众犯罪中，起组织、策划、指挥作用的首要分子;3、在犯罪集团或者一般共同犯罪中，起主要作用或者罪恶重大的犯罪分子。由于在盗窃罪中，一般不存在聚众犯罪问题，因而，盗窃犯罪主犯，一般只有两种情况，即：1、在盗窃犯罪集团中，起组织、领导作用的

2023-04-13

252人看过
高利贷
公务员放高利贷犯法的内容有什么

公务员放高利贷的，会处分分为：警告、记过、记大过、降级、撤职、开除。一、政务警告的警告期限为多久行政警告有期限的，期限是6个月。行政机关公务员处分的种类为:(一)警告;(二)记过;(三)记大过;(四)降级;(五)撤职;(六)开除。(一)警告,6个月;(二)记过,12个月;(三)记大过,18个月;(四)降级、撤职,24个月。二、公证机关遗失案卷后果因过失导致案卷或者证据材料损毁、丢失的，给予警告、记过或者记大过处分;造成严重后果的，给予降级或者撤职处分，违反规定将案卷或者其他诉讼材料借给他人的，给予警告处分；造成不良后果的，给予记过或者记大过处分。三、处分等级如何划分处分的等级有警告、记过、记大过、降级、撤职、开除。这六种行政处分是根据违反审判纪律行为的轻重程度，由轻到重加以规定的。对公务员的处分，应当事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、程序合法、手续完备。公务员违纪违法的，应当由处分决

2023-06-25

439人看过