获取证明挪用资金的依据-法师兄

获取证明挪用资金的依据

来源：互联网时间： 2023-07-05 15:51:04 323 人看过

挪用资金罪的证据：

一、证人证言。询问相关知情人，询问内容应与犯罪嫌疑人供述相互确认，大致包括：

1、证人与犯罪嫌疑人的关系是否与本案有利害关系；

2、犯罪嫌疑人如何利用职务实施犯罪行为；

3、涉案款物的性质和所有权；

4、挪用公款的时间、次数、形式、总额和手段；

5、挪用款物的本息归还；

6、单位账务处理及挪用人的隐瞒、欺骗；

7、发现犯罪行为的时间、原因等

8、犯罪嫌疑人到案情况；

9、其他与本案有关的情况；

二、物证；

三、书证。

怎样区分挪用资金和职务侵占

一是主观目的不同，职务侵占的主观目的是为了非法占有，挪用资金主观上是为了非法占用。

二是犯罪对象不同，职务侵占罪的犯罪对象是本单位财物，包括资金及物，而挪用资金罪的犯罪对象只限于本单位资金。

三是犯罪的客体不尽相同，挪用资金罪侵犯的是本单位资金的占有权，使用权和收益权，间接侵犯了所有权，职务侵占罪直接侵犯了本单位财物的所有权。

四是客观方面，犯罪手段不同，挪用资金罪在客观方面表现为利职务上的便利，非法将本单位财产挪作他用。因其主观上准备归还，故一般不采取涂改帐目、冒名取款等秘密虚假手段，而职务侵占罪的手段由于职务不同、作案条件不同及行为人的个体差异呈现出多样化特点。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十条可以用于证明案件事实的材料，都是证据。

证据包括：

（一）物证；

（二）书证；

（三）证人证言；

（四）被害人陈述；

（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；

（六）鉴定意见；

（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；

（八）视听资料、电子数据。

证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多刑事诉讼法相关文章

犯罪动机
挪用金额罪依据什么证据

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》规定，能够证明犯罪的证据有很多种，包括物证；书证；证人证言；被害人陈述；犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；鉴定意见；勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；视听资料、电子数据。在挪用公款案、挪用资金案中，最重要的证据是账务证明。账册记载资金的出入、流向，可以直接指明单位的多少资金，何时经过何人从账户中被转到何处何人手中（账户）。《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十条规定：“可以用于证明案件事实的材料，都是证据。证据包括：（一）物证；（二）书证；（三）证人证言；（四）被害人陈述；（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；（六）鉴定意见；（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；（八）视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。”挪用资金罪基本证据要求（一）犯罪嫌疑人的供述和辩解1．主体方面应掌握犯罪嫌疑人是否具有国家工作人员身份，工作单位、单位性质、部门、职务、

2023-02-24

242人看过
犯罪动机
挪用金额罪依据什么证据

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》规定，能够证明犯罪的证据有很多种，包括物证；书证；证人证言；被害人陈述；犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；鉴定意见；勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；视听资料、电子数据。在挪用公款案、挪用资金案中，最重要的证据是账务证明。账册记载资金的出入、流向，可以直接指明单位的多少资金，何时经过何人从账户中被转到何处何人手中(账户)。《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十条规定：“可以用于证明案件事实的材料，都是证据。证据包括：(一)物证；(二)书证；(三)证人证言；(四)被害人陈述；(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；(六)鉴定意见；(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；(八)视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。”挪用资金罪基本证据要求(一)犯罪嫌疑人的供述和辩解1.主体方面应掌握犯罪嫌疑人是否具有国家工作人员身份，工作单位、单位性质、部门、职务、

2023-06-03

70人看过
辩护人
挪用资金罪需要什么证据来证明

证明行为人的行为构成挪用资金罪，应当需要以下证据：证人证言、账册记载资金的出入、流向、银行汇款等。证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。公诉案件中被告人有罪的举证责任由人民检察院承担。一、证据要求具备哪三个条件可以用于证明案件事实的材料，都是证据。证据包括：（一）物证；（二）书证；（三）证人证言；（四）被害人陈述；（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；（六）鉴定意见；（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；（八）视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。二、间接证据的运用规则是怎么样的间接证据的运用规则是：1.每个间接证据都是依法取得且已查证属实。证据是认定案件事实的依据，首先，必须审查间接证据的来源和表现形式是否符合法律规定。其次，对每个间接证据必须经过庭上质证，查证核实。2.间接证据必须与案件事实存在客观的内在联系。如果间接证据证明的是一堆相互不能结合的事实，这样

2023-02-14

60人看过
验资
挪用资金罪需要哪些证据来证明

挪用资金罪需要的证据有：最重要的证据是账务证明。账册记载资金的出入、流向，可以直接指明单位的多少资金，何时经过何人从账户中被转到何处何人手中（账户）。一、社保银行缴费协议怎么取消持身份证到柜台办理取消扣费。1、银行在为存款人开通非柜面转账业务时，应当与存款人签订协议，约定非柜面渠道向非同名银行账户和支付账户转账的日累计限额、笔数和年累计限额等，超出限额和笔数的，应当到银行柜面办理。2、保障单位和个人正常转账需求和效率的同时，有利于阻断不法分子利用非柜面转账大量资金，还能对账户信息泄露后不法分子通过非柜面转账窃取资金起到重要的防范。3、非柜面转账的限额和笔数是双方根据各自的情况共同约定的。单位和个人应当从保护资金安全的角度出发。4、根据自身的资金使用需求，合理确定银行非柜面转账和支付账户转账的限额和笔数，不要为了图方便将限额定得过大，使大量资金暴露在风险之中。二、网络诈骗怎么才能要回钱追回网

2023-06-28

499人看过

有期徒刑
挪用资金罪的量刑标准和依据

公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑;数额特别巨大的，处七年以上有期徒刑。一、非国家工作人员挪用移民资金归个人使用的，应定何罪公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑；数额特别巨大的，处七年以上有期徒刑。在提起公诉前将挪用的资金退还的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以减轻或者免除处罚。二、挪用押金需要坐牢吗押金为公司的资金，挪

2023-06-26

237人看过
自然人
挪用资金罪的立案依据是什么

公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(一)挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上，超过三个月未还的；(二)挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上，进行营利活动的；(三)挪用本单位资金数额在五千元至二万元以上，进行非法活动的。具有下列情形之一的，属于本条规定的归个人使用：(一)将本单位资金供本人、亲友或者其他自然人使用的；(二)以个人名义将本单位资金供其他单位使用的；(三)个人决定以单位名义将本单位资金供其他单位使用，谋取个人利益的。职务侵占罪司法解释职务侵占罪是指公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的行为。最职务侵占罪在司法机关中属于比较严重的罪行，一旦有职员犯了这方面罪而被查处的话，会得到司法机关严厉的处罚。一、职务侵占罪的构成要件包括：1、犯罪客体是公

2023-02-16

317人看过