获取证明挪用资金的依据-法师兄

获取证明挪用资金的依据

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-05 15:51:04 323 人看过

挪用资金罪的证据：

一、证人证言。询问相关知情人，询问内容应与犯罪嫌疑人供述相互确认，大致包括：

1、证人与犯罪嫌疑人的关系是否与本案有利害关系；

2、犯罪嫌疑人如何利用职务实施犯罪行为；

3、涉案款物的性质和所有权；

4、挪用公款的时间、次数、形式、总额和手段；

5、挪用款物的本息归还；

6、单位账务处理及挪用人的隐瞒、欺骗；

7、发现犯罪行为的时间、原因等

8、犯罪嫌疑人到案情况；

9、其他与本案有关的情况；

二、物证；

三、书证。

怎样区分挪用资金和职务侵占

一是主观目的不同，职务侵占的主观目的是为了非法占有，挪用资金主观上是为了非法占用。

二是犯罪对象不同，职务侵占罪的犯罪对象是本单位财物，包括资金及物，而挪用资金罪的犯罪对象只限于本单位资金。

三是犯罪的客体不尽相同，挪用资金罪侵犯的是本单位资金的占有权，使用权和收益权，间接侵犯了所有权，职务侵占罪直接侵犯了本单位财物的所有权。

四是客观方面，犯罪手段不同，挪用资金罪在客观方面表现为利职务上的便利，非法将本单位财产挪作他用。因其主观上准备归还，故一般不采取涂改帐目、冒名取款等秘密虚假手段，而职务侵占罪的手段由于职务不同、作案条件不同及行为人的个体差异呈现出多样化特点。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十条可以用于证明案件事实的材料，都是证据。

证据包括：

（一）物证；

（二）书证；

（三）证人证言；

（四）被害人陈述；

（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；

（六）鉴定意见；

（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；

（八）视听资料、电子数据。

证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多刑事诉讼法相关文章

有期徒刑
挪用资金罪的立案依据是怎么规定的

公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上，超过三个月未还的;(二)挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上，进行营利活动的;(三)挪用本单位资金数额在五千元至二万元以上，进行非法活动的。具有下列情形之一的，属于本条规定的归个人使用:(一)将本单位资金供本人、亲友或者其他自然人使用的;(二)以个人名义将本单位资金供其他单位使用的;(三)个人决定以单位名义将本单位资金供其他单位使用，谋取个人利益的。一、挪用公司资金200万会判多少年挪用公司资金200万涉嫌挪用资金罪，应认定为数额巨大，处三年以上七年以下有期徒刑。对于在提起公诉前将挪用的资金退还的，可以从轻或者减轻处罚。挪用资金构成犯罪的情形如下：1、挪用单位资金用于营利活动与非法活动以外的活动的，数额较大，并且超过3

2023-06-28

455人看过
法律综合知识
挪用资金没有证据定罪吗？

一、挪用资金没有证据定罪吗？挪用资金罪需要搜集证据，在刑事案件中需要有足够证据证明行为人构成犯罪才可以定罪处罚。《中华人民共和国刑法》第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑；数额特别巨大的，处七年以上有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。二、挪用资金罪审查起诉阶段如何处理？人民检察院审查案件，应当讯问犯罪嫌疑人，听取被害人和犯罪嫌疑人、被害人委托的人的意见。公诉案件自案件移送审查起诉之日起，犯罪嫌疑人有

2024-01-22

379人看过
禁止结婚
如何找到挪用资金行为的证据？

挪用资金收集的证据是：1、收集犯罪嫌疑人的供述和辩解，如讯问犯罪嫌疑人的犯罪动机、目的等；2、询问有关知情人，收集相关证人证言；3、全面收集与本案有关的物证。4、收集相关书证，如犯罪嫌疑人的身份证明、被挪用款物单位的营业执照等；5、证据的获取方式必须合法。收集离婚证据的技巧是什么（一）法律规定的感情破裂的离婚证据的收集技巧1、看分居时间——感情不和分居满二年。2、看婚前是否对精神病有所隐瞒——隐瞒了精神病，婚后经治不愈，或者婚前知道对方患有精神病而与其结婚，或一方在夫妻共同生活期间患精神病，久治不愈的。3、看是否有犯罪行为——一方被依法判处长期徒刑，或其违法，犯罪行为严重伤害夫妻感情的；4、看有无禁止性结婚的疾病——一方患有法定禁止结婚的疾病，或一方有生理缺陷，或其他原因不能发生性行为，且难以治愈的；（二）能够证明对方有过错的离婚证据的收集技巧1、重婚、与他人同居的证明——提交上述行为相关

2023-07-05

101人看过
罚款
单位挪用专项资金罚款依据是什么

根据《刑法》第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。挪用资金罪量刑标准的构成要件一、挪用资金罪在主观方面只能出于故意，即行为人明知自己在挪用或借贷本单位资金，并且利用了职务上的便利，而仍故意为之。二、挪用资金罪在客观方面表现为行为人利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的行为。挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的。这是较轻的一种挪用行为。指行为人利用职务上主管、经手本单位资金的便利条件而挪用

2023-05-02

397人看过

法律综合知识
股东挪用资金罪有罪判决的依据是什么

一、股东挪用资金罪有罪判决的依据是什么在考量挪用单位资金的行为对社会所造成的潜在危害时，其中一个至关重要的要素便是涉案金额的巨大程度。而针对挪用单位资金罪中的两种特殊情况——“数额较大且超过三个月尚未归还的”以及“虽然未超过三个月，但涉及金额较大并用于盈利活动的”，我们可以发现，“数额较大”已经成为构成犯罪的必要条件之一。《刑法》第二百七十二条【挪用资金罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑；数额特别巨大的，处七年以上有期徒刑。【挪用公款罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务

2024-07-18

462人看过
有期徒刑
挪用公司资金罪的司法实践与裁判依据

本文介绍了公安机关关于挪用公司资金罪的立案标准，包括三种情况：1. 挪用公司资金1万元至3万元以上，超过3个月未还的；2. 挪用公司资金1万元至3万元以上，进行营利活动的；3. 挪用公司资金5000元至2万元以上，进行非法活动的。公安机关关于挪用公司资金罪的立案标准包括以下三种情况：1.挪用公司资金1万元至3万元以上，超过3个月未还的；2.挪用公司资金1万元至3万元以上，进行营利活动的；3.挪用公司资金5000元至2万元以上，进行非法活动的。挪用资金 1 万至 3 万，未还超过 3 个月根据我国《刑法》第一百九十六条规定，挪用资金罪是指公司、企业或者其他单位，挪用本单位资金，数额较大、超过3个月未还的行为。根据该条规定，挪用资金1万至3万元，未还超过3个月的行为属于挪用资金罪，可处以拘役或者有期徒刑，并处罚金。从法律角度来看，挪用资金罪是一种严重侵犯公司、企业或者国

2023-09-01

499人看过
法律综合知识
用工资证明能够证明误工费索要的依据吗

一、用工资证明能够证明误工费索要的依据吗能。索赔误工费需要的证明材料：1、提供证明收入状况的证据（1）、《收入证明》有固定收入的，由用人单位提供受害人最近一年的工资表和营业执照副本的复印件，并加盖单位公章。内容包括受害人在单位的工作时间、职务和最近一年平均的月工资。（2）、《收入状况证明》没有固定收入的可以提供一段时间（前三年）收入状况证明。内容包括从事的行业、工作所在地、工作内容，并提供相关政府部门出具的证明文件。2、提供证明误工时间的证据（1）、《病历》或者《出院小结》。正常情况下，应当根据医疗机构的病历或者出院小结。内容包括即医疗机提出的建议休息时间、需要加强营养、需要专人护理的建议。（2）、《误工证明》所在的工作单位可出具受伤人员误工时间的证明，并加盖单位公章。（3）、《误工期司法鉴定书》即关于误工时间的司法鉴定文书。可申请司法鉴定机构对误工期长短进行鉴定，凭鉴定文书确定误工时间。

2024-01-13

111人看过
家庭关系
怎样获取证明伴侣不忠的证据？

据报道,某男子被控出轨,其妻子提供了房屋租赁合同、书信、证人证言和聊天记录等证据。然而,要成为认定事实的根据,这些证据必须合法且查证属实。法庭将确定证据的证明力,决定是否将这些证据作为判决的依据。以下是可以用来证明出轨的证据的方式:当事人可以自己寻找或委托律师来寻找证据,能够证明一方出轨的证据包括一方在外和他人居住的房屋租赁合同、双方来往的书信、知情的证人证言以及出轨方和他人的聊天记录等。收集证据要采取合法的方式，证据合法，查证属实，才能作为认定事实的根据；证据的证明力由法庭进行确定。如何发现对方出轨？发现对方出轨是一件非常困难和痛苦的事情,但是有时候我们需要采取一些法律手段来保护自己的权益。在本人的法律咨询中,经常会有客户咨询如何发现对方出轨,并据此采取行动。一种常见的方法是发现对方在与其他异性保持亲密接触,例如频繁地与其他异性约会、短信聊天或者社交媒体互动等。这种情况下,你可以向对方提

2023-11-11

229人看过

商业秘密
挪用资金取证有什么流程

挪用资金刑事案件是由公安机关管辖的，所以取证工作由公安机关实施，公安机关取证的过程就是侦查的过程，例如调查犯罪嫌疑人信息、调查公司资金流向等。相关法律规定《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百八十七条公安机关对已经立案的刑事案件，应当及时进行侦查，全面、客观地收集、调取犯罪嫌疑人有罪或者无罪、罪轻或者罪重的证据材料。第一百八十八条公安机关经过侦查，对有证据证明有犯罪事实的案件，应当进行预审，对收集、调取的证据材料的真实性、合法性及证明力予以审查、核实。第一百八十九条公安机关侦查犯罪，应当严格依照法律规定的条件和程序采取强制措施和侦查措施，严禁在没有证据的情况下，仅凭怀疑就对犯罪嫌疑人采取强制措施和侦查措施。第一百九十条公安机关侦查犯罪，涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的，应当保密。

2023-06-13

477人看过
犯罪动机
挪用资金罪证据该怎么收集

证据如何收集：(一)的供述和辩解1、主体方面应掌握犯罪嫌疑人是否具有国家工作人员身份，工作单位、单位性质、部门、职务、职权及获得职务、职权的具体时间等。2、在主观方面要讯问犯罪嫌疑人的犯罪动机、目的，犯意产生的时间、原因、是否有归还的打算等；如果是，还应讯问犯罪预谋的过等等。3、在犯罪客观方面应查清：（1）具体实施挪用行为的时间、金额、次数、参与人等；（2）所挪用公款的来源及性质；（3）挪用的具体手法；（4）挪用的公款形式----现金、有价证券等以及是人民币还是外币；（5）所挪用公款的去向、用途及实际挪用周期；（6）是否有归还本息的准备或事实；（7）挪用公款的归还情况；(二)证言询问有关知情人，询问内容应与犯罪嫌疑人供述相互印证，大致应包含：（1）证人与犯罪嫌疑人的关系，是否与本案有利害关系；（2）犯罪嫌疑人如何利用职务便利实施犯罪行为；（3）涉案款物的性质及所有权情况；（4）挪用公款的时

2023-02-17

297人看过
法律综合知识
挪用资金罪律师怎么找证据

一、挪用资金罪律师怎么找证据对于受委托代表当事人进行挪用资金罪案件辩护工作的律师而言，在挖掘并搜集对被告人有利的证据过程中，通常会遵循以下几个步骤进行：1．全面审阅案件材料：作为律师首要任务便是要对公诉机关或侦查机关所提交的案件材料进行深入细致地研究，内容涵盖嫌疑人的口供陈述、证人的证词证据、书面凭证等诸多方面，以便能更全面地理解整个案件的来龙去脉以及潜在的有助于被告人脱罪的证据线索。2．积极收集有力证据：在确认了案件的整体概况之后，律师将会转向实际的证据搜集阶段，针对与挪用资金行为有关的各类证据进行广泛搜寻，例如银行转账记录、财务账簿、审计报告、银行流水、交易记录等等，以此来证实资金的流动方向及具体使用情况。3．深入开展调查取证：为了进一步丰富和完善证据链条，律师有可能需要进行更为深入的调查取证工作，这其中包括对证人进行详细的询问、收集实物证据、获取电子数据等多种方式。4．撰写严谨的法律

2024-07-27

273人看过
有期徒刑
界定挪用资金罪与职务侵占罪的法律依据

这两种犯罪也有以下主要区别：（一）侵犯的客体和犯罪对象不同。挪用资金罪侵犯的客体是公司、企业或者其他单位的资金的使用权；对象是公司、企业或者其他单位的资金，其中，既包括国有或者集体所有的资金，也包括公民个人所有、外商所有的资金。挪用公款罪侵犯的客体是公款的使用权和国家机关的威信、国家机关的正常活动等，既有侵犯财产的性质，又有严重的渎职的性质。（二）犯罪主体不同。挪用资金罪的主体是公司、企业或者其他单位的工作人员，但国家工作人员除外。挪用公款罪的主体是国家工作人员，包括国家机关中从事公务的人员，国有公司、企业事业单位、人氏团体中从事公务的人员；国家机关、国有公司、企业事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员，以及其他依照法律从事公务的人员。职务侵占罪量刑和其他职务侵占罪一样吗职务侵占罪各时期的量刑一般是不同的。即如果犯罪数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大

2023-08-11

220人看过

第三者
证明第三者存在的证据如何获取？

（1）“保证书”、“道歉书”等；（2）单位查实员工婚外情存在后，有时会对其生活作风作出处理，留存的处理材料；（3）双方来往的书信、短信、电子邮件等；（4）照片视频等，但注意不得侵犯隐私权。同时根据法律规定，判决离婚以及请求离婚损害赔偿的“有配偶者与他人同居”指的是有配偶者与他人以夫妻名义稳定持续的共同生活，仅证明存在出轨是不够的。如何取得合法有效的录音证据，如何在法庭中提供录音证据打官司打的就是证据，在书面证据缺乏的情况下，录音证据在很多案件中就成了关键。录音或录像证据是法律允许的证据形式之一。在《民事诉讼法》第63条规定了八种形式的证据，其中第四项是“视听资料”也就是录音录像证据。很多录音证据是在未征得对方同意的情况下，偷录取得的。偷录所得录音证据，是否还是合法的依据《最高人民法院关于适用中华人民共和国民事诉讼法的解释》（法释［2015］5号）第一百一十六条第一款规定：“视听资料包括录音

2023-07-20

476人看过
刑事诉讼法
非法手段获取证据的证明力如何

非法手段获取的证据无效。对以严重侵害他人合法权益、违反法律禁止性规定或者严重违背公序良俗的方法形成或者获取的证据，在法律上不得作为认定案件事实的根据。证据确实、充分，应当符合以下条件：1、定罪量刑的事实都有证据证明；2、据以定案的证据均经法定程序查证属实；3、综合全案证据，对所认定事实已排除合理怀疑。法庭上当场提交的证据有效吗法庭上当场提交证据有效吗民事案件在法庭上当场提交证据是有效的。对于民事案件在《民事诉讼法》第一百二十五条第一款规定的“新的证据”，是指以下情形：（一）一审程序中的新的证据包括：当事人在一审举证期限届满后新发现的证据；当事人确因客观原因无法在举证期限内提供，经人民法院准许，在延长的期限内仍无法提供的证据。（二）二审程序中的新的证据包括：一审庭审结束后新发现的证据；当事人在一审举证期限届满前申请人民法院调查取证未获准许，二审法院经审查认为应当准许并依当事人申请调取的证据。

2023-07-03

248人看过