集资诈骗5000余万
永新县破获一起特大集资诈骗案,千万元集资款被挥霍一空
从2007年起,犯罪嫌疑人刘晓燕先后直接向39人集资,共打出借条5021.2万元(本金加利息的累积),造成损失2000多万元。
经过公安机关一个多月的艰苦侦查,这起给永新县部分群众造成重大损失、引起社会各界广泛关注、影响极为恶劣的3·08特大集资诈骗案日前告破,3名犯罪嫌疑人被抓获归案。
日前,永新县警方对外通报了这起特大集资诈骗案。
群众报案牵出非法集资案
3月8日,永新县公安局经侦大队接到群众报案,称他们被以投资茶油生意能赚钱为名,用高额利润四处借钱的刘晓燕骗去了几百万元。
案发后,吉安市公安局经侦支队和永新县公安局立即成立3·08特大集资诈骗专案组,抽调精干力量开展工作。3月8日下午6时许,专案组通过严密布控在永新县文竹镇将外逃的刘晓燕抓获,连夜又在吉安市将其情人殷宝华抓获。3月13日,犯罪嫌疑人袁小品落网。
案件爆发后,前来报案的市民越来越多。经过近一个月的调查,专案组初步查明,从2007年起,刘晓燕共打出借条5021.2万元(本金加利息的累积),刘晓燕已还本付息一部分,初查损失2000多万元,被骗人员达100多人。
生意失败大玩空手道
据调查,刘晓燕(又名温小燕)是湖南省茶陵县人,小学一年级还没念完,只认识一些简单的数字和自己的名字。曾两度离婚的她在2006年到上海与他人合伙做茶油生意,但由于经营不善,亏损了600余万元。
生意失败后,刘晓燕产生了骗人集资的念头,便和情人殷宝华的来到永新县。她看准永新县某商业街的商家大多是留守在家的妇人,便在这里租了间店铺。之后,她装来没有销售完的几万多桶过期茶油撑门面,以做茶油生意为名与当地一些家庭条件较好的妇女套近乎,千方百计寻找诈骗目标。同时,她让情人殷宝华假造与上海宝钢后勤部的销茶油合同,又叫一名叫袁小品的男子冒宝钢集团后勤部的老总,来到永新县考察,让周遭的人相信她有实力。当获得了一些商户的信任时,她便以做茶油生意急需资金周转,给予3%到20%不等分红或高利息的方式,在这些人之间进行集资。
款姐派头蒙蔽众人
借来了钱,刘晓燕便扮成一副大款的模样。2007年3月,她购买了一辆价值70余万元的奥迪A6小轿车,还在永新县城购买了两套房子。
如此阔绰的出手,让周围的人觉得刘晓燕真有钱的同时,也把更多的钱投了进去。而刘晓燕处处摆阔,惟一的目的就是为了骗取受害人的信任,从而借更多的钱。另外,刘晓燕还常常主动打电话给集资人,让对方来拿分红或利息。渐渐地,她在县城的名气越来越大,甚至有人会主动找关系借钱给她。
受害人被骗至倾家荡产
从今年1月份的时候,刘晓燕因为资金数额实在太大,周转不灵了。案发前几个月,刘晓燕更是近乎疯狂,只要能借到钱,她甚至愿意支付20%以上的利息。虽然这样,她借的钱还是无法支付利息,雪球越滚越大,终于东窗事发了。
据一位受骗者介绍,她通过朋友认识刘晓燕的,刘晓燕告诉她,借款可以按月结,也可到年底一起结算,如果到年底就可以得到20万元的回报。她想这样便可以坐在家里发财了,便把自己和丈夫多年的积蓄加上从亲戚朋友那里借来的50万元交给刘晓燕。一个月后,刘晓燕给她汇了20%的利息。财迷心窍的她对刘晓燕深信不疑,不仅贷出自己的一个店面,还把自己的房子抵押,前后总共借出了80万元。她告诉记者,现在她家里一分钱都没有,连吃饭的钱也没有了。由于自己无力归还抵押房子的贷款,典当行已经逼她家搬出房子。
千万元集资款被挥霍
据警方介绍,刘晓燕集资诈骗的钱用于个人挥霍的达千万元。目前,警方只追缴到已过期的茶油1.2万余桶、手机三部、家用摄像机一部、数码照相机一部以及少量首饰。警方在其上海、广东等地的多家银行查账发现,发现刘晓燕的账号里大都是只剩几元、几十元及几百元的零星存款,据刘晓燕交代,她的钱大部分是用于拆东墙补西墙。
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