河南高利贷罪立案侦查:最新进展
来源:法律编辑整理 时间: 2023-09-03 03:10:22 308 人看过

该段内容描述了河南省高利转贷罪的立案标准。根据该标准,涉嫌转贷牟利并套取金融机构信贷资金高利转贷他人的人,若违法所得金额在十万元以上或虽未达到十万元,但两年内因高利转贷受到行政处罚两次以上,或违法所得数额虽未达到前款规定金额,但根据案件的具体情况,其转贷行为给金融市场造成严重影响的,就应当立案追诉。

河南省高利转贷罪立案标准:以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应当立案追诉:

(一)违法所得金额在十万元以上的;

(二)虽未达到上述金额标准,但两年内因高利转贷受到行政处罚两次以上,或者违法所得数额虽未达到前款规定金额,但根据案件的具体情况,其转贷行为给金融市场造成严重影响的。

河 南 省 高 利 转 贷 罪 立 案 追 诉 标 准 有 哪 些 ?

河南省高利转贷罪是一种涉及高利转贷、违法所得、非法吸收公众存款等问题的犯罪行为。根据我国《刑法》的相关规定,该罪行属于严重危害金融秩序的犯罪行为,对于其立案追诉标准如下:

1. 违法所得数额较大:该罪行的违法所得应当达到一定数额,才能构成犯罪。根据《刑法》规定,违法所得数额在10万元以上,应当认定为“数额较大”。

2. 转贷利率较高:该罪行要求转贷利率较高,才能构成犯罪。根据《刑法》规定,转贷利率应当达到年利率20%以上。

3. 借款人负债较高:该罪行要求借款人负债较高,才能构成犯罪。根据《刑法》规定,负债应当达到一定数额,才能认定为“较高”。

4. 违法所得用于非法活动:该罪行要求违法所得用于非法活动,才能构成犯罪。根据《刑法》规定,违法所得应当用于非法活动,如放高利贷、赌博等。

5. 具有其他严重情节:根据案件的具体情况,具有其他严重情节的,也会影响该罪行的立案追诉标准。

以上是河南省高利转贷罪立案追诉标准的相关规定。在实际司法审判中,具体追诉标准的把握需要根据案件的具体情况进行综合分析。如果您或您的亲友有涉及该罪行的情况,建议及时委托专业律师为您提供法律帮助。

以上是河南省高利转贷罪立案标准的相关规定。在实际司法审判中,具体追诉标准的把握需要根据案件的具体情况进行综合分析。如果您或您的亲友有涉及该罪行的情况,建议及时委托专业律师为您提供法律帮助。

《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第二十三条规定,高利转贷案以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

1、个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的;

2、单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;

3、虽未达到上述数额标准,但因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月01日 15:26
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多高利贷相关文章
  • 职务侵占罪河南最新立案标准
    一、职务侵占罪河南最新立案标准职务侵占罪河南最新立案标准:侵占六万元以上。公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额在六万元以上的,应予立案追诉,依法处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。根据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。二、职务侵占罪的构成要件职务侵占罪的构成要件如下:1.犯罪客体是公司、企业或者其他单位的财产所有权;2.在
    2023-07-24
    59人看过
  •  猥亵儿童罪立案标准的最新进展
    该条款强调了保护儿童的重要性,不论儿童是否意识到自己的权益,只要是使用了暴力、恐吓或其他方法对儿童进行猥亵,就应当受到法律的制裁。这体现了我国对儿童权益的重视,以及对于任何形式的儿童伤害行为都会采取零容忍的态度。同时,这一规定也提醒我们要时刻关注儿童的身心健康,避免任何形式的猥亵行为发生。根据《中华人民共和国刑法》第237条第三款的规定,行为者使用暴力、恐吓或其他方法对儿童进行猥亵。由于孩子对性的识别能力差,法律不要求行为者实施暴力、威胁或其他方法。不论儿童是否同意,也不论儿童是否进行了反抗,只要对儿童实施了猥亵的行为,就构成本罪,就应当立案侦查。 针 对 儿 童 进 行 猥 亵 的 行 为 会 受 到 怎 样 的 法 律 制 裁 ?针对儿童进行猥亵的行为是一种极其严重的犯罪行为,不仅侵犯了儿童的人格尊严和身心健康,也给社会带来了极大的危害。根据我国法律规定,这种行为会受到法律的制裁。根
    2023-09-06
    176人看过
  • 高利贷经侦队能立案吗
    可以由公安机关的经济侦查部门负责立案侦查。一、地方派出所不能解决问题怎么办如果当地的派出所无法解决当事人问题的,或者当事人不服的,可以申请复议。根据相关法律条款规定,人民检察院可对公安机关的执法行为进行监督,如果当事人对公安机关的执法行动存在异议的,可向人民检察院提出。人民检察院认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查的,或者被害人认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查,向人民检察院提出的,人民检察院应当要求公安机关说明不立案的理由。人民检察院认为公安机关不立案理由不能成立的,应当通知公安机关立案,公安机关接到通知后应当立案。二、不立案的案件怎样处理如果伤情经鉴定为轻伤,已经达到故意伤害的立案标准,因此,如果公安机关不予立案,你可以向上一级公安机关申请复议,也可以向人民检察院提出,要求公安机关说明不予立案的理由。人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料,应
    2023-03-16
    225人看过
  • 最新诈骗多少钱立案侦查?
    一、最新诈骗多少钱立案侦查?最新诈骗三千元立案侦查,诈骗数额达到3000元,应当立案侦查,具体的按实际情况认定,公安机关应当立案处理。诈骗如果金额达到3000元刑事犯罪数额,属于刑事犯罪,由公安机关管辖,公安机关应该立案侦查。但是即使达不到刑事犯罪的立案标准,也属于违反治安管理行为,也属于公安机关管辖范围,公安机关也应当立案处理。二、法律依据相关法律规定《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十
    2023-06-03
    206人看过
  • 吴英案最新进展
    日前,某杂志从吴x英父亲吴*正处获悉,几经波折之后,吴-英的本色控股集团有限公司(以下简称“**集团”)诉东阳市政府的行政诉讼上诉案,终获浙江省高级人民法院(以下简称“浙江省高院”)立案。立案一波三折此前,**集团曾于2015年11月3日向金华市中级人民法院(以下简称“金华市中院”)起诉指称,东阳市政府2007年发布政府公告,指示东阳市公安局驱散**集团的员工,查封、扣押**集团公司的商铺以及员工居住的商品房、珠宝等财物,以及**集团营业执照和公章。至今,东阳市公安局既未向检察院依法移送,又未及时返还给**集团,导致**集团无法参加年检而被吊销营业执照。**集团认为,东阳市政府以公告方式非法干预公安机关办案,东阳市公安局超越法律授权扣押**集团财产拒不随卷移送及拒不返还其营业执照和公章行为违法,侵害了原告的合法权益。2015年11月23日,吴*正告诉某杂志记者称,金华市中院已口头告知该案被
    2023-05-02
    173人看过
  • 河南省挪用公款罪最新立案标准
    (一)挪用公款,进行非法活动数额在3万元以上的,进行营利活动或者超过三个月未还数额在5万元以上的,属于数额较大,应予立案追诉,处五年以下有期徒刑或者拘役;(二)进行非法活动具有下列情形之一的,属于情节严重,处五年以上有期徒刑:(1)挪用公款数额在100万元以上的;(2)挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物,数额在50万元以上不满100万元的;(3)挪用公款不退还,数额在在50万元以上不满100万元的;(4)其他严重的情节。进行营利活动具有下列情形之一的,为情节严重,处五年以上有期徒刑:(1)挪用公款数额在200万元以上的;(2)挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物,数额在100万元以上不满200万元的;(3)挪用公款不退还,数额在100万元以上不满200万元的;(4)其他严重的情节。(三)进行非法活动数额在300万元以上,进行营利活动数额在500万元以上,属
    2023-03-02
    84人看过
  • 经侦初查多久才立案?立案案件初步进展情况报道!
    经侦初查到立案一般需要4个半月。特殊案件可以根据具体情况,经过批准按规定延长。对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不可以超过两个月。案情复杂、期限届满不能终结的,可以经过上级人民检察院批准延长一个月。对犯罪嫌疑人可能判处十年有期徒刑以上刑罚,依照规定延长期限届满,仍不能侦查终结的,经省、自治区、直辖市人民检察院批准或者决定,可以再延长二个月。诈骗罪经侦立案标准是什么进行信用卡诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:一、使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的;二、恶意透支,数额在一万元以上的。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百五十六条对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。案情复杂、期限届满不能终结的案件,可以经上一级人民检察院批准延长一个月。
    2023-07-03
    251人看过
  • 山东辱母案新进展,高利贷的危害有哪些
    一、山东于欢辱母案案件经过2016年4月13日,吴学占在苏已抵押的房子里,指使手下拉屎,将苏银霞按进马桶里,要求其还钱。当日下午,苏银霞四次拨打110和市长热线,但并没有得到帮助。4月14日,苏银霞和儿子于欢,连同一名职工,被带到公司接待室。11名催债人员围堵并控制了他们三人。其间,催债人员用不堪入耳的羞辱性话语辱骂苏银霞,并脱下于欢的鞋子捂在他母亲嘴上,甚至故意将烟灰弹到苏银霞的胸口。催债人员杜志浩甚至脱下裤子,露出下体,侮辱苏银霞,令于欢濒临崩溃。外面路过的工人看到这一幕,让于欢的姑妈于秀荣报警。警察接警后到接待室,说了一句要账可以,但是不能动手打人,随即离开。看到警察要离开,报警的于秀荣拉住一名女警,并试图拦住警车。被催债人员控制的于欢看到警察要走,情绪崩溃,站起来试图冲到屋外唤回警察,被催债人员拦住。混乱中,于欢从接待室的桌子上摸到一把水果刀乱捅,致使杜志浩等四名催债人员被捅伤。其
    2023-04-23
    150人看过
  • 广东省最新受贿罪立案侦查的标准
    一、广东省最新受贿罪立案侦查的标准首先,国家公务人员应当利用其本职职务便利,倘若自行或者在未经授权的情况下接受他人物品价值达到人民币30,000元至200,000元之间,以获取某种利益,那么就会被视为受贿罪。其次,虽然没有超过30,000元,但是却存在多次行贿行为、对公众财产、国家以及人民权益造成了严重损害,亦或是为了他人谋求职位晋升或工作变迁等事项,也会构成受贿罪。《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”,依法判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。受贿数额在一万元以上不满三万元,具有前款第二项至第六项规定的情形之一,或者具有下列情形之一的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他较重情节”,依法判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金:(一)多次索贿的;(二)为他人谋取不
    2024-07-31
    486人看过
  • 立案的案件在哪查进展
    可以上当地警务平台查询,以下是线上查询的具体流程:1、直接打开民生警务平台官网2、在网站首页导航栏点击执法办案公开。3、选择案件信息查询。4、在下面有两个查询选项分别是报案人、被害人查询,嫌疑人查询,根据自身身份自行选择,此处以报案人、被害人查询举例。5、首先输入查询编号。6、输入登记时的手机号与验证码。7、信息输入完毕后点击查询按扭即可看到信息。一、借钱不还报警立案标准有哪些借钱不还报警立案标准有无论数额大小,只要进行起诉,法院就会受理。借钱不还起诉流程:1、立案受理原告向法院起诉,应递交起诉状和有关的证据材料,并按照被告人数递交起诉状副本和证据副本。经审查,符合受理条件的,应当即受理,并办理相关立案手续。不符合受理条件的,应在收到诉状之日起七日内向原告送达不予受理裁定书。2、庭前准备法院在受理案件后五日内向被告送达起诉状副本、应诉通知书、诉讼权利义务告知书、举证通知书、开庭传票。被告应
    2023-02-23
    493人看过
  • 未立案侦查前不得开展调查吗?
    一、未立案侦查前不得开展调查吗?未立案侦查前可以开展调查,但未立案直接进行调查所取得的材料不能作为证据。根据我国现行《刑事诉讼法》的规定,人民法院、人民检察院、公安机关在接受报案、控告、举报等材料后,应当迅速审查,以决定是否立案。在司法实践中,受案机关除了对受案材料进行书面的审查外,往往还要对案件进行初步调查,简称初查在司法实践中,立案机关仅依靠对受案材料的书面审查,往往很难判断是否符合立案条件,因此,立案前的初步调查是就成了立案程序中的主要工作和关键环节。所以人民法院、人民检察院、公安机关可以在立案前进行调查,但是调查取得的材料不能作为证据使用。二、立案侦查调查的条件有哪些?(一)有犯罪事实1、要立案追究的,必须是依照刑法的规定构成犯罪的行为。立案应当而且只能对犯罪行为进行。如果不是犯罪的行为,就不能立案。没有犯罪事实,或者根据《刑事诉讼法》第15条第1项的规定,有危害社会的违法行为,但
    2024-01-02
    143人看过
  • 苏州社保查询最新进展
    如果你有社保就一定有苏州市医疗保险本子。在医疗保险的本子上有你的社保个人编号,网址和电话仅仅通过身份证编号是查不来社保的个人编号的。想要知道个人编号,除非自己本人带身份证到社保中心窗口和自助服务机查询通过网站和电话是查询不到的。苏州社保个人编号怎么查可以去找单位的经办人,经办人可在本单位的社保网上申报业务平台就那些查询。如果单位不办理网上申报业务,也可以委托代理人打印社保缴费参保证明,其中有社保个人号码。本办法要求代理人准备委托书、代理人身份证复印件、身份证复印件。本人持身份证到参保地区社保服务大厅办理。根据《中华人民共和国社会保险法》第三十三条:投保人不得为无民事行为能力人投保以死亡为给付保险金条件的人身保险,保险人也不得承保。《中华人民共和国社会保险法》第八条社会保险经办机构提供社会保险服务,负责社会保险登记、个人权益记录、社会保险待遇支付等工作。
    2023-07-10
    70人看过
  • 最高法允许网络犯罪异地立案侦查了吗
    一、最高法允许网络犯罪异地立案侦查了吗?最高法允许网络犯罪异地立案侦查,考虑到网络犯罪案件的跨地域特征,意见明确,被害人使用的计算机信息系统所在地、被害人被侵害时所在地和被害人遭受财产损失地具有管辖权,帮助犯居住地公安机关在必要时可以根据犯罪嫌疑人犯罪地或者居住地管辖原则立案侦查。”具有特殊情况由异地公安机关立案侦查更有利于查清犯罪事实、保证公正处理的跨省重大案件,可以由公安部商最高法和最高检指定管辖。网络犯罪案件复杂、环节多,与犯罪相关的人员及资源(银行账户、虚拟身份)等基本要素分布在不同地方,可能涉及多个犯罪地,致使在案件侦办中出现相互推诿或争办的现象。由于案件管辖不明确,很多地方只打击网络犯罪团伙本地的分支,对于异地上层级犯罪团伙却无法追查,容易导致“斩草不除根,春风吹又生”的局面。意见特别针对多地案件的管辖争议、异地管辖等问题作出明确。二、网络犯罪的特点第一,成本低、传播迅速,传播
    2023-06-03
    441人看过
  • 河南省侵占罪最新立案标准怎么规定
    一、河南省侵占罪最新立案标准怎么规定在河南省内,关于侵占罪的立案准则通常参考《中华人民共和国刑法》以及最高人民法院出台的相关司法解释之规定。侵占罪指的是个人或团体以非法手段占据、获取他人财产,且财产价值达到特定规模或存在其他严重情节的行为。关于具体的立案数额标准,由于各地实际情况存在差异,故各地方所划定的标准亦不尽相同,通常会根据当地的经济发展状况进行调整。举例来说,河南省可能会设定一个具体的金额区间,比如5000元到1万元之间,作为“数额较大”的起始点。《中华人民共和国刑法》第二百七十条将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。本条罪,告诉的才处理。二、河南省侵占罪数额认定标准是怎样的在中华人民共和国河南省,针对职务侵占罪的立案标准主要涉及公司、企业或其它经济实体的工作人员
    2024-07-05
    360人看过
换一批
#贷款纠纷
北京
律师推荐
    展开
    #高利贷
    词条

    高利贷是指索取特别高额利息的贷款。 民间借贷的利率超过银行同类贷款利率4倍的,就可以认定为高利贷。债务人对属于高利贷的部分可以不还,债权人因此提起的还款请求也不受法律保护,但是本金和合理的利息是要偿还的。 由于高利贷引起的诉讼,时效2年,从... 更多>

    #高利贷
    相关咨询
    • 成都怎么对高利贷诈骗罪进行立案侦查
      宁夏在线咨询 2023-08-20
      高利贷一般不构成犯罪行为,高利贷不受法律保护。如果构成高利转贷罪则属于违法行为。高利转贷罪是指违反国家规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。
    • 河南省高检关于盗窃罪立案侦查结果
      山东在线咨询 2022-08-12
      河南省高院高检关于盗窃罪认定标准的规定 根据《中华人民共和国刑法》和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》(法释〔2013〕8号)的规定,结合我省当前经济发展水平和社会治安状况,现对我省盗窃犯罪案件数额认定标准规定如下: 盗窃公私财物价值二千元以上、五万元以上、四十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
    • 南京杀人案最新进展怎么?
      北京在线咨询 2022-07-28
      事件回顾: 4月4日,南京栖霞区靖安街道发生一起恶性杀人案件,一32岁男子因婚姻矛盾持刀杀死前岳父母两人。南京警方通报,犯罪嫌疑人杀死两人后往句容方向徒步逃离。案发后,市公安局党委高度重视,迅速组织精干警力投入案件侦查工作,南京杀人案最新进展4月6日6时05分在句容市下蜀镇将缪某抓获。目前,此案正在进一步审理中。
    • 最高院的立案侦查的条件是什么
      宁夏在线咨询 2021-09-05
      最高检立案侦查的条件是:有犯罪事实存在;该犯罪事实依法需追究刑事责任。如果有犯罪事实,但法律规定不应当追究刑事责任的,不能立案。司法机关对于控告、检举或者自首的材料,应按管辖范围进行审查。对于不属于自己管辖的,应移送主管机关处理,并通知控告人、检举人。
    • 查询刑事案件立案进展怎么查
      四川在线咨询 2022-07-15
      公安机关侦查办案部门接受案件时,应当制作《接受刑事案件回执单》交报案人、控告人、举报人并迅速针对受理的案件开展初查工作。如果是案情比较复杂等原因,公安机关需要较长时间开展初查工作。期间,报案人、控告人、举报人查询立案情况的,公安机关应当随时告知。对于依法不予立案的,应当制作《不予立案通知书》,在7日内送达报案人、控告人、举报人。对依法应当移送其他机关管辖的,应当制作《移送案件通知书》,在7日内送达