河南高利贷罪立案侦查:最新进展
来源:互联网 时间: 2023-09-03 03:10:22 308 人看过

该段内容描述了河南省高利转贷罪的立案标准。根据该标准,涉嫌转贷牟利并套取金融机构信贷资金高利转贷他人的人,若违法所得金额在十万元以上或虽未达到十万元,但两年内因高利转贷受到行政处罚两次以上,或违法所得数额虽未达到前款规定金额,但根据案件的具体情况,其转贷行为给金融市场造成严重影响的,就应当立案追诉。

河南省高利转贷罪立案标准:以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应当立案追诉:

(一)违法所得金额在十万元以上的;

(二)虽未达到上述金额标准,但两年内因高利转贷受到行政处罚两次以上,或者违法所得数额虽未达到前款规定金额,但根据案件的具体情况,其转贷行为给金融市场造成严重影响的。

河 南 省 高 利 转 贷 罪 立 案 追 诉 标 准 有 哪 些 ?

河南省高利转贷罪是一种涉及高利转贷、违法所得、非法吸收公众存款等问题的犯罪行为。根据我国《刑法》的相关规定,该罪行属于严重危害金融秩序的犯罪行为,对于其立案追诉标准如下:

1. 违法所得数额较大:该罪行的违法所得应当达到一定数额,才能构成犯罪。根据《刑法》规定,违法所得数额在10万元以上,应当认定为“数额较大”。

2. 转贷利率较高:该罪行要求转贷利率较高,才能构成犯罪。根据《刑法》规定,转贷利率应当达到年利率20%以上。

3. 借款人负债较高:该罪行要求借款人负债较高,才能构成犯罪。根据《刑法》规定,负债应当达到一定数额,才能认定为“较高”。

4. 违法所得用于非法活动:该罪行要求违法所得用于非法活动,才能构成犯罪。根据《刑法》规定,违法所得应当用于非法活动,如放高利贷、赌博等。

5. 具有其他严重情节:根据案件的具体情况,具有其他严重情节的,也会影响该罪行的立案追诉标准。

以上是河南省高利转贷罪立案追诉标准的相关规定。在实际司法审判中,具体追诉标准的把握需要根据案件的具体情况进行综合分析。如果您或您的亲友有涉及该罪行的情况,建议及时委托专业律师为您提供法律帮助。

以上是河南省高利转贷罪立案标准的相关规定。在实际司法审判中,具体追诉标准的把握需要根据案件的具体情况进行综合分析。如果您或您的亲友有涉及该罪行的情况,建议及时委托专业律师为您提供法律帮助。

《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第二十三条规定,高利转贷案以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

1、个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的;

2、单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;

3、虽未达到上述数额标准,但因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。

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2024年07月14日 11:22
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