中国对高利转贷罪立案标准的规定有哪些？-法师兄

中国对高利转贷罪立案标准的规定有哪些？

来源：互联网时间： 2023-07-29 20:30:54 378 人看过

中国对高利转贷罪立案标准的规定有：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，有下列情形之一的：高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的，应予立案追诉。

高利转贷罪立案标准是什么？

高利转贷罪的立案标准如下：

1、行为人以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；

2、虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的，应予以立案追诉。

《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第二十六条

以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

（一）高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；

（二）虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多高利转贷相关文章

高利转贷
高利转贷罪立案标准有哪些

高利转贷罪立案标准如下：1、两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的；2、高利转贷，违法所得数额在十万元以上的。高利转贷罪在客观上表现为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为。高利转贷罪，是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。高利转贷罪的构成要件有哪些？高利转贷罪的构成四要件有：侵犯的客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序；在客观上表现为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为；犯罪主体为特殊主体；在主观上只能由故意构成，而且以转贷牟利为目的。《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一【骗取贷款、票据承兑、金融票证罪】以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；给银行

2023-07-21

309人看过
高利转贷
高利转贷罪立案标准有哪些

高利贷利率超过合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍的就是违法的。我国刑法没有规定高利贷罪，但是规定了高利转贷罪。法律规定以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；(二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。一、放高利贷刑拘后会判刑多久放高利贷被刑拘后如果没有其他的犯罪行为，单单是放高利贷是不会被判刑的，但是如果是以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，构成高利转贷罪的，会被判刑，一般判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。二、高利贷罪怎样量刑刑法中没有高利贷罪的，如果进行高利转贷的，违法所得数额在十万元以上的或者两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的，就构成高利转贷罪。本罪的量刑标准为：以转贷牟利为

2023-06-25

123人看过
专利
中国对假冒专利罪立案标准的规定有哪些

一、中国对假冒专利罪立案标准的规定有哪些1、中国对假冒专利罪的立案标准主要有以下规定：(1)、因其假冒他人专利而非法经营20万元以上或违法所得10万元以上的;(2)、造成专利权人50万元以上直接损失的;(3)、对2项以上的他人专利进行假冒，非法经营10万元以上或违法所得5万元以上的等。2、法律依据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十二条，假冒他人专利，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(一)非法经营数额在二十万元以上或者违法所得数额在十万元以上的;(二)给专利权人造成直接经济损失在五十万元以上的;(三)假冒两项以上他人专利，非法经营数额在十万元以上或者违法所得数额在五万元以上的;(四)其他情节严重的情形。二、如何认定假冒专利罪1、客体要件本罪侵犯的客体是他人的专利所有权和国家的专利管理制度。专利可分为三类，分别为发明专利、实用新型专利和外观设计专

2023-05-06

102人看过
专利
中国对假冒专利罪立案标准的规定有哪些

1、中国对假冒专利罪的立案标准主要有以下规定：(1)、因其假冒他人专利而非法经营20万元以上或违法所得10万元以上的；(2)、造成专利权人50万元以上直接损失的；(3)、对2项以上的他人专利进行假冒，非法经营10万元以上或违法所得5万元以上的等。2、法律依据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十二条，假冒他人专利，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(一)非法经营数额在二十万元以上或者违法所得数额在十万元以上的；(二)给专利权人造成直接经济损失在五十万元以上的；(三)假冒两项以上他人专利，非法经营数额在十万元以上或者违法所得数额在五万元以上的；(四)其他情节严重的情形。一、如何认定假冒专利罪1、客体要件本罪侵犯的客体是他人的专利所有权和国家的专利管理制度。专利可分为三类，分别为发明专利、实用新型专利和外观设计专利。专利这种知识产权，是一种无形的财产权

2023-03-28

495人看过

高利转贷
一般高利转贷罪立案标准有哪些

高利转贷罪的立案标准：1、个人进行高利转贷，违法所得数额在五万元以上的，或者是单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；2、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。一、中国刑法非法销售土地使用权罪立案标准中国刑法非法销售土地使用权罪的立案标准：1、非法倒卖基本农田五亩以上的、或者基本农田以外的耕地十亩以上，或者是其他土地二十亩以上的；2、违法所得数额在五十万元以上的；3、虽未达到上述数额标准，但因非法倒卖土地使用权受过行政处罚，又非法倒卖土地的；4、其他情节严重的情形。二、非法经营罪的数额怎么认定非法经营罪数额认定标准如下：从事其他非法经营活动，具有下列情形之一的，应予立案追诉：1.个人非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在一万元以上的;2.单位非法经营数额在五十万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的;3.虽未达到上述数额标准，但两年内因同种非法经营

2023-04-06

260人看过
故意犯罪
中国对逃汇罪立案标准的规定有哪些

《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十六条[逃汇案(刑法第一百九十条)]公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，单笔在二百万美元以上或者累计数额在五百万美元以上的，应予立案追诉。一、逃汇罪的构成要件有哪些？(一)客体要件，本罪侵害的客体是国家的外汇管理制度。我国外汇管理制度主要包括经常项目和资本项目管理大部分。(二)客观要件，本罪在客观方面表现为违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移至境外，情节严重的行为。所谓逃汇，是指国家机关、企事业单位、团体或者个人，违反国家外汇管理规定，将应售给国家的外汇，私自转移、转让、买卖、存放境外，以及将外汇私自携带、托带或者邮寄出境等。逃汇行为主要有：1、违反国家规定擅自将外汇存放在境外的。2、不按照国家规定将外汇卖给指定银行的。3、违反国家规定汇

2023-02-20

185人看过