怎么样才算是非法融资-法师兄

怎么样才算是非法融资

来源：互联网时间： 2023-02-28 09:51:12 214 人看过

非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，最高人民法院会同中国银行业监督管理委员会等有关单位，研究制定了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，该司法解释自2011年1月4日起施行。

一、非法集资的三大特征

1、非法集资方式变化多样。犯罪分子大多通过注册合法的公司或企业，打着响应国家产业政策、支持新农村建设等旗号，由传统的种植、养殖向工程项目、科技开发、投资入股、消费返利等方式转化。

2、多种犯罪行为相互交织。犯罪分子将非法集资与传销、合同诈骗等经济违法犯罪行为相互交织在一起，采用传销手段首先对集资人员进行洗脑，许诺种种优惠条件和获利模式，然后再引诱集资，层层下套。

3、非法集资宣传不惜血本，利用媒体造势。如聘请明星代言，在一些媒体上刊登专访文章，利用报道宣传不法企业的业绩；将部分非法集资款投入公益事业或进行捐赠；雇佣业务员窜入社区散发传单，传播集资信息。

二、如何识别和防范非法集资

1、认清非法集资的本质和危害。

2、正确识别非法集资活动，主要看主体资格是否合法，以及其从事的集资活动是否获得相关的批准。

3、增强理性投资意识。高收益往往伴随着高风险，不规范的经济活动更是蕴藏着巨大风险。因此，—定要增强理性投资意识，依法保护自身权益。

4、增强参与非法集资风险自担意识。非法集资是违法行为，参与者投入非法集资的资金及相关利益不受法律保护。因此，当一些单位或个人以高额投资回报兜售高息存款、股票、债券、基金和开发项目时，一定要认真识别，谨慎投资。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多融资相关文章

融资
融资金额多少才算违法

融资本身并不是违法的，但融资行为不当有可能造成违法和犯罪，例如非法集资、贷款诈骗等就属于违法犯罪的行为。非法集资的特征和危害主要特征有以下四点：1、未经有关部门依法批准。包括没有批准权限的部门批准的集资以及有审批权限的部门超越权限批准的集资；2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息、除以货币形式为主外，还包括以实物形式或其他形式；3、向社会不特定对象即社会公众筹集资金；4、以合法形式掩盖其非法集资的性质。一、非法集资的四大特征1、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资；有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格。2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式。3、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人。4、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的，犯罪

2023-02-04

246人看过
管制
什么情况才算非法集资

非法集资不是独立的罪名。刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定，只有满足以下四个条件，才能非法吸收公众存款：（一）未经有关部门依法批准或借用合法经营形式吸收资金；（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等方式向社会公开宣传；（3）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式偿还本息或支付回报；（公众即社会不特定对象吸收资金；未向社会公开宣传，在亲友或单位内部为特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或变相吸收公众存款。非法集资怎样才算减刑非法集资的犯罪分子能不能减刑，主要看犯罪分子在服刑期间有没有立功的表现，符合减刑条件的就能申请减刑。减刑适用的对象是被判处管制、拘役、有期徒刑和无期徒刑的犯罪分子，因此非法集资罪的犯罪分子如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以申请减刑。

2023-08-09

327人看过
非法同居
婚内出轨怎样才算是是非法同居

婚内出轨非法同居是指，有配偶者在婚姻关系存续期间，与他人不以夫妻名义，持续、稳定的共同居住的行为。婚内出轨非法同居分为三种类型：1、双方均无配偶者之间的非法同居；2、有配偶者与无配偶者之间的非法同居；3、双方均有配偶者之间的非法同居。婚内出轨非法同居要件有三个：1、有配偶者；2、不以夫妻名义；3、持续、稳定的共同居住。符合这三个要件，构成有配偶者与他人同居的行为。这种行为严重违反了《民法典》婚姻的规定，合法夫妻的无过错方应当依法予以制止，但这种行为并不违反《刑法》的规定。婚内出轨非法同居的法律后果：1、婚内出轨非法同居的，另一方可以向人民法院起诉离婚，符合条件的，经人民法院调解不成的，准予离婚；2、受害者可以向婚内出轨一方要求损害赔偿；3、对于夫妻共同财产的分配，有过错的一方可以不分或者少分；4、婚内出轨一方赠与第三者的财产，属于夫妻共同财产的，另一方可以向法院起诉，主张要回；5、如果有配

2023-08-14

251人看过
诉讼代理
录音资料怎么样才算合法

录音资料只要用正当手段获取的，都可以当做合法证据。这是相关的法律规定：录音属于视听资料，属于法定证据，具有法律效力，但不得以非法手段取得。相关法律规定：《中华人民共和国民事诉讼法》第六十三条证据包括:(一)当事人的陈述;(二)书证;(三)物证;(四)视听资料;(五)电子数据;(六)证人证言;(七)鉴定意见;(八)勘验笔录。证据必须查证属实，才能作为认定事实的根据。第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。

2023-06-14

55人看过

有期徒刑
非法集资怎样才会开审

一、什么是非法集资在现实生活中，对于非法吸收公众存款的行为，一般比较容易理解和识别。如某房地产公司因资金紧张，以宣称将给与高额利息或其他回报的方式直接向公众借款，就属于比较典型的非法吸收存款行为。而对于变相吸收公众存款的行为，由于其形式多样，并且经常花样翻新，有意逃避法律的制裁，因此相对较难以被识别。如以发展会员、特许加盟店、专卖店、代理店等为名，许诺以高额回报，非法吸收资金；以出售返租产权式商铺的名义，宣称低风险高回报，非法吸收资金；以支持生态环保、发展绿色产业、植树造林等为幌子变相吸收公众存款，等等。对于变相吸收公众存款的行为，需要我们结合非法集资的基本法律特征来加以识别。非法吸收或者变相吸收公众存款行为只有具备一定的数额或情节才能构成犯罪2010年5月7日最高人民检察院公安部制定发行的《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十八条[非法吸收公众存

2023-03-01

367人看过
有期徒刑
非法集资员工怎么才算不知情

非法集资负责人怎么算不知情，不能一概而论，要看负责人本人主观上是否知情。非法集资员工不知情的情况下，如经司法机关调查证实确是不知情，并且完全没有涉及相关犯罪，则不追究其法律责任。如果参与的情况下，会被判刑。对于员工有参与到非法集资行为中，则应当承担非法集资罪的刑事责任。其行为人非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。对于属于帮助公司非法集资的情形，是属于从犯的，是可以比照主犯从轻或者是减轻处罚的；对于不知情的员工，是不予处罚的。

2023-02-28

392人看过