信用证诈骗罪起诉标准-法师兄

信用证诈骗罪起诉标准

来源：互联网时间： 2023-03-26 16:00:16 195 人看过

具备刑法规定的信用证诈骗的四种情形之一的，就应当立案追究。

(1)使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的，应当立案追究。

(2)使用作废的信用证的，应当立案追究。

(3)骗取信用证的，应当立案追究。

(4)以其他方法进行信用证诈骗活动的，应当立案追究

一、中华人民共和国刑法伪造金融票证罪立案标准

中华人民共和国刑法伪造金融票证罪立案规定是：

1、伪造汇票、本票、支票，或者伪造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，或者伪造信用证或者附随的单据、文件，总面额在一万元以上或者数量在十张以上的；

2、伪造信用卡一张以上，或者伪造空白信用卡十张以上的。

二、信用卡欠8万了会被起诉吗

信用卡欠了8万是否要起诉，由发卡行自行决定。如果只是没有按时还款，并不是恶意透支，则会被银行民事起诉，而不会追究刑事责任；如果是以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的，则认定为恶意透支，会被立案追诉，追究刑事责任。法律规定恶意透支，数额在五万元以上不满五十万元的，应当认定为数额较大。进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

1、使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的；

2、恶意透支，数额在一万元以上的。

三、关于变造金融票证罪的立案规定怎么判

《刑法》中关于变造金融票证罪的立案规定是：伪造、变造汇票、本票、支票，或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件，总面额在一万元以上或者数量在十张以上的或者伪造信用卡一张以上，或者伪造空白信用卡十张以上的。

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