一天替人洗钱赚2000元，非法兼职-法师兄

一天替人洗钱赚2000元，非法兼职

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-05 15:34:10 188 人看过

帮人洗钱拿佣金犯法，只要是帮其他人洗钱，并且自己知道是洗钱的行为的话，这种情况会构成犯罪，到时候有可能会在五年以下的有期徒刑，而且还会处于洗钱数额的百分比罚款，情节严重的话，就在五年以上十以下的有期徒刑。构成洗钱罪的，没收实施上游犯罪的犯罪所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

洗钱案件中常见的洗钱手法包括什么

洗钱案件常见洗钱手法包括：

（一）提供资金账户的；

（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

构成洗钱罪的，没收实施上游犯罪的犯罪所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多有期徒刑相关文章

法律综合知识
洗钱收益2000元是否会被定罪？

赚取2000元是否构成洗钱罪,关键在于是否知情且积极参与洗钱活动。根据量刑标准,明知洗钱活动且主动参与构成洗钱罪,不知情且情节严重构成洗钱罪。立案标准包括提供资金账户、协助资金转移、将资金汇往境外以及掩饰犯罪所得及其收益的来源和性质。赚取2000元是否会被定罪，关键在于是否在知情的情况下积极参与洗钱活动。具体来说，如果当事人明知洗钱活动而主动参与其中，那么就构成了洗钱罪；而如果当事人毫不知情，那么就不构成洗钱罪。洗钱罪的量刑标准如下：1、构成洗钱罪的，没收违法所得，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；2、情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。洗钱罪的立案标准如下：1、提供资金帐户的；2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；4、协助将资金汇往境外的；5

2024-02-12

105人看过
法律综合知识
网上转账类兼职洗钱犯法吗？

一、网上转账类兼职洗钱犯法吗？网上洗钱属于犯法，会构成洗钱罪。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条洗钱罪明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的

2024-01-20

156人看过
毒品犯罪
买卡洗黑一般能赚多少钱？

卖卡洗黑钱的，涉嫌构成洗钱罪，判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处洗钱数额5％以上20％以下罚金。单位犯本罪，对单位处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。卖卡人挂失黑吃黑怎么量刑卖卡人挂失后黑吃黑，有以下判刑标准：1、数额达到一千元的，就构成盗窃罪，应处处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。诈骗，是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取款额较大的公私财物的行为。诈骗的主要形式有以下几点：1、熟人，借关系进行诈骗；2、中介，借中

2023-07-09

50人看过
法律综合知识
赚多少钱才算洗钱罪

洗钱行为触犯了以下情况，则应依法予以立案审理：1．协助开设银行或其他金融机构账户等提供资金账户的行为；2．参与协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券等交易活动的行为；3．通过转账或其他结算方式协助资金进行跨境转移的行为；4．协助将资金汇往境外的行为；5．采用其他手段掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的来源及性质的行为。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他

2024-05-03

77人看过

保险费
能否找到一份不需要全职工作就能赚钱的兼职？

根据法律来说兼职突然不干是有工资的，前提是要在签订协议或者口头协议上面的，一旦成立该用人单位是无理由拖欠该劳动者的工资的，并且以当地最低的工资标准给劳动者的，不给加班费用的，如果出现不给的情况可以去劳动局进行举报该单位的。公司兼职人员不上社保可以吗？兼职人员不上社保在一些情况下是可以的，一些情况不可以，要看情况的。用人单位聘用兼职员工，如果是劳务关系，不需要缴纳社保；用人单位聘用兼职员工，如果是劳动关系，是否需要办理社保以及如何办理社保，需要根据劳动关系的不同类型来看。目前，兼职员工的情形主要有：非全日制员工、被劳务派遣员工、特殊劳动关系员工等。（一）非全日制员工非全日制员工依据《劳动和社会保障部关于非全日制用工若干问题的意见》，非全日制员工可自行缴纳养老保险和医疗保险，用人单位应当为其缴纳的只有工伤保险。依据《劳动合同法》，从事非全日制用工的劳动者可以与多家用人单位订立劳动合同；而依据《

2023-07-03

81人看过
洗钱犯罪
按照法律规定兼职洗钱判多久？

按照法律规定兼职洗钱判多久?兼职洗钱判处五年以下有期徒刑一、根据《刑法》规定的“洗钱罪”予以定罪量刑。具体如下：第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：①提供资金帐户的;②协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;③通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;④协助将资金汇往境外的;⑤以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”二、单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或

2023-04-16

234人看过
从犯
作为从犯从轻处罚替人洗钱550万元获刑一年半

广州今年首宗洗钱案有了一审判决结果，海珠区法院以洗钱罪一审判处汪照有期徒刑1年零6个月。宣判后，汪照表示服判不上诉。买公司当壳暗中洗钱法院审理查明，汪照在明知区某（涉嫌跨国贩毒，案件正在审理中）从事毒品犯罪并想洗钱情况下，于前年8月伙同区某到黄埔区某律师事务所，以港币520万元（其中大部分为区某毒品犯罪所得）购得一木业有限公司60%的股权。汪照协助区某运送毒资作为转让款。事后区某安排将该公司更名，汪照挂名出任该公司董事长，除每月领取人民币5000元以上的工资外，区某还送给汪照一辆ML320奔驰越野汽车。公司成立后，区某以经营木业为名，采用亏损账目的手段，掩饰、隐瞒其违法所得的来源与性质，意图将其毒品犯罪所得转为合法收益。对检察机关的指控，汪照辩解他不知道区某的投资款是毒资。汪照律师辩称本案的证据不足，汪照不构成洗钱罪。洗钱罪的前提必须是被告人明知是毒品犯罪的违法所得。根据汪照的供述，汪照是

2023-06-11

55人看过
法律综合知识
提供卡给人洗钱8万赚1500犯法吗

在当事人自愿将自己的银行账户出借予他人用于进行非法洗钱活动的情况下，倘若该当事人明知其行为构成洗钱罪却仍纵容或协助，那么他／她便可被视为是洗钱罪的共犯，需接受由人民法院依法作出的刑事惩罚。依据现行相关法律法规，任何通过提供资金账户来掩盖、隐瞒犯罪所得及其所衍生之收益的来源与性质者，都应被判处没收其实施上述犯罪行为所获取的全部财务收益及孳息，同时并处五年以下有期徒刑或是拘役之刑罚，以及罚款。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（

2024-04-25

480人看过

保险金
失业金与兼职：哪种方式更能赚钱？

一边领失业金一边兼职：是不可以的。重新就业的，停止领取失业保险金，并同时停止享受其他失业保险待遇。用人单位应当及时为失业人员出具终止或者解除劳动关系的证明，并将失业人员的名单自终止或者解除劳动关系之日起十五日内告知社会保险经办机构。失业人员应当持本单位为其出具的终止或者解除劳动关系的证明，及时到指定的公共就业服务机构办理失业登记。旷工休息，可以领失业金吗因旷工被解除劳动合同，按照规定是不能领取失业金的。被保险人同时具备下列条件的，可以领取失业保险金：（一）在法定劳动年龄内非自愿性失业；（二）本人及单位按规定参加失业保险并连续缴费满一年以上；（三）进行失业登记；（四）有求职要求并接受职业介绍和就业指导。《失业保险条例》第十五条失业人员在领取失业保险金期间有下列情形之一的，停止领取失业保险金，并同时停止享受其他失业保险待遇：（一）重新就业的（二）应征服兵役的（三）移居境外的（四）享受基本养老保

2023-07-19

90人看过
法律综合知识
洗钱不知情赚佣金违法吗

若有违法行为发生，根据《中华人民共和国刑法》的相关规定：第三百零三条赌博罪明确指出，以营利为目的，聚众进行赌博或以赌博作为唯一职业的，应判处三年以下有期徒刑、拘役或管制，额外还需缴纳罚金。对于开设赌场者，则将面临五年以下有期徒刑、拘役或管制，以及相应的罚金处罚；如果情节严重，则将被判处五年以上十年以下有期徒刑，同时仍需缴纳罚金。《中华人民共和国刑法》第303条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金：情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

2024-04-27

316人看过
结婚证
老公兼职赚的钱是不是共同财产

一、老公兼职赚的钱是不是共同财产在双方无约定的情况下，结婚后任何一方赚的钱均属于夫妻共同财产。最新《民法典》中规定了，在婚姻关系存续期间，夫妻获得的工资、奖金、劳务报酬属于夫妻共同财产。包括基本工资部分，也包括各种形式的福利、奖金、补贴，还包括年薪股份期权等工资性质的收入。夫妻共同财产是指在婚姻关系存续期间所得的由中华人民共和国民法典规定的财产，归夫妻共同所有，夫妻对共同财产，有平等的处理权。法律依据：《民法典》第一千零六十二条夫妻在婚姻关系存续期间所得的下列财产，为夫妻的共同财产，归夫妻共同所有：(一)工资、奖金、劳务报酬;(二)生产、经营、投资的收益;(三)知识产权的收益;(四)继承或者受赠的财产，但是本法第一千零六十三条第三项规定的除外;(五)其他应当归共同所有的财产。夫妻对共同财产，有平等的处理权。二、虚拟财产能否作为夫妻财产分割(一)若虚拟财产的价值小，娱乐性强，则可认定为夫妻“

2023-05-27

320人看过
营业执照
开洗车店怎样赚钱？

开洗车店有三个基本证明：1。营业执照（工商局）；2、税务登记证（国税和地税局）；3、排污许可证（当地环保局）。一、营业执照以个人或公司名义办理。一般以个人名义办理工商营业执照。办理时限：一般10个工作日的办理费用：50元左右，很多地区已经免除了个人营业执照费用。办理地点：当地工商行政管理局申请人收到各种《名称预先核准通知书》，并按有关规定准备材料申请设立登记。二．税务登记证办理：办理时限：取得营业执照后30天内办理，7天左右办理费用：50／地税证书50／国税证书（个别地区不收费）办理地点：地国税部门凭个体工商户营业执照复印件到当地地税、国税局办理。定额纳税适用于个体户。也就是说，税务所根据店面的位置、营业面积、经营项目、营业额等制定每月应纳税款。以汽车美容营业税为基础，还将征收2％－7％的城市建设税、教育附加费、地方教育附加费公司税务登记证办理相对复杂，开业时要注意每月按时申报税，即使是零

2023-08-05

270人看过

洗钱行为
非法交易：15万元的洗钱行为

根据相关法律规定，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质构成洗钱罪。协助洗钱也可构成洗钱罪，量刑根据洗钱金额及在洗钱行为中的作用大小等因素来判定。无绳电话外观专利纠纷判决：TCL获赔15万元据报道，去年春交会上tcl与深圳振华的一宗无绳电话外观设计专利纠纷，日前以tcl胜诉告终，深圳市中院判决，深圳振华通讯赔偿tcl人民币15万元。深圳中院的判决认为，深圳振华通讯设备有限公司生产的一款hwcd898（12）p／tsdl（a）无绳电话机，外观与tcl设计近似，并且在被提出警告后仍销售涉嫌侵权产品。tcl方面称，该款无绳电话占其无绳发货总量20％以上，单月销量曾突破2万台，受专利侵权影响，其销量迅速下滑，部分经销商纷纷取消定单，致使其直接经济损失超过100万元。来源：中新网《中华人民共

2023-07-05

58人看过
私营企业
公务员不得兼职“赚外快”

［案例］刘某是从事计算机软件设计的一名事业单位工作人员，1999年5月其单位被确认为依照公务员制度管理单位。刘某自1998年以来，在单位不知道的情况下，一直在朋友开的公司中从事计算机软件设计的兼职工作，并领取兼职报酬。2000年6月，单位知道了刘某在外兼职的情况，即找其谈话，晓之利害，刘某口头承认了错误。2002年3月，当地税务部门找到刘某单位要求刘某补交个人所得税，单位发现刘某还在兼职兼薪，于是给了刘某行政降级处分。“公务员利用业余时间就不能兼职吗？何况我供职的是一家事业单位，本人仅是一个技术人员，根本算不上公务员啊！”对此处分，刘某有些想不通。［法律规定］《公务员法》第四十二条：公务员因工作需要在机关外兼职，应当经有关机关批准，并不得领取兼职报酬。第五十三条：公务员必须遵守纪律，不得有下列行为：（十四）从事或者参与营利性活动，在企业或者其他营利性组织中兼任职务。［主笔提示］各国一般都不

2023-05-05

297人看过