洗钱金额多少属于帮信罪
来源:法律编辑整理 时间: 2024-07-26 03:53:18 87 人看过

在对帮助信息网络犯罪活动罪的裁量上,并不是简单地根据涉案赃款数额作为唯一依据进行判定,而是需要结合各种因素进行综合性的判断与评估。

在通常情况下,如果行为人明知他人正在利用信息网络实施犯罪行为,却仍然为其犯罪行为提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等方面的技术支持,或者是提供广告推广、支付结算等方面的协助,且情节较为严重的话,那么就有可能被认定为犯有帮助信息网络犯罪活动罪。

《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二

【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。

有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月28日 00:13
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多法律综合知识相关文章
  • 帮信罪金额多少才能算帮信?
    一、帮信罪金额多少才能算帮信?帮信罪金额达到1万元以上才能算帮信,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。二、帮信罪的常见情形是什么?(一)明知他人违法进行赌博游戏,仍为其提供玩家充值通道和支付结算业务,并按比例收取手续费的行为。(二)行为人明知他人开办的银行卡可能用于实施电信网络诈骗等犯罪行为,仍帮助其开办银行卡这些行为比较常见,往往是违法犯罪分子要求用自己身份证办理几张银行
    2024-02-03
    157人看过
  • 洗钱罪一万金额立案多少
    对于洗钱行为而言,涉案金额达到人民币10,000元者将面临五年以下有期徒刑或拘役的刑罚;并且相关司法机构将会没收其违法所得及其产生的利益,同时还需按照洗钱数额的百分之五至百分之二十之间进行罚款处罚。倘若情节较为严重的话,相关机构将会没收全部犯罪所得及产生的利益,并对其判处五年以上十年以下有期徒刑,同时还需按照洗钱数额的百分之五至百分之二十之间进行罚款处罚。洗钱活动被视为伪造货币罪的一种形式,具体表现为仿照真实货币的样式、票面、图案、色彩、质地以及防伪标识等特性,通过描绘、复印、影印、制版印刷以及计算机扫描打印等手段,非法制造假币以冒充真货币的行为。《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑
    2024-04-22
    323人看过
  • 超过多少金额才算洗钱罪
    涉及洗钱罪的成立并不需要特定的洗钱数额标准,仅需行为人满足了法律规定的必要条件,便可判定为洗钱罪。此种行为旨在掩盖、隐瞒诸如毒品犯罪在内的各类犯罪所获得的财产以及其收益的来源与性质,若行为人采取提供资金账户等方式进行此类活动,将被依法没收实施上述犯罪所获取的财产及其产生的收益,同时面临五年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚,并可能被单独判处罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)
    2024-05-03
    385人看过
  • 如果帮人洗钱属于怎样的罪?
    一、如果帮人洗钱属于怎样的罪?存在帮别人洗钱犯洗钱罪。1、帮别人洗钱,属于一般情节的,依法没收犯罪分子违法所得产生的收益,并判处五年以下有期徒刑或拘役、并处或单处罚金,具体为洗钱数额的百分之五以上百分之二十以下;情节严重的,一般判处五年以上十年以下有期徒刑或拘役。2、根据我国法律的相关规定,犯洗钱罪主要有以下情节:自然人或者单位主观上自愿为违法分子掩饰、隐瞒犯罪产生的收益的来源和性质;故意为毒品犯罪分子、黑社会性质的组织犯罪分子、走私犯罪分子提供资金账户,严重影响我国金融管理秩序的情形。3、单位或集体组织犯罪的,依法对直接负责的主管人员和其他责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役,并判处罚金。二、判刑之后可以争取监外执行吗?适用情形符合的,有机会争取监外执行。暂予监外执行,是指对于被处无期徒刑、有期徒刑或者拘役的罪犯,由于符合法定情形,不适宜在监狱或者拘役所等场所执行刑罚,暂时采取不予关押的一
    2024-01-16
    302人看过
  • 多少数额洗钱定罪
    只要实施了洗钱行为就构成洗钱罪,没有金额起点的规定。按照法律规定,洗钱罪属于行为犯,所以没有立案金额的限制。洗钱罪是指把明知是七类犯罪所得的收益,进行掩饰、隐瞒和转移的行为。其中,这些行为包括帮助犯罪把钱分散存在银行、给对方提供银行账户、帮助犯罪人把钱从境内转移到境外。因为洗钱行为对国家金融秩序的危害严重,所以刑法就没有规定构成洗钱罪的金额起点。一、哪些行为可能构成洗钱罪(一)提供资金帐户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。(二)协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元),将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移。(四)协助将资金汇往境外
    2023-03-04
    122人看过
  • 洗钱判两年多少金额
    法律综合知识
    一、洗钱判两年多少金额对于洗钱犯罪行为所涉及到的具体金额并非决定性的考量因素,更为关键的是厘清为何类犯罪进行洗钱操作,以及其严重程度如何。只要存在实质性的犯罪情节,无论是自然人还是单位实施该行为,都会面临相应的法律制裁。其中,有如下几种较为常见的情况值得关注:首先,若是自然人涉嫌洗钱犯罪,则应依法没收其在实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪过程中所获取的非法所得及其孳息,同时还需处以五年以下有期徒刑或拘役的惩罚,并且根据涉案金额大小,处以相应比例的罚金;若情节严重者,则将面临五年以上十年以下有期徒刑的严厉惩处,同样需要按照涉案金额大小,处以相应比例的罚金。其次,如果情节特别严重,那么不仅要没收其在犯罪过程中获得的非法所得及其孳息,还要处以五年以上十年以下有期徒刑的惩罚,并且按照涉案金额大小,处以相应比例的罚金。最后,如果是单位实施了洗钱犯罪行为,那么除了对单位本身进行罚款外,还应对
    2024-07-02
    261人看过
  • 洗钱罪认定金额在多少左右
    根据我国刑法规定,洗钱罪没有金额标准,只要符合法定情况就可以追究刑事责任。洗钱罪的认定:洗钱罪是一种非常特殊的犯罪,简单来说,通过一些手段将某些上流犯罪的违法收入转化为合法资金的行为。上游犯罪是毒品犯罪、暴力团体犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污行贿犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融欺诈犯罪等。采用的手段有为隐瞒、隐瞒其来源和性质而提供资金账户的,或协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或通过转账或其他结算方式协助资金转移的,或协助将资金转移到国外的,或通过其他方式隐瞒犯罪收入及其收益的来源和性质等行为。单位犯洗钱罪的认定1、认定洗钱罪,重在认定洗钱行为,具体来说:(1)提供资金帐户的;(2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(3)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;(4)协助将资金汇往境外的;(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。2、认定洗钱罪,主观
    2023-08-07
    85人看过
  • 帮信罪判5年多少金额
    法律综合知识
    我国现行法律对于帮助信息网络活动罪所涉金额本身并未有详细且具体的明确规定,具体罚款数额需依据个案的实际情况而予以裁量。《中华人民共和国刑法》第五十二条至第五十三条对此类案件的罚金刑作出了相关规定,其罚金的适用需要基于犯罪行为的具体情节进行判断和确定。在实践中,罚金的处罚标准主要包括以下三种情形:首先,若无明确规定罚金数额,则最低罚款额不得少于人民币1000元;其次,若已规定了相应的罚金数额;最后,若以违法所得或者犯罪数额作为基准,则可处以一定比例或倍数的罚金。另外,对于未成年人犯罪者,应当依法从轻或者减轻判处罚金,但罚金的最低数额不得低于人民币500元。《刑法》第二百八十七条【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位
    2024-05-18
    344人看过
  • 帮信洗钱20万罪判多少年刑期
    1、众所周知,明知他人在信息网络中实施了犯罪行为,却依然为他们提供了关键的技术支持,且情节严重者会被判定为帮助信息网络犯罪活动罪。根据相关法律规定,达到支付结算金额二十万元以上的,便已达到了该罪行的立案标准。2、对于涉及到20万元帮信罪的案件,通常会被判处三年以下有期徒刑或拘役,并且可能会被处以罚金。若被告同时还涉嫌其他犯罪行为,则将依据处罚较重的规定进行定罪量刑。《刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
    2024-05-12
    261人看过
  • 诈骗多少钱属于挪用金额数额
    挪用多少钱构成挪用。挪用达到一定数额后,需要承担相应的法律责任。国家工作人员利用职务之便挪用公款3万元以上,用于非法活动,或者挪用公款5万元以上,用于营利活动或者3个月以上未偿还的,可以立案调查。挪用公款罪,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役。团伙诈骗金额必须属于个人吗?团伙诈骗金额不能单独算个人的,因为该情形属于共同犯罪,需要按总金额算。团伙诈骗是指二人以上共同故意实施诈骗行为,诈骗他人财物的行为。诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。第三百八十四条
    2023-08-16
    461人看过
  • 网络洗钱属于洗钱罪吗
    刑事责任年龄
    网络洗钱属于洗钱罪。具体如下:(1)为隐瞒违法取得的钱款的来源,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(2)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为构成洗钱罪。洗钱罪构成要件是什么1、客体要件,侵犯的客体是国家金融管理制度和司法机关的正常活动;2、客观要件,在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为了掩饰、隐瞒其来源和性质,而实施了洗钱行为;3、主体要件,达到刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人均可构成;4、主观要件,主观方面是出于故意。网络洗钱罪量刑标准明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,
    2023-08-01
    365人看过
  • 洗钱罪金额低于500万能判多久
    倘若涉及金额高达五百万元人民币,此乃性质颇为恶劣且数额极其庞大之罪行,相关涉案人员将面临长达十年及以上的有期徒刑以及相应罚金的严厉惩罚。至于实际刑期判决,则需视乎法院依法裁决而定。此外,还需没收其在实施犯罪过程中所获得的非法所得及其所衍生的收益,同时对其施以五年以下有期徒刑或拘役的惩戒,并处以洗钱数额5%至20%之间的罚金。若情节更为严重者,则需没收其全部非法所得及其所衍生的收益,并处以五年以上、十年以下有期徒刑,同时处以洗钱数额5%至20%之间的罚金。《中华人民共和国刑法》第二百二十五条非法经营罪,洗钱100万一年,300万以下缓刑,500万以上3年实刑,1000万以上8年,共同犯罪金额除以人数少于150万的是缓刑。
    2024-05-08
    235人看过
  • 金额多少构成洗钱罪数额量刑标准
    一、金额多少构成洗钱罪数额量刑标准依据中国相关法律法规的明确规定,在涉及到洗钱这项罪行的处置上,倘若有任何个人或是组织明知其手中所获取的资产源自于犯罪活动所得,或者来源于此种犯罪所得所衍生出的收益,却依然采取各种手段对这些资金的性质进行改变,试图掩盖其真实来源,那么这种行为便构成了洗钱罪。因此,洗钱罪并无特定的量刑标准数额,只要满足了洗钱罪的构成要件,即构成了洗钱罪。对于洗钱罪的量刑问题,若无特别严重的情节,通常会被判处五年以下有期徒刑,同时没收犯罪所得,并按照洗钱数额的5%-20%处以罚款,或者单独适用罚款。然而,若洗钱罪的情节较为严重,则可能面临五至十年的有期徒刑,同样需要没收犯罪所得,并且按照洗钱金额的5%-20%处以罚款。当存在多次实施洗钱犯罪、将洗钱作为主要职业等情况时,这无疑属于洗钱罪中情节严重的范畴。《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活
    2024-03-29
    426人看过
  • 帮洗钱超过多少算犯罪
    洗钱是一种将非法所得合法化的行为,主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化。一、不知情洗钱50万罪判多少年不知情洗钱不构成洗钱罪,洗钱罪的主观方面表现为故意。洗钱罪是指“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。”也就是说,行为人必须是明知是相关犯罪所得的违法所得而进行上述行为,如果主观上不是明知,是不构成洗钱罪的。二、洗钱与反洗钱的定义洗钱是一种将非法所得合法化的行为,主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使
    2023-06-27
    416人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 累犯帮信罪金额达8000属于多少
      上海在线咨询 2023-10-17
      1、一般处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。 2、但是还会看自首以及坦白等情节以及获利问题,如果嫌疑人并没有获利又或者只是一次性卖掉银行卡获利不大的话,可以争取不起诉。 3、还有身份问题,有些案件中,即使嫌疑人构成帮信罪,也只是一个从犯的角色,从犯应当从轻、减轻或者免除处罚。
    • 洗钱罪罪名洗钱金额多少
      黑龙江在线咨询 2022-11-28
      (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的也即是说,不论多少钱,只要有上列五种行为,都会被判刑。
    • 洗钱金额100万是属于几年
      重庆在线咨询 2023-11-06
      对犯洗钱罪的,根据刑法规定,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
    • 骗多少金额构成洗钱罪
      辽宁在线咨询 2021-10-22
      对洗钱行为的判决没有金额要求,只要实施洗钱行为就成为犯罪,经过验证必须定罪量刑。这种犯罪在法律术语上被称为行为犯,即实施这种行为构成犯罪的意思,只是金额的高低会影响量刑的大小。根据刑法规定,毒品犯罪、暴力团体犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污行贿犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融欺诈犯罪的收入及其产生的收益,隐瞒其来源和性质,有以下行为之一的,没收实施以上犯罪的收入及其产生的收益,处罚5年以下有期徒
    • 洗钱罪被判多少刑金额
      上海在线咨询 2023-09-09
      洗钱罪量刑标准为: 《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金: (一)提供资金帐户的; (二)将财产转换为