信用证诈骗罪的处理方式有什么-法师兄

信用证诈骗罪的处理方式有什么

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-24 14:22:31 199 人看过

构成信用证诈骗罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

如何构成信用证诈骗罪？

满足四个构成要件，可构成信用证诈骗罪：

1、在客观方面表现为行为人实施了利用信用证进行诈骗活动的行为。

2、侵犯的客体为他人的财物所有权与国家的金融管理制度。

3、犯罪主体是达到法定刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人，或单位。

4、在主观方面是出于故意，并且具有非法占有的目的。

《刑法》第一百九十五条，有下列情形之一，进行信用证诈骗活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：

（一）使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的；

（二）使用作废的信用证的；

（三）骗取信用证的；

（四）以其他方法进行信用证诈骗活动的。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多刑事责任年龄相关文章

有期徒刑
怎么处罚信用证诈骗罪

一、什么是信用证诈骗罪?信用证诈骗罪，是指以非法占有为目的，利用信用证进行诈骗活动，数额较大的行为。包括使用伪造、变造的信用证或者其附随的单据、文件和使用作废的信用证进行信用证诈骗活动的行为。伪造的信用证，是指行为人编造、冒用银行的名义，采取描绘、复制、印刷等方法仿照真的信用证的格式、内容而制造出来的虚假的信用证。变造的信用证，是指在真实信用证的基础上，采用涂改、剪贴、挖补等方法改变原信用证主要条款和内容后而制造出的不实信用证。二、怎么处罚信用证诈骗罪由于信用证诈骗罪的主体包括个人和单位，因此，刑法对个人和单位犯本罪规定了不同程度的法定刑。其中对自然人采取单罚制，对单位采取双罚制。1、自然人犯本罪的处罚：刑法第一百九十五条规定：有下列情形之一，进行信用证诈骗活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万

2023-06-03

455人看过
主犯
诈骗罪的行为方式有哪些诈骗罪怎么量刑处罚

一、诈骗罪的行为方式有哪些诈骗罪(刑法第266条)是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。根据《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。第二条规定，诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：(一)通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；(二)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；(三)以赈灾募捐名义实施诈骗的；(四)诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；(五)造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果

2023-02-26

135人看过
外资企业
备用信用证诈骗方法，有什么特点？

一、从大量的事例中我们可以归纳出常见的诈骗方法(一)进口备用信用证诈骗进口备用信用证诈骗是诈骗分子为骗取银行融资、实际供货商的货物或进口商定金，采用诱惑欺骗的方法，以向进口企业提供紧销商品为借口，诱使买方银行开立不可撤销备用信用证。进口备用信用证常用的诈骗具有以下特点：1、诈骗分子为诱惑买方企业向银行申请开立备用信用证，最常用的理由就是提供紧缺商品或可提供其他优惠条件。2、备用信用证的付款期通常以远期一年为限，是基于买卖双方所签订合同的。3、一般情况下，诈骗分子会提供所谓的备用信用证标准格式，并要求买方指示银行按其开立，且在信用证中还特别规定受益人由其指定。4、诈骗分子以诈骗巨额款项为目的，所以备用信用证的金额一般较大。5、受骗方不仅包括国内进口企业、银行，还有外方的实际供货商等。(二)出口备用信用证诈骗是指诈骗分子打着正常贸易的旗号，以向我方提供出口付款保证为名，在所开备用信用证中故意添

2023-02-23

419人看过
有期徒刑
诈骗罪以什么方式作为证据

诈骗罪案件通常以转账记录、聊天记录、证人证言、被害人陈述等作为证据。根据《刑事诉讼法》第五十条的规定，可以用于证明案件事实的材料，都是证据。证据包括：（一）物证；（二）书证；（三）证人证言；（四）被害人陈述；（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；（六）鉴定意见；（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；（八）视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。集资诈骗罪的被害人可以通过什么方式追回款项向法院起诉请求赔偿。我国《刑法》及《刑事诉讼法》对于被害人遭受物质损失应当获得赔偿均做了相应的规定。如《刑法》第三十六条规定：“由于犯罪行为而使被害人遭受经济损失的，对犯罪分子除依法给予刑事处罚外，并应根据情况判处赔偿经济损失。”《刑事诉讼法》第101条规定：“被害人由于被告人的犯罪行为而遭受物质损失的，在刑事诉讼过程中，有权提起附带民事诉讼。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定：以

2023-07-27

486人看过

洗钱犯罪
常见的电信,网络诈骗罪有哪些诈骗方式？

1、退税诈骗犯罪份子通过非法渠道获悉购车人的电话号码后，冒充国家税务机关工作人员打电话给购车人谎称要退车购税，诱骗购车人到ATM机上按其指令操作以此骗走购车人银行卡上的存款。2、中奖诈骗犯罪份子假冒公司工作人员或者公证处工作人员，以手机短信、打电话、电子邮件、QQ、MSN等方式向受害人谎称其中大奖，叫受害人将“所得税”、“公证费”、“手续费”及“风险抵押金”等存入其指定银行帐号，其再向受害人兑现支付“奖金”，以此骗取受害人钱款；部分犯罪团伙雇用人员到我市城乡推销奖票或附有刮奖的产品宣传单，受害人刮开后大多都会中10万或20万以上的巨额大奖，犯罪分子又慌称以“支票”形式全额兑现“大奖”，叫受害人将“中奖所得税”、“公证费”、“手续费”及“风险抵押金”等存入其指定银行帐号，以此骗取受害人的钱款。3、培训诈骗犯罪份子假冒消防、税务、工商、海关等国家机关、伪造国家机关公文，以传真形式向公司、企业等

2023-06-02

386人看过
信息披露
遇到网络诈骗，可以采用什么方式处理

遇到网络诈骗，及时拨打110报警，也可通过国家反诈中心APP平台报警。并且保留好转账记录、聊天记录等证据。1、当地报案。因为网络欺诈涉嫌犯罪，第一步肯定要带齐证据(如聊天记录、付款凭证、商品网页等，打印好，提供书面文件)，到网监公安机关网络警察部门报案(最好是区一级公安部门，派出所基本无相应警种)，立案后才可以进行下一步侦查和处理。2、披露经过。网上交易保障中心等专业网站，仅能起到信息披露的作用，即通过发布您的投诉信息，帮助更多的网友避免上当。投诉信息可以教育消费者，起到事先警示预防的作用，所以您在这类网站发布投诉信息对广大网友是有价值的。3、寻找同案受害者。因为网络欺诈多为小额交易，且涉及众多执法部门(公安、工商、电信管理局等)和业务机构(银行、第三方支付企业、电信、互联网服务商等)，又加之跨地域甚至跨国界，破案成本高，解决难度较大，建议网友通过寻找相同境遇者，采取集体报案的形式，能够引

2023-03-08

248人看过
法律综合知识
信用证、信用卡诈骗罪的构成条件及表现形式主要有什么

一、信用证、信用卡诈骗罪的构成条件及表现形式主要有什么信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，利用信用卡进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。利用信用卡，一般是指使用伪造的、作废的信用卡或者冒用他人的信用卡、恶意透支的方法进行诈骗活动。涉嫌信用卡诈骗罪具体表现为以下几种行为：1、伪造信用卡。所谓伪造的信用卡，是指模仿信用卡的质地、模式、版块、图样以及磁条密码等制造出来的信用卡。所谓使用，是指以非法占有他人财物为目的，利用伪造的信用卡，骗取他人财物的行为。包括用伪造的信用卡购买商品、支取现金，以及用伪造的信用卡接受各种服务等。2、使用作废的信用卡。作废的信用卡，是指根据法律和有关规定不能继续使用的过期的信用卡、无效的信用卡、被依法宣布作废的信用卡和持卡人在信用卡的有效期内中途停止使用，并将其交回发卡银行的信用卡，以及因挂失而失效的信用卡。3、冒用他人。冒用是指非持卡人以持卡人的

2024-02-02

445人看过
管制
遇到诈骗时的处理方式

1、及时报警，如果遇到微信诈骗，当事人应当保留相关聊天记录及所了解到的对方的相关信息，及时到当地的公安机关进行报警。2、如有对方的详细信息，可以到人民法院去起诉维权，起诉时注意需要有确定的被告信息，个人需要对方的姓名、身份证号码、家庭住址，单位需要有企业名称、企业所在地、企业的组织机构代码等。3、立案与报警，一些当事人被骗金额可能相对较少，不管是否能够达到立案标准，只要遇到诈骗，都应当第一时间去报警处理。一、被录了不良视频诈骗怎么处理1、被录了不良视频诈骗应当报警处理。被录了不良视频对方有可能会对当事人实施敲诈勒索或者诈骗行为。从当事人的角度无需判断对方构成何种犯罪，只需要将受侵害的实施向公安机关阐述即可。如果是微信诈骗，当事人应当保留相关聊天记录及所了解到的对方的相关信息，及时到当地的公安机关进行报警详细叙述被骗经过。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百七十四条【敲诈勒索罪】敲诈勒

2023-04-06

333人看过

财产继承
什么是电信网络诈骗?常见的诈骗方式有哪些

电信网络诈骗的方式：1、利用QQ、MSN等网络聊天工具实施诈骗。2、利用网络游戏装备及游戏币交易实施诈骗。3、利用网上银行实施诈骗。4、网购诈骗。5、网上中奖诈骗。6、冒充公检法工作人员实施电信诈骗。7、冒充亲友以车祸、嫖娼、吸毒被抓实施电信诈骗。8、“黑社会”绑架恐吓实施电信诈骗。9、冒充税务、财政、车管部门工作人员以购车、购房退税名义实施电信诈骗。10、群发银行卡透支、消费短信实施诈骗。一、股票分成是不是属于诈骗不属于电信诈骗。电信诈骗是指通过电话、网络和短信方式，编造虚假信息，设置骗局，对受害人实施远程、非接触式诈骗，诱使受害人打款或转账的犯罪行为，通常以冒充他人及仿冒、伪造各种合法外衣和形式的方式达到欺骗的目的，如冒充公检法、商家公司厂家、国家机关工作人员、银行工作人员等各类机构工作人员，伪造和冒充招工、刷单、贷款、手机定位和招嫖等形式进行诈骗。二、利用个人信息从事五类违法犯罪活动

2023-03-08

348人看过
法律综合知识
利用信用卡诈骗，信用卡犯罪的表现形式有什么呢

一、利用信用卡诈骗，信用卡犯罪的表现形式有什么呢1、使用伪造的信用卡所谓伪造的信用卡，是指模仿信用卡的质地、模式、版块、图样以及磁条密码等制造出来的信用卡。所谓使用，是指以非法占有他人财物为目的，利用伪造的信用卡，骗取他人财物的行为。包括用伪造的信用卡购买商品、支取现金，以及用伪造的信用卡接受各种服务等。2、使用作废的信用卡作废的信用卡，是指根据法律和有关规定不能继续使用的过期的信用卡、无效的信用卡、被依法宣布作废的信用卡和持卡人在信用卡的有效期内中途停止使用，并将其交回发卡银行的信用卡，以及因挂失而失效的信用卡。此外，使用作废的信用卡还包括使用涂改卡。所谓涂改卡是指被涂改过卡号的无效信用卡。这些信用卡本身因挂失或取消而被列入止付名单，但卡上某一个号码被压平后再压上另一个新号码用于逃避黑名单的检索。《刑法》第一百七十七条之一【妨害信用卡管理罪】有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有

2024-01-17

326人看过
没收财产
信用诈骗罪的具体行为方式分析

本文介绍了客观存在的使用伪造的信用卡的行为及其目的和危害。使用伪造的信用卡以非法占有他人财物为目的，包括用伪造的信用卡购买商品、支取现金，以及用伪造的信用卡接受各种服务等。这种行为不仅损害了个人的信用记录，还可能引发刑事责任和社会谴责。客观方面指的是在某个事件中，存在某种客观存在的事物或者行为。在这里，客观方面的行为方式指的是使用伪造的信用卡的行为。所谓伪造的信用卡，是指模仿信用卡的质地、模式、版块、图样以及磁条密码等制造出来的信用卡。所谓使用，是指以非法占有他人财物为目的，利用伪造的信用卡，骗取他人财物的行为。包括用伪造的信用卡购买商品、支取现金，以及用伪造的信用卡接受各种服务等。信用诈骗罪如何构成？信用诈骗罪是指以非法占有为目的，使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，或者冒用他人名义，使用以伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，进

2023-11-19

439人看过
法律综合知识
如何认定信用证诈骗罪，认定信用证诈骗罪的标准是什么

一、如何认定信用证诈骗罪，认定信用证诈骗罪的标准是什么1、客体是国家对信用证的管理制度和公私财产所有权；2、客观方面表现为使用伪造、变造的信用证或附随的单据、文件、使用作废的信用证，骗取信用证以及以其他方法进行信用证诈骗活动的行为；3、主体是一般主体；4、主观方面表现为故意。认定信用证诈骗罪的标准：1、使用伪造、变造的信用证或附随的单据、文件进行诈骗的。2、使用作废的信用证进行诈骗的。3、骗取信用证进行诈骗的。4、以其他方法进行信用证诈骗活动的。《刑法》第一百七十七条之一，有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役；并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（

2024-01-25

437人看过

电信诈骗
电信诈骗通过什么方式

常见的诈骗方式有：冒充公检法、商家公司厂家、国家机关工作人员、银行工作人员等各类机构工作人员，伪造和冒充招工、刷单、贷款、手机定位和招嫖等形式进行诈骗。电信诈骗的蔓延性比较大，发展很迅速。一、招摇撞骗与诈骗罪的区别？两者的区别有：1.犯罪客体不同：招摇撞骗罪侵犯的客体是国家机关的威信及其正常活动。诈骗罪侵犯的客体是公私财物所有权。犯罪客体的不同是招摇撞骗罪与诈骗罪最主要的区别之一。2.犯罪客观方面：招摇撞骗罪在客观方面表现为行为人具有冒充国家机关工作人员的身份或职称，进行诈骗的行为。诈骗罪在客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。3.主观方面：招摇撞骗罪在主观方面只能是出于故意，其犯罪目的是为了谋取非法利益。诈骗罪在主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的。二、自觉冒充烟草公司工作人员怎么量刑行为人冒充烟草公司工作人员，构成招摇撞骗罪，一般判处三年以下有期徒刑、拘役、

2023-03-26

448人看过
有期徒刑
金融凭证诈骗罪的概念是什么，又有哪些处罚方式？

金融凭证诈骗罪，在刑法第194条第2款明确指出，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，骗取他人财物，数额较大的行为。1、犯本罪的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金;情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金。所谓情节严重，是指诈骗数额巨大或者具有其他严重情节。所谓数额巨大，根据有关司法解释的规定，是指个人诈骗数额达5万元以上，单位诈骗金额达30万元以上。至于其他严重情节，一般是指进行金融凭证诈骗集团的首要分子;多次进行金融凭证诈骗、恶习不改的;因其诈骗造成受害人巨大经济损失的;金融凭证诈骗款项用于其他违法犯罪活动的;等等。2、犯本罪，情节特别严重的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产。所谓情节特别严重，是指诈骗数额特

2023-06-03

426人看过