合同刑事欺诈的方式介绍
来源:互联网 时间: 2023-06-08 22:40:41 153 人看过

合同刑事欺诈(即合同诈骗犯罪)的手段。比一般合同民事欺诈的手段具有更狡猾、更险恶、更隐蔽及更复杂的待点,它不仅继承了一般合同民事欺诈的手法、而且有许多新的创新与发展,可谓骗人有术,手段高明。因此,更应引起人们的高度警惕、谨防上当受骗。由于合同诈骗犯罪的方式各种各样。不能一一列举,我们仅就常见的几种方式归纳如下:

1、俏货引诱法。即利用一些单位和个人急需某种紧缺的畅销商品的心理,谎称能提供这些商品,诱人签订购销合同,骗取预付款或定金,这里骗方以购销合同中的供方或卖方身份出现。

2、鱼食诱饵法。即骗方与对方履行几份小额合同,付小额定金,制造本身履约能力强、信誉好的假象,骗取对方的信任,然后签订大额合同,骗取大量货物或大额贷款,一旦将货物或货款骗到手便一走了之。

3.移花接木法。即为了骗取对方当事人的信任,骗方采取让对方看别人货物的手法,以现货已有的假象引人上钩,一旦签约骗取对方货款或定金后,因无货可供,或逃跑或隐藏起来,逃避责任。

4.假冒身份法。主要有:

(1)伪造一些根本不存在的单位或企业。私刻一些合同章和公章、然后到处与人签订合同、骗取货款或货物;

(2)骗方针对一些相信国有、集体单位,不信任个体的心理,通过关系或采取挂靠等方式骗得假集体企业的营业执照,借此行骗;

(3)仿冒或假冒具有一定知名度或信誉较好企业的名称以骗取对方信任并签订合同。其真实目的是以此非法占有对方的财物;

(4)骗方利用一些单位管理不严的漏洞,或者利用曾为某些单位办理过某些业务活动的有利条件,取得这些单位的介绍信、合同纸、合同章和支票,然而再骗取其他单位的货物或货款,占为已有。

5.设置圈套法。即骗方事先精心设计并诱人签订根本无法履行的加工承揽合同。被骗方一旦签订合同便落入圈套,合同不但无法履行,而且事先交付给骗方的定金或质保金无法追回、这里骗方一般是以加工承揽合同的定作方身份出现。

6、骗买卖法。即骗方先派人以卖方或推销方的身份出现,欲出卖某种商品。使被骗方产生有人出卖某种商品且价格较低的假象,然后骗方再多次派人以求购方的身份出现,使被骗方又产生有多人要买这种商品且价格较高的假象。最后被骗方求利心切,与卖方签订某种商品的购销合同,付了货款。但接货后质量和数量与合同约定完全不同,但求购方却无影无踪了。实际上这是一个骗局,推销方和求购方是一伙的,使被骗方这个所谓中间商吃了大亏。这种欺诈方式极易使一些开业不久,但又赚钱心切的企业或新公司上当受骗。而骗方也屡屡得逞,不易被识破。

7.高额利润诱使法。即骗方利用发布信息的方法,声称自己因业务急需,有一批产品需加工,加工费高出一般厂的几倍,引诱-些企业上钩,但要求先签订合同,并预先支付一定数额的信息费和合同保证金,待合同签订,信息费和保证金签毕后,却无产品加工,方知上当受骗。

8、传真机诈骗法。即骗方先行电话订货,然后利用外地汇款的时间差,先通过银行向供方汇去少量款,取得盖有银行公章的汇款单后,再用涂改液改为大额汇款,用传真机发往供方、供方见列传真机汇款单时即发货,当发现受骗后,货已被提走。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月01日 13:59
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多预付款相关文章
  • 合同欺诈的主要形式
    合同欺诈的主要形式(一)利用伪造、虚构、盗用或假信誉证件骗取合同的签订,进行合同欺诈。(二)利用合同签约人法律意识淡薄,合同管理混乱,进行合同欺诈,甚至行骗者与一些单位人员串通一气共同欺诈单位财产。(三)利用市场供求的微妙关系骗取合同的签订,进行合同欺诈。一是利用市场供求失衡关系向对方承诺包供原材料包销产品,以迎合部份待业人员,下岗工人和农民饥不择食的心理,骗取合同的签订,以达到欺诈钱财的目的。二是利用一些企业急于寻求市场热点,开发高新产品和投资少回报高的项目急功近利心理,以极具诱惑的承诺,诱骗对方签订合同,骗取预付款或保证金。(四)利用人们盲目的急切致富心强,在新行业、新产品上进行合同欺诈。行骗者推出投资少,见效快的生产、加工、种植、养殖、高科技新产品等,与对方签订合同,骗取定金、中介费、预付款等。总之,合同欺诈的伎俩尽管多种多样,但其方法不外是利用信息不对称或设计出一种不对称的信息格局
    2023-03-04
    487人看过
  • 如何防止合同欺诈?合同欺诈的形式有哪些
    如何防止合同欺诈首先,应根据是否超出业务范围来判断项目的真实性与另一方讨论合作项目,并详细了解另一方的业务范围。如果另一方在合作项目中的行为超出其工商登记批准的经营范围,则另一方的行为至少是违法的,应予以高度重视。如有必要,请咨询法律专业人士。避免在头脑发热时扔很多钱的行为。承认合同公证和见证的内容一般来说,公证和见证的内容只能证明双方在合同上的签名是真实的。签名的真实性不一定是合同内容本身的真实性。因此,在签订合同时,我们应该更加注意,不要轻易被合同的外部形式所蒙蔽III.对于第一个交易对象,核实对方人员和单位的真实性,制造商应检查对方人员和单位的身份证或到工商行政管理局核实其真实性,以防止犯罪分子使用虚假身份和单位进行欺诈IV.注意交易过程中的异常现象尽管犯罪分子已经提出了许多隐蔽的欺诈手段,它们在实施过程中并不是无迹可寻的,这就要求企业更加关注交易过程中的一些异常现象,如多次交易后交
    2023-05-07
    466人看过
  • 8种合同欺诈方式及对策
    合同欺诈的8种类型方法1。以合法形式掩盖非法活动为了达到欺诈目的,欺诈者专门持有伪造或他人身份证件,在工商行政管理局登记成立公司,然后以公司名义招聘和培训员工,而且员工们会欺诈。在整个欺诈过程中,真正的主谋从未出现过。因此,在合同欺诈的情况下,公司的销售人员或普通员工通常会被追究刑事责任,而隐藏在合法公司背后的策划者可以逃避法律制裁,因为他们很少与被骗者直接接触以合法公司的名义作弊可以降低作弊的风险,增加作弊手段的隐蔽性。更重要的是,该公司甚至欺骗了其招聘的员工,情况非常糟糕。例如,钟、梁在依法设立的某市以XX投资咨询有限公司的名义诈骗合同案,为了“增加收入”,他们还在该市设立了多家分支机构进行诈骗。由于这种巨大的欺骗,甚至公司的一些销售人员也被欺骗了。其次,那些回到原来的行业的人经常被欺骗大多数作弊者都是专家和老兵,他们曾经多次作弊。通常,一旦犯罪被发现,他们就会立即逃跑。当他们认为形势
    2023-05-07
    225人看过
  • 劳动合同欺诈的方式包括什么
    (1)以虚构单位或者冒用他人的名义签订合同的。(2)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的。这里所称的票据,主要指能作为担保凭证的金融票据,即汇票、本票和支票等。所谓其他产权证明,包括土地使用权证、房屋所有权证以及能证明动产、不动产的各种有效证明文件。(3)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的。(4)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。(5)以其他方法骗取对方当事人财物的。这里所说的其他方法,是指在签订、履行经济合同过程中使用的上述四种方法以外,以经济合同为手段、以骗取合同约定的由对方当事人交付的货物、货款、预付款、或者定金以及其他但报财物为目的的一切手段。一、可解除与不可解除劳动合同的情形1.下列情况企业可以解除劳动合同:①在试用期内发现不符合上岗条件的。②职工不履行劳动合同,经企业提出警告后
    2023-02-20
    324人看过
  • 个人借款合同格式介绍
    个人借款合同范本甲方(借款人):_________________身份证号码:_____________________乙方(贷款人):_________________身份证号码:______________________甲乙双方就借款事宜,在平等自愿、协商一致的基础上达成如下协议,以资双方共同遵守:乙方贷给甲方人民币(大写)______________,于____年____月____日前交付甲方。借款利息:_________________借款期限:还款日期:____年____月____日。还款方式:现金/__________支付。违约责任:1、借款方的违约责任(1)借款方不按合同规定的用途使用借款,贷款方有权收回部分或全部贷款,对违约使用的部分,按银行规定的利率加收罚息。(2)借款方如逾期不还借款,贷款方有权追回借款,并从到期日起付日息1%.(3)借款方使用借款造成损失浪费或利用借
    2023-04-23
    475人看过
  • 房子的借贷方式介绍
    购地置房是很多人一辈子的追求,但是购房往往没有那么容易,多数消费者购房时必然会和房贷扯上关系。选择房贷的还款方式也成为很多人需要仔细考虑的问题,一旦没有选择好还款方式,很有可能会多花十几万的冤枉钱。那么,房贷的还款方式有哪些呢?一、等额本息还款这是大多数银行长期推荐的方式,也是相对被大众接受较多的。把房屋贷款的本金总金额与利息总金额相加,然后除以还款期限到每月中。还款人每个月固定还给银行金额,但每月还款金额中的本金比重逐月增加、利息所占比重逐月递减。举例来说,假设需要向银行贷款200万元,偿还贷款期限为20年,按照目前7.20%的最新利率计算,选择等额本息贷款,每个月大约还15746元。初始的两三年,15746元中大约80%以上是归还银行的利息部分。这种还款方式的优点是,每月需要还款的数额相同,且操作相对简单。适合教师、公务员等收入相对稳定的消费者群体。但是,它的缺陷就是,由于利息不会随本
    2023-05-04
    220人看过
  • 医疗事故等级的分类方式介绍
    因医疗事故对患者造成人身损害的,认定四级医疗事故应当符合以下标准:一级医疗事故:造成患者死亡、重度残疾的;二级医疗事故:造成患者中度残疾、器官组织损伤导致严重功能障碍的;三级医疗事故:造成患者轻度残疾、器官组织损伤导致一般功能障碍的;四级医疗事故:造成患者明显人身损害的其他后果的。医疗事故等级对应伤残等级是怎样的2007年7月31日,卫生部以第32号令的形式公布了《医疗事故分级标准》(试行)(以下简称《标准》)。《标准》把一级医疗事故划分为两个等级,即:一级甲等医疗事故(死亡)和一级乙等医疗事故(重要器官缺失或功能完全丧失,其他器官不能代偿,存在特殊医疗依赖,生活完全不能自理)。《标准》把二级医疗事故划分为四个等级,即:二级甲等医疗事故、二级乙等医疗事故、二级丙等医疗事故和二级丁级医疗事故。《标准》把三级医疗事故划分为五个等级,即:三级甲等医疗事故、三级乙等医疗事故、三级丙等医疗事故、三级
    2023-07-04
    420人看过
  • 不同的公证遗嘱立法方式介绍
    立公证遗嘱有以下几种方式:自书遗嘱、代书遗嘱、打印遗嘱、以录音录像形式立遗嘱、口头遗嘱、公证遗嘱。根据2021年实施的《中华人民共和国民法典》规定,遗嘱由遗嘱人亲自书写,签字,注明年、月、日。遗嘱遗嘱应当有两个以上见证人在场见证,其中一人代书,遗嘱人、代书人和其他见证人签字,注明年、月、日。打印遗嘱见证人应当在场见证打印遗嘱。遗嘱人和见证人应当在遗嘱的每一页签名,并注明年、月、日。以录音录像形式立遗嘱的,应当有两个以上见证人在场见证。遗嘱人情况下,遗嘱人可以立口头遗嘱。口头遗嘱应当有两个以上见证人在场见证。遗嘱公证由遗嘱人经公证机构办理。如何立公证遗嘱才有效(一)公证遗嘱必须严格按法定程序办理:1、申请。申请人须填写公证申请书,并出具身份证明、财产证明及其他有关证明。2、审查。主要审查遗嘱人是否有完全的行为能力,遗嘱的内容是否合法,遗嘱人对遗嘱处分的财产是否享有处分权,遗嘱人的意思表示是否
    2023-07-08
    326人看过
  • 欺诈行为中介绍人的责任是什么?
    被骗了可以起诉介绍人。具体如下:1、被骗了可以起诉介绍人,但是法院不一定会受理,因为这要看介绍人是否涉案,是否参与分红;2、被骗应属于治安或者刑事案件,可以向公安机关报案要求立案查处。根据公安机关侦查后的结论,决定是否起诉;3、如果明知一方是在诈骗的情况下,提供居间服务,造成诈骗结果发生的,居间人可以作为共犯承担刑事责任。因介绍工作被骗后介绍人应承担的责任如下:1、如果介绍人对诈骗行为在事前不知情,只是起到了介绍和联系的中间作用的,而且也没有收取任何费用,则介绍人没有法律责任,不需对被骗负责;2、如果介绍人在事前知道一方企图诈骗,甚至和对方一起合谋诈骗的,则介绍人和诈骗者构成共犯,要和诈骗者一起承担法律责任。如果诈骗金额较大的,则构成诈骗罪,介绍人也要承担刑事责任;3、如果介绍人在事前不知情,但收取了服务费,那么,介绍人也应该负有法律责任。公司注销了还能起诉公司法人吗?不可以。具体分析如下
    2023-06-30
    139人看过
  • 中介合同欺诈怎样报警
    如果构成合同诈骗,你应当去有管辖权的公安机关经侦部门报案;到法院起诉也可以,经法院审理认为有经济犯罪嫌疑的,会将有关材料移送公安机关建议立案查处。一、中介合同欺诈怎么处罚中国《刑法》第二百二十四条有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。二、什么是中介合同居间合同,也就是中介合同,是居间人向委托人报告订立合同的机会或者提供订立合同的媒介服务,委托人支付报酬的合同。居间合同的基础是委托合同。居间合同的发生有以下两种情形:第一,委托人主动找居间人。例如甲有一套房子要出租,他找到作为房屋租赁中介机构的乙公司,乙公司在其公司登记的求租人中为其找到了
    2023-02-06
    282人看过
  • 股权转让方式介绍
    股权转让的方式股权在本质上是股东对公司及其事务的控制权或者支配权,是股东基于出资而享有的法律地位和权利的总称。具体包括收益权、表决权、知情权以及其他权利。1、股权转让形式:有限责任公司股东转让出资的方式有两种:一是股东将股权转让给其它现有的股东,即公司内部的股权转让;二是股东将其股权转让给现有股东以外的其它投资者,即公司外部的股权转让。这两种形式在条件和程序上存在一定差异。(1)内部转股:出资股东之间依法相互转让其出资额,属于股东之间的内部行为,可依据公司法的有关规定,变更公司章程、股东名册及出资证明书等即可发生法律效力。一旦股东之间发生权益之争,可以以此作为准据。(2)向第三人转股:股东向股东以外的第三人转让出资时,属于对公司外部的转让行为,除依上述规定变更公司章程、股东名册以及相关文件外,还须向工商行政管理机关变更登记。对于向第三人转股,公司法的规定相对比较明确,在第三十五条第二款规定
    2023-06-09
    67人看过
  • 土地拍卖方式介绍
    土地拍卖程序如下:1、投标人收到相关拍卖文件;2、投标人参加拍卖投资时,应向市房地产交易中心申请并缴纳一定数额的保证金,以确认资格;3、合格投标人在拍卖前到市房地产交易中心领取招标标志,进场就座;4、当投标人应价低于底价时,主持人有权终止拍卖;5、投标人应与市房地产交易中心签订拍卖交易确认书。根据《中华人民共和国拍卖法》规定,拍卖活动应当遵守有关法律、行政法规,遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。农村土地拍卖程序农村土地流转是指农村家庭承包的土地通过合法的形式,保留承包权,将经营权转让给其他农户或其他经济组织的行为。拍卖出让是按指定时间、地点,在公开场所出让方用叫价的方法将土地使用权拍卖给出价较高者(竞买人)。它的特点是有利于公平竞争,适用于区位条件好,交通便利的闹市区,土地利用上有较大灵活性的地块的出让。《中华人民共和国拍卖法》第四条拍卖活动应当遵守有关法律、行政法规,遵循公开、公平、
    2023-07-04
    351人看过
  • 居间介绍的中介怎么解除介绍中介合同
    中介买卖居间合同可以通过下列方式解除:1、出现合同的法定解除事由时依法定程序解除;2、当事人协商一致,可以解除合同;3、当事人约定事由发生时,解除权人可以解除合同,但应当依法通知对方。一、解除合同的时效是怎么算的《民法典》第五百六十四条规定,关于解除合同的时效认定,法律规定或者当事人约定解除权行使期限,期限届满当事人不行使的,该权利消灭。法律没有规定或者当事人没有约定解除权行使期限,自解除权人知道或者应当知道解除事由之日起一年内不行使,或者经对方催告后在合理期限内不行使的,该权利消灭。根据《民法典》第五百六十二条的规定,当事人协商一致,可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的事由。解除合同的事由发生时,解除权人可以解除合同。二、通知解除合同的法律规定我国有关规定的解除合同通知的形式有两种:1、协议解除:即双方当事人协议解除合同,此种方式为双方法律行为,需要双方当事人意思表示一致才可实现合
    2023-03-05
    435人看过
  • 中介公司的欺诈主要有以下几种方式
    除了差价,中介公司还有以下几种欺诈方式:1通过中介买卖房屋。支付这笔钱后,中介变得不那么活跃。非法收取中介费。在观看之前,您需要先支付观看费。收到购房款后,他立即卷起被褥逃走了。住房欺诈、隐瞒房屋真实情况或提供虚假住房5。夸大住房面积,并夸大五、六平方米,甚至超过十平方米的套房6。转售买家或卖家,中介公司已成为“第二经销商”。许多中介公司在内部出售房屋,并将房屋出售给其他代理人。中介公司合作赚取看房费和中介费。与业主串通,吸引买家,骗取押金。许多中介公司与卖方串通,热情地让买方查看和检查房屋。买受人故意支付价款后,出卖人突然后悔,说房子没有卖出去,但中介人没有退还买受人支付的定金,并私下与出卖人分享,买家应该如何与卖家和中间人“竞争”与中间人抗争1在白天和晚上至少看一次房子白天有充足的光线,你可以看到房子的真实面容和真实“年龄”,你可以理解房子四面八方的照明情况。晚上,主要检查周围是否有噪
    2023-05-07
    207人看过
换一批
#合同违约
北京
律师推荐
    展开
    #预付款
    词条

    预付款是在合同签订成立后,一方当事人按照合同的约定预先向另一方所支付的部分款项,其特点在于预付款的支付行为无数额限制且具有一定的承诺作用,同时也是一项无双向或单向担保效力的清偿行为。... 更多>

    #预付款
    相关咨询
    • 介绍人以招嫖的方式进行介绍诈骗,介绍人能否以借用的方式进行定罪
      北京在线咨询 2022-03-08
      合同诈骗是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,通过虚构事实、隐瞒真相、设定陷阱等手段骗取对方财产的行为。或者是合同一方当事人故意隐瞒真实情况,或故意告知对方虚假情况,诱使对方当事人作出错误的意思表示,从而与之签订或履行合同的行为。假如双方约定的违约金是合同价款的15%,是不高的,从你陈述的情况来看也没有发现一方诈骗的行为,假如双方违约的话,也可以依据法律和约定追究违约方的责任,介绍人只是介
    • 欺诈消费者行为的介绍
      西藏在线咨询 2023-12-03
      认定为欺诈行为应当符合以下要件: 一是经营者有欺诈的故意。经营者有欺骗他人并且希望通过欺骗行为获利的明知而为之的主观心态。 二是经营者有欺诈的行为。经营者作出通过虚构事实或隐瞒真相的方式使事物表象与客观真相不符的行为,包括作为和不作为。 三是消费者因为经营者欺诈的行为陷入错误判断,即欺诈的行为与错误判断之间存有因果关系。
    • 保险欺诈的立案标准介绍
      安徽在线咨询 2022-11-07
      投保人、被保险人或者受益人有下列行为之一,进行保险欺诈活动,构成犯罪的,依法追究刑事责任; 1、投保人故意虚构保险标的,骗取保险金的; 2、未发生保险事故而谎称发生保险事故的,骗取保险金的; 3、故意造成财产损失的保险事故,骗取保险金的; 4、故意造成被保险人死亡、伤残或者疾病等人身保险事故,骗取保险金的; 5、伪造、变造与保险事故有关的证明、资料和其他证据,或者指使、唆使、收买他人提供虚假证明、
    • 网贷中介都有哪些方式欺诈
      云南在线咨询 2023-11-12
      网贷中介欺诈方式有哪些 1、首先最常见的是,网贷中介发布假的兼职信息并给报酬,让借款人领取兼职任务。中介会告诉借款人不用还款,内部会取消,只是为了刷单。但其实一段时间过后,借款人还是会收到网贷平台的催款消息。这种诈骗的金额少则3000,多则上万元。 2、其次就是发生在熟人之间的欺诈,网贷中介自己没有钱,但是又想在高利息平台上赚利息,所以就会去找借钱。一般的说法是:“你借我10000块,我一个月后给
    • 买方如何避免合同欺诈方式
      辽宁在线咨询 2022-11-07
      买方通过下列措施预防合同履行时的欺诈行为: 1、在交货时,根据合同约定卖方要求买方提供担保。买方不提供担保的,卖方可拒绝交付货物。 2、卖方在履行买卖合同中防范欺诈的主要措施就是确保卖方能在交付货物。转移货物的所有权之后,顺利获取买方支付价款。