公司高管涉嫌非法吸收公众存款罪如何量刑
来源:法律编辑整理 时间: 2024-08-05 14:06:14 313 人看过

在刑法理论中,非法吸收公众存款罪被定义为违反了国家金融监管法律法规,进行非法或者变相吸收公众存款的行为,从而对正常的金融秩序构成扰乱。

对于公司高层管理人员涉及此类犯罪的量刑问题,我们需要周全地衡量各项因素,例如犯罪行为所涉及的金额大小、犯罪手段的恶劣程度以及犯罪行为所带来的不良后果等等。

通常情况下,若非法吸收公众存款的数额达到巨大标准或者存在其他严重情节,则将面临三年以上十年以下有期徒刑的刑事处罚,同时还需缴纳罚金

而当非法吸收公众存款的数额特别巨大或者存在其他特别严重情节时,则可能会被判处十年以上有期徒刑,同样也需要缴纳罚金。

《中华人民共和国刑法》第一百七十六条

非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月25日 19:37
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 非法吸收公众存款罪的量刑应该如何进行?
    非法吸收公众存款罪有两个量刑幅度,分别为:一般情形处三年以下有期徒刑或拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;在单位犯此款罪时,对单位判处罚金,并以前款规定对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行处罚。绑架如何量刑?法律规定绑架罪会被处以10年以上有期徒刑或者无期徒刑,并且要承担罚金以及没收财产的刑事责任。情节较轻的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处罚金。如果被绑架人被打成重伤或死亡的,绑架罪罪犯将会判处无期徒刑甚至死刑。当然以勒索财物为目的偷盗婴幼儿的,同样也属于绑架罪范畴。《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并
    2023-07-06
    147人看过
  • 非法吸收公众存款罪的数额巨大是多少,非法吸收公众存款罪量刑标准
    非法吸收公众存款罪一百万元以上为数额特别巨大,而单位非法吸收公众款的数额是五百万元以上。非法吸收公众存款罪量刑3年以下有期徒刑或者拘役,罚款2万元以上20万元以下。一、非法吸收公众存款罪的数额巨大是多少非法吸收公众存款罪的数额巨大,是指个人非法吸收公众存款的数额在100万元以上,或者单位非法吸收公众存款的数额在500万元以上。二、非法吸收公众存款罪量刑标准非法吸收公众存款罪量刑标准:1.自然人犯非法吸收吸收公众存款罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。2.单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。三、非法吸收公众存款罪能否提起附带民事诉讼对于非法吸收公众存款刑事案件,不属于可以刑事附带民事诉讼的案件,被害人不可以提起刑事附带民事诉讼,应由法院在判决中责令退赔
    2023-06-05
    160人看过
  • 什么是非法吸收公众存款罪?非法吸收公众存款罪怎么判
    一、什么是非法吸收公众存款罪?所谓非法吸收公众存款罪,是指非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱国家金融秩序的行为。具体而言,要成立非法吸收公众存款罪,需同时满足以下几个构成要件:(一)犯罪客体要件非法吸收公众存款罪侵犯的的客体是国家的存款管理制度,国家对公众存款的管理秩序。(二)犯罪客观方面非法吸收公众存款罪的客观方面,犯罪人客观上须存在非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款的行为。非法吸收公众存款,是指未经中国人民银行批准,向社会不特定对象吸收资金,出具凭证,承诺在一定期限内还本付息的活动;变相吸收公众存款,是指未经中国人民银行批准,不以吸收公众存款的名义,向社会不特定对象吸收资金,但承诺履行的义务与吸收公众存款性质相同的活动。(三)犯罪主体要件根据刑法第一百七十六条的规定,非法吸收公众存款罪的主体为一般主体,即年满16周岁且具有刑事责任能力的人。单位也可以构成本罪的犯罪主体。(四)
    2024-02-06
    287人看过
  • 涉嫌非法吸收公众存款罪是怎么认定的呢
    非法吸收公众存款罪的认定方式:非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款;未经依法批准,以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资;非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖;中国人民银行认定的其他非法金融业务活动。一、个人非法集资罪立案的最低金额是多少个人非法集资罪立案的最低金额是10万元。非法吸收公众存款罪属于非法集资犯罪的一般法规定,集资诈骗罪是非法集资犯罪的加重罪名。非法吸收公众存款的立案标准为:个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万以上;个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上;个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失在十万元以上;造成恶劣社会影响;严重扰乱金融秩序情节严重的。集资诈骗罪的立案标准为:个人集资诈骗,数额在十万元以上。二、非法集资的人数界定个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公
    2023-03-30
    430人看过
  • 非法集资和非法吸收公众存款量刑
    非法集资罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。非法吸收公众存款罪,是指违反信贷管理法律、法规,吸收或者变相吸收公众存款的行为。两者的区别主要表现在犯罪的主观故意不同,非法集资罪是行为人采用虚构事实、隐瞒真相的方法意图永久非法占有社会不特定公众的资金,具有非法占有的主观故意;而非法吸收公众存款罪行为人只是临时占用投资人的资金,行为人承诺而且也意图还本付息。以上两种犯罪行为,给人民群众的财产带来了巨大的损失,社会危害性较大,因此均是受到我国严厉打击的。《刑法》第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负
    2023-03-01
    415人看过
  • 最高院关于非法吸收公众存款司法解释,非法吸收公众存款的构成要件
    一、最高院关于非法吸收公众存款司法解释最高院关于非法吸收公众存款司法解释如下:非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉。个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;造成恶劣社会影响的;其他扰乱金融秩序情节严重的情形。二、非法吸收公众存款的构成要件非法吸收公众存款的构成要件是:1.客体要件。本罪侵犯的客体,是国家金融管理制度。2.客观要件。本罪在客观方面表现为行为人实施了非法吸收公众存款或变相吸收公众存款的行为。3.主体要件,本罪的主体为一般主体。4.主观要件。本罪在主观方面表现为故意,即行为人必须是明知自己非法吸收公众存款的行为会造成扰乱金融秩序的危害结果,而希望或者放任这种结果发生。三、
    2023-06-19
    257人看过
  • 2022刑法非法吸收公众存款罪的量刑标准
    一、刑法非法吸收公众存款罪的量刑标准1、非法吸收公众存款罪有三个量刑幅度:第一,三年以下有期徒刑或拘役,并处或者单处罚金;第二是三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;第三是处十年以上有期徒刑,并处罚金。单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百七十六条,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。二、个人在哪些情况下会成立非法吸收公众存
    2022-02-07
    495人看过
  • 非法吸存就是非法吸收公众存款罪吗?
    一、非法吸存就是非法吸收公众存款罪吗?非法吸存就是属于非法吸收公人存款罪;根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定,非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。准确理解非法吸收公众存款罪的关键在于首先要坚持该罪的行为主体的不特定性和危害金融秩序的具体性的统一。二、非法吸收公众存款罪的立案标准是怎么样的?对于非法吸收或者变相吸收公众存款的行为是否立案侦查,取决于有没有涉嫌以下三种情形中的一种:一是从非法吸收或者变相吸收公众存款的数额上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的。二是从非法吸收或者变相吸收公众存款的户数上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。三是从造成的经济损失上来看,个人非法吸收或者
    2023-06-17
    148人看过
  • 地产大佬涉嫌非法吸收公众存款被刑事拘留
    浙江xx控股有限公司董事长俞xx涉嫌非法吸收公众存款14日被警方刑事拘留,业内熟知其败局乃投资地产失利。俞xx系浙江xx控股有限公司等数十家公司的实际控制人,其通过支付高额利息向社会不特定人群非法吸收公众存款,目前涉及的金额已经达十多亿元。目前警方对此案在进一步调查中。另媒体从杭州市中级人民法院指定的管理人处获悉:中江系实体企业和相关资产已经在管理人的有效监管之下。目前管理人对中江系企业债券、债务、资产正在依法核查中。俞xx出租车司机出身,发家于香精香料行业,1998年,俞xx成立建德市新安江中江汽车出租服务社,注册资本36万元。2000年他创立杭州友邦香料香精有限公司,生产高科技香料及油脂化学品。2008年,xx控股接盘杭州金星房产公司及其位于杭州余杭区的西城时代家园。2010年,xx控股以7亿元的价格将位于西湖边的温德姆大酒店公寓的部分产权拿到手,当年9月温德姆正式开张,此处原是都锦生
    2023-04-22
    276人看过
  • 闺蜜涉嫌非法吸收公众存款罪被抓,该怎么办?
    我国法律规定朋友之间并不具有相应的诉讼权利,因此最好是通知闺蜜的家属,让家属来处理。家属可以申请会见犯罪嫌疑人、了解案件处理情况,家属以及犯罪嫌疑人本人可以申请变更拘留或逮捕为保释或监视居住,并且委托辩护人处理案件。因为律师有家属没有的职业权利,可以帮到犯罪嫌疑人。如果真的有犯罪事实,建议坦白供述,坦白供述的法院会宽大处理。闺密犯妨害信用卡管理罪怎么判闺密犯妨害信用卡管理罪的判刑标准:1、妨害信用卡管理的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;2、明知是伪造的信用卡而持有、运输的,或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输,数量巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金:《刑事诉讼法》:犯罪嫌疑人自被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起,有权委托辩护人;在侦查期间,只能委托律师作为辩护人。被告人有权随时委托辩护人。侦查机
    2023-06-30
    331人看过
  • 涉嫌非法吸收公众存款可以取保候审吗
    涉嫌构成非法吸收公众存款罪,符合《刑事诉讼法》第67条规定情形的,可以依法申请取保候审,是否准许,由人民法院、人民检察院或公安机关依法决定。我国刑事诉讼中,取保候审的适用条件是:(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审。一、非法吸收公众存款罪的规定是什么我国《刑法》第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直
    2023-06-22
    451人看过
  • 涉嫌非法吸收公众存款案需要什么证据
    一、关于本罪主体的证据本罪的主体是一般主体。既可以是达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人,也可以是单位。具体证据参见“关于犯罪主体的证据审查”之“一、证明自然人犯罪主体的证据”以及“二、证明单位犯罪主体的证据”的相关内容。司法实践中,非法吸收公众存款行为多是以单位的名义实施的,对于以单位名义实施的非法吸收公众存款行为,要重点查明所谓的单位是否真实存在,是否冒用了其他单位的名义,是否是为了实施违法犯罪而设立的单位,单位设立后是否是以实施犯罪为主要活动以及犯罪所得是否归单位所有等。注意收集、审查和判断其犯罪行为所体现出的是个人意志还是单位意志方面的证据,以正确区分实施非法吸收公众存款行为的主体是单位还是自然人。非银行金融机构,如证券公司、信托公司等,以委托理财等方式参与其他单位或个人非法吸收或变相吸收公众存款的,可以成为本罪的共犯。二、关于本罪主观方面的证据(一)证明本罪主观方面的主要共
    2024-02-09
    71人看过
  • 明星富豪投案自首,涉嫌非法吸收公众存款罪
    据报道,5月28日,因涉嫌非法吸收公众存款罪,浙江皮卡王集团控股有限公司法人代表贾云向东阳公安局投案自首。据悉,警方已着手立案调查。贾云,男,汉族。1965年2月出生,浙江东阳人,清华大学MBA硕士研究生,全球浙商明星企业家、影视剧金牌制作人,毛泽东特型演员。皮卡王国际集团控股有限公司董事长兼总裁,北京红色联合投资股份有限公司董事长,四川广安印象红城文化发展股份有限公司董事长。那么,什么是非法吸收公众存款罪呢?非法吸收公众存款罪,是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。刑法第176条规定:“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管
    2023-05-03
    432人看过
  • 如何划分非法吸收公众存款罪和众筹罪
    众筹模式与非法吸收公众存款的关系与区别:1、债权众筹与非法吸收公众存款的“三条红线”。(1)当前相当普遍的理财-资金池模式,即一些P2P网络借贷平台通过将借款需求设计成理财产品出售给放贷人,或者先归集资金、再寻找借款对象等方式,使放贷人资金进入平台的中间账户,产生资金池,此类模式下,平台涉嫌非法吸收公众存款。(2)不合格借款人导致的非法集资风险。即一些P2P网络借贷平台经营者未尽到借款人身份真实性核查义务,未能及时发现甚至默许借款人在平台上以多个虚假借款人的名义发布大量虚假借款信息(又称借款标),向不特定多数人募集资金,用于投资房地产、股票、债券、期货等市场,有的直接将非法募集的资金出赚取利差,这些借款人的行为涉嫌非法吸收公众存款。(3)典型的庞氏骗局。即个别P2P网络借贷平台经营者,发布虚假的高利借款标募集资金,并采用在前期借新贷还旧贷的庞氏骗局模式,短期内募集大量资金后用于自己生产经营
    2023-02-20
    495人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 非法吸收公众存款,涉嫌非法集资罪怎么判刑?
      黑龙江在线咨询 2022-02-18
      非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    • p2p公司涉嫌非法吸收公众存款罪被关在北京XX,该罪量刑标准?
      青海在线咨询 2022-10-01
      根据《/ll中华人民共和国(2011年修正)》第条,【】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下或者,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。,单位犯前款罪的,对单位判处,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    • 公司涉嫌非法吸收公众存款,能否赔偿公众的本金?
      河南在线咨询 2022-10-08
      在一审开庭宣判前,可以提起刑事附带民事赔偿,要求返还本金。
    • 非法吸存公众存款涉嫌什么立案
      福建在线咨询 2022-11-07
      具有下列情形之一的,可以按非法吸收公众存款罪定罪处罚: 1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款100万元以上的 2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的; 3、单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的; 4、个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成损失10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成损失50万元以上的,或者
    • 北京XX涉嫌非法吸收公众存款罪的犯罪嫌疑人,如何定罪
      宁夏在线咨询 2022-10-01
      根据《》第一百七十六条规定,是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下或者,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。