非法外汇买卖怎么进行-法师兄

非法外汇买卖怎么进行

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-06 16:26:27 327 人看过

一、非法外汇买卖怎么进行

目前国内的投资者想要进行外汇投资，无非是两条路。一种就是通过银行进行外汇实盘交易。这种交易的方式很简单，就是看好哪国的货币然后买下来，然后利用货币与货币之间的差价来获利。另一种就比较复杂了。主要是通过在国外外汇公司在国内的代理平台来开户，进行外汇保证金的交易。通过这种交易来以小博大，获取更多的利润。

外汇保证金交易与外汇实盘交易的最大区别在于，外汇保证金交易采取保证金的形式，利用杠杆原理以小博大。外汇实盘是国家承认的，合法合理的。而外汇保证金交易国家并不支持，当然也不能说是犯法的就是了。只要国外的外汇公司有合法的许可证，受到监管就可以了。

上述两种其实都可以通过正常的渠道来进行外汇投资的，但是也有一部分的投资者由于新入场，对于外汇市场还不是很了解或者是被高利润所蒙蔽，于是开始非法外汇买卖。主要也是有两种方式。

二、外汇倒买倒卖

国内的外汇实盘投资是受到监管的，但是也有外汇黑市，外汇黑市进行低买高卖，然后赚取汇率的差价，也就是我们所谓的换汇黄牛。不过这种违法方式简单粗暴，也容易被调查取证。

三、外汇的变相买卖

这种方式比较隐蔽，并不是直接的将人民币和外汇一起直接买卖，而是采取偿还的方式来进行等价的转换。

举个简单的例子，就是你和别人换汇，你给别人一万欧元，但是别人并没有直接将人民币交给你。而是通过给你微信转账和支付宝转账的方式，将人民币转入你的账户中，这就是变相买卖外汇。这种方式调查取证不是很容易，但也是重点打击的目标。

以上两种非法的外汇免密都会在一定的程度上干扰正常的外汇市场或者是帮助坏人洗黑钱，因此对于这两种行为，都是受到重点打击的。大家在遇上这种外汇交易方式的时候，一定要与之进行交易，最好将其交给警察蜀黍来处理。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多外汇投资相关文章

法律综合知识
非法倒卖外汇怎么举报

一、非法倒卖外汇怎么举报举报非法买卖外汇可以到公安局、国家外汇管理局等部门,还可以在外汇天眼等网络平台上进行举报。二、倒卖外汇构成什么罪倒卖外汇可以构成非法买卖外汇罪。非法买卖外汇罪是指我国的机构、单位或个人，外国驻华机构及其工作人员，其他来华的外国人，违反国家关于外汇买卖的有关法律规定，以谋取非法利益为目的，非法买卖或变相买卖外汇，情节严重的行为。对非法买卖外汇罪的认定应注意罪与非罪的界限。根据《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第4条和刑法第225条的规定，非法买卖外汇的行为扰乱市场秩序，必须是情节严重才构成该罪。情节严重是构成该罪的必要条件。一般是指以非法买卖外汇数额或者非法获利较大为基础，结合危害后果以及认罪态度等其他具体情节综合判断。例如，多次进行非法买卖外汇活动，经行政处罚仍然不悔改的；利用职权进行非法买卖外汇活动影响很坏的等。三、非法外汇交易的相关（一）本罪侵犯

2021-12-12

144人看过
犯罪目的
外汇犯罪案件中非法买卖外汇罪的认定

非法经营外汇涉嫌非法经营罪，以非法经营罪论处。立案标准：一、非法经营外汇，具有下列情形之一的：1、在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，数额在二十万美元以上的，或者违法所得数额在五万元以上的；2、居间介绍骗购外汇，数额在一百万美元以上或者违法所得数额在十万元以上的。二、从事其他非法经营活动，具有下列情形之一的：1、个人非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在一万元以上的；2、单位非法经营数额在五十万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的；3、虽未达到上述数额标准，但两年内因同种非法经营行为受过二次以上行政处罚，又进行同种非法经营行为的。非法买卖外汇罪的构成（一）本罪侵犯的客体是国家对外汇的正常管理活动非法买卖外汇行为直接侵犯了国家对外汇的正常管理活动。行为人私自买卖外汇，而不是按规定卖给中国银行，必然减少国家的外汇储备，影响了国家对外汇的宏观管理，也破坏了人民币在国内

2023-07-13

243人看过
人民币
买卖外汇是什么意思,如何买卖外汇

一、买卖外汇是什么意思外汇买卖（即外汇交易）是指将一个国家的货币按照一定的价格（即汇率）兑换成另一个国家的货币，在当今全球经济一体化的进程中，它发挥着举足轻重的作用，它既是联系世界各国经济交往的桥梁，也是国际金融体系的重要组成部分。外汇买卖即包含客户与银行之间的外汇交易，也包含银行间进行的外汇交易。外汇银行与客户之间的交易所产生的结果必然有买卖差额，银行本身经过冲抵，其结果可能出现头寸过剩或头寸短缺，根据不同的差额，银行就可以在外汇市场上进行抛售或补足，以避免汇率波动所带来的损失。二、如何买卖外汇外汇包括美元，韩元，欧元，日元等，他们按照一定的汇率与人民币进行兑换，而且汇率存在浮动，存在浮动就存在获利的可能。这里的外汇买卖主要是与银行进行买卖，也就是从银行买汇，向银行卖汇根据价格的变动赚取差价。以招商银行的电子银行操作为例，首先插上招商银行的Ｕ盾，打开招商银行专业版程序，等待程序识别用户信

2023-06-06

222人看过
法律综合知识
非法买卖外汇罪刑事判决书

重庆市渝中区人民法院刑事判决书公诉机关重庆市渝中区人民检察院。被告人赵成X，男，1968年7月7日出生于四川省岳池县，汉族，小学文化，无业，居住地重庆市南岸区。因本案于2015年10月29日被捉获，同日被重庆市公安局刑事拘留，2015年12月5日被执行逮捕。现押于重庆市渝中区看守所。辩护人张＊、秦＊＊，重庆＊＊律师事务所律师。重庆市渝中区人民检察院以渝中检刑诉［2016］737号起诉书指控被告人赵成X犯非法经营罪，于2016年6月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭并适用普通程序，于同月21日公开开庭审理了本案。审理过程中，公诉机关提出延期审理的申请，经合议庭评议，依法予以准许。于同年9月8日再次公开开庭审理了本案。重庆市渝中区人民检察院指派检察员刁＊出庭支持公诉，被告人赵成X及其辩护人张＊、秦＊＊到庭参加诉讼。现已审理终结。重庆市渝中区人民检察院指控被告人赵成X伙同谢某甲（另案处理）在

2023-11-28

319人看过

有期徒刑
非法买卖外汇罪是刑法第几条

一、非法买卖外汇罪是刑法第几条针对于非法买卖外汇的这种违法行为，在我们国家的法律里面，是将它按照非法经营罪来进行处罚的，非法买卖外汇判处有期图形的刑期，最高可以达到十五年的期限。属于我们国家的一些机构，或者是单位性质以及个人，一些其它的组织机构，比如驻华的机构以及驻华的相关共组人员，还包括一些其他来华的属于外国国际的外国人员，以上这些违反国家的相关法律规定，用非法的手段去进行关于买卖外汇的这种行为，然后谋取不良的利益，犯罪的情节比较严重的情况下，就是属于非法买卖外汇。这里面的情节比较严重所指的，构成非法买卖外汇罪涉案金额，根据我国法律的规定，行为人非法买卖外汇，其涉案金额达到二十万美元以上，行为人所获得的违法所得，达到了五万元人民币以上这样的范围的时候，从法律上来看就可以构成非法买卖外汇罪了。根据我国的法律《中华人民共和国刑法》当中的相关规定，行为人发生违法国家法律的相关规定，发生扰乱我国

2023-06-06

427人看过
法律综合知识
非法倒卖外汇要件

一、非法倒卖外汇要件（一）本罪侵犯的客体是国家对外汇的正常管理活动非法买卖外汇行为直接侵犯了国家对外汇的正常管理活动。行为人私自买卖外汇，而不是按规定卖给中国银行，必然减少国家的外汇储备，影响了国家对外汇的宏观管理，也破坏了人民币在国内市场上的唯一合法地位。同时，当前我国各大中城市普遍存在有外汇黑市，一些外币持有人在黑市上进行交易，以高于国家牌价的价格兑换外汇，也扰乱了正常的金融秩序，减少了国家的外汇收入，极大地干扰了外汇管理的有效性和合法汇率的稳定性。（二）本罪的客观方面主要是表现为非法买卖外汇的行为非法买卖外汇的形式多种多样，归纳起来，大体有以下几种：1、不通过外汇指定银行、外汇调剂中心而私自买卖外汇，根据我国外汇管理的有关规定，一切中外机构或者个人的外汇收入，都必须卖给中国银行，买卖外汇必须通过指定银行或外汇调剂中心进行。2、私自买卖外汇额度。我国境内的机关、团体、企事业单位，根据国

2021-12-20

181人看过
犯罪目的
非法买卖外汇被法院判刑的标准？

非法买卖外汇罪一般会以非法经营罪进行处罚，一般会处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。根据《全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》，四、在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，扰乱市场秩序，情节严重的，依照刑法第二百二十五条的规定定罪处罚。根据《刑法》第二百二十五条第二项规定，违反国家规定，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役：（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的。非法买卖外汇罪由什么构成非法买卖外汇罪构成要件如下：（一）本罪侵犯的客体是国家对外汇的正常管理活动非法买卖外汇行为直接侵犯了国家对外汇的正常管理活动。行为人私自买卖外汇，而不是按规定卖给中国银行，必然减少国家的外汇储备，影响了国家对外汇的宏观管理，也破坏了人民币在国内市场上的唯一合法地位。同时

2023-07-21

140人看过
罚金
非法买卖外汇如何认定违法所得

一、非法买卖外汇如何认定违法所得最高人民法院、最高人民检察院日前联合发布《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》，规定实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为，扰乱金融市场秩序，情节严重的，以非法经营罪定罪处罚。据最高人民法院、最高人民检察院有关部门负责人介绍，实践中，地下钱庄非法买卖外汇主要有较为传统的以境内直接交易形式实施的倒买倒卖外汇行为和当前常见的以境内外对敲方式进行资金跨国（境）兑付的变相买卖外汇行为。倒买倒卖外汇，是指不法分子在国内外汇黑市进行低买高卖，从中赚取汇率差价。此类钱庄俗称为换汇黄牛。变相买卖外汇，是指在形式上进行的不是人民币和外汇之间的直接买卖，而采取以外汇偿还人民币或以人民币偿还外汇、以外汇和人民币互换实现货币价值转换的行为。资金跨国（境）兑付是一种典型的变相买卖外汇行为。跨国（境）兑付型地下钱庄，不法分子与境外人

2023-04-24

219人看过

有期徒刑
非法买卖外汇的客户如何处罚

一、非法买卖外汇的客户如何处罚针对于非法买卖外汇的这种违法行为，在我们国家的法律里面，是将它按照非法经营罪来进行处罚的，非法买卖外汇判处有期徒刑的刑期，最高可以达到十五年的期限。属于我们国家的一些机构，或者是单位性质以及个人，一些其它的组织机构，比如驻华的机构以及驻华的相关共组人员，还包括一些其他来华的属于外国国际的外国人员，以上这些违反国家的相关法律规定，用非法的手段去进行关于买卖外汇的这种行为，然后谋取不良的利益，犯罪的情节比较严重的情况下，就是属于非法买卖外汇。这里面的情节比较严重所指的，构成非法买卖外汇罪涉案金额，根据我国法律的规定，行为人非法买卖外汇，其涉案金额达到二十万美元以上，行为人所获得的违法所得，达到了五万元人民币以上这样的范围的时候，从法律上来看就可以构成非法买卖外汇罪了。《刑法》第二百二十五条非法经营罪违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处

2023-06-04

390人看过
有期徒刑
外汇怎么买卖，骗购外汇罪判多久

一、骗购外汇罪是什么骗购外汇罪，是指违反国家外汇管理法规，使用伪造、变造的海关签发的报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据，或者重复使用海关签发的报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据，或者以其他方式骗购外汇，数额较大的行为。骗购外汇行为，极易酿成本外币兑换的盲目与失控，造成外汇流失，影响国际收支，扭曲货币信息，进而动摇国家金融、经济的稳定。二、外汇怎么买卖，骗购外汇罪判多久各大银行都有个人外汇交易业务，用户可以先到银行开立外汇交易账户，有的银行只要有借记卡账户就行。有了账户后，可以通过手机银行、网银、银行柜台来进行外汇外汇交易。比如通过建行的手机银行购买外汇，登录后选择投资理财—结售汇，然后选择购买的币种，最后按流程完成交易即可。公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，数额较大的，对单位判处逃汇数额百分之

2023-06-06

462人看过
有期徒刑
最新量刑：打击非法买卖外汇罪

根据法律规定，非法买卖外汇罪按照非法经营罪定罪处罚，一般量刑标准为：处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。骗购外汇罪既遂具体量刑标准骗购外汇罪既遂具体量刑标准：《全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第一条第一款规定，有下列情形之一，骗购外汇，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金或者没收财产：（一）使用伪造、变造的海关签发的报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据的

2023-07-04

117人看过
辞退
银行雇员介绍非法买卖外汇客户遭辞退

上海某银行员工成钢(化名)，为从事非法买卖外汇“黄牛”介绍客户，遭到了单位辞退。不服单位处理的他把“东家”告上法院，要求撤销银行对他违纪辞退决定，恢复。近日，上海市静安区人民法院判决对成钢之诉不予支持。1981年2月，成钢进入该银行工作。1997年10月，双方签订了无固定期限的，并经区劳动局进行合同见证。2007年9月中旬，公安机关以成钢涉嫌非法经营对他予以刑事拘留。同年10月中旬，公安机关对成钢也作出取保候审的决定。同年12月下旬，该银行按照内部“奖惩条例”规定，作出对成钢违纪辞退处理决定。一周后，银行开具了退工单，退工日期为2007年12月29日。2008年8月6日，公安机关以不应当追究刑事责任为由，对成钢作出解除取保候审的决定。因与银行该不该恢复他劳动关系等发生争议，成钢提起，却未获得支持。今年5月上旬，成钢起诉到法院称，银行在司法机关未查清自己是否构成犯罪的情况下，就作出将自己辞退

2023-06-09

465人看过

有期徒刑
非法外汇买卖什么意思？量刑标准是怎样的

一、非法外汇买卖什么意思？量刑标准是怎样的非法买卖外汇罪是指我国的机构、单位或个人，外国驻华机构及其工作人员，其他来华的外国人，违反国家关于外汇买卖的有关法律规定，以谋取非法利益为目的，非法买卖或变相买卖外汇，情节严重的行为。根据刑法第二百二十五条规定，违反国家规定，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。二、非法买卖外汇的行为非法买卖外汇的形式多种多样，归纳起来，大体有以下几种：1、不通过外汇指定银行、外汇调剂中心而私自买卖外汇，根据我国外汇管理的有关规定，一切中外机构或者个人的外汇收入，都必须卖给中国银行，买卖外汇必须通过指定银行或外汇调剂中心进行。2、私自买卖外汇额度。我国境内的机关、团体、企事业单位，根据国家规定，拥有一定的外汇使用

2023-06-11

344人看过
法律综合知识
非法买卖外汇行为的定罪与刑罚如何界定

一、非法买卖外汇行为的定罪与刑罚如何界定1．非法买卖外汇罪一般会以非法经营罪进行处罚，一般会处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。2．在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，扰乱市场秩序，情节严重的，依照刑法第二百二十五条的规定定罪处罚。法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第二项违反国家规定，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役：买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的。二、非法买卖外汇罪的构成非法买卖外汇罪构成要件为：1．非法买卖外汇罪侵犯的客体是国家对外汇的正常管理活动；2．非法买卖外汇罪的客观方面主要是表现为非法买卖外汇的行为；3．非法买卖外汇罪的主观方面只能是故意，且以营利为目的；4．非法买卖外汇罪的主体包括自然人和单位。具体来讲，包括我国的机构、单位和个人，外国驻华机构及其工作人

2023-10-18

304人看过